股票代码：６００４１８ 股票简称：江淮汽车 编号：临２０１３－０４９

　安徽江淮汽车股份有限公司

　２０１３年第二次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

　一、会议的召开情况

　１、会议召开的时间和地点

　会议召开时间：２０１３年８月２７日上午９：００

　会议召开地点：安徽省合肥市东流路１７６号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼３０１会议室

　２、会议召集人：公司董事会

　３、会议召开方式：现场投票方式

　４、会议主持人：董事长安进先生

　５、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　二、会议出席情况

　公司有表决权总股本１２８４９０５８２６股，参加表决的股东及授权代表共６人，代表股份５０９６１２２４５股，占公司总股本的３９．６６％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　三、提案的审议及表决情况

　本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　１、关于与安徽省技术进出口股份有限公司设立合资公司的议案

　同意股数５０９６１２２４５股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　２、关于与ＳＮＳ在巴西合资的议案

　同意股数５０９６１２２４５股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　３、关于利用自有资金投资年产１０万台２．０ＣＴＩ高性能柴油发动机项目的议案

　同意股数５０９６１２２４５股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　该议案获得通过。

　４、关于调整部分２０１３年度日常关联交易的议案

　同意股数５４３２３３９３股，占参会股东所持有效表决权股份的１００％；

　反对股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％；

　弃权股数０股，占参会股东所持有效表决权股份的０％。

　安徽江淮汽车集团有限公司因关联关系，在表决该议案时进行了回避。

　该议案获得通过。

　四、律师出具的法律意见

　本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、王文辉律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 本次会议的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、安徽江淮汽车股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

　安徽江淮汽车股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２８日

　股票代码：６００４１８ 股票简称：江淮汽车 编号：临２０１３－０５０

　安徽江淮汽车股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于２０１３年８月２７日收到董事赵厚柱先生提交的书面辞职报告，赵厚柱先生因个人原因辞去公司董事职务。

　公司原有董事９人，其中独立董事３人，赵厚柱先生辞职后，董事会现有董事８人，公司董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，赵厚柱先生的辞呈自公司董事会收到之日起生效，公司将尽快完成空缺董事的补选和相关后续工作。

　本公司及董事会对赵厚柱先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告！

　安徽江淮汽车股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２８日