一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	浙大网新	股票代码	６００７９７
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许克菲	许克波
电话	０５７１－８７９５０５００	０５７１－８７９５０５００
传真	０５７１－８７９８８１１０	０５７１－８７９８８１１０
电子信箱	ｘｕｋｅｆｅｉ＠ｉｎｓｉｇｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ	ｘｕｋｅｂｏ＠ｉｎｓｉｇｍａ．ｃｏｍ．ｃｎ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减（％）
总资产	４，５７３，９５５，３１４．３０	４，８７２，０２０，７３１．６８	－６．１２
归属于上市公司股东的净资产	１，８４２，９３６，７３３．５８	１，８２８，４６０，３６２．１２	０．７９
	本报告期	上年同期	本报告期比 上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－８８，４２２，７０５．３４	－２８８，９０８，８２５．０２	６９．３９
营业收入	２，０７９，３４９，７０６．６９	２，２８７，６５７，６５８．４４	－９．１１
归属于上市公司股东的净利润	１８，６００，０８８．５３	２４，０６７，９６０．６６	－２２．７２
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－９，３７９，０７５．４０	１，４１６，１４９．３７	－７６２．２９
加权平均净资产收益率（％）	１．０１	１．２７	减少０．２６个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０３	－３３．３３
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０３	－３３．３３

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					１２４，７０９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股 比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江浙大网新集团有限公司	境内非国有法人		１６．１１	１３５，１９６，０５９		０	质押 １３３，４００，０００
招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金	其他		０．６３	５，２９９，９１５		０	无
严雅凤	境内自然人		０．４４	３，７００，０００		０	无
中国农业银行股份有限公司－中证５００交易型开放式指数证券投资基金	其他		０．２２	１，８２９，３３４		０	无
挪威中央银行	其他		０．２２	１，８２８，０００		０	无
吴冰楠	境内自然人		０．２１	１，７４１，４００		０	无
王红青	境内自然人		０．１９	１，５５５，６００		０	无
何文钜	境内自然人		０．１７	１，４３０，７１４		０	无
余伟	境内自然人		０．１６	１，３４５，１００		０	无
赵顺红	境内自然人		０．１５	１，２６０，０７８		０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东并未发现关联关系或一致行动人

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年，公司对整体业务发展战略进行了调整升级，正式确立了未来三年“网新云战略”，提出“以云计算引领ＩＴ技术和产品的研发，基于云为客户提供全价值链的增值服务，通过云战略实现浙大网新整体业务的顶层设计、深化协同，以此驱动公司的新一轮快速发展。”在云战略的引领下，上半年公司围绕智慧城市与服务外包两大主业，稳定发展存量业务，持续优化业务结构，在夯实各业务线的同时，积极培育云服务能力，抢占重点大客户。

受国内外ＩＴ市场需求变化及日元贬值的影响，报告期内，公司实现主营业务收入２０．７９亿元，同比下降９．１１％，归属于上市公司股东的净利润１８６０万元，同比下降２２．７２％。

服务外包

进入２０１３年，服务外包行业市场风云变幻，欧美、日本离岸市场发展滞缓，而国内市场却有迅猛增长。公司根据市场变化与公司实践经验，持续向高端市场、大规模总包以及国内服务外包市场迈进。

在日本外包市场，公司持续开拓最终客户，努力保持业务规模的稳定，并在日本证券交易服务领域直接争取了第一手订单，为公司深耕证券行业打下基础，但日元大幅贬值客观上导致了以人民币计价的对日外包业务收入与盈利能力的下降。

在美国外包市场，公司继续定位在为北美金融和医疗行业客户提供高质量的服务外包和ＩＴ解决方案，并拓展了新的客户与业务，其中包括：为全球著名的金融信息服务公司Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ Ｄａｔａ提供金融信息大数据分析解决方案；新增高科技制造和信息技术领域客户Ｄ－Ｓｃａｐｅ、Ｍｏｎｏｌｉｔｈｉｃ Ｐｏｗｅｒ Ｓｙｓｔｅｍｓ；并与美国ＡＳＭＧｉ建立合作伙伴关系。

２０１３年上半年，公司投入更多资源，加大国内市场的发展，尤其是基于云服务的新业务领域，取得较快增长。公司在国内软件总包领域取得重大突破，公司旗下主力企业浙江浙大网新图灵信息科技有限公司中标贵州银行１．２８亿元软件系统总包项目，成为公司多年积累的金融行业客户解决方案优势及大型项目执行能力的集中体现，也是公司推进“走高端、做总包”的智慧服务战略的成功案例。面向中小企业、大客户以及金融等重点行业，公司积极细分云服务模式和市场机会，参与完成了金融大客户的私有云建设和云迁移工程。此外，公司增大研发投入，形成基于自主技术的产品和解决方案并以此为基础提供外包服务，提升业务附加值。公司与金融老客户中国工商银行、杭州银行合作不断深入，新签东方通信等客户。

智慧城市

２０１３年，浙大网新着重在市民一卡通、智慧城管、人力资源与社会保障、智慧工商、智慧金融、智能互联城市公共服务平台等数个领域推进“智慧城市”的建设和发展，并锁定浙江、陕西、山西、广西、内蒙古等几个重点省份开展业务，同时在上海、昆山、南通、南宁、柳州、榆林等城市进行推广和渗透。

在云服务方面，上半年公司主要集中在围绕云平台和云应用所需的ＩＴ基础架构的咨询设计、供货和集成服务方面，为后续推出增值云应用和云服务创造环境。公司继续保持和各级政府在智慧城市建设方面的深入交流，正在参与编制“基于云计算的电子政务公共平台”国家标准；公司与华数、阿里云正合作共建国内首个电子政务云——杭州市电子政务云，并计划逐步拓展到浙江以外的其他城市；与随锐公司合作共建成都市视频云；公司参与了华数“跨代网、云服务”基础网络建设；同时也在积极探索以云服务方式建设区域乃至全国文化遗产地监测预警应用。

在社保领域，公司在淳安实施了第一个社保云的试点应用；签约了安徽全省居民养老保险管理信息系统软件升级与扩面实施项目；中标江西全省劳动关系管理信息系统应用软件项目，进一步深化了公司产品在安徽省和江西省的市场应用。

在市民一卡通领域，公司由提供市民卡工程的单一解决方案升级拓展至智慧城市便民协同服务的全面解决方案。公司研发了城市便民协同服务手机客户端系统、自助服务终端系统等产品，其中自助终端系统已先后在台州市民卡工程、广州番禺民生卡工程中得以应用。公司设计研发的“基于移动互联网的民生通云服务平台”项目，获得国家金卡工程“金蚂蚁奖－创新产品奖”，广州番禹民生卡工程获得国家金卡工程“金蚂蚁奖—创新应用奖”，杭州市民卡工程荣获国家金卡工程２０年优秀应用成果大奖。

在智慧交通领域，公司提出了智慧城市静态交通服务的全面解决方案，研发了停车诱导智能地磁传感器产品。其中“网新智能停车诱导及收费服务软件”荣获“２０１２年度浙江省最佳创新软件产品奖”。

在数字工商领域，公司新增浙江省统计网上直报证书应用；与浙江省工商银行正式签订了合作协议，提供基于企业数字证书的账户年检和执照查验服务；在工商项目拓展方面，新版网上年检、网上注册业务系统得到了全省工商的认可与企业的好评。

技术创新

２０１３年上半年，网新中央研究院全面梳理网新内部技术资源，集聚公司技术研发力量优势，以技术创新推动公司的业务变革。目前已根据特定业务领域及专业化技术确定围绕云计算、大数据、嵌入式软件、电子支付四大方向的研发项目。

公司在Ｌｉｎｕｘ兼容内核的基础上，积极开拓创新，开始研发Ｗｉｎｔｅｌ软件仿真执行平台项目，实现跨ＣＰＵ架构下的Ｗｉｎｄｏｗｓ软件兼容。

在核心产品研发创新领域，公司与浙江大学ＩＴ团队合作，加速打造基础云平台（“专有云基础平台”、“视频协同云平台”以及“物联网感知平台”）的建设，并在此基础上，结合合作伙伴和自身团队行业应用经验，构建“电子政务云和公共服务云”、“智慧城管云”、“智慧视频云”等多样化云应用服务。产品部署覆盖了ＩＡＡＳ、ＰＡＡＳ和ＳＡＡＳ各层面，为未来提供平台＋服务的多样化运营业务奠定基础。

此外，公司与浙江大学的合作持续深入，旗下子公司网新恒天被授予浙江大学国家级工程实践中心。

３．１．１主营业务分析

３．１．１．１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）	原因说明
营业收入	２，０７９，３４９，７０６．６９	２，２８７，６５７，６５８．４４	－９．１１	Ａ
营业成本	１，７３３，３７７，５７４．２０	１，９１６，２９４，１５９．１４	－９．５５	Ｂ
销售费用	８２，８８８，０６５．９８	８９，３１０，６０３．２４	－７．１９	Ｃ
管理费用	２２５，５８３，１８５．１６	２１５，３５４，２４７．２２	４．７５	Ｄ
财务费用	５２，４７４，４３５．７４	４７，７１５，６９４．４３	９．９７	Ｅ
经营活动产生的现金流量净额	－８８，４２２，７０５．３４	－２８８，９０８，８２５．０２	６９．３９	Ｆ
投资活动产生的现金流量净额	－２１，０９０，６６８．７１	－１２８，３５７，０３８．０９	８３．５７	Ｇ
筹资活动产生的现金流量净额	－１０２，０９８，０７２．２８	１２７，３３３，４９３．２５	－１８０．１８	Ｈ
研发支出	４０，１５２，５８４．０６	３５，２８６，０９６．３４	１３．７９	Ｉ

Ａ 主要系分销业务规模收缩及日元贬值的影响所致。

Ｂ 主要系收入下降成本相应下降所致。

Ｃ 主要系营业收入下降相应销售费用下降所致。

Ｄ 主要系人力等成本不断上升所致。

Ｅ 主要系本期日元贬值产生较多汇兑损失且上年同期收取资金占用费较多所致。

Ｆ主要系本期销售商品、提供劳务收回的净现金增加以及其他经营性往来收回增加所致。

Ｇ主要系上期支付资金拆借款较多所致。

Ｈ主要系本期归还短期融资需支付较多筹资活动现金，而上期发行短期融资券收到较多筹资活动现金所致。

Ｉ 主要系公司加大研发投入所致。

３．１．１．２ 其它

（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位：元 币种：人民币

证券 代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
０００９２５	众合机电	４９２，９０６，１０１．１０	２６．７９	２５．９３	８，５０９，４７６．３４	９，４４８，０３２．０８	长期股权投资	股权置换
ＨＫ８１０６	网新兰德	３６，４０７，９０８．０６	２２．９４	２２．９４	－１６２，９４０．８７	－１６２，９４０．８７	长期股权投资	股权转让
加斯 达克４２８４	ｓｏｌｘｙｚ	１３，３２８，２１６．８３	３．９０	３．９０		－９９２，４２０．７３	可供出售金融资产	股权转让
合计	／	５４２，６４２，２２５．９９	／	／	８，３４６，５４５．４７	８，２９２，６７０．４８	／	／

利润总额下降主要系营业利润下降及投资收益增加所致。

（２）经营计划进展说明

报告期内，公司围绕着今年年初制定的发展战略和经营计划稳步发展，详见本报告第四节董事会报告“董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”部分。

３．１．２ 行业或地区经营情况分析

３．１．２．１ 主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期数		上年同期数
	金额	占利润总额的比例（％）	金额	占利润总额的比例（％）
营业收入	２，０７９，３４９，７０６．６９	９，４９６．５０	２，２８７，６５７，６５８．４４	６，５０５．６３
营业成本	１，７３３，３７７，５７４．２０	７，９１６．４３	１，９１６，２９４，１５９．１４	５，４４９．５５
营业利润	８，１６６，２０１．４４	３７．３０	１６，６４３，１２１．２３	４７．３３
销售费用	８２，８８８，０６５．９８	３７８．５５	８９，３１０，６０３．２４	２５３．９８
管理费用	２２５，５８３，１８５．１６	１，０３０．２５	２１５，３５４，２４７．２２	６１２．４２
财务费用	５２，４７４，４３５．７４	２３９．６５	４７，７１５，６９４．４３	１３５．６９
资产减值损失	１２，８０９，５７２．４４	５８．５０	１５，１４０，５１１．９７	４３．０６
投资收益	４３，３３２，４２９．６０	１９７．９０	２７，００７，９８１．１４	７６．８１
公允价值变动损益	１７８，９８９．４０	０．８２	１，６７３，６６３．４１	４．７６
营业外收入	１４，９３６，７７０．５０	６８．２２	１９，６９７，１９７．１８	５６．０１
营业外支出	１，２０７，０１５．３９	５．５１	１，１７６，０４６．１３	３．３４
利润总额	２１，８９５，９５６．５５	１００．００	３５，１６４，２７２．２８	１００．００

２０１３年１－６月实现主营业务收入２０．６５亿元，较上年同期减少２．００亿元，下降了８．８１％。主营业务毛利率为１６．２０％，较上年同期增长０．４２个百分点，主要系公司业务结构优化，导致主营业务整体毛利率较上年同期增长。

３．１．２．２主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持有数量（股）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
绍兴市商业银行	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００	０．０１	１，０００，０００．００	１４０，０００．００	１４０，０００．００	长期股权投资	原始认购
合计	１，０００，０００．００	１，０００，０００．００	／	１，０００，０００．００	１４０，０００．００	１４０，０００．００	／	／

国内外收入下降主要系分销业务规模收缩及日元贬值的影响所致。

３．１．３ 核心竞争力分析

（１） 在信息技术领域深厚的技术积淀、强大的开发团队，以及全球布局的软件开发交付基地；

（２）深入垂直行业提供应用解决方案的能力；

（３）大规模项目实施管理能力；

（４）整合创新的能力。

公司背靠的浙江大学拥有计算机、软件、自动化、控制、电气工程、能源、建工等诸多领先的应用学科，构成了网新强大的技术支撑体系；与公司建立合资、战略合作伙伴关系的思科、微软、ＩＢＭ、道富、富士电机、日立系统等是顶尖的世界级企业，在各自专长的领域拥有雄厚的实力，与公司优势互补，一起构建共赢发展的商业生态链；借助上市公司的金融资源、政府的政策扶持，公司一直在探索和实践创新的商业模式，在与政府共建智慧城市的过程中，在大型项目的建设中，公司整合各方面资源，采用过ＥＰＣ（工程总承包）、ＢＯＴ（建设－运营－移交）、ＢＴ（建设－移交）、联营、项目置换、运营租赁等许多种商业模式。因此，网新具备整合高端技术、金融、产业化运作以及市场服务的能力，能够承担重大项目，开创全新商业模式。

３．１．４投资状况分析

３．１．４．１ 对外股权投资总体分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）
北京晓通网络科技有限公司	全资子公司	软件业	网络产品销售和增值服务业务	２００００万元	１，１８５，１３７，２０９．６２
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	控股子公司	软件业	信息技术产品的销售、服务和研发	１００００万元	４０５，９２０，１６１．９９
快威科技集团有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发应用及系统集成	１００００万元	７３６，９２９，１９２．６４
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	控股子公司	软件业	城市信息化研发、建设和服务	９０００万元	１５５，７７５，８５８．５０
北京新思软件技术有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发（对日软件外包）	５０００万元	１６０，１４９，２４８．２８
网新（香港）国际投资有限公司	控股子公司	商业	国际贸易	４０００万元港币	５４，８３５，５４１．４７
浙江网新城云科技有限公司	本期新增控股子公司	软件业	智能互联城市建设	５０００万元	６６，４０５，９６０．１０
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	控股子公司	软件业	计算机软件开发	２０００万元	９０，８５９，７６６．２６
浙江网新赛思服务有限公司	全资子公司	软件业	软件开发、物业	８０００万元	１９５，８０４，１２９．３３
浙江浙大网新置地管理有限公司	联营企业	地产	房地产	３７５０万美元	１，９５３，００８，３２０．６４
上海微创软件股份有限公司	联营企业	软件业	软件外包	８７８万元美元	６９９，８８２，３４９．７２
浙江众合机电股份有限公司	联营企业	环保工程	单晶硅、脱硫、轨道交通	３１１３３．８１万元	２，９９８，９１６，６８０．５５

（１）证券投资情况

主营业务分行业情况
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（％）	主营业务收入比上年同期数增减（％）	主营业务成本比上年同期数增减（％）	毛利率比上年同期数增减（％）
网络设备与终端	１，３７６，９６８，８８４．６１	１，２７４，９１７，０６５．４６	７．４１	－１２．５５	－１３．９０	增加１．４６个百分点
系统集成、软件外包与服务	６８８，４９１，３３４．１７	４５５，８５４，５８５．３５	３３．７９	－０．２９	６．８３	减少４．４１个百分点
合计	２，０６５，４６０，２１８．７８	１，７３０，７７１，６５０．８１	１６．２０	－８．８１	－９．２６	增加０．４２个百分点

（２）持有其他上市公司股权情况

单位：元

公司名称	净资产（元）	营业收入（元）	营业利润（元）	净利润（元）
北京晓通网络科技有限公司	３７１，０５７，５５１．２４	９６１，２４６，２４８．３８	１４，２２２，３４７．２８	１２，９２９，４３２．２９
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	１６０，３２９，６２６．７７	４１２，６２４，５４０．７２	５８８，９８７．７９	－３８，５１６．８６
快威科技集团有限公司	２４１，１２２，３７０．７７	３９５，４５８，３５１．１４	１２，６９９，４３９．５８	９，３９４，８７０．１５
浙江浙大网新软件产业集团有限公司	８１，７００，８２５．２３	３６，６６４，９０７．０１	－１２，３０６，３１９．９１	－８，５２６，４２０．０２
北京新思软件技术有限公司	７０，２２３，９８９．８２	１１２，６７０，５９４．８０	－１，５２７，５２６．５９	２２１，７６０．５７
网新（香港）国际投资有限公司	５５，０４６，９８３．０１		－１０，０５３，９８４．６６	－１０，０５３，９８４．６６
浙江网新城云科技有限公司	４５，７２９，６８７．４７	１，６５０，５６６．０１	－３，３４２，３４０．２２	－３，３４２，３４０．２２
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	４５，２８８，１７３．５６	９５，０７５，３９１．３９	１，７０３，２０４．４８	２，３３０，５６７．１２
浙江网新赛思服务有限公司	６７，８３５，１８１．０７	６，９５９，７１３．８３	－８，０１４，１５７．８１	－８，０１４，９３７．２８
浙江浙大网新置地管理有限公司	４２９，２４１，７８５．０６	１８８，８３６，６２０．２８	３６，８７１，６８２．７１	８０，０３６，８０８．８１
上海微创软件股份有限公司	２５６，２３８，５４０．７２	４６９，５０２，７３７．１２	－３１１，０８４．９５	５，６６７，８３０．１３
浙江众合机电股份有限公司	１，１０６，２８２，６１１．３２	４７５，８８６，７０６．８３	２，６７７，０７０．６０	２，５２９，８００．４３

（３）持有金融企业股权情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（％）
国内	１，９４０，５９５，４５８．９８	－３．３７
国外	１２４，８６４，７５９．８０	－５１．３７
总 计	２，０６５，４６０，２１８．７８	－８．８１

３．１．４．２非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

报告期内，公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

报告期内，公司无委托贷款事项。

３．１．４．３ 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３．１．４．４ 主要子公司、参股公司分析

被投资公司的名称	主要业务	占被投资公司的权益比例
浙江华通云数据科技有限公司	数据中心	２２％
Ｉｎｓｉｇｍａ ＵＳ，Ｉｎｃ．	软件外包	８４．８０％
北京新思软件技术有限公司	软件外包	８０％
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动数		５５５５．９４万元
报告期内对外股权投资额与上年同比的变动幅度		２０１２年上半年公司无对外投资

续上表

序号	证券品种	证券 代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益 （元）
１	股票	００２０８９	新海宜	２，６６８，３７０．７８	２１４，７４０．００	１，１７４，６２７．８０	８．１３	－１９５，６９０．６０
２	股票	６００２１６	浙江医药	１０，１６６，８５５．３１	３１０，０００．００	６，３６１，２００．００	４４．０２	５１，２００．００
３	股票	６００９９５	文山电力	４５９，９９９．４１	４０，５００．００	２０８，１７０．００	１．４４	－１４，９８５．００
４	股票	０００３３８	潍柴动力	９，６９５，６６９．６５	２３８，９２７．００	４，１４５，３８３．４５	２８．６９	－１，９０１，８５８．９２
５	基金	６９０００１	民生蓝筹	１，９９４，１２７．９５	１，９９４，１２７．９５	１，６８３，０４３．９９	１１．６５	－１１１，６７１．１７
６	基金	１６１８１２	银华１００	９９４，１０５．７９	９９４，１０５．７９	７３９，９８７．９２	５．１２	－１１４，９６９．８７
７	基金	４００３	华安现金富利	１１６，４５９．１７	１１６，４５９．１７	１３８，６２９．１５	０．９６	６３，００４．４１
期末持有的其他证券投资				／	／	／	／	／
报告期已出售证券投资损益				／	／	／	／	１０，４９０．６７
合计				２６，０９５，５８８．０６	／	１４，４５１，０４２．３１	１００	－２，２１４，４８０．４８

３．１．４．５ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金项目情况。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（１） 报告期无新纳入合并财务报表范围的重要子公司

（２） 无报告期不再纳入合并财务报表范围的重要子公司。

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１３－０３９

浙大网新科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于２０１３年８月２６日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于２０１３年８月１６日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事１１人，实际出席会议的董事１１人（其中以通讯表决方式出席会议的董事１１人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

１． 审议通过了关于公司２０１３年中期报告全文及摘要的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

中期报告全文及摘要详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２． 审议通过了关于公司与康恩贝集团有限公司继续签订互保协议的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意公司与康恩贝集团有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期限内，为被担保方在杭州市各金融机构贷款期限不超过一年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币６０００万元（含６０００万元），互保期限一年。其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

３． 审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请综合授信及质押众合机电股份的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意公司向中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部申请金额为人民币６５００万元的综合授信，期限一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求情况确定，信用业务包括但不限于本外币贷款、贴现、国际贸易融资、承兑、信用证、保函、承诺等各类银行信用业务。公司将其持有的浙江众合机电股份有限公司（０００９２５．ＳＺ）的７００万股股份为上述授信额度中的人民币３１００万元流动资金贷款提供质押担保。

４． 审议通过了关于修订公司《董事会议事规则》的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意修订公司《董事会议事规则》。《董事会议事规则》的修订须经公司股东大会审议批准后生效。股东大会时间另行通知。

修订后的《董事会议事规则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５． 审议通过了关于修订公司《总裁工作细则》的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意修订公司《总裁办公细则》。

修订后的《总裁办公细则》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６． 审议通过了关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意修订公司《关联交易公允决策制度》。《关联交易公允决策制度》的修订须经公司股东大会审议批准后生效。股东大会时间另行通知。

修订后的《关联交易公允决策制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７． 审议通过了关于制定公司《对外投资管理制度》的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意制定公司《对外投资管理制度》。

《对外投资管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８． 审议通过了关于制定公司《发展战略管理制度》的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意制定公司《发展战略管理制度》。

《发展战略管理制度》全文与本公告同日披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９． 审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案

议案表决情况：赞成１１票、反对０票、弃权０票、回避０票

同意聘任许克波女士担任公司证券事务代表。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

附件：证券事务代表简历

许克波，女，１９７９年生，英国谢菲尔德大学法学硕士。２００４年起先后供职于中国南方航空股份有限公司法律部、浙江浙大网新集团有限公司董事会办公室。２０１２年进入公司董事会办公室任信息披露经理。

股票简称：浙大网新 证券代码：６００７９７ 编号：２０１３－０４０

浙大网新科技股份有限公司

关于与康恩贝集团有限公司互保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：康恩贝集团有限公司

●本次担保是否有反担保：互保

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经２０１３年８月２６日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议，一致同意公司与康恩贝集团有限公司就银行贷款提供互相担保。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，在双方互保期限内，为被担保方在杭州市各金融机构贷款期限不超过一年的银行贷款提供连带责任保证，互保额度不超过人民币６０００万元（含６０００万元），互保期限一年。其中在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

二、被担保人情况

（一）被担保人基本情况

１． 被担保人名称：康恩贝集团有限公司

２、注册资本：人民币３５０００万元

３、注册地点：杭州市滨江区江南大道２８８号１幢２６０２室

４、法定代表人：陈国平

５、主营业务：纺织品贸易，钢材贸易，医药投资

６、财务状况：

单位：人民币 万元 

	２０１２年１２月３１日（经审计）	２０１３年６月３０日（未经审计）
资产总额	６５４，１１７．８０	６６２，１５０．６７
负债总额	３４７，０２０．４２	３４２，０１４．７２
银行贷款总额	１８８，３１６．７８	１８５，８７２．４２
流动负债总额	２４５，３４８．３３	２３０，９４５．５０
资产净额	３０７，０９７．３８	３２０，１３５．９４
资产负债率	５３．０５％	５１．６５％
	２０１２年１月１日－１２月３１日（经审计）	２０１３年１月１日－６月３０日 （未经审计）
营业收入	３４９，９０７．３０	２０２，１０２．９９
净利润	１０，４２３．６４	７，０４１．４６

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容由公司及被担保的康恩贝集团有限公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会经调研认为：康恩贝集团有限公司运作正常，信誉良好，偿债能力良好，与我公司签订互保协议期间内未出现银行贷款逾期等情况。经审议一致同意公司与康恩贝集团有限公司互相担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至２０１３ 年７月３１日，公司累计对外担保金额为４２，８００万元，无逾期担保。

单位：人民币 万元

截至２０１３年７月３１日
	金额	占公司最近一期经审计净资产的比例
对外担保总额	４２，８００	２１．８２％
对外担保余额	１０，０００	５．１０％
对子公司担保余额	３２，８００	１６．７２％

六、上网公告附件

被担保人康恩贝集团有限公司的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日