一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	中国国航	股票代码	６０１１１１
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	中国国航	股票代码	００７５３
股票上市交易所	香港联合交易所
股票简称	ＡＩＲＣ	股票代码	ＡＩＲＣ
股票上市交易所	伦敦证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	饶昕瑜	秦志杰
电话	８６－１０－６１４６１９５９	８６－１０－６１４６２５５８
传真	８６－１０－６１４６２８０５	８６－１０－６１４６２８０５
电子信箱	ｒａｏｘｉｎｙｕ＠ａｉｒｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｚｈｉｊｉｅｑｉｎ＠ａｉｒｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	１９６，９１６，５８０	１８５，４１８，４５２	１８５，７１０，９０６	６．２０
归属于上市公司股东的净资产	５１，６８０，６８７	５０，２８６，０８４	５０，５７８，５３８	２．７７
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	６，４３２，３１１	５，２１３，３１７	５，２１３，３１７	２３．３８
营业收入	４５，８５８，３１３	４７，５６０，３５３	４７，５６０，３５３	－３．５８
归属于上市公司股东的净利润	１，１１８，８９２	１，０４２，６５８	１，０６１，８８５	７．３１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	９２９，６３４	６１２，６４４	６３１，８７１	５１．７４
加权平均净资产收益率（％）	２．１７	２．２３	２．２６	减少０．０６个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０９	０．０９	０．０９	－
稀释每股收益（元／股）	不适用	不适用	不适用	不适用

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

联系人和联系方式		２８０，９３６户（其中Ｈ股登记股东４，５４６户）
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国航空集团公司	国家			４１．４７	５，４２６，５３６，０９３	３２２，３３０，０１０	冻结１２７，４４５，５３６
国泰航空有限公司	境外法人			２０．００	２，６１６，９５３，４５５	０	无
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人			１２．９５	１，６９４，５１５，６７６	０	未知
中国航空（集团）有限公司	境外法人			１１．８９	１，５５６，３３４，９２０	０	冻结３６，４５４，４６４
中国航空油料集团公司	国有法人			０．６６	８６，３００，０００	０	未知
中外运空运发展股份有限公司	国有法人			０．５８	７５，８００，０００	０	未知
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２沪	未知			０．５２	６８，３７８，２１８	０	未知
国华人寿保险股份有限公司－自有资金	未知			０．３３	４３，５７６，０６５	０	未知
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	未知			０．１７	２１，９９７，７７９	０	未知
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知			０．１６	２１，５６９，３００	０	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明			中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司５３．３７％的股份。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１ 经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年，国际、国内经营环境复杂多变。全球经济处于缓慢、曲折的复苏过程之中，中国经济增速放缓，同时面临着结构调整和转型升级的压力。航空客运市场虽然保持了平稳增长，但行业竞争加剧，盈利水平下滑。货运市场需求持续疲弱，经营形势较为严峻。本集团采取多项积极措施，优化生产组织，加强市场营销、产品创新与服务管理，有效提升了投产效率，强化了在核心市场的竞争优势，经营业绩继续保持行业领先水平。报告期内，本集团实现归属于上市公司股东的净利润人民币１１．１９亿元，同比增加７．３１％。

上半年，２０ 架新飞机陆续交付。本集团紧跟市场环境变化，进一步加大了运力与市场需求的匹配力度。国内方面，主要以窄体机增大二、三线城市和中西部地区投入，一线主要城市合理投入宽体机；国际方面，及时把握市场趋势，在北美调减Ｂ７４７机型投入、增加Ｂ７７７－３００ＥＲ机型投入；在欧洲以更具优势的Ａ３３０机型替代Ａ３４０机型；适度调减日本航线运力投入转至优势市场。经过努力，运力投入与市场需求更加匹配，客运业务投产效率稳健增长，单位运营成本有效降低。

上半年本集团共投入可用座公里８３７．１９亿，同比增长７．４９％；实现收入客公里６７９．０５亿，同比增长８．９３％；运送旅客３，７４５．０２万人次，同比增加７．７８％；客座率为８１．１１％，同比上升１．０７个百分点；每可用座位公里的营业成本为人民币０．４７元，同比下降７．８４％。但受市场竞争日趋激烈影响，客公里收益为人民币０．６０元，同比下滑１３．０４％。

上半年，航空货运市场依然延续２０１２年以来的低迷态势。面对严峻的经营形势，国货航积极加强市场营销，深化客货联动；重点强化货机投入与市场和航线的匹配，新开浦东－重庆－法兰克福、浦东－郑州－阿姆斯特丹航线，增强西部市场竞争力；抓住机会签署购买８架Ｂ７７７－Ｆ飞机、出售７架Ｂ７４７－４００ＢＣＦ飞机的协议，并完成其中１架的出售工作，实现当期固定成本节约的同时，未来机队效益将大幅提升。上半年，国货航可用货运吨公里同比增长３．９６％，收入货运吨公里同比增长４．６％，货邮载运率上升０．３４个百分点，有效减少了经营亏损。

３．２ 财务情况的讨论与分析

３．２．１ 盈利情况分析

２０１３年上半年，本集团实现利润总额１５．１２亿元，同比增加１．８９％；归属于母公司净利润１１．１９亿元，同比增加７．３１％。

２０１３年上半年，本集团实现营业收入４５８．５８亿元，同比减少３．５８％。其中，主营业务收入为４４９．２１亿元，同比减少３．８５％，主要是由于２０１２年９月起开始执行营业税改增值税政策，收入规模同比下降，还原为同口径后，本集团实际主营业务收入增加２．６８％；其他业务收入为９．３８亿元，同比增加１１．２８％，主要为租金及维修收入的增加。

２０１３年上半年，本集团营业成本为３９５．３１亿元，同比增加１．４６亿元，增幅为０．３７％，其中，航油成本为１６３．７２亿元，同比减少１４．４亿元，降幅８．０９％，主要受增值税转型影响，还原为同口径后，航油成本实际略有增长。销售费用为３３．９８亿元，同比增加１．１８亿元，增幅３．５８％，主要是因为代理手续费等较上年同期增加。管理费用为１４．５１亿元，同比增加０．３６亿元，增幅２．５２％，主要是人工成本增加所致。财务费用为２．１８亿元，同比减少１０．９０亿元，其中，利息支出（含利息资本化）为１５．５１亿元，同比增加２．５８亿元，增幅１９．９９％，主要是本集团带息负债规模扩大及融资成本的增加；汇兑净收益为１１．１９亿元，而去年同期为汇兑损失３．４１亿元，其变化主要是受本期人民币对美元升值影响。投资收益为１．７１亿元，而去年同期为投资损失２．１１亿元，主要是本报告期权益法确认国泰航空投资收益０．４４亿元，而去年同期确认投资损失１．９７亿元。营业外收入为３．１７亿元，同比减少３２．７３％，主要是本报告期收到的政府补助减少所致。

受营业税改征增值税影响，本集团本报告期营业收入减少３０．９１亿元，营业成本减少２２．４８亿元，营业税金减少９．６１亿元，销售及管理费用共计减少０．１６亿元。

３．２．２ 资产负债情况分析

截至２０１３年６月３０日，本集团总资产为人民币１，９６９．１７亿元，较２０１２年１２月３１日增长６．２０％。其中，流动资产为人民币２４４．６４亿元，占总资产的１２．４２％；非流动资产为人民币１，７２４．５３亿元，占总资产的８７．５８％。

流动资产中，货币资金为人民币１４６．８２亿元，较２０１２年１２月３１日增加１６．６１％；应收账款为人民币３８．１３亿元，较２０１２年１２月３１日增加２８．５１％。非流动资产中，固定资产于２０１３年６月３０日的账面净值为人民币１，１８０．３４亿元，较２０１２年１２月３１日增加１．４９％。

截至２０１３年６月３０日，本集团总负债为人民币１，４１７．８４亿元，较２０１２年１２月３１日增长７．６０％。其中，流动负债为人民币７３３．７４亿元，占总负债的５１．７５％；非流动负债为人民币６８４．１０亿元，占总负债的４８．２５％。

流动负债中，带息债务（短期借款、应付短期融资债券、应付票据、一年内到期的长期借款、长期应付融资租赁款及应付债券）为４７９．９１亿元，较２０１２年１２月３１日增加５１．４４％；应付账款为１１４．１５亿元，较２０１２年１２月３１日增加１．５０％；其他应付款项为５１．７４亿元，较２０１２年１２月３１日减少２．８０％。

非流动负债中，带息债务（长期借款、应付债券、应付融资租赁款）为５９２．２０亿元，较２０１２年１２月３１日减少１２．５７％。

截止２０１３年６月３０日，本集团流动比率（流动资产除以流动负债）为０．３３，较去年年底下降了０．０４，主要原因是本报告期末本集团带息流动负债规模有所增加，考虑到本集团稳定的经营活动现金流状况以及充足的未使用授信额度，本集团短期偿债能力仍能得到有力保障。

截止２０１３年６月３０日，资产负债比率（负债总额除以总资产）为７２．００％，较去年年底上升了０．９４个百分点，主要原因是以债务融资购买飞机等资产带来负债规模的增加。航空运输企业资产负债率普遍较高，考虑到本集团的盈利能力及行业未来的发展前景，本集团的长期偿债风险处于可控制范围。

３．２．３ 现金流量构成情况及分析

２０１３年上半年，本集团经营活动产生的现金流入净值为６４．３２亿元，同比增加２３．３８％，主要是由于本报告期支付的各项税费同比减少所致；投资活动产生的现金流出净值为１２２．１７亿元，同比增加７８．１６％，主要原因是本报告期到机飞机尾款及飞机预付款支付的现金较上年同期增加；融资活动产生的现金流入净值为８０．２１亿元，上年同期融资活动产生的现金流出净值为２２．００亿元，变动的主要原因是本期发行２０１２第一期公司债以及增发所致。２０１３年上半年，本集团现金及现金等价物增加净额为２１．１５亿元，２０１２年上半年减少净额为３８．８７亿元。

本集团主要通过营运业务及外部融资所得的资金满足营运资金的需求。本公司已获得多家国内银行提供数额最高为１，４２７亿元的若干银行授信额度，其中约４４１亿元已经使用，可以充分满足流动资金和未来资本支出承诺的需求。

３．３ 展望

下半年，面对激烈竞争的市场挑战，本集团将继续实施稳增长、稳效益举措，进一步激发管理潜力和创新活力，通过加快结构调整、提高生产效率、提升营销能力、改善服务品质等举措，抓住旺季市场机遇，实现更佳业绩，努力保持战略领先的优势。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期财务报表合并范围除新增子公司内蒙航空外与上年一致。

证券代码：６０１１１１ 股票简称：中国国航 编号：临２０１３－０３２

中国国际航空股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于２０１３年８月２６日在北京市朝阳区霄云路３６号国航大厦２８０９会议室以现场会议方式召开，应出席的监事５人，实际出席监事５人，其中张学仁监事授权委托周峰监事代为出席并就所议事项进行表决。本次会议由监事会主席李庆林先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过了《关于审议、批准公司２０１３年半年度报告（含财务报告）的议案》。

表决情况：赞成５票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的２０１３年半年度报告（含财务报告）。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司２０１３年半年度报告》。

２、审议通过了《关于审议、批准公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决情况：赞成５票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

批准《公司２０１３年上半年Ａ股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司关于公司２０１３年上半年Ａ股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

３、审议通过了《关于审议、批准提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。

表决情况：赞成５票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

因公司第三届监事会监事任期将于２０１３年１０月２８日届满，同意提名李庆林先生、何超凡先生和周峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；批准公司第四届监事会监事不在公司领取监事职务报酬。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

上述股东代表监事候选人的简历请见本公告附件。

三、公告附件

公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

特此公告。

中国国际航空股份有限公司监事会

中国北京，二零一三年八月二十七日

附件：公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

李庆林先生，５９岁，毕业于北京广播电视大学中文专业和中南海业余大学行政管理专业，高级政工师。曾任国务院机关事务管理局科长、副处长、处长、副司长、司长、机关工会主席等职。１９９８年至２０００年挂职河北省扶贫开发工作领导小组办公室副主任，２０００年曾任中央企业工委监事会工作部副部长、中央企业工委办公厅副主任、国务院国资委办公厅副主任、巡视员兼国资委维护稳定工作领导小组办公室主任等职。２００８年９月任中国航空集团公司纪检组长、党组成员。２０１０年１０月起至今任中国国际航空股份有限公司监事会主席。

何超凡先生，５１岁，毕业于中国民航学院经营管理系。１９８３年进入中国民航工作，曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，收入结算中心总经理等职。２００３年３月至２００８年１０月任中航集团财务有限公司总经理。２００８年１０月至２０１１年４月任中国航空集团公司财务部总经理，同期任中国国际航空股份有限公司监事。２０１１年５月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁，２０１３年７月起兼任中翼航空投资有限公司总经理。

周峰先生，５２岁，上海财经大学经济学硕士学位。曾任民航浙江省局财务科会计、副科长、科长，计划财务审计处处长，中航浙江航空公司财务处处长、总会计师，中航（澳门）有限公司总经理助理，中航集团财务公司副总经理、总会计师、党委委员，中航三星人寿保险有限公司董事、常务副总经理等职。２０１０年８月任中航集团财务公司党委书记、副总经理。２０１１年４月至今任中国航空集团公司财务部总经理。２０１１年１１月起至今任中国国际航空股份有限公司监事。

证券代码：６０１１１１ 股票简称：中国国航 编号：临２０１３－０３３

中国国际航空股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料以电子邮件的方式发出。本次会议于２０１３年８月２７日在北京市朝阳区霄云路３６号国航大厦２８１１会议室以现场会议方式召开，应出席董事１２人，实际出席董事１２人，其中非执行董事王银香女士和白纪图（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｄａｌｅ Ｐｒａｔｔ）先生、独立非执行董事韩方明先生和杨育中先生因公务未能出席，分别授权委托非执行董事曹建雄先生和邵世昌先生、独立非执行董事付洋先生和李爽先生代为出席并就本次会议所议事项进行表决。本次会议由董事长王昌顺先生主持，公司董事会秘书、公司监事及财务部、规划发展部负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下决议：

１、审议通过了《关于审议、批准公司２０１３年半年度报告（含财务报告）的议案》。

表决情况：赞成１２票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

批准公司按照境内外的上市监管要求和会计准则编制的２０１３年半年度报告（含财务报告）。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司２０１３年半年度报告》。

２、审议通过了《关于审议、批准公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决情况：赞成１２票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

批准《公司２０１３年上半年Ａ股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司关于公司２０１３年上半年Ａ股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

３、审议通过了《关于审议、批准出售一架Ｂ７６７—３００ＥＲ飞机的议案》。

表决情况：赞成１２票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

批准公司出售一架Ｂ７６７－３００ＥＲ（Ｂ２４９９）飞机，并授权公司管理层按照国有资产转让的相关规定“依法合规”地完成前述飞机的出售事宜，包括但不限于谈判、签署合同、办理过户手续等。

４、审议通过了《关于审议、批准＜中国国际航空股份有限公司董事会成员多元化政策＞的议案》。

表决情况：赞成１２票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

批准《中国国际航空股份有限公司董事会成员多元化政策》。

５、审议通过了《关于审议、批准提名第四届董事会董事候选人的议案》。

表决情况：赞成１２票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

因公司第三届董事会董事任期将于２０１３年１０月２８日届满，同意提名王昌顺先生、王银香女士、曹建雄先生、孙玉德先生、白纪图先生（Ｍｒ． Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｄａｌｅ Ｐｒａｔｔ）、邵世昌先生、付洋先生、杨育中先生、潘晓江先生和杜志强先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，其中付洋先生、杨育中先生、潘晓江先生和杜志强先生为独立非执行董事候选人；同意提名蔡剑江先生、樊澄先生为公司第四届董事会执行董事候选人；批准第四届董事会独立非执行董事的薪酬为每人每年税前人民币１０万元，第四届董事会非独立董事不在公司领取董事酬金。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。

上述董事候选人的简历请见本公告附件。

公司独立董事在审阅上述董事候选人的简历等相关文件后认为上述提名的相关程序符合公司章程的有关规定；王昌顺先生、王银香女士、曹建雄先生、孙玉德先生、白纪图先生（Ｍｒ． Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｄａｌｅ Ｐｒａｔｔ）、邵世昌先生、蔡剑江先生和樊澄先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和／或条件的有关规定；付洋先生、杨育中先生、潘晓江先生和杜志强先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于独立董事任职资格和／或条件的有关规定；公司第四届董事会独立非执行董事的薪酬为公平合理，并且符合公司及全体股东的整体利益。详情请见公司另行公告的《中国国际航空股份有限公司独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》。

６、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成１２票、反对０票、弃权０票，表决结果：通过。

同意召开２０１３年第一次临时股东大会，具体议题为：关于选举公司第四届董事会董事的议案；关于选举公司第四届监事会监事的议案。

三、公告附件

公司第四届董事会董事候选人简历

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一三年八月二十七日

附件：公司第四届董事会董事候选人简历

王昌顺先生，５６岁，毕业于中国科学技术大学管理科学与工程专业，博士研究生。曾任新疆管理局党委书记、副局长，新疆航空公司副总经理、党委常委，党委书记。２０００年１０月至２００２年９月，任中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。２００２年９月至２００４年８月，任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员，中国南方航空股份有限公司总经理、副董事长、党委副书记。２００４年８月至２００８年３月，任中国民用航空总局副局长、党委委员。２００８年３月至２０１１年１０月，任中国民用航空局党组成员、副局长，兼任中国民用航空局直属机关党委书记、全国民航工会主席。２０１１年１０月起至今任中国航空集团公司（“中航集团公司”）总经理、党组副书记。２０１２年１月起至今任中国国际航空股份有限公司董事长，并于２０１２年３月起兼任国泰航空有限公司的非执行董事。

王银香女士，５８岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘务员。曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理，客舱服务部副经理，党委副书记等职务。２００２年１０月任中航集团公司副总经理，党组纪检组组长、直属党委书记，２００８年３月起至今任中航集团公司党组书记、副总经理、直属党委书记职务，２００３年７月至２００９年７月兼任中航集团公司工会主席。２００８年１０月起至今任中国国际航空股份有限公司副董事长。

曹建雄先生，５４岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。１９９６年１２月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。１９９９年９月起任中国东方航空集团公司副总经理。２００２年９月至２００８年１２月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员，其中２００２年１２月至２００４年９月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记，２００６年１０月至２００８年１２月兼任中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。２００８年１２月起至今任中航集团公司副总经理、党组成员。２００９年６月起至今担任中国国际航空股份有限公司非执行董事。

孙玉德先生，５９岁，毕业于中国民航学院经济管理系。１９７２年进入中国民航工作，曾任民航太原航站副站长、宁波航站站长、中航浙江航空公司总经理等职务。２００２年１０月任中国国际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理，２００４年９月任中国国际航空股份有限公司副总裁，２００４年１１月兼任山东航空集团有限公司董事长，２００５年１２月兼任山东航空集团有限公司总裁、党委副书记，２００７年３月至２０１１年９月任中国航空（集团）有限公司董事、总裁，２００７年４月至２００９年１２月兼任中航有限党委书记。２００９年５月起至今任中航集团公司副总经理、党组成员。２０１０年１０月起至今担任中国国际航空股份有限公司非执行董事。

白纪图先生（Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｄａｌｅ Ｐｒａｔｔ），５７岁，持有牛津大学现代历史学荣誉学位。１９７８年加入英国太古集团有限公司，曾于太古集团在香港、澳大利亚和巴布亚新几内亚的办事处工作。现任香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、国泰航空有限公司、香港飞机工程有限公司和太古地产有限公司主席，并担任香港上海汇丰银行有限公司董事。２００６年６月起至今担任中国国际航空股份有限公司非执行董事。

邵世昌先生，５９岁，持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工商管理硕士学位。邵世昌先生曾于国泰航空有限公司的香港、荷兰、新加坡及英国办事处工作。２００８年１０月起出任国泰航空有限公司、港龙航空有限公司董事。２０１０年７月起任香港太古集团有限公司董事。２０１０年８月起任太古股份有限公司董事。２０１０年１０月起至今担任中国国际航空股份有限公司非执行董事。

蔡剑江先生，５０岁，毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。１９９９年任深圳航空公司总经理，２００１年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。２００２年１０月任中国国际航空公司副总裁，２００４年９月任中国国际航空股份有限公司党委书记、副总裁，２００７年２月至今任中国国际航空股份有限公司总裁、党委副书记，同时任中航集团公司党组成员。２０１０年５月至今兼任深圳航空有限公司董事长。２００４年１０月起至今担任中国国际航空股份有限公司执行董事，并于２００９年１１月起兼任国泰航空有限公司的非执行董事。

樊澄先生，５８岁，毕业于南京化工学院有机合成专业，拥有北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位，高级会计师，高级工程师，注册会计师。１９９６年任中国新技术创业产业有限公司副总经理，２００１年进入民航工作，２００２年１０月起历任中航集团公司企业管理部总经理、资本运营部总经理，２００４年９月任中国国际航空股份有限公司总会计师，２００６年１０月至今任中国国际航空股份有限公司副总裁兼总会计师。２００９年１２月至２０１０年５月兼任深圳航空有限责任公司党委书记，其中２０１０年３月至４月代行深圳航空有限责任公司总裁之职，２０１０年３月至５月兼任深圳航空有限责任公司董事长。２０１１年１月兼任北京航空有限责任公司董事、董事长。２０１１年２月任中国国际航空股份有限公司党委书记。２０１１年４月兼任中国国际货运航空有限公司董事长。２００４年１０月起至今担任中国国际航空股份有限公司执行董事，并于２００９年１１月起兼任国泰航空有限公司的非执行董事。

付洋先生，６４岁，曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任，中华全国律师协会第三、四、五届副会长，中国政法大学、南开大学法学院特聘教授。现任北京市康达律师事务所合伙人、主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国人民大学法学院环境法法学研究中心客座教授。２００９年６月起任中国国际航空股份有限公司独立非执行董事。

杨育中先生，６９岁，毕业于北京航空学院飞机设计与制造专业。１９９９年７月至２００６年７月任中国航空工业第一集团公司常务副总经理，其间兼任中国航空研究院院长、中航商用飞机有限公司董事长。２００６年８月起任中国航空工业集团公司顾问。２００７年６月至２００９年１２月任中国中材股份有限公司独立非执行董事。２００７年１２月起任中国南车股份有限公司独立非执行董事。２００９年１２月起兼任中国中材集团有限公司外部董事。２０１１年５月起任中国国际航空股份有限公司独立非执行董事。

潘晓江先生，６１岁，清华大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。曾任财政部会计事务管理司副处长，中国注册会计师协会副处长，财政部世界银行司副处长、处长、副司长，财政部国际司副司长，２０００年７月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室副主任，２００１年１１月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室主任，２００３年７月任中国农业银行监事会专职监事、监事会办公室主任，２００９年１月至２０１２年１月任中国农业银行股份有限公司股东代表监事、监事会办公室主任，２０１２年３月至２０１３年１月任中国农业银行股份有限公司党委第五巡视组组长。２０１３年５月起任同方股份有限公司独立董事。

杜志强先生，６１岁，持有伦敦大学帝国理工学院机械工程学一级荣誉学士学位及史丹福大学工商管理硕士学位。１９８０年任和记黄埔（中国）有限公司投资项目部经理，１９８１年任和记黄埔（中国）有限公司董事总经理。１９９９年至２００５年任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事，２０００年至２０１１年曾任深圳国际控股有限公司非执行董事。现任和记黄埔（中国）有限公司董事总经理及和黄中国医药科技有限公司主席，广州飞机维修工程有限公司副董事长、中国飞机服务有限公司董事、北京长城饭店公司董事长、和记黄埔（中国）商贸有限公司董事长、广州和黄物流服务有限公司董事长、白云山和记黄埔中药有限公司董事长、上海和黄药业有限公司副董事长、和记奥普泰通信技术有限公司董事长及上海和黄白猫有限公司董事长。

证券代码：６０１１１１ 股票简称：中国国航 编号：临２０１３－０３４

中国国际航空股份有限公司

关于公司２０１３年上半年Ａ股募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关规定及《中国国际航空股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）之要求，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）特将２０１３年上半年非公开发行Ａ股募集资金的使用与管理情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可［２０１３］３７号文《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于２０１３年１月非公开发行Ａ股１９２，７９６，３３１股，发行价格为每股人民币５．４５元，募集资金总额人民币１，０５０，７４０，００３．９５元，扣除发行费用人民币６，２９０，８２０．４８元，募集资金净额人民币１，０４４，４４９，１８３．４７元。上述募集资金净额于２０１３年１月２５日到账，全部存入经本公司董事会审议批准开立的募集资金专用账户，并由北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了京永验字（２０１３）第２２００３号验资报告。

２０１３年上半年，本公司募集资金产生利息收入人民币２２９，２７７．７４元。截至２０１３年３月２０日，本公司募集资金及募集资金产生的利息收入全部使用完毕，用于补充流动资金。截至２０１３年３月２０日，本公司在中国银行股份有限公司北京天柱路支行开设的募集资金专户已完成销户，销户结息为人民币２２９，２７７．７４元，已结转回公司结算户。

二、募集资金管理情况

２００７年４月，本公司制定了《募集资金管理制度》，并经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过。２００８年７月，按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，本公司对《募集资金管理制度》进行了修订，并经本公司第二届董事会第十五次会议审议通过。《募集资金管理制度》对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定，并得到了严格执行。

根据《募集资金管理制度》，本公司为非公开发行Ａ股募集资金开设了专项存储账户，开户银行为中国银行股份有限公司北京天柱路支行。２０１３年１月２９日，本公司与中国银行股份有限公司北京天柱路支行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，履行相关义务，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人Ａ股募集资金重大使用状况。

截至２０１３年６月３０日，本公司募集资金在开户银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账号	截至２０１３年６月３０日的余额
中国银行股份有限公司北京天柱路支行	３２０７５９１９７８１５	０

三、本期募集资金的实际使用情况

根据本公司２０１２年非公开发行预案披露的Ａ股募集资金用途，非公开发行Ａ股募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。本公司严格按照募集资金使用用途及《募集资金管理制度》使用募集资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

附表：本公司２０１２年非公开发行Ａ股募集资金使用情况对照表

特此公告。

承董事会命

饶昕瑜

董事会秘书

中国北京，二零一三年八月二十七日

附表：

本公司２０１２年非公开发行Ａ股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		１０４，４４５				已累计使用募集资金总额					１０４，４４５
变更用途的募集资金总额				－		各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例				－		２０１３年					１０４，４４５
投资项目		募集资金投资总额				截至２０１３年６月３０日止 募集资金累计投资额＊				可使用状态或截至 ２０１３年６月３０日止项目完工程度
承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	投资金额 的差额
补充公司流动资金	补充公司流动资金	１０４，４４５	１０４，４４５		１０４，４４５	１０４，４４５	１０４，４４５	１０４，４４５	－	不适用