证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２０１３－ ６７

　天津中环半导体股份有限公司

　第三届董事会第四十六次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议于２０１３年８月２７日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会１１人，实际参会１１人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　一、审议通过《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》

　详见公司２０１３年８月２７日《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的公告》。

　本议案关联董事张旭光先生、秦克景先生回避表决。

　表决票９票，赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　本议案还需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　详见公司２０１３年８月２７日《关于为子公司提供担保的公告》。

　表决票１１票，赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　本议案还需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２０１３年８月２７日

　证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２０１３－６８

　天津中环半导体股份有限公司

　关于控股股东为公司申请银行业务提供担保

　暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　１．关联交易事项

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”），拟向中国进出口银行天津分行申请贷款２０，０００万元，期限一年，银行同期贷款基准利率，用于补充流动资金；同时，向中国进出口银行天津分行申请银行承兑授信额度１０，０００万元，期限一年。上述额度均由公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）提供担保。

　２． 关联关系

　由于中环集团为公司控股股东，本次担保事宜构成关联交易。

　３．关联交易进展情况

　２０１３年８月２７日公司召开第三届董事会第四十六次会议，会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张旭光先生、秦克景先生已回避表决。该事项还需经股东大会的批准。

　二、关联方基本情况

　名称：天津中环电子信息集团有限公司

　住所：天津经济技术开发区第三大街１６号

　法人代表：由华东

　注册资本：２０２，７５８万元人民币

　经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品，电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口业务。

　三、关联交易的主要内容和定价政策

　为支持公司的发展，解决公司向银行申请贷款提供担保的问题，中环集团拟为公司银行贷款２０，０００万元和银行承兑授信１０，０００万元提供连带责任担保，有效期限为一年，不收取任何费用。

　四、对上市公司的影响

　控股股东中环集团为公司申请银行业务提供担保暨关联交易，符合公司利益，有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、独立董事事前认可和独立意见

　独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

　（１）控股股东为公司申请银行业务提供担保，符合公司利益，有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　（２）董事会审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

　六、备查文件

　１． 第三届董事会第四十六次会议决议；

　２．独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函；

　３．独立董事关于公司关联交易事项的独立意见。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２０１３年８月２７日

　证券代码：００２１２９ 证券简称：中环股份 公告编号：２０１３－ ６９

　天津中环半导体股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述：

　１、担保事项的简要情况

　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司（以下简称“环欧国际”），已获大连银行股份有限公司天津分行综合授信，额度为人民币１５，０００万元人民币，利率为银行同期基准利率上浮１０％，根据生产经营情况，拟向大连银行办理相关业务，用于环欧国际补充动资金。上述综合授信由公司提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。

　大连银行与公司不存在关联关系。本次担保前，公司累计对外担保金额为人民币１３９，２４０万元，都是公司为控股子公司提供的担保。

　２、本次披露的对外担保进展情况

　本次担保的议案《关于为子公司提供担保的议案》已经公司２０１３年８月２７日的第三届董事会第四十六次会议审议并全票通过。该事项还需经股东大会的批准。

　二、被担保人基本情况

　环欧国际为公司全资子公司，２０１１年７月注册成立。

　名称：天津环欧国际硅材料有限公司

　住所：天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层６０２６－３３

　法人代表：汪雨田

　注册资本：４６，０００万元人民币

　业务范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

　截止２０１３年６月３０日，环欧国际总资产１７１，８４４．３０万元，净资产３７，９５１．８０ 万元，２０１３年１－６月实现营业收入１６２，３７３．８１万元，实现净利润８５４．３１万元（未经审计）。

　三、董事会意见

　环欧国际具备偿还债务的能力，本次银行贷款主要是用于满足该公司生产经营的需要，是根据其经营目标及资金需求情况确定的，有利于该公司的长效、有序发展，公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截止本公告日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为１３９，２４０万元 ，实际累计对外担保额为１２４，１２９．２１万元。本次担保后，公司累计对外担保额为人民币１４４，２４０万元，全部都是为公司的控股子公司提供的担保，占２０１２年末公司经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产的比例为４１．８５％。

　五、备查文件

　第三届董事会第四十六次会议决议。

　特此公告

　天津中环半导体股份有限公司董事会

　２０１３年８月２７日

　天津中环半导体股份有限公司

　独立董事关于关联交易事项的独立意见

　公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，现根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，在对公司提供的上述议案的相关资料进行了认真阅读并参加了董事会审议的基础上，基于本人的判断，发表独立意见如下：

　关于控股股东天津中环集团电子信息有限公司（以下“中环集团”）为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的独立董事意见如下：

　（１）控股股东为公司申请银行业务提供担保，符合公司利益，有利于公司向银行贷款融资，支持公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　（２）董事会审议《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。

　独立董事签名： 柳连俊 陆剑秋 张俊民 刘宁

　２０１３年８月２７日

　天津中环半导体股份有限公司

　独立董事关于关联交易事项的事前认可函

　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　独立董事签名： 柳连俊 陆剑秋 张俊民 刘宁

　２０１３年８月２６日