证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１３－０２５

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	洋河股份	股票代码		００２３０４
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	丛学年
电话	０２５－５２４８９２１８
传真	０２５－５２４８９２１８
电子信箱	ｙａｎｇｈｅ００２３０４＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

股票简称	本报告期		上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）		９，４１０，３１８，０６７．０８		９，３０９，７７２，４２２．０９		１．０８％
归属于上市公司股东的净利润（元）		３，２８４，９０９，１４５．５７		３，１７３，８８６，５３０．５１		３．５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）		３，２６３，８２８，７５６．６８		３，１０５，２７３，８３８．９９		５．１１％
经营活动产生的现金流量净额（元）		２，４３２，９２５，０８９．０９		２，８５３，０９７，６２１．２０		－１４．７３％
基本每股收益（元／股）		３．０４		２．９４		３．４％
稀释每股收益（元／股）		３．０４		２．９４		３．４％
加权平均净资产收益率（％）		２０．１５％		２８．２１％		－８．０６％
		本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）		２５，６０６，２２４，１４４．４０		２３，６５７，６９０，８５８．８７		８．２４％
归属于上市公司股东的净资产（元）		１５，７８２，３０５，９１４．９９		１４，６９４，８５７，７４２．７９		７．４％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		５１，０６４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
江苏洋河集团有限公司	国有法人	３４．０５％	３６７，７５６，３８５	３６７，７３９，５８５	质押	１６，２８４，０００
宿迁市蓝天贸易有限公司	境内非国有法人	１１．０３％	１１９，０７３，５０４	９１，９３５，０００
宿迁市蓝海贸易有限公司	境内非国有法人	１０．３５％	１１１，７３９，８００	８６，２６５，０００
上海海烟物流发展有限公司	国有法人	９．６４％	１０４，０７７，２４１
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	８．１４％	８７，８６０，０００
上海捷强烟草糖酒（集团）有限公司	国有法人	４．３８％	４７，３３９，５９２
杨廷栋	境内自然人	１．０７％	１１，５８６，５１５	５，８３６，５１５
江苏省高科技产业投资有限公司	境内非国有法人	０．７９％	８，５００，０００
张雨柏	境内自然人	０．７３％	７，８４２，４６３	５，８８１，８４７
全国社保基金一零一组合	其他	０．４２％	４，５０６，７４０
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、南通综艺投资有限公司与江苏省高科技产业投资有限公司 南通综艺投资有限公司（以下简称“综艺投资”）和江苏省高科技产业投资有限公司（以下简称：“江苏高投”）是公司发起人股东。目前，持股比例分别为８．１４％和０．７９％；昝圣达先生是综艺投资第一大股东，持股比例为５２．００％；综艺投资是江苏综艺股份有限公司第一大股东，持股比例为３１．０２％；江苏综艺股份有限公司是江苏高投的第一大股东，持股比例为５３．８５％。昝圣达先生同时担任江苏综艺股份有限公司和江苏高投的董事长。综艺投资和江苏高投的实际控制人均为昝圣达先生。 ２、杨廷栋先生与宿迁市蓝天贸易有限公司 杨廷栋先生是公司发起人股东，持股比例为１．０７％；宿迁市蓝天贸易有限公司是公司第二大股东，持股比例为１１．０３％；杨廷栋先生持有宿迁市蓝天贸易有限公司３２．６９％的股权，担任宿迁市蓝天贸易有限公司的执行董事。３、张雨柏先生与宿迁市蓝海贸易有限公司 张雨柏先生是公司发起人股东，持股比例为０．７３％；宿迁市蓝海贸易有限公司是公司第三大股东，持股比例为１０．３５％；张雨柏先生持有宿迁市蓝海贸易有限公司３４．８４％的股权。张雨柏先生同时担任本公司董事长、宿迁市蓝海贸易有限公司的执行董事。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

上半年，公司实现营业收入９４１，０３１．８１万元，同比增长１．０８％；实现利润总额４４１，１８９．６７万元，同比增长４．０８％；归属于上市公司股东的净利润３２８，４９０．９１万元，同比增长３．５％；实现每股收益３．０４元。本报告期内，在白酒行业市场竞争更加激烈的情况下，公司积极采取各项有效措施，实施营销渠道、产品结构等转型调整，市场稳定有序，主营业务收入同比略有增长。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

（１）本期新纳入合并范围的主体

因新增投资而纳入合并范围的主体

２０１３年５月，公司出资３１６．１７万元设立泗阳蓝图酒类运营有限公司。公司自２０１３年５月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

２０１２年４月，控股子公司苏酒集团贸易股份有限公司出资１万港币在香港特别行政区设立江苏苏酒实业（香港）股份有限公司。自２０１３年１月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

因股权收购而纳入合并范围的主体

２０１３年３月，公司与郧县城市投资开发有限公司以及谭中月分别签订《关于湖北梨花村酒业有限公司股权转让协议》，以２９７万元的价格受让郧县城市投资开发有限公司持有的湖北梨花村酒业有限公司９９％的股权、以３万元的价格受让谭中月持有的湖北梨花村酒业有限公司１％的股权，２０１３年４月已办理完成股权变更登记手续。自２０１３年４月将其纳入合并财务报表的合并范围。

（２）本期不再纳入合并范围的主体

因子公司终止经营而减少合并财务报表的合并范围

宿迁志诚包装服务有限公司２０１３年４月７日终止经营并进行清算，自２０１３年４月起不再纳入合并财务报表的合并范围。

江苏泗阳洋河酒类运营有限公司２０１３年３月８日终止经营并进行清算，自２０１３年４月起不再纳入合并财务报表的合并范围。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１３—０２６

江苏洋河酒厂股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议，于２０１３年８月２７日上午１０：００在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号，公司南京营运中心４楼会议室以现场方式召开。会议通知于２０１３年８月１６日以邮件和短信的方式发出。会议应到董事１１名，亲自出席会议董事１１名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长张雨柏先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１３半年度报告》及其摘要。

《公司２０１３半年度报告》全文于２０１３年８月２８日登载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１３半年度报告摘要》同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《募集资金２０１３半年度使用情况的专项报告》。

报告全文及公司独立董事对报告发表的独立意见登载于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于增设组织机构的议案》。

为加强公司对信息化工作的管控力度，实现统筹管理、专业分工、信息共享，增设信息部。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

２０１３年８月２８日

证券代码：００２３０４ 证券简称：洋河股份 公告编号：２０１３—０２７

江苏洋河酒厂股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１３年８月２７日上午在南京市雨花经济开发区凤汇大道１８号公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于２０１３年８月１６日以电子邮件及短信的方式发出。会议应到监事５名，亲自出席会议监事５名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席冯攀台先生召集和主持。会议以举手表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《公司２０１３半年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《募集资金２０１３半年度使用情况的专项报告》。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

监事会

２０１３年８月２８日