一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 农业银行 | 股票代码 | 601288 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 农业银行 | 股票代码 | 1288 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
| 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
报告期末数据(人民币百万元) | | | |
资产总额 | 14,222,601 | 13,244,342 | 11,677,577 |
发放贷款和垫款净额 | 6,647,413 | 6,153,411 | 5,410,086 |
投资净额 | 3,097,542 | 2,851,448 | 2,628,052 |
负债总额 | 13,431,370 | 12,492,988 | 11,027,789 |
吸收存款 | 11,487,183 | 10,862,935 | 9,622,026 |
归属于母公司股东的权益 | 789,668 | 749,815 | 649,601 |
| 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 2012年1-12月 |
中期经营业绩(人民币百万元) | | | |
营业收入 | 234,958 | 209,865 | 421,964 |
利息净收入 | 180,002 | 167,838 | 341,879 |
手续费及佣金净收入 | 47,597 | 38,929 | 74,844 |
业务及管理费 | 75,158 | 70,773 | 155,130 |
资产减值损失 | 22,471 | 22,772 | 54,235 |
净利润 | 92,384 | 80,522 | 145,131 |
归属于母公司股东的净利润 | 92,352 | 80,499 | 145,094 |
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 92,045 | 80,237 | 143,932 |
经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | (128,853) | 509,136 | 340,779 |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
姓名 | 李振江 |
电话 | 86-10-85109619 |
传真 | 86-10-85108557 |
电子信箱 | ir@abchina.com |
财务指标
| 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 2012年1-12月 |
盈利能力 (%) | | | |
平均总资产回报率1 | 1.35* | 1.31* | 1.16 |
加权平均净资产收益率2 | 23.22* | 23.26* | 20.74 |
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2 | 23.16* | 23.20* | 20.57 |
净利息收益率3 | 2.74* | 2.85* | 2.81 |
净利差4 | 2.58* | 2.71* | 2.67 |
加权风险资产收益率5 | 2.15* | 2.37* | 2.01 |
手续费及佣金净收入比营业收入 | 20.26 | 18.55 | 17.74 |
成本收入比6 | 31.99 | 33.72 | 36.76 |
每股数据(人民币元) | | | |
基本每股收益2 | 0.28 | 0.25 | 0.45 |
扣除非经常性损益后基本每股收益2 | 0.28 | 0.25 | 0.44 |
每股经营活动(使用)/产生的现金流量净额 | (0.40) | 1.57 | 1.05 |
| 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
资产质量(%) | | | |
不良贷款率7 | 1.25 | 1.33 | 1.55 |
拨备覆盖率8 | 344.54 | 326.14 | 263.10 |
贷款总额准备金率9 | 4.30 | 4.35 | 4.08 |
资本充足情况 (%) | | | |
核心一级资本充足率10 | 9.11 | 不适用 | 不适用 |
一级资本充足率10 | 9.11 | 不适用 | 不适用 |
资本充足率10 | 11.81 | 12.61 | 11.94 |
总权益对总资产比率 | 5.56 | 5.67 | 5.56 |
加权风险资产占总资产比率 | 60.56 | 54.48 | 54.71 |
每股数据(人民币元) | | | |
归属于母公司股东的每股净资产 | 2.43 | 2.31 | 2.00 |
注:1、净利润除以期初和期末资产总额的平均值。
2、根据证监会《公开发行证券公司信息披露规则第9号-净资产收益率和每股收益率的计算及披露》(2010年修订)的规定计算。本行不存在稀释性潜在普通股。
3、利息净收入除以生息资产平均余额。
4、生息资产平均收益率减付息负债平均付息率。
5、净利润除以期末风险加权资产,风险加权资产根据银监会相关规定计算。
6、业务及管理费除以营业收入。
7、不良贷款余额除以发放贷款和垫款总额。
8、贷款减值准备余额除以不良贷款余额。
9、贷款减值准备余额除以发放贷款和垫款总额。
10、2013年6月30日数据根据《商业银行资本管理办法(试行)》等相关规定计算。2012年12月31日及2011
年12月31日数据根据《商业银行资本充足率管理办法》等相关规定计算。
*为年化后数据。
其他财务指标
| 监管标准 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
流动性比率1(%) | 人民币 | ≥25 | 43.17 | 44.75 | 40.18 |
外币 | ≥25 | 99.87 | 161.78 | 154.66 |
贷存款比例2(%) | 本外币合计 | ≤75 | 60.47 | 59.22 | 58.61 |
最大单一客户贷款比例3(%) | | ≤10 | 3.37 | 3.59 | 2.80 |
最大十家客户贷款比例4(%) | | | 13.88 | 15.76 | 16.31 |
贷款迁徙率5(%) | 正常类 | | 1.28 | 2.49 | 2.26 |
| 关注类 | | 3.46 | 4.65 | 2.61 |
| 次级类 | | 34.69 | 21.79 | 14.82 |
| 可疑类 | | 4.97 | 4.96 | 5.41 |
注:1、流动资产除以流动负债,流动性比率按照银监会的相关规定计算。
2、发放贷款和垫款总额除以吸收存款余额。
3、最大一家客户贷款总额除以资本净额。
4、最大十家客户贷款总额除以资本净额。
5、根据银监会的相关规定计算,为境内数据。
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 307,939户 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
汇金公司 | 国家 | 40.27 | 130,799,697,962 | 130,000,000,000 | 无 |
财政部 | 国家 | 39.21 | 127,361,764,737 | 127,361,764,737 | 无 |
香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | 9.04 | 29,353,289,180 | 0 | 未知 |
全国社会保障基金理事会 | 国家 | 3.02 | 9,797,058,826 | 9,797,058,826 | 无 |
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 1.39 | 4,523,829,300 | 0 | 无 |
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.45 | 1,465,843,287 | 0 | 无 |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国家 | 0.41 | 1,325,882,341 | 1,325,882,341 | 无 |
Standard Chartered Bank | 境外法人 | 0.37 | 1,217,281,000 | 0 | 未知 |
中国双维投资公司 | 其他 | 0.23 | 746,268,000 | 0 | 无 |
国网英大国际控股集团有限公司 | 其他 | 0.23 | 746,268,000 | 0 | 无 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,除全国社会保障基金理事会转持三户由全国社会保障基金理事会管理,本行未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
3.1财务报表分析
利润表分析
2013年上半年,本行实现净利润923.84亿元,同比增加118.62亿元,增长14.7%。
利润表主要项目变动表
人民币百万元,百分比除外
项目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减额 | 增长率(%) |
利息净收入 | 180,002 | 167,838 | 12,164 | 7.2 |
手续费及佣金净收入 | 47,597 | 38,929 | 8,668 | 22.3 |
其他非利息收入 | 7,359 | 3,098 | 4,261 | 137.5 |
营业收入 | 234,958 | 209,865 | 25,093 | 12 |
减:业务及管理费 | 75,158 | 70,773 | 4,385 | 6.2 |
营业税金及附加 | 13,657 | 12,539 | 1,118 | 8.9 |
资产减值损失 | 22,471 | 22,772 | -301 | -1.3 |
其他业务成本 | 4,332 | 132 | 4,200 | 3,181.80 |
营业利润 | 119,340 | 103,649 | 15,691 | 15.1 |
加:营业外收支净额 | 162 | 353 | -191 | -54.1 |
税前利润 | 119,502 | 104,002 | 15,500 | 14.9 |
减:所得税费用 | 27,118 | 23,480 | 3,638 | 15.5 |
净利润 | 92,384 | 80,522 | 11,862 | 14.7 |
归属于:母公司股东 | 92,352 | 80,499 | 11,853 | 14.7 |
少数股东 | 32 | 23 | 9 | 39.1 |
资产负债表分析
截至2013年6月30日,本行总资产为142,226.01亿元,较上年末增加9,782.59亿元,增长7.4%。其中,发放贷款和垫款净额增加4,940.02亿元,增长8.0%;投资净额增加2,460.94亿元,增长8.6%;现金及存放中央银行款项减少612.06亿元,下降2.3%;存放同业和拆出资金增加2,676.88亿元,增长55.1%,主要是由于本行为提高资金运用效率,加大资金融出力度;买入返售金融资产减少289.68亿元,下降3.6%,主要是由于买入返售债券减少。
资产主要项目
人民币百万元,百分比除外
项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
发放贷款和垫款总额 | 6,946,120 | - | 6,433,399 | - |
减:贷款减值准备 | 298,707 | - | 279,988 | - |
发放贷款和垫款净额 | 6,647,413 | 46.7 | 6,153,411 | 46.4 |
投资净额 | 3,097,542 | 21.8 | 2,851,448 | 21.5 |
现金及存放中央银行款项 | 2,551,905 | 17.9 | 2,613,111 | 19.7 |
存放同业和拆出资金 | 753,301 | 5.3 | 485,613 | 3.7 |
买入返售金融资产 | 785,652 | 5.5 | 814,620 | 6.2 |
其他 | 386,788 | 2.8 | 326,139 | 2.5 |
资产合计 | 14,222,601 | 100 | 13,244,342 | 100 |
截至2013年6月30日,本行负债总额为134,313.70亿元,较上年末增加9,383.82亿元,增长7.5%。其中吸收存款增加6,242.48亿元,增长5.7%;同业存放和拆入资金增加754.60亿元,增长8.1%;卖出回购金融资产款增加65.92亿元,增长86.4%,主要是由于卖出回购债券增加。
负债主要项目
人民币百万元,百分比除外
项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
吸收存款 | 11,487,183 | 85.5 | 10,862,935 | 87 |
同业存放和拆入资金 | 1,009,533 | 7.5 | 934,073 | 7.5 |
卖出回购金融资产款 | 14,223 | 0.1 | 7,631 | - |
已发行债券 | 150,893 | 1.1 | 150,885 | 1.2 |
其他负债 | 769,538 | 5.8 | 537,464 | 4.3 |
负债合计 | 13,431,370 | 100 | 12,492,988 | 100 |
截至2013年6月30日,本行股东权益合计7,912.31亿元,较上年末增长5.3%。每股净资产2.43元,较上年末增加0.12元。
下表列示了于所示日期股东权益构成情况。
人民币百万元,百分比除外
项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
股本 | 324,794 | 41 | 324,794 | 43.2 |
资本公积 | 96,484 | 12.2 | 97,872 | 13 |
盈余公积 | 44,033 | 5.6 | 43,996 | 5.9 |
一般风险准备 | 139,178 | 17.6 | 75,349 | 10 |
未分配利润 | 186,144 | 23.5 | 208,488 | 27.8 |
外币报表折算差额 | -965 | -0.1 | -684 | -0.1 |
归属于母公司股东权益合计 | 789,668 | 99.8 | 749,815 | 99.8 |
少数股东权益 | 1,563 | 0.2 | 1,539 | 0.2 |
股东权益合计 | 791,231 | 100 | 751,354 | 100 |
3.2业务综述
2013年上半年,本行积极应对政策和市场环境变化,持续深化公司金融业务经营转型。加大服务实体经济力度,推进重大营销项目库建设,积极支持先进制造业、战略性新兴产业等重点产行业项目。加快小微企业客户基础建设,加强对优质小微企业的金融支持,优化制度和业务流程,打造小微企业金融品牌。深入推进专项营销和联动营销,加强与重点客户的深度合作,加快发展新兴中间业务。强化现金管理、公司网银营销,推进理财融资、贸易融资、供应链融资、银团贷款、债券承销和小企业简式贷等产品的开发和销售,增加客户粘性。强化资本约束和成本控制,提升公司金融业务综合回报。截至2013年6月末,本行拥有308万个公司银行客户,其中有贷款余额的客户7.59万个。
2013年上半年,本行坚持个人业务优先发展战略,深化个人金融业务转型,将转型工作由城市推向县域,实施创新发展和区域差异化发展策略。继续推进网点转型,加快网点布局优化和标准化建设,启动智慧网点建设试点,着力提升客户体验。推进客户精细化管理,启动客户分层服务品牌体系建设,加快私人银行、财富管理中心、理财中心、贵宾服务区为主体的贵宾客户服务平台建设。截至2013年6月末,本行个人客户达4.2亿户,居大型商业银行首位;其中,个人贵宾客户1,700余万户。本行拥有14,000余名国内金融理财师(AFP)、 1,900余名国际金融理财师(CFP)以及600余名理财管理师(EFP),数量居同业前列。
2013年前四个月,受人民币升值预期影响,外汇占款增长迅速,在央行稳健货币政策总基调下,银行间市场流动性总体呈宽松格局,七天回购利率均值3.3%。进入五月份,央行货币政策从中性偏松转向中性偏紧,加之受美联储退出量化宽松货币政策预期增强、新增外汇占款锐减等因素影响,货币市场利率随政策和预期变化迅速上升。在上述货币市场环境下,本行采取多项措施,有效应对市场流动性变化,确保自身流动性安全;此外,积极发挥大行资金优势,加大资金融出力度。截至2013年6月30日,本行投资净额30,975.42亿元,较上年末增加2,460.94亿元。2013年上半年,本行共发行个人理财产品19,204.32亿元以及对公理财产品7,602.44亿元。
3.3县域金融业务
本行通过位于全国县及县级市(即县域地区)的所有经营机构,向县域客户提供广泛的金融服务。该等业务统称为县域金融业务,又称三农金融业务。报告期内,本行坚持深化改革、双轮驱动,发挥城乡联动优势,加快产品、服务创新,不断巩固本行在县域市场的领先地位和主导优势。
截至2013年6月30日,县域金融业务总资产52,996.98亿元,较上年末增长6.4%。发放贷款及垫款总额22,295.60亿元,较上年末增长8.8%,高于全行0.8个百分点。吸收存款余额48,439.23亿元,较上年末增长6.3%。
2013年上半年,县域金融业务实现税前利润466.14亿元,同比增长39.5%,主要是由于:(1)县域金融各项业务稳步发展,利息净收入和手续费及佣金净收入保持较快增长;(2)低成本渗透有效提升了县域金融业务的运营效率,成本收入比同比下降3.09个百分点;(3)风险管控能力增强,资产减值损失同比减少24.41亿元。
3.4风险管理
2013年上半年,本行贯彻落实全面、平衡、有效的风险管理战略,坚持稳健、创新的风险偏好,健全全流程风险管理机制,推进实施资本管理高级方法,强化先进计量和管理技术在业务领域的应用,不断提升全面风险管理体系的系统性、协调性和有效性。报告期内,本行优化非零售客户评级系统,加大非零售客户评级考核力度,提高评级的审慎性、敏感性。推进零售内部评级评分卡验证和优化工作,完善评分卡在信用卡业务准入、额度调整和催收管理等方面的应用。建立完整的市场风险内部模型法方法体系,开发完成整合的市场风险数据集市及市场风险管理系统,实现VaR计算、压力测试、返回检验、监管资本计量等系统功能。完善操作风险计量数据基础,完成操作风险高级计量法计量引擎开发工作。有序推进内部资本充足评估程序项目建设。制定或修订了风险考核评价、压力测试、违约认定、三农信贷产品风险评价等制度办法,风险管理政策制度体系不断完善。
本行持续跟踪外部经济、金融形势变化和全行业务经营管理情况,全面分析和评价全行风险状况,及时调整风险管理政策,改善风险管理薄弱环节,提升风险管控能力,有效防控内外部风险。
贷款五级分类分布情况
人民币百万元,百分比除外
姓名 | 职务 | 基本年薪@(1) | 绩效年薪@(2) | 兼职袍金 (3) | 福利性收入(4) | 税前薪酬合计@(5)=(1)+(2)+(3)+(4) | 其中延期支付部分(6)=(2)×50% | 2012年度税前薪酬实付部分@(7)=(5)-(6) | 在股东单位获得的报酬 |
蒋超良 | 董事长、执行董事 | 49.50 | 116.61 | - | 31.97 | 198.08 | 58.31 | 139.77 | - |
张 云 | 副董事长、执行董事、行长 | 44.55 | 104.95 | - | 29.39 | 178.89 | 52.48 | 126.41 | - |
郭浩达 | 执行董事、副行长 | 42.08 | 99.03 | - | 28.08 | 169.19 | 49.52 | 119.67 | - |
楼文龙 | 执行董事、副行长 | 14.03 | 33.01 | - | 10.38 | 57.42 | 16.51 | 40.91 | - |
沈炳熙 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 77.90 |
林大茂 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 77.90 |
程凤朝 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 77.90 |
李业林 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 75.00 |
肖书胜 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 56.30 |
赵 超 | 非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | 56.30 |
胡定旭 | 独立非执行董事 | - | - | 41.11 | - | 41.11 | - | 41.11 | - |
邱 东 | 独立非执行董事 | - | - | 44.12 | - | 44.12 | - | 44.12 | - |
马时亨 | 独立非执行董事 | - | - | 35.10 | - | 35.10 | - | 35.10 | - |
温铁军 | 独立非执行董事 | - | - | 36.10 | - | 36.10 | - | 36.10 | - |
袁天凡 | 独立非执行董事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
车迎新 | 监事长 | 43.56 | 102.61 | - | 28.88 | 175.05 | 51.31 | 123.74 | - |
刘 洪 | 股东代表监事 | - | - | - | - | - | - | - | - |
贾祥森 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
王瑜瑞 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
闫崇文 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
郑 鑫 | 职工代表监事 | - | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 3.00 | - |
戴根有 | 外部监事 | - | - | 4.34 | - | 4.34 | - | 4.34 | - |
蔡华相 | 副行长 | 42.08 | 98.99 | - | 28.08 | 169.15 | 49.50 | 119.65 | - |
龚 超 | 副行长、纪委书记 | 42.08 | 98.99 | - | 28.08 | 169.15 | 49.50 | 119.65 | - |
王 纬 | 高级管理层成员 | 42.08 | 98.99 | - | 28.08 | 169.15 | 49.50 | 119.65 | - |
李振江 | 董事会秘书 | 40.59 | 95.41 | - | 27.72 | 163.72 | 47.71 | 116.01 | - |
截至2013年6月30日,本行不良贷款余额866.97亿元,较上年末增加8.49亿元;不良贷款率1.25%,较上年末下降0.08个百分点。关注类贷款余额2,859.88亿元,较上年末减少94.63亿元;关注类贷款占比4.12%,较上年末下降0.47个百分点。
3.5资本充足率信息
本行采用权重法计量信用风险加权资产,采用标准法计量市场风险加权资产,采用基本指标法计量操作风险加权资产。本行按照《商业银行资本管理办法(试行)》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。
人民币百万元,百分比除外
项目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
金额 | 占比(%) | 金额 | 占比(%) |
正常 | 6,573,435 | 94.63 | 6,052,100 | 94.08 |
关注 | 285,988 | 4.12 | 295,451 | 4.59 |
不良贷款 | 86,697 | 1.25 | 85,848 | 1.33 |
次级 | 26,425 | 0.38 | 29,489 | 0.46 |
可疑 | 50,118 | 0.72 | 46,996 | 0.72 |
损失 | 10,154 | 0.15 | 9,363 | 0.15 |
合计 | 6,946,120 | 100 | 6,433,399 | 100 |
达标过渡期内,本行按照《商业银行资本充足率管理办法》计量的并表和未并表资本充足率如下表所示。
项目 | 并表 | 未并表 |
核心一级资本净额 | 784,800 | 778,376 |
一级资本净额 | 784,801 | 778,376 |
资本净额 | 1,016,794 | 1,009,751 |
风险加权资产 | 8,612,951 | 8,559,617 |
信用风险加权资产 | 7,855,913 | 7,806,399 |
市场风险加权资产 | 75,772 | 74,877 |
操作风险加权资产 | 681,266 | 678,341 |
核心一级资本充足率 | 9.11% | 9.09% |
一级资本充足率 | 9.11% | 9.09% |
资本充足率 | 11.81% | 11.80% |
四、涉及财务报告的相关事项
4.1会计政策、会计估计变更
本报告期未发生重大会计政策、会计估计变更。
4.2重大会计差错更正
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比,合并范围的变化
□适用 √不适用
4.4 董事会、监事会对非标准审计报告的说明
□适用 √不适用
中国农业银行股份有限公司董事会
2013年8月28日
股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2013-022号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司董事会于2013年8月13日以书面形式发出会议通知,于8月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名,亲自出席董事14名,委托出席董事1名,蒋超良董事长因其他公务安排书面委托张云副董事长出席会议并代为行使表决权,胡定旭董事、邱东董事通过视频方式出席会议。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由张云副董事长主持,审议并通过了以下议案:
一、关于《中国农业银行股份有限公司2013年半年度报告》及摘要的议案
议案表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、关于2012年度高级管理人员薪酬标准方案的议案
表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
蒋超良先生、张云先生、郭浩达先生以及楼文龙先生与审议事项存在利益关系,回避表决。
独立董事发表如下意见:同意。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、关于2012年度董事及监事薪酬标准方案的议案
(一)2012年度执行董事薪酬标准方案
表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
蒋超良先生、张云先生、郭浩达先生以及楼文龙先生与审议事项存在利益关系,回避表决。
独立董事发表如下意见:同意。
(二)2012年度独立董事薪酬标准方案
表决情况:有效表决票11票,同意11票,反对0票,弃权0票。
胡定旭先生、邱东先生、马时亨先生以及温铁军先生与审议事项存在利益关系,回避表决。
(三)2012年度监事薪酬标准方案
表决情况:有效表决票15票,同意15票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表如下意见:同意。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二O一三年八月二十八日
股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号: 临 2013-023号
中国农业银行股份有限公司
监事会决议公告
中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)监事会2013年第六次会议于2013年8月19日以电子邮件方式发出会议通知,于2013年8月28日在本行总行以现场方式召开。会议应出席监事7名,现场出席监事7名。车迎新监事长主持会议。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次监事会会议审核并以全票通过以下议案:
关于《中国农业银行股份有限公司2013年半年度报告》及摘要的议案。
议案表决情况:本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。
本行监事会认为,本行2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十八日
股票代码:601288 股票简称:农业银行 编号:临2013-024号
中国农业银行股份有限公司
2012年度报告补充公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2013年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了本行2012年年度报告。本行2012年年度报告已披露了本行董事、监事及高级管理人员部分薪酬情况,现将该等人士最终全部薪酬情况披露如下:
单位:人民币万元
项目 | 并表 | 未并表 |
核心资本充足率 | 9.81% | 9.83% |
资本充足率 | 12.62% | 12.62% |
1、上表中本行董事、监事和高级管理人员税前薪酬为2012年度该等人士全部年度薪酬数额,其中包括已于2012年年度报告中已披露的"已支付薪酬"数额。
2、2012年1月16日,潘晓江先生因任期届满,不再担任本行股东代表监事职务。潘晓江先生2012年度未在本行领取兼职袍金。
3、2012年1月11日,朱洪波先生因工作原因,辞去本行副行长职务。朱洪波先生2012年度未在本行领取薪酬。
4、潘功胜先生自2012年1月至2012年6月在本行任职期间的税前薪酬标准为84.48万元。
5、2013年5月7日,本行职工代表监事王瑜瑞先生和闫崇文先生分别因任期届满和退休,不再担任本行职工代表监事职务。
6、按照国家有关规定,本行董事长、行长、监事长、其他执行董事及高级管理人员2012年度税前薪酬中,50%以上绩效年薪将于2013年至2015年视经营业绩情况延期支付。
7、上述董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬情况已先后经过本行董事会提名与薪酬委员会和董事会审议通过,其中,上述董事和监事2012年度薪酬尚需本行股东大会审议。
8、2012年度,由本行支付的董事、监事及高级管理人员(含已离任的董事、监事及高级管理人员)的税前薪酬总额为人民币1760.99万元。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十八日
(A股股票代码:601288)