本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要内容提示

　１、本次会议无否决或修改提案的情况；

　２、本次会议无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年８月２８日上午１０：３０

　２、召开地点：公司综合楼６楼会议厅

　３、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事李北先生

　６、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计２人，代表有表决权的股份数２００，００１，４３３股，占公司股份总额的２０．７４％。

　公司董事、监事、高管人员、见证律师列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

　该议案的表决结果为：赞成票２００，００１，４３３股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　五、律师出具的法律意见书

　本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波律师、崔科雷律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　六、备查文件

　１、中粮生物化学（安徽）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会会议资料；

　２、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　中粮生物化学（安徽）股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２８日