一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	宝泰隆	股票代码		６０１０１１
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王维舟		唐晶
电话	０４６４－２９２４６８６－８０９７		０４６４－２９２４６８６－８５１０
传真	０４６４－８３３８０１０		０４６４－８３３６５５５
电子信箱	ｗｗｚ０４５１＠１６３．ｃｏｍ		４７５５４２０７８＠ｑｑ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	５，１２０，５５８，３５６．６４	５，１２２，０８７，０３６．９３	－０．０３
归属于上市公司股东的净资产	２，８０７，２２６，８４６．２４	２，７９８，２０１，４４８．７２	０．３２
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１５８，２３３，３６４．５２	１５９，２１７，８２２．４２	－０．６２
营业收入	８６６，１６８，５８３．４６	１，３３１，６１５，３３９．８７	－３４．９５
归属于上市公司股东的净利润？？？？	３，８９１，４１９．２７	１００，５２６，３５９．２９	－９６．１３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	－２７，６５２，６８６．４７	８３，１６８，８３２．６９	－１３３．２５
加权平均净资产收益率（％）	０．１４	３．５０	减少３．３６个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０１０１	０．２５９８	－９６．１１
稀释每股收益（元／股）	０．０１０１	０．２５９８	－９６．１１

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数			２８，８６５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司	境内非国有法人	４７．９６		１８５，５８７，０９５	１８５，５８７，０９５	无
焦云	境内自然人	８．８２		３４，１４０，１４１	３４，１４０，１４１	无
焦贵波	境内自然人	４．５８		１７，７２０，８０５	１７，７２０，８０５	无
焦岩岩	境内自然人	３．５８		１３，８４９，５３７	１３，８４９，５３７	无
广州市黄埔龙的投资管理有限公司	境内非国有法人	１．１６		４，５０１，４７５	０	无
焦贵金	境内自然人	０．７４		２，８８２，５２４	２，８８２，５２４	无
焦凤	境内自然人	０．７１		２，７６４，０６４	２，７６４，０６４	无
周秋	境内自然人	０．５６		２，１７１，７６５	２，１７１，７６５	无
孙鹏	境内自然人	０．５１		１，９７４，３３２	０	无
焦贵明	境内自然人	０．４４		１，６９７，９２５	１，６９７，９２５	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中焦云、焦岩岩为父女关系，焦云、焦贵波、焦贵金、焦贵明为叔侄关系，焦云、焦凤为兄弟关系，焦贵波、焦贵金、焦贵明为兄弟关系，周秋为焦云外甥女。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年以来，我公司焦化业务受行业周期性、国内行业产能过剩和区域内地方煤矿停产等客观因素影响，焦炭需求市场不旺，价格低位徘徊，化工产品产能利用不足且价格低位波动，２０１２年９月至２０１３年５月期间的地方煤矿停产，钢铁行业的不景气造成公司库存与应收款增加，财务及管理费用上升。在＂内有原料短缺，外有产能过剩＂的特殊困难时期，公司紧紧依托全体员工的集体力量，攻坚克难、锐意进取、稳中求进，向深化管理、深挖潜能要效益，着力在逆境中促增长，促发展。

报告期内，公司实现营业收入８６，６１６．８６万元，同比减少３４．９５％；营业利润－３，８６４．６７万元，同比减少１３３．１２％；归属于公司所有者的净利润３８９．１４万元，同比减少９６．１３％。

３．１．１主营业务分析

（１）财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	８６６，１６８，５８３．４６	１，３３１，６１５，３３９．８７	－３４．９５
营业成本	７２５，４７６，１８６．１２	１，０４５，８８２，１４２．５３	－３０．６３
销售费用	９，９２６，１９９．６５	１５，２１５，８３１．５６	－３４．７６
管理费用	８９，４７５，４７４．５１	８３，０２３，４２２．７５	７．７７
财务费用	６８，３０９，２０７．６８	６４，２３１，３５９．９１	６．３５
经营活动产生的现金流量净额	１５８，２３３，３６４．５２	１５９，２１７，８２２．４２	－０．６２
投资活动产生的现金流量净额	－１０９，２１０，０６５．５８	－８９１，０８２，８１１．３９
筹资活动产生的现金流量净额	－１７３，８７２，０４７．９６	７９８，９３７，３８８．６３	－１２１．７６

营业收入变动原因说明：营业收入本期较上年同期减少３４．９５％，主要原因是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响一季度煤矿开工不足，原料煤紧张，导致焦炭、沫煤、甲醇、燃料油及沥青调和组分的产、销量减少，同时产品的销售价格也下降，导致营业收入减少。

营业成本变动原因说明：营业成本本期较上年同期减少３０．６３％，主要原因是焦炭、沫煤、甲醇、燃料油及沥青调和组分产、销量减少，导致营业成本减少。

销售费用变动原因说明：销售费用本期较上年同期减少３４．７６％，主要原因是本期焦炭销量减少，耗用的焦炭网、木围帘等材料减少以及物流服务费减少，导致销售费用减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加７８１，８７２，７４５．８１元，主要原因，一是上年同期公司控股子公司双鸭山宝泰隆投资有限公司投资双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司，二是上年同期较本期支付较多购矿款，三是上年同期３０万吨／年煤焦油深加工项目支出较本期增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少１２１．７６％，主要原因一是上年同期发行１０亿元债券，二是上年同期收到双鸭山宝泰隆投资有限公司股东投资和黑龙江龙泰煤化工股份有限公司股东投资，三是本期支付上期发行１０亿元债券利息。

（２）经营计划进展说明

受焦炭销售市场持续萎缩，化工产品产量降低且市场低位波动，自２０１２年９月份以来的地煤短缺等因素影响，公司上半年完成原煤生产２４．２８万吨，入洗原煤７９．１４万吨，生产焦炭４９．１１万吨，生产甲醇２．７８万吨，加工煤焦油３．２１万吨，发电量１．７４亿度，实现营业收入８６，６１６．８６万元，同比减少３４．９５％；营业利润－３，８６４．６７万元，同比减少１３３．１２％。

为积极应对市场变化，下半年公司将继续深化技术改造，全力推进在建项目、专利技术申报，巩固安全形势，全力推进人员安全、设备完好，深化经营管理，全力推进产、供、销平衡，确保公司生产经营的健康平稳运行。

３．１．２行业、产品或地区经营情况分析

（１）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
煤焦产品	６１２，２９９，６０３．３０	５９９，８７１，８８４．９１	２．０３	－３８．７３	－３３．８０	减少７．２９个百分点
化工产品	１６９，２６８，６５３．１３	５８，７９１，２１７．６６	６５．２７	－４１．７９	－４２．８５	增加０．６４个百分点
热电产品	７５，９９８，３０７．４６	６６，７６６，７１９．７４	１２．１５	８４．７１	８２．９２	增加０．８６个百分点
其他	８，３３８，０５１．２９	４６，３６３．８１	９９．４４
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
焦炭（含焦粉、焦粒）	５５０，３９１，０５２．３２	５４７，２６２，５３１．０５	０．５７	－３５．９７	－３１．６５	减少６．２８个百分点
粗苯	４４，６８５，６６２．３５	４，１７５，７０７．１５	９０．６６	６．５８	６．００	增加０．０５个百分点
沫煤	６１，８６５，５０５．４５	５２，５６９，４２９．８４	１５．０３	－５４．２５	－４８．１３	减少１０．０２个百分点
甲醇	５０，２２２，９２４．７６	１９，９４９，２５０．４３	６０．２８	－５２．９１	－５０．４１	减少２．００个百分点
燃料油及沥青调和组分	７１，７６０，９６１．５８	２８，８０７，３７３．８１	５９．８６	－４６．４８	－４２．５４	减少２．７６个百分点

煤焦产品营业收入比上年同期减少３８．７３ ％，主要原因是焦炭（含焦粉、焦粒）和沫煤营业收入比上年同期减少。焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少３５．９７％，沫煤收入比上年同期减少５４．２５％。

化工产品营业收入比上年同期减少４１．７９％，主要原因是甲醇和燃料油及沥青调和组分营业收入比上年同期减少，其中：甲醇收入比上年同期减少５２．９１％，燃料油及沥青调和组分营业收入比上年同期减少４６．４８％。

热电产品营业收入比上年同期增加８４．７１％，主要原因是本期向新竣工的七星花园供热，暖气营业收入增加所致。

其他行业收入较上年同期增加８，３３８，０５１．２９元，主要原因是本期公司全资子公司七台河宝泰隆科技服务有限公司技术转入收入增加所致。

焦炭（含焦粉、焦粒）营业收入比上年同期减少３５．９７％，主要原因：一是受地方政府煤炭行业的政策调整的影响一季度煤矿开工不足，原料煤紧张，以及受钢铁行业市场低迷的影响，本期焦炭销量比上年同期下降，本期焦炭销量４４．６８万吨比上年同期销量５９．０４万吨减少１４．３６万吨，销量降幅２４．３２％；二是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价１，２３１．７４元（不含税）比上年同期平均销售单价１，４５５．７４元（不含税）降低２２４元／吨，降幅１５．３９％。

焦炭毛利率本期比上年同期减少６．２８％，主要原因一是本期焦炭的销售价格比上年同期下降，本期焦炭（含焦粉、焦粒）的平均销售单价１，２３１．７４元（不含税）比上年同期平均销售单价１，４５５．７４元（不含税）降低２２４元／吨，降幅１５．３９％，二是本期外购原煤、精煤的成本比上年同期降低，焦炭平均单位成本比上年同期降低１３１．３３元／吨，降幅９．６８％，焦炭销售单价下降的幅度大于焦炭销售成本的下降幅度导致焦炭的毛利率下降。

沫煤收入比上年同期减少５４．２５％，主要原因是本期原料煤紧张，洗煤生产开工不足，沫煤产量、销量减少。本期沫煤销量１４．５５万吨比上年同期销量２８．５９万吨减少１４．０４万吨，降幅４９．１２％，本期沫煤的销售价格比上年同期下降，本期沫煤的平均销售单价４２５．３４元（不含税）比上年同期平均销售单价４７３．０４元（不含税）降低４７．７０元／吨，降幅１０．０８％。

沫煤毛利率本年比上年同期减少１０．０２％，主要原因是本期沫煤的平均销售单价下降所致。本期沫煤的平均销售单价４２５．３４元（不含税）比上年同期平均销售单价４７３．０４元（不含税）降低４７．７０元／吨，降幅１０．０８％。

甲醇收入比上年同期减少５２．９１％，主要原因是本期原煤供应不足、焦炭生产开工不足，煤气的供应量减少，造成本期甲醇的产量、销量减少，甲醇本期销量２．５２万吨比上年同期５．５０万吨减少２．９８万吨，降幅５４．１４％，导致甲醇销售收入减少。

燃料油及沥青调和组分营业收入比上年同期减少４６．４８％，主要原因一是本期燃料油及沥青调和组分销量减少，本期燃料油及沥青调和组分销量２．５３万吨比上年同期４．１６万吨减少１．６４万吨，其中燃料油销量减少０．７７万吨，沥青调和组分销售减少０．８７万吨，二是燃料油及沥青调和组分平均销量单价比上年同期减少３７８．８４元／吨。

（２）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
黑龙江	３０５，９４２，３９８．８３	－１７．１７
吉林	８７，０８４，９３８．９８	８６．３５
辽宁	４５１，４４８，３１４．１３	－４９．２６
其他	２１，４２８，９６３．２４	－１５．４２

３．１．３投资状况分析

（１）对外股权投资总体分析

持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
龙江银行股份有限公司	８，０００，０００．００	０．３４６３３	０．３４６３３	１６，３６３，３２０．００	１，０３３，３９３．３８		长期股权投资	直接投资
合计	８，０００，０００．００	／	／	１６，３６３，３２０．００	１，０３３，３９３．３８		／	／

（２）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

其他投资理财及衍生品投资情况

单位：元 币种：人民币

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
理财产品	自有资金	中国建设银行	１２００００００	２０１３．０１．３０－２０１３．０６．０６	乾元－日鑫月溢（按日）开放式理财产品		１４４，０４９．３２	否
理财产品	自有资金	中国建设银行	７３００００００	２０１３．０１．３０－２０１３．０６．２７	乾元－日鑫月溢（按日）开放式理财产品		１，０２１，２００．００	否

（３）募集资金使用情况

募集资金总体使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
２０１１	首次发行	１６４，１４７．２３	５，９４７．６６	１５０，３８６．８６	１５，０５７．４０	用于３０万吨煤焦油深加工项目，存入银行（尚未使用的募集资金总额包含募集资金利息１２９７．０３万元）
合计	／	１６４，１４７．２３	５，９４７．６６	１５０，３８６．８６	１５，０５７．４０	／

已累计使用募集资金情况如下：

１、截止２０１３年６月３０日，用于募投项目３０万吨煤焦油深加工项目募集资金３５，２００．２５万元。

２、用部分闲置募集资金３亿元暂时补充流动资金。２０１３年３月２８日第二届董事会第二十四次会议和２０１３年５月２０日公司２０１２年年度股东大会审议通过了《公司延长部分闲置募集资金３亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案，同意将使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月，自２０１２年１１月２９日起计算。

３、将超募资金人民币８５，１８６．６１ 万元用于永久补充流动资金。２０１１ 年３ 月２５ 日公司第二届董事会第一次会议和２０１１ 年４ 月１１ 日公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币８５，１８６．６１ 万元用于永久补充流动资金。

募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
３０万吨煤焦油深加工项目	否	７８，９６０．６２	５，９４７．６６	３５，２００．２５	是	７５％	２２，８８７．４８	７５％	是	因该项目尚在建设期，故未产生收益
合计	／	７８，９６０．６２	５，９４７．６６	３５，２００．２５	／	／	２２，８８７．４８	／	／	／	／

（４）主要子公司、参股公司分析

七台河宝泰隆甲醇有限公司业务性质制造业，经营范围甲醇生产及销售，注册资本８２００万元，本公司持股１００％，期末资产总额３０，９６９．９０万元，净资产２９，０６７．８３万元。２０１３年１－６月实现营业收入５，３８４．４０万元，净利润－２４８．９２万元。

七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司业务性质制造业，经营范围煤焦油加氢深加工与销售，注册资本８５，９６０．６２万元，本公司持股１００％，期末资产总额１０３，６７１．３４万元，净资产９３，８４６．６１万元。２０１３年１－６月实现营业收入７，１７７．２７万元，净利润２８．２６万元。

七台河宝泰隆环保建材有限公司业务性质制造业，经营范围生产销售灰渣砌块、粉煤灰砖、环保建材，注册资本３００万元，本公司持股１００％。２０１３年１－６月实现净利润－１７６．７４万元。

鸡西市宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对机械设备、建材项目投资，注册资本３，０００万元，本公司持股１００％，期末资产总额１５，７３０．６４万元，净资产１，２００．０９万元。２０１３年１－６月实现净利润－２８５．５０万元。

鸡西市宝泰隆煤业有限公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭项目进行投资、煤炭批发经营，注册资本３，９２０万元，本公司持股５１．０２％，期末资产总额８，５６９．３７万元，净资产３，８５１．９１万元。２０１３年１－６月实现净利润－３０２．１０万元。

七台河宝泰隆矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本１３，０００万元，本公司持股１００％，期末资产总额６２，７５０．０４万元，净资产１４，９５０．１０万元。２０１３年１－６月实现净利润７８４．９７万元。

七台河宝泰隆宏岚矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本１０００万元，本公司持股５１％，期末资产总额１０，２６２．６２万元，净资产５６９．２１万元。２０１３年１－６月实现净利润－２２５．４２万元。

七台河宝泰隆龙西矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围对煤炭生产、洗煤加工行业投资、金属矿石销售，注册资本６，５７２万元，本公司持股６５％，期末资产总额１０，０７９．２６万元，净资产６，７３９．２４万元。２０１３年１－６月实现净利润－３．６７万元。

七台河市荣昌煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本３０万元，本公司持股１００％，期末资产总额４，８３０．４９万元，净资产４，４２５．１５万元。２０１３年１－６月实现净利润１３２．３６万元。根据公司第二届董事会第五次会议决议内容，该矿收购后变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司的分支机构，现相关手续正在办理中。目前，七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属煤矿正在整合中，公司将按照最终整合方案进行工商变更。

七台河市宝泰煤矿业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本５０万元，本公司持股１００％，期末资产总额５，２８８．９１万元，净资产４，８５７．３３万元。２０１３年１－６月实现净利润２６０．６５万元。根据公司第二届董事会第九次会议决议内容，该矿收购后变更为七台河宝泰隆矿业有限责任公司的分支机构，现相关手续正在办理中。目前，七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属煤矿正在整合中，公司将按照最终整合方案进行工商变更。

勃利县宏泰矿业有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭生产及销售，注册资本２６００万元，本公司持股１００％，期末资产总额２５，８３６．４１万元，净资产１２，９００．０５万元。２０１３年１－６月实现净利润７６０．２５万元。

双鸭山宝泰隆投资有限公司业务性质投资业，经营范围对煤炭、煤化工、建材项目的投资、管理，注册资本４９，０００万元，本公司持股９６．９４％，期末资产总额４９，０８５．５９万元，净资产４８，９８５．６８万元。２０１３年１－６月实现净利润－０．１２万元。

黑龙江龙泰煤化工股份有限公司经营范围对生产烯烃及副产品项目的筹建，注册资本１０，０００万元，本公司持股６５％，期末资产总额９，７３４．９９万元，净资产９，７２０．５２万元。２０１３年１－６月实现净利润１１６．２４万元。

七台河宝泰隆供热有限公司经营范围热力供应，注册资本５００万元，本公司持股１００％，期末资产总额２，０３２．４３万元，净资产８２８．９１万元。２０１３年１－６月实现净利润２８６．９２万元。

七台河宝泰隆科技服务有限公司业务性质服务业，经营范围研究煤炭开发技术、煤炭洗选加工技术、火力发电及供热技术、炼焦及化工技术、煤焦油综合利用技术、环保建材技术，技术指导、技术培训、技术交流、高新技术服务、专利技术代理、科技项目招标评估等。注册资本１００万元，本公司持股１００％，期末资产总额８１４．４３万元，净资产８３９．９７万元。２０１３年１－６月实现净利润７５８．７２万元。

鸡西市东源煤炭经销有限责任公司业务性质采矿业，经营范围煤炭开采、批发，注册资本１０００万元，本公司持股３０％，期末资产总额１０，９０７．８１万元，净资产９０５．５０万元。２０１３年１－６月实现净利润－２１０．５７万元。

七台河鹿山北兴选煤股份有限公司经营范围煤炭批发经营、洗选加工，注册资本１０，０００万元，本公司持股３０％，期末资产总额３４，６６７．１７万元，净资产１０，４１７．８０万元。２０１３年１－６月实现净利润９．９９万元。

双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司经营范围煤化工开发投资、矿产资源开发项目投资与投资管理，注册资本１００，０００万元，本公司持股４９％，期末资产总额１０４，８１４．３１万元，净资产１００，０００．００万元。公司项目正在建设中。

（５）非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

３．２利润分配或资本公积金转增预案

３．２．１报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司无利润分配方案的执行或调整情况。

３．２．２半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本半年度，公司无拟定的利润分配预案或公积金转增股本预案。

３．３其他披露事项

３．３．１预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预计年初至下一报告期期末累计净利润亏损。

业绩大幅度下滑的原因：一是由于受宏观经济不景气，钢材市场低迷，市场需求不旺，主产品焦炭价格持续在低位徘徊，未见好转，二是由于前期原煤、精煤、焦炭库存价格偏高，焦炭的销售价格降低幅度大于焦炭销售成本降低的幅度，毛利率下降，以上原因导致业绩亏损。

３．３．２董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：焦 云

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

二Ｏ一三年八月二十七日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１３－０２７号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据２０１３年８月１７日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于２０１３年８月２７日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。公司共有董事９人，实际参加表决董事９人，本次会议由董事长焦云先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议及参加表决的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议共审议了五项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

１、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》的议案

公司２０１３年半年度报告全文及摘要已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

２、审议通过了《公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

为规范募集资金管理和运用，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，董事会对公司２０１３年上半年募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的临２０１３－０２９号公告。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

３、审议通过了《公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿》的议案

公司已取得的七台河２２９．３３平方公里马场探矿权于２０１３年３月１４日提交黑龙江省矿产储量评审中心进行评审，公司已收到黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字［２０１３］０２１号），确定了七台河市勃利煤田马场区精查获得煤炭资源／储量为１８，６９８．２６万吨。

为尽快投入使用以加大公司原料煤供应，公司拟在七台河市勃利煤田马场区建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿，项目预计总投资１５亿元，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的临２０１３－０３０号公告。

根据黑龙江省国土资源厅的要求，公司将尽快办理采矿权证，并履行相关审核手续。公司已聘请黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司设计了项目建议书。

该议案需经公司股东大会审议通过，董事会提请股东大会授权公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司具体办理相关事宜。

表决结果：赞成９票；反对０票；弃权０票。

４、审议通过了《关于公司全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司所属煤矿整合方案》的议案

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司七台河宝泰隆矿业有限责任公司（以下简称“矿业公司”）根据黑龙江省煤矿安全整治整合工作领导小组第二次会议纪要和省政府第十五次专题会议纪要精神，对矿业公司所属煤矿进行整治整合，并将整合方案上报七台河市地方煤矿安全整治整合工作领导小组，根据七台河市地方煤矿安全整治整合工作领导小组《关于加快办理我市地方煤矿第四批安全整治整合工作相关手续的请示》（七煤安整呈［２０１３］４号），矿业公司符合安全生产要求、具备省领导小组确定的上报条件矿井５处，具体整治整合方案如下：

（１）勃利县宏泰矿业有限责任公司二井进行独立扩储，扩储后生产能力可达到１５万吨／年，扩储后保有资源储量７１６．９６万吨，根据黑龙江省煤炭生产安全管理局文件《关于勃利县宏泰矿业有限责任公司二井改扩建项目核准的批复》（黑煤规划发［２０１２］４１４号），勃利县宏泰矿业有限责任公司二井改扩建工程正在进行中，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临２０１３－０２６号公告。

（２）拟通过整治整合达到１５万吨／年及以上的矿井

①七台河市宝泰煤矿整合七台河市景有煤矿（生产井）和七台河市宝丰隆煤矿，整合后矿井生产能力为１５万吨／年，整合后储量为２６１．２６万吨。截止目前，拟扩资源已获得龙煤文件（龙股发［２０１３］２８号）批准，整合方案尚在审批中。矿业公司拟持有整合后煤矿的５１％股份，被整合煤矿的原股东占４９％股份，矿业公司负责经营、安全生产管理、技术管理等全方位的管理，参股煤矿应退出经营管理和其他管理，矿业公司对整合后煤矿生产的所有原煤统一销售。

②勃利县宏泰矿业有限责任公司三井整合七台河市纪成煤矿，整合后矿井生产能力为１５万吨／年，整合后储量为４９８．８１万吨。截止目前，拟扩资源不在国有大矿范围内，整合方案尚在审批中。矿业公司拟持有整合后煤矿的５１％股份，被整合煤矿的原股东占４９％股份，矿业公司负责经营、安全生产管理、技术管理等全方位的管理，参股煤矿应退出经营管理和其他管理，矿业公司对整合后煤矿生产的所有原煤统一销售。

③勃利县宏泰矿业有限责任公司（一井）整合七台河市荣昌煤矿，整合后生产能力为２１万吨／年，整合后储量为５１５．９１万吨，两矿均为矿业公司所属矿井。截止目前，整合方案尚在审批中。

上述煤矿整合方案需经国家相关主管部门审批后方可进行，待方案批复后，公司将对整合的外部煤矿进行资产评估、签署相关协议，并根据上海证券交易所上市规则履行内部审批程序。公司将及时公告该事项的进展情况。

５、审议通过了《召开公司２０１３年第二次临时股东大会》的议案

鉴于公司第二届董事会第二十八次会议审议的部分议案需经公司股东大会审议通过，经董事会研究决定，于２０１３年９月１３日（星期五）召开公司２０１３年第二次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的临２０１３－０３１号公告。

表决结果：赞成９ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

三、备查文件目录

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二Ｏ一三年八月二十七日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１３－０２８号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

根据２０１３年８月１７日发出的会议通知，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于２０１３年８月２７日以现场表决方式在七台河宝泰隆煤化工股份有限公司五楼会议室召开。公司监事３人，实际参会监事３人。会议由监事会主席周秋女士主持，公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生列席了会议。会议及出席会议的人员与程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议共有两项议案，在事前已与各位监事对议案内容进行过充分讨论的基础上，会议最终形成如下决议：

１、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》的议案

公司２０１３年半年度报告全文及摘要已按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定制作完毕。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１３年半年度报告全文及摘要》的编制程序和审议过程符合法律、行政法规、《公司章程》和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１３年上半年的财务状况和经营成果，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为，报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

２、审议通过了《公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

为规范募集资金管理和运用，维护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，董事会对公司２０１３年上半年募集资金的存放与使用情况进行了全面核查，并出具了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：公司２０１３年上半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关法律法规规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票：３票；反对票：０票；弃权票：０票。

三、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司监事会

二Ｏ一三年八月二十七日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１３－０２９号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

２０１３年上半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发字［２０１１］２２２号文核准，七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月向社会公众发行人民币普通股９，７００万股，每股面值１．００元，每股发行价１８．００元，共募集资金总额人民币１７４，６００．００万元，扣除发行费用人民币１０，４５２．７７万元，实际募集资金净额为人民币１６４，１４７．２３万元。该项募集资金已于２０１１年３月１日全部到位，已经中喜会计师事务所有限公司审验，并出具中喜验字［２０１１］第０１０１２号验资报告。

截止２０１２年１２月３１日，公司募集资金已使用１４４，４３９．２０万元（包含闲置募集资金３亿元暂时补充流动资金），２０１３年上半年使用５，９４７．６６万元，募集资金当前余额１５，０５７．４０万元（包含募集资金存放银行孳生的利息１２９７．０３万元）。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），经公司２０１０年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司七台河分行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行分别设立了２３００１６９５５５１０５０５１０８８８（建行专户１）、２３００１６９５５５１０５０５１１０９６（建行专户２）、６５０１０１５８０００００１４０１（浦发专户）三个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于２０１１年４月１８日与中国建设银行股份有限公司七台河分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司（实施３０万吨／年煤焦油深加工工程项目的公司全资子公司）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，于２０１１年１２月２０日与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行、保荐机构及七台河宝泰隆圣迈煤化工有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至２０１３年６月３０日止，《募集资金专用账户四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

三、报告期募集资金的实际使用情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金，公司本期募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表（２０１３年上半年度）。

四、变更募集资金投资项目情况

公司２０１３年上半年度募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了２０１３年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日

附表：

募集资金使用情况对照表（２０１３年上半年度）

单位：万元

募集资金总额

１６４，１４７．２３

本年度投入募集资金总额

５，９４７．６６

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

１５０，３８６．８６

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

３０万吨／年煤焦油深加工工程项目

否

７８，９６０．６２

７８，９６０．６２

５，９４７．６６

３５，２００．２５

４４．５８

２０１４．３．８

项目正在建设中

否

合计

—

７８，９６０．６２

７８，９６０．６２

５，９４７．６６

３５，２００．２５

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１２年１１月１３日第二届董事会第二十三次会议和２０１２年１１月２９日公司２０１２年第五次临时股东大会审议通过了《公司用部分闲置募集资金３亿元暂时补充流动资金》的议案，使用期限不超过六个月，自公司股东大会审议通过之日起计算。 ２０１３年３月２８日第二届董事会第二十四次会议和２０１３年５月２０日公司２０１２年年度股东大会审议通过了《公司延长部分闲置募集资金３亿元暂时补充流动资金使用期限》的议案，同意将使用期限由原来不得超过六个月变更为不得超过十二个月，自２０１２年１１月２９日起计算。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

２０１１ 年３ 月２５ 日公司第二届董事会第一次会议和２０１１ 年４ 月１１ 日公司２０１１ 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将超募资金用于永久补充流动资金》的议案，决议将超募资金人民币８５，１８６．６１ 万元用于永久补充流动资金，并于２０１１ 年３ 月２６ 日和２０１１ 年４月１２日 进行了公告。

募集资金结余的金额及形成原因

募集资金余额１５，０５７．４０万元（包含募集资金利息１２９７．０３万元），募集资金项目尚在建设中。

募集资金其他使用情况

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１３－０３０号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

关于拟投资建设一矿、二矿、三矿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿

● 投资金额：预计总投资１５亿元

● 特别风险提示：由于该事项需办理采矿权证、煤炭生产许可证和安全生产许可证后方可办理营业执照。由于办证审批周期较长，需与省政府各部门协调，存在不确定性风险。

一、对外投资概述

公司已取得的七台河２２９．３３平方公里马场探矿权于２０１３年３月１４日提交黑龙江省矿产储量评审中心进行评审，公司已收到黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字［２０１３］０２１号），确定了七台河市勃利煤田马场区精查获得煤炭资源／储量为１８，６９８．２６万吨，具体内容详见公司刊登在２０１３年８月７日的《上海证券》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的临２０１３－０２６号公告。

为尽快投入使用以加大公司原料煤供应，２０１３年８月２７日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿》的议案，同意公司在七台河市勃利煤田马场区建设煤矿项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，由于本次项目建设涉及的金额已达到股东大会审议标准，故该事项需提请公司股东大会审议。

公司本次项目建设不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

１、项目名称

本项目拟新建三个矿井，项目建设期为４８个月，其中：

	设计生产能力	设计可采储量	服务年限
一矿	９０万ｔ／ａ	８５４５．７８万吨	６７．８年
二矿	３０万ｔ／ａ	１８２５．１２万吨	４３．５年
三矿	３０万ｔ／ａ	１１０７．６８万吨	２６．４年

２、拟建地点

项目位于黑龙江省七台河市东北方向，距七台河市最近点８ｋｍ，最远点２２ｋｍ。隶属于七台河市金沙新区（原勃利种畜场），地理坐标为东经１３１°０５′－１３１°１７′，北纬４５°５０′－ ４６°０１′。

３、资源情况

根据《黑龙江省七台河市勃利煤田马场煤矿精查地质报告》矿产资源储量评审备案证明（黑国土资储备字［２０１３］０２１号）及《黑龙江省七台河市勃利煤田马场煤矿精查地质报告》矿产资源储量评审意见书（黑矿储评字［２０１３］０２１号），本区共有可采煤层１３层，累计平均厚度９．２４ｍ。查获资源储量１８６９８．２６万吨，其中３３１级４１３１．１３万吨， ３３２级４６９９．５３万吨，３３３级９８６７．６０万吨。

本区煤中灰至高灰分，低硫、低磷，发热量为１５．３４－３６．８０ＭＪ／ｋｇ，煤类以贫煤为主。

工业利用为动力煤和造气煤，可做为宝泰隆煤化工项目原料煤。

４、投资估算及资金筹措

项目总投资：预计总投资１５亿元。其中：矿井投资１４．１亿元、基础配套９０００万元（其中供电系统４０００万元、供水系统９００万元、道路３０００万元、其他配套１１００万元）。

资金筹措：项目投资通过企业自筹和银行贷款解决。

三、新建项目对公司的影响

本项目生产的煤炭，是作为公司煤化工项目的造气原料煤，产品不存在销售问题。项目达产后将提高公司原料煤的自给率，对公司可持续发展起到推动作用。

四、新建项目的风险分析

根据规定，该项目建设需办理采矿权证、煤炭生产许可证和安全生产许可证后方可办理营业执照。由于办证审批周期较长，需与政府相关部门协调，存在不确定性风险。公司将持续披露该项目的进展情况。

五、备查文件目录

１、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

２、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿项目建议书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二Ｏ一三年八月二十七日

股票代码：６０１０１１ 股票简称：宝泰隆 编号：临２０１３－０３１号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

召开２０１３年第二次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、会议基本情况

１、股东大会届次：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会

２、股东大会召集人：公司董事会

３、现场会议召开时间：２０１３年９月１３日（星期五）０８：３０

４、会议表决方式：现场投票方式

５、会议地点：公司五楼会议室

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿	否

上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的临２０１３－０２７号公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１３年９月１０日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

１、会议登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。自然人股东持股东账户卡和本人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续

２、会议登记时间： ２０１３年９月１１日（星期三） ８：００－１６：００

３、会议登记地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路１６号证券部

４、会议登记方式：本人现场登记或传真

五、其他事项：

１、会期半天，食宿费用自理

２、联系人：王维舟、唐晶

３、联系电话：０４６４－８３３８０１０

１３９０４６７０２８７

４、传真：０４６４－８３３８０１０

５、邮编：１５４６０３

六、备查文件

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二Ｏ一三年八月二十七日

附件：

授权委托书

现委托 先生／女士代表本人／单位出席七台河宝泰隆煤化工股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并依照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，则由本人的委托人自行投票。

审议关于《公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿》的议案

同意□   反对□   弃权□

注：对于以上议案，请把该议案下选定的选项后的□ 涂黑以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选、以非涂黑方式选择视同弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日