本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：１．本次股东大会未出现否决议案的情形；

　２．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

　３．本次股东大会以现场会议方式召开。

　一、会议召开及出席情况

　（一）、会议召开情况：

　１、会议召开时间：２０１３年８月２８日（星期三）９：３０

　２、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路２９４号）

　３、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开

　４、召集人：公司董事会

　５、现场会议主持人：会议由公司董事长杨永柱先生主持

　６、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　（二）、会议出席情况：

　参加本次股东大会的股东共１５人，代表有表决权的股份３９２２．５万股，占公司股份总数的５７．７０％。公司董事、监事及高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　１、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

　表决情况：同意股３９２２．５万股，占参与投票的股东所持有效表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　表决结果：通过

　２、审议《关于变更公司经营范围的议案》

　表决情况：同意股３９２２．５万股，占参与投票的股东所持有效表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　表决结果：通过

　３、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　表决情况：同意股３９２２．５万股，占参与投票的股东所持有效表决权的１００％；反对股０股，占出席会议所有股东所持股份的０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　表决结果：通过

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京德恒律师事务所现场见证，公司２０１３年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。《法律意见书》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　四、备查文件

　１、本次股东大会决议；

　２、见证律师法律意见书。

　特此公告。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２８日