一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	京运通	股票代码	６０１９０８
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张文慧
电话	０１０－８０８０３０１６－８０８０／３０１６
传真	０１０－８０８０３０１６－８２９８
电子信箱	ｉｒ＠ｊｙｔｃｏｒｐ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	４，５４１，３８０，３５９．８３	４，４６４，７０３，４３５．６２	１．７２
归属于上市公司股东的净资产	３，６２４，１２８，９７８．４８	３，６３７，４３２，８３５．６４	－０．３７
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１１８，１５３，４２６．９８	－９４，６５８，３６１．７１	不适用
营业收入	２３３，６２４，４６６．３６	２４３，８８５，２１０．１８	－４．２１
归属于上市公司股东的净利润	１２，４８８，８１０．１６	２４，３６１，１０１．０９	－４８．７３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５，０８６，４１４．９４	１６，３２０，３３４．３７	－６８．８３
加权平均净资产收益率（％）	０．３４	０．６６	减少０．３２个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０１	０．０３	－６６．６７
稀释每股收益（元／股）	０．０１	０．０３	－６６．６７

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					２９，４７１
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京京运通达投资有限公司	境内非国有法人		６６．７６	５７４，０１１，９０４		５７４，０１１，９０４	无
韩丽芬	境内自然人		７．６１	６５，４２４，０００		６５，４２４，０００	无
北京乾元盛创业投资有限责任公司	境内非国有法人		１．２０	１０，３０４，８５２		０	无
江西赛维ＬＤＫ太阳能高科技有限公司	境内非国有法人		０．９３	８，０００，０００		８，０００，０００	冻结 ８，０００，０００
交通银行－普天收益证券投资基金	其他		０．７０	５，９８６，８７３		０	无
冯焕平	境内自然人		０．１６	１，４１３，１６０		１，４１３，１６０	无
范朝杰	境内自然人		０．１６	１，４１３，１６０		１，４１３，１６０	无
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	其他		０．１３	１，１４９，８９５		０	无
中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	其他		０．１３	１，１００，０００		０	无
常桂宽	境内自然人		０．１２	１，０００，０００		０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		３、股东韩丽芬与范朝杰为夫妻关系。 除此之外，其他各股东之间未知是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，国内光伏行业尤其是光伏设备行业仍然处于低谷，公司主要产品单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉销量萎缩，而硅片业务亦处于不景气态势。公司虽然于报告期内收购了宁夏盛阳新能源有限公司１００％股权，但其３０ＭＷ并网光伏电站于２０１３年７月并网发电，未对报告期的业绩作出贡献。而公司年产１５０吨区熔单晶硅棒项目处于试生产阶段，未实现销售，亦未对公司业绩作出贡献。

受以上因素影响，报告期内，公司实现营业收入２３３，６２４，４６６．３６元，同比下降４．２１％；实现归属于上市公司股东的净利润１２，４８８，８１０．１６元，同比下降４８．７３％；实现基本每股收益０．０１元，同比下降６６．６７％。

下半年，随着中欧光伏产品贸易争端的告一段落，预计国内光伏行业将回暖，但传导到光伏设备行业仍需要一段时间，公司光伏设备业务短期内仍难有起色。而随着公司对山东天璨环保科技有限公司股权收购的完成，公司业务拓展到环保领域。下半年，公司将加大对环保业务、光伏发电业务和区熔单晶硅业务的开拓力度，通过这三项业务，再加上公司传统的光伏业务，尽最大努力提升公司业绩。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２３３，６２４，４６６．３６	２４３，８８５，２１０．１８	－４．２１
营业成本	１６７，３２９，５０５．８３	１９２，３１８，７７６．２０	－１２．９９
销售费用	７，７３９，７１９．７３	４，１０７，４１６．６３	８８．４３
管理费用	４７，４８４，２０３．８８	４６，７８０，６８７．９５	１．５０
财务费用	－１７，６７３，０９７．３２	－２３，３４５，１５８．９０
经营活动产生的现金流量净额	－１１８，１５３，４２６．９８	－９４，６５８，３６１．７１
投资活动产生的现金流量净额	１９２，４８７，１３８．２２	－５７，７５４，８４０．１４
筹资活动产生的现金流量净额	－１５０，５１３，９５０．０１	５１，７４３，８４６．８１	－３９０．８８
研发支出	１４，２８７，２４０．６２	２２，３９７，４６６．２９	－３６．２１

销售费用变动原因说明：主要原因为本期运输费、包装费等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期委托贷款到期，收回本金及利息等。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是偿还银行贷款及利息等所致。

研发支出变动原因说明：主要是受行业环境的影响，控制了部分研发项目的投入进度。

２、 其它

（１） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司深入贯彻执行《首次公开发行股票招股说明书》披露的业务发展目标和战略，坚持以先进装备制造业务为主，光伏产业链垂直整合为辅的两大业务主线，实施创新、整合、并购和国际化四大战略。

报告期内，公司继续保持对设备产品的研发投入，使得多晶硅铸锭炉由“Ｇ６”工艺升级为“Ｇ７”工艺，进一步提高了其产能利用率，并且降低了客户的单位生产成本；区熔单晶硅炉设备的生长工艺得到进一步加强和完善，现已达到量产６英寸区熔单晶硅棒的水平，并完成了相应的成果鉴定；大尺寸单晶炉由于工艺升级，目前正处于新工艺的研发阶段。

在光伏产业链垂直整合方面，公司主动吸收合并了硅片业务体量较小的京运通硅材料公司，由其他子公司去发展硅片业务，这样进行资源整合后可以降低生产成本和管理费用；同时，公司涉足光伏发电领域，先后投资了宁夏盛阳新能源有限公司３０ＭＷ电站项目和宁夏振阳新能源有限公司１００ＭＷ电站项目，目前宁夏盛阳电站已经并网发电，宁夏振阳电站由于并网接入的手续和配套的１１０ＫＶ输变电工程未完成，预计年内可并网发电。

在实施四大战略方面，创新工作是企业保持活力和市场竞争力的根本，公司始终在技术、管理和体制机制上保持创新；在整合战略上，公司不仅在业务上进行整合，而且还向产业链下游延伸，寻找新的业绩增长点；在并购战略上，公司于２０１３年７月经董事会批准正式收购了山东天璨环保科技有限公司１００％股权，公司业务拓展到环保领域；在国际化战略上，公司于２０１３年４月在香港投资设立了京运通（香港）有限公司，主要从事国际贸易，建立了公司原材料采购和产品销售的国际化平台，也为公司国际化发展战略迈出坚实一步。

（２） 经营计划进展说明

报告期内，公司始终按《首次公开发行股票招股说明书》披露的２０１３年发展计划开展相关工作。在产品开发计划方面，公司已经完成多晶硅铸锭炉“Ｇ７”工艺的升级和６英寸区熔单晶炉，其他产品和技术的研发正按计划进行。在技术开发与创新计划方面，公司继续坚持技术开发和产品开发两级开发体系；保持研发投入，不断推出新产品，促进公司的持续发展；建立起强有力的技术创新体系，成立了市级企业技术中心；建立起完善的激励机制，加大对科技成果和创新的奖励力度；建立起完整、严格的知识产权规范流程和保护体系；与高校、科研院所建立起良好的合作关系。在市场开发与营销网络建设计划方面，公司坚持客户至上的原则，为客户提供产品安装调试维修、人员培训服务，与客户就设备改进、工艺完善等方面展开持续的合作，通过为客户提供差异化服务、为客户创造新增价值，提高了客户的满意度和忠诚度。在人力资源开发计划方面，公司不仅从外部引进了总工程师赵同荣先生等高级技术人才，而且在内部培养了技术、营销、生产、管理等方面的优秀人才，建立起不同专业、不同岗位、不同年龄段的人才结构，现已建立起一支稳定、优秀、精干的技术开发队伍、营销队伍和管理队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要；公司注重培训体系的建设，制订了科学有效的培训制度；建立起完善的岗位责任制和绩效评价体系，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台。在国际化经营规划方面，公司在香港设立了全资子公司，建立起原材料采购和产品销售的国际化平台。在并购计划方面，公司已经跨行业收购了山东天璨１００％股权，正式进军环保行业。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年 增减（％）
设备	１３４，７００，８５４．７８	６０，０３９，３４１．８１	５５．４３	－９．２９	－１５．４６	增加３．２６个百分点
硅棒	１５，２６２，９８１．７９	１７，６５６，４７５．３６	－１５．６８
硅片	６５，８２９，７２６．２６	７４，７８８，２６３．７２	－１３．６１	－１６．７９	－２１．７６	增加７．２１个百分点

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
西南地区
西北地区	１３７，９９７，３１０．８８	２７．８７
华南地区
华东地区	７４，６２１，０６２．８２	－３５．２３
华北地区	３，１７５，１８９．１３	－２９．１８
海外地区

（三） 核心竞争力分析

１、丰富完善且具有竞争力的产品结构

公司是目前国内唯一一家能够同时大规模生产多晶硅铸锭炉、单晶硅生长炉和区熔单晶硅炉等光伏和半导体设备的厂家，且生产能力处于国内领先地位，能够满足市场的需求。公司的这三类产品在性能、质量、售后服务及市场占有率方面均处于国内领先水平。

２、先进的机加工能力

单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔单晶硅炉都是融合多学科的大型精密真空设备，生产过程复杂，需要非常高的机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面能力，本公司在产品制造和工艺积累方面一直保持优势。本公司拥有自己的制造基地，积累了成熟的生产技术和精良的加工工艺，拥有技术水平先进、成熟稳定的机加工技师队伍，这使设备产品的成本控制、质量稳定性和交货期限等方面都能得到有效保证。目前本公司机械加工、炉体焊接以及质量检测等方面的技术水平都是国内领先的。

３、区熔单晶硅为公司带来新的利润增长点

区熔单晶硅与目前太阳能行业普遍应用的直拉单晶硅相比，生长速率高，耗电量低，转化效率高。同时，区熔单晶硅作为光电子及信息产业的基础材料被广泛应用于计算机芯片（ＩＣ）、高功率器件（ＩＧＢＴ）等产品，涉及航天、电子、微电子、新能源等各个领域，具有非常广阔的产业前景。由于区熔单晶硅生长技术门槛高，全球的区熔单晶硅制造商远较直拉单晶硅制造商数量少很多。

公司是国内大型半导体设备及光伏精密设备制造商之一，是集单晶、多晶硅生长设备及配套设备研发、生产、销售于一体的高新技术企业。２０１２年６月，公司承担的＂国家０２专项－－极大规模集成电路制造技术及成套工艺＂重大科技攻关项目取得重大技术进展，研制的国产大型区熔单晶硅炉连续成功拉制出６英寸区熔单晶硅棒，故公司于２０１２年９月决定投资２．９亿元建设年产１５０吨区熔单晶硅棒项目，项目建设有利于以 ＩＧＢＴ 为代表的新型电力电子器件产业的发展，符合国家产业政策，有利于公司业务的结构性调整，增强盈利能力。

４、光伏发电业务能够保障公司持续稳定的现金流

公司在２０１２年９月和１１月先后决定投资建设宁夏盛阳新能源有限公司３０ＭＷ光伏并网电站项目（以下简称“盛阳项目”）和宁夏振阳新能源有限公司１００ＭＷ光伏并网电站项目（以下简称“振阳项目”）。

盛阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，占地面积１１００亩，全部为沙漠，项目总投资２８，９５０万元人民币，总装机容量为３０ＭＷ，为固定式结构，支架部分全部采用钢结构。该项目于２０１２年９月份开始施工，历时４个月建设完成，具备并网条件，现已实现并网发电。电站装机容量为３０ＭＷｐ，年上网电量约为４，５００万度。按照目前的国家补贴标准，年发电收入约４，５００万元左右（含税）。

振阳项目位于宁夏回族自治区中卫市沙坡头区迎水桥镇迎闫公路收费站西侧腾格里沙漠边缘，紧邻盛阳３０ＭＷ项目，占地面积４４００亩，全部为沙漠，项目总投资９４，３００万元人民币，总装机容量为１００ＭＷｐ。项目建成后，预计年发电量在１．５亿千瓦时左右，按照目前的国家补贴标准，年发电收入约１．５亿元左右（含税）。

５、积极涉足节能环保领域

２０１３年７月１７日，公司与山东天璨环保科技股份有限公司全体自然人股东签署了《股权转让协议》，公司正式收购山东天璨１００％股权。２０１３年８月６日，山东天璨办理完本次股权转让的工商变更登记手续，正式成为公司的全资子公司，有利于公司进一步增加业务种类，为公司增加业务收入创造机会。

山东天璨环保科技股份有限公司成立于２００９年１２月，位于山东省淄博高新区高科技创业园，主要致力于大气污染治理，是一家拥有深厚技术积淀的烟气脱硝催化剂研发、设计、制造和工程实施企业。经多年研究，公司开发出了新型高效环保的烟气脱硝催化剂产品，主要应用于燃煤电厂、水泥、钢铁、玻璃等生产领域的烟气氮氧化物治理。该产品具有自主知识产权，填补了国内外工业烟气无毒脱硝催化剂技术的空白，技术性能达到国际领先水平。新型烟气脱硝催化剂拥有国家发明专利若干项。

公司是目前国内外唯一能够产无毒脱硝催化剂的厂家，已建成年产６，０００立方米的催化剂生产线，获得国家各类专项资金支持５，２００余万元；二期生产线正在建设中，建成后生产规模可达３０，０００—５０，０００立方米，是目前我国最大的“无毒脱硝催化剂”产业制造基地之一。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司于２０１３年４月以１，５００万元的价格收购了宁夏盛阳新能源有限公司１００％股权并对其增资１７，０００万元；宁夏盛阳主要从事太阳能发电业务，现注册资本为１８５００万元，公司持有其１００％股权。同时，公司出资设立京运通（香港）有限公司，主要从事国际贸易，现注册资本为２０００万港元，公司持有其１００％股权。而上年同期，公司的对外股权投资为０元。

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：元 币种：人民币

募集资金总额

２５２，０００．００

上半年度投入募集资金总额

３，３０５．３２

变更用途的募集资金总额

１４，６８３．００

已累计投入募集资金总额

４６，３６９．２１

变更用途的募集资金总额比例

16.31%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后 投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

上半年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用 状态日期

上半年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

硅晶材料产业园项目（一期）

原３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉变更为年产１５０吨区熔单晶硅棒

９０，０００．００

１０４，３００．００

８２，６５１．５０

３，３０５．３２

４６，３６９．２１

３６，２８２．２９

５６．１０

２０１４年

－１，７２２．１３

不适用（注４）

否

合计

—

９０，０００．００

１０４，３００．００

８２，６５１．５０

３，３０５．３２

４６，３６９．２１

３６，２８２．２９

５６．１０

—

－１，７２２．１３

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

１、由于自２０１２年以来，光伏行业持续低迷，产品价格下跌并处于低位运行，导致公司面临着一定的经营压力，为保证公司资产安全与持续、稳定、健康地发展，公司主动放缓了募投项目的建设进度，以维护公司及投资者利益。 ２、对原募投项目３＃厂房年产４００台多晶硅铸锭炉建设内容变更如下：使用原建设内容尚未投入的金额１１，０９４．００万元外加使用超募资金１４，３００．００万元在原募投项目３＃厂房投资建设年产１５０吨区熔单晶硅棒项目。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于２０１１年９月２８日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集的资金置换先期已投入募投项目的自筹资金２５７，９２３，２２２．５４元。利安达会计师事务所有限责任公司对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字［２０１１］第１６１０号）。截止２０１１年１０月１０日，公司已经完成上述募集资金的置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

５、使用超募资金永久补充流动资金 公司于２０１３年３月２６日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金中的４５０，０００，０００．００元永久补充公司流动资金。公司于２０１３年４月２５日召开的２０１２年度股东大会批准了上述议案，根据相关规定，本次股东大会公司提供了网络投票。截止本报告期末，公司已完成上述超募资金永久补充流动资金的工作。

２０１３年３月１４日，宁夏盛阳新能源有限公司向本公司申请将上述委托贷款中的１６，６０８．００万元（分为两笔，每笔８，３０４．００万元）期限展期１个月，原委托贷款到期日：２０１３年３月１７日，展期后的到期日：２０１３年４月１７日，委托贷款展期利率仍延用原利率８％。该委托贷款及其利息和违约金等由自然人张伟明、李正及中卫市银阳新能源有限公司提供连带责任保证担保。该事项已经公司于２０１３年３月１４日召开的公司第二届董事会第八次会议审议通过。

截止２０１３年４月１７日，公司对宁夏盛阳的委托贷款本金及利息已经全部收回。

３、 募集资金使用情况

公司募集资金的使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４、 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

专户银行名称	初始存放金额	募集专户转账	利息收入净额	已使用金额	存储余额
江苏银行股份有限公司北京分行	１，１２０，０００，０００．００	９，２９１，６２０．００	２２，９１２，８１３．１７	８７２，３８７，４１１．６９	２７９，８１７，０２１．４８
中信银行股份有限公司北京三元桥支行	３００，０００，０００．００		８１９，３６７．４０	２９９，９９０，８８３．１９	８２８，４８４．２１
华夏银行股份有限公司北京知春支行	５００，０００，０００．００	１４０，０００，０００．００	１７，８０３，４２０．５６	２６２，０００，３８２．７０	３９５，８０３，０３７．８６
北京银行股份有限公司大望路支行	５００，０００，０００．００	－５１５，４００，０００．００	１５，４５８，３６１．３１	１，４８２．００	５６，８７９．３１
厦门国际银行北京分行		３６６，１０８，３８０．００	８，２７９，７６４．８７	１３１，９１０，２６２．０９	２４２，４７７，８８２．７８
合计	２，４２０，０００，０００．００	０	６５，２７３，７２７．３１	１，５６６，２９０，４２１．６７	９１８，９８３，３０５．６４

注：山东天璨环保科技有限公司于２０１３年８月６日办理完股权转让的工商变更登记手续，正式成为公司的全资子公司。

５、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	投资盈亏
宁夏盛阳新能源有限公司	８３，０４０，０００．００	短期	８％	３０兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	否	３，９１２，１０６．６７
宁夏盛阳新能源有限公司	８３，０４０，０００．００	短期	８％	３０兆瓦光伏并网发电项目	李正、张伟明	否	否	是	否	否	３，７４６，０２６．６７
宁夏盛阳新能源有限公司	４１，５２０，０００．００	短期	８％	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	１，４６７，０４０．００
宁夏盛阳新能源有限公司	４１，５２０，０００．００	短期	８％	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	１，１２５，６５３．３３
宁夏盛阳新能源有限公司	２５，３８０，０００．００	短期	８％	购买太阳能电池组件	李正、占远清	否	否	否	否	否	５７５，２８０．００

硅晶材料产业园（二期）项目主要建设研发、服务楼，总投资７０，０００万元，建设期五年。

四、 涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。本公司２０１３年上半年控股合并全资子公司宁夏盛阳新能源有限公司和新设投资京运通（香港）有限公司全资子公司，本期新增合并子公司宁夏盛阳新能源有限公司和京运通（香港）有限公司。

董事长：冯焕培

北京京运通科技股份有限公司

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０３６

北京京运通科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１３年８月２６日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１３年８月１５日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事９人，实到董事８人。公司独立董事黄伟民先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事金存忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司2013年半年度报告>及其摘要的议案》。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

四、以８票同意，０票反对，０票弃权，１票回避，审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。

鉴于公司原聘任的２０１３年度审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已经与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经过认真考虑与调查了解后，董事会审计委员会提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的审计机构，聘用期为一年，审计费用由董事会根据实际情况确定。

经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

公司独立董事张连起现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于改选独立董事的议案》。

因公司独立董事张连起先生为保持独立董事的独立性而辞职，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，经公司提名委员会对独立董事候选人任职条件和任职资格的审核，董事会现提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币１０万元／年。

同时，提请股东大会豁免召开董事会选举空缺的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司股东大会选举邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事后，由其直接接替独立董事张连起先生的工作，担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

独立董事意见：１、公司董事会提名邱靖之先生作为独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第二届董事会独立董事；２、公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；３、同意公司董事会提名的独立董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。

候选人简历：邱靖之先生，中国国籍，３７岁，共产党员，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，最近五年一直在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。候选人的任职资格以上海证券交易所审核无异议为前提。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

《北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经取得中国证监会备案无异议，尚需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

公司董事张文慧、朱仁德为参与本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事针对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于公司续作综合授信的议案》。

同意公司与华夏银行北京科技金融部续作综合授信额度人民币１１，０００万元，期限为一年。

该授信的具体金额及品种以银行最终审批为准，具体融资金额将视公司实际需求而决定。授权公司董事长兼总经理冯焕培先生全权代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司京运通（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请的５００万美元（约 ３，０７５ 万元人民币）循环贷款和全资子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请的３．１６亿元人民币固定资产贷款提供连带责任担保。

独立董事意见：公司为全资子公司京运通（香港）有限公司和山东天璨环保科技有限公司向银行借款提供连带责任担保，符合法律、法规、规章、规则之规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，并履行了相应审批程序，有利于促进全资子公司的经营和发展，符合公司根本利益。本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。同意公司为全资子公司提供担保。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于召开北京京运通科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０３７

北京京运通科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１３年８月２６日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１３年８月１５日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席苏铁军先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司２０１３年半年度报告＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司２０１３年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，并且真实、全面地反映了公司本报告期的财务状况和经营情况，报告所载内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权，一致通过《关于＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录 １》、《股权激励有关事项备忘录 ２》、《股权激励有关事项备忘录 ３》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０３８

北京京运通科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至２０１３年６月３０日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３１１号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）６，０００万股，发行价格为４２元／股，发行募集资金总额为人民币２，５２０，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币１０６，２８６，８８５．１４元，本次发行募集资金净额为人民币２，４１３，７１３，１１４．８６元。以上募集资金已全部到位，并已经利安达会计师事务所有限责任公司出具的利安达验字［２０１１］第１０８１号《验资报告》审验。

截至２０１３年６月３０日，公司已使用募集资金１，５６６，２９０，４２１．６７元，募集资金余额为９１８，９８３，３０５．６４元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司于２０１０年１１月８日第一届董事会第十四次会议审议通过《北京京运通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并经２０１０年１１月２３日召开的２０１０年第六次临时股东大会批准通过。后根据上海证券交易所２０１１年１０月３１日发布的《关于规范上市公司超募资金使用与管理有关问题的通知》要求，公司对管理办法进行了修改，并经２０１２年３月２６日召开的第二届董事会第三次会议和２０１２年４月２６日召开的２０１１年度股东大会审议通过。一直以来，公司严格按照管理办法进行募集资金的存放、使用和管理，不存在违反管理办法及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情形。

募集资金到位后，公司及保荐人中信证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司大望路支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限公司北京三元桥支行、江苏银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司使用部分募集资金对全资子公司北京天能运通晶体技术有限公司（以下简称“天能运通”）增资后，天能运通与公司保荐人、厦门国际银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司及子公司与保荐人、上述商业银行严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》约定的义务，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。对募集资金的使用，公司严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反协议有关约定的情况。

截至２０１３年６月３０日，公司及子公司募集资金账户余额为９１８，９８３，３０５．６４元，其中活期存款８，０６６，６８５．６４元、通知存款１９１，３９１，６２０．００元，定期存款７１９，５２５，０００．００元。

单位：人民币元

公司名称	持股比例（％）	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
北京天能运通晶体技术有限公司	１００	单晶硅棒、多晶硅锭的生产和销售	５０，０００	７３，０６０．５３	６１，１７１．８６	－１７６３．２２
北京京运通硅材料设备有限公司	１００	单晶、多晶硅片的生产和销售	１６，０００	２６，７４４．５６	１１，０７２．０５	－３７２．９７
无锡荣能半导体材料有限公司	６５	单晶硅棒、多晶硅锭、单晶、多晶硅片的生产和销售	６６８万美元	５０，８７１．２０	２，７１０．５９	－２０６．７７
海润京运通太阳能实业投资（太仓）有限公司	４９	太阳能电站项目投资、开发、销售及提供相关的技术服务	３０，０００	３３，２３１．６５	３２，１１０．０３	８４９．９８
宁夏振阳新能源有限公司	１００	太阳能光伏发电	３１，５００	８３，５８１．１９	３１，５０９．４９	３２．７０
宁夏盛阳新能源有限公司	１００	太阳能光伏发电	１８，５００	２９，９４５．３０	１９，０１９．０７	５１９．０７
京运通（香港）有限公司	１００	国际贸易	２，０００万港元	６．４６	６．０８	－１．８９
山东天璨环保科技有限公司	１００	脱硝催化剂、汽车尾气催化剂及其器件的研发、生产、销售	３，０００	－－	－－	－－

三、上半年度募集资金的实际使用情况

２０１３年上半年度公司募集资金的使用情况见附表１：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

附表１：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

附表１：

募集资金使用情况对照表　　　　　　　 单位：人民币万元

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
硅晶材料产业园（二期）项目	７００，０００，０００．００	服务楼已竣工并投入使用	４２，６７１，９３１．０７	８７，８３８，１６３．３４	不适用
合计	７００，０００，０００．００	／	４２，６７１，９３１．０７	８７，８３８，１６３．３４	／

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入项目金额及手续费”及实际已置换先期投入项目金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注４：公司的募投项目为整体项目，将建成１～５＃厂房，形成年产区熔单晶硅棒１５０吨、大尺寸单晶硅生长炉５０台、区熔单晶硅生长炉３０台以及多晶硅片４，８００．００万片的生产能力，项目全部建成达产需要相当一段时间，而项目建设是一个陆续实施的过程，在此过程中产生的效益无法与募投项目完全达产后的效益进行相比。

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０３９

北京京运通科技股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于2013年8月26日召开，会议审议通过了《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》，具体修改如下：

原章程：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

现修改为：第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司的控股股东、实际控制人不得滥用权利侵占公司资产。公司控股股东、实际控制人及高管人员以无偿占用或者明显不公允的关联交易等非法手段侵占公司资产，严重损害公司和公众投资者利益，并因此给公司造成重大损失，公司将根据法律、法规追究刑事责任。

公司董事、监事和高级管理人员具有维护公司资金安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并就该侵害造成的损失承担赔偿责任。 具体措施包括但不限于：向董事会、监事会、股东大会提出暂停向占用公司资金或资产的股东清偿对等金额的到期债务，以拟分配的红利直接抵扣，申请冻结股份，提起诉讼等。

公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本章程的规定，协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可提交股东大会罢免。

公司董事会对公司控股股东所持股份实行“占用即冻结”机制，即发现公司控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

本议案需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０４０

北京京运通科技股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司原聘任的２０１３年度审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）已经与中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合并成立了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保证以后年度审计工作的顺利开展且与之前年度审计工作的相互衔接，经过认真考虑与调查了解后，董事会审计委员会提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的审计机构，聘用期为一年，审计费用由董事会根据实际情况确定。

经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

上述事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０４１

北京京运通科技股份有限公司

关于改选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事张连起先生现为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人，而公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的审计机构，为保持独立董事的独立性，张连起先生将辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会对独立董事候选人任职条件和任职资格的审核，现提名邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满，津贴与其他独立董事相同，为税前人民币１０万元／年。

同时，提请股东大会豁免召开董事会选举空缺的审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在公司股东大会选举邱靖之先生为公司第二届董事会独立董事后，由其直接接替独立董事张连起先生的工作，担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务。

独立董事认为：１、公司董事会提名邱靖之先生作为独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的；被提名人也已书面同意出任公司第二届董事会独立董事；２、公司董事会提名独立董事候选人的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名的独立董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》的任职资格，未发现被提名人有《公司法》第１４７条规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以市场禁入措施尚在禁入期的情形；３、同意公司董事会提名的独立董事候选人，并将上述候选人提请公司股东大会进行表决。

候选人简历：邱靖之先生，中国国籍，３７岁，共产党员，硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，最近五年一直在天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、山东兴民钢圈股份有限公司独立董事；与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

候选人的任职资格需取得上海证券交易所审核无异议。

该事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０４２

北京京运通科技股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开日期：２０１３年９月１３日（星期五）

● 股权登记日：２０１３年９月６日（星期五）

● 是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为北京京运通科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：２０１３年９月１３日（星期五）下午２：００

网络投票时间：２０１３年９月１３日（星期五）上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００

（四）会议表决方式

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

在本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场记名投票、网络投票方式中的一种进行表决，同一表决出现重复表决的，以第一次投票为准。

公司独立董事就本次股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

（五）会议地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司４１２会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

１、《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》；

２、《关于改聘会计师事务所的议案》；

３、《关于改选独立董事的议案》；

４、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

５、《关于＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

６、《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

７、《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》；

８、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

上述第１、５项议案需要股东大会以特别决议通过。

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于２０１３年９月５日在上海证券交易所网站刊登。

三、会议出席对象

（一）截止２０１３年９月６日下午３：００上海证券交易所股票交易收盘，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

（二）上述股东书面授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东；

（三）公司董事、监事及高级管理人员；

（四）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

四、会议登记方法

（一）登记时间：２０１３年９月１０日８：００—１２：００、１３：００—１７：００

（二）登记地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司证券部

（三）登记方式

１、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理他人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书原件（见附件一）、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（见附件一）、证券账户卡、营业执照复印件办理登记。 ３、股东也可以通过信函或传真方式办理登记，信函以到达邮戳为准。以传真方式办理登记的，上述授权委托书原件应至少在２０１３年９月１３日（星期五）下午１：３０前送交至公司证券部。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

４、出席会议的股东或委托代理人，应同时将出席会议的书面回执（见附件二）按上述方式在规定的登记时间内一并送达至公司证券部。

五、其他事项

１、本次会议联系人：鲁炳波

联系电话：０１０－８０８０３０１６－８０８０／３０１６

联系传真：０１０－８０８０３０１６－８２９８

公司地址：北京经济技术开发区经海四路１５８号

邮政编码：１００１７６

２、本次现场会议会期预计为半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。

六、备查文件

１、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

附件一：

授权委托书

兹授权＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本单位）出席北京京运通科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对本次股东大会所有议案的表决	９９．００	１股	２股	３股
１	《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》	１．００	１股	２股	３股
２	《关于改聘会计师事务所的议案》	２．００	１股	２股	３股
３	《关于改选独立董事的议案》	３．００	１股	２股	３股
４	《关于为全资子公司提供担保的议案》	４．００	１股	２股	３股
５	《关于＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》	５．００	１股	２股	３股
６	《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	６．００	１股	２股	３股
７	《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》	７．００	１股	２股	３股
８	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	８．００	１股	２股	３股

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人证件号码： 委托人持股数额：　

受托人签名： 受托人身份证号码：　

委托日期： 年  月  日

（本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件二：

参会回执

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》
２	《关于改聘会计师事务所的议案》
３	《关于改选独立董事的议案》
４	《关于为全资子公司提供担保的议案》
５	《关于＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》
６	《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
７	《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》
８	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

注：

１、本回执在填妥及签署后于２０１３年９月１０日１７：００以前以专人、邮寄或传真方式送达本公司证券部。邮寄送达的，以到达邮戳为准。

２、如股东或委托代理人欲在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏中写明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东或委托代理人发言由公司按登记统筹安排，公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东或委托代理人均能在本次股东大会上发言。

３、本回执的剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

１、本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年９月１３日（星期五）上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：７８８９０８；投票简称：京运投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，９９．００元代表本次股东大会的所有议案，以１．００元代表议案一，以２．００元代表议案二，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

股东姓名（名称）
出席会议人员姓名		持股数量（股）
证件名称		证件号码
联系电话		联系传真
发言意向及要点
个人股东签字／法人股东法定代表人签字并加盖公章： 年 月 日

４、在“申报股数”项填写表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数如下表：

股票代码	股票简称	２０１０年 净利润同比增长率（％）	２０１１年 净利润同比增长率（％）		２０１２年 净利润同比增长率（％）	２０１３年一季度 净利润同比增长率（％）	２０１０年 营收同比增长率（％）	２０１１年 营收同比增长率（％）	２０１２年 营收同比增长率（％）	２０１３年一季度 营收同比增长率（％）
平均值		７１．０３		２８．８６	－６９．９３	－８６．２４	２７．８６	１６．５８	０．７３	－４．１０
５０分位值		４１．６４	１８．４６		－１６．０２	－１７．５９	２０．１９	１１．３８	－３．６７	－０．３６
７５分位值		９６．０２	５０．１８		２２．６１	２２．８３	４６．０６	２１．４８	１１．６６	７．６８

５、投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

某股东对议案一《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８９０８	买入	９９．００	１股

如某股东对某一议案拟投反对票，以议案一为例，只需要将上表所申报股数改为２股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案一为例，只需要将申报股数改为３股，其他申报内容相同。

６、投票注意事项

（１）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

（２）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（４）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向Ａ 股股东提供一次网络投票机会。

（５）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０４３

北京京运通科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保人名称１：京运通（香港）有限公司

●本次担保金额１：５００万美元的等值人民币

● 被担保人名称２：山东天璨环保科技有限公司

● 本次担保金额２：３．１６亿元人民币

● 本次担保是否有反担保：均无

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

公司拟为全资子公司京运通（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请的５００万美元（约 ３，０７５ 万元人民币）循环贷款和全资子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请的３．１６亿元人民币固定资产贷款提供连带责任担保。具本情况如下：

一、担保情况概述

全资子公司京运通（香港）有限公司向汇丰银行香港分行申请５００万美元（约 ３，０７５ 万元人民币）的循环贷款，由公司提供等值人民币的连带责任担保，担保期限为十二个月。

全资子公司山东天璨环保科技有限公司向江苏银行北京分行申请３．１６亿元人民币固定资产贷款，由公司提供连带责任担保，担保期限３－５年。

二、被担保人的基本情况

１、京运通（香港）有限公司

注册地址：Ｕｎｉｔ Ａ，５／Ｆ．，Ｍａｘ Ｓｈａｒｅ Ｃｅｎｔｒｅ，３７３ Ｋｉｎｇ’ｓ Ｒｏａｄ，Ｎｏｒｔｈ Ｐｏｉｎｔ，Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ

董事：冯焕培

注册资本：２，０００万港元

主营业务：国际贸易。

截至２０１３年６月３０日，京运通（香港）有限公司资产总额６．４６万元，负债总额０．３８万元，资产负债率为５．８８％，２０１３年１－６月，实现营业收入０万元，净利润－１．８８万元。（以上数据未经审计）

２、山东天璨环保科技有限公司

注册地址：淄博高新区政通路１３５号高创中心Ｄ座６０２室

法定代表人：冯焕培

注册资本：叁仟万元

经营范围：前置许可经营项目：脱硝催化剂研发、生产、销售（限分支机构生产）；一般经营项目：环保设备销售、设计、安装和维护（不含特种设备）；环保技术开发、咨询及相关服务；环保工程设计、施工及维护；稀土产品研发及技术转让；稀土产品（不含危险品）销售；汽车尾气催化剂及其器件研发及技术转让；汽车尾气检测装置销售（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）

截至２０１３年７月３１日，山东天璨环保科技有限公司资产总额为１３，３７３．９４万元，负债总额为１０，６７８．９７万元，资产负债率为７９．８５％；２０１３年１－７月份，实现营业收入１，１１０．７９万元，净利润－２９３．６１万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

以上担保尚未签订担保协议，待正式签署时另行公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为０元，公司对控股子公司提供的担保总额为１００，０００，０００．００元（不含本次担保），占公司最近一期净资产的２．７６％，无逾期担保。

五、担保事项审议情况

本次担保事项已经公司于２０１３年８月２６日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

六、独立董事意见

独立董事发表独立意见认为：公司为全资子公司京运通（香港）有限公司和山东天璨环保科技有限公司向银行借款提供连带责任担保，符合法律、法规、规章、规则之规定，亦遵循了公司有关对外担保制度，并履行了相应审批程序，有利于促进全资子公司的经营和发展，符合公司根本利益。本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提请公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。同意公司为全资子公司提供担保。

七、备查文件

１、北京京运通科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０４４

北京京运通科技股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：自２０１３年９月９日至２０１３年９月１２日（每日８：００－１７：００）

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事黄伟民受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１３年９月１３日召开的２０１３年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见

征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会副主任委员黄伟民先生，未持有公司股票，对公司第二届董事会第十二次会议所审议的《关于＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》等几项议案均投同意票。

二、本次股东大会的基本情况

（一）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：２０１３年９月１３日（星期五）下午２：００

网络投票时间：２０１３年９月１３日（星期五）上午９：３０至１１：３０、下午 １：００至３：００

（二）会议地点：北京经济技术开发区经海四路１５８号公司４１２会议室

（三）会议议案

1、《关于修改<北京京运通科技股份有限公司章程>的议案》；

2、《关于改聘会计师事务所的议案》；

3、《关于改选独立董事的议案》；

4、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

5、《关于<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》；

6、《关于制定<北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

7、《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

三、征集方案

（一）征集对象

截止２０１３年９月６日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间

本次公开征集投票权的时间自２０１３年９月９日至２０１３年９月１２日（每日 ８：００－１７：００）。

（三）征集程序

１、征集对象决定委托征集人投票的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

２、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但不限于：

（１）委托投票股东为法人股东的，提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（２）委托投票股东为个人股东的，提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（３）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

３、委托投票股东按上述步骤要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式送达到指定地址；采取挂号信函或特快专递方式的，以收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：北京经济技术开发区经海四路１５８号

收件人：北京京运通科技股份有限公司证券部

邮编：１００１７６

电话：０１０－８０８０３０１６－８０８０／３０１６

传真：０１０－８０８０３０１６－８２９８

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

１、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

２、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

３、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

４、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

１、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

２、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

３、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：黄伟民

２０１３年８月２６日

附件：

征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《北京京运通科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《北京京运通科技股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托北京京运通科技股份有限公司独立董事黄伟民作为本人／本公司的代理人出席北京京运通科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７８８９０８	买入	１．００元	１股

委托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示；未填写、填写不规范或字迹不清晰等视为弃权。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：

本项授权的有效期限： 自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１３－０４５

北京京运通科技股份有限公司

股权激励计划草案摘要修订公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年７月２４日披露了《北京京运通科技股份有限公司股权激励计划草案摘要公告》（公告编号：临２０１３－０３３，以下简称“草案摘要”）及相关文件，随后公司将股权激励计划草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并根据中国证监会的反馈意见，对股权激励计划草案中的相关内容进行了修订和补充说明，并将股权激励计划草案及修订部分的相关资料报中国证监会予以备案。

公司于２０１３年８月２０日接到中国证监会备案无异议的通知（详细公告见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要已经公司于２０１３年８月２６日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，尚待公司２０１３年第一次临时股东大会审议批准。

现对草案摘要中“八、股权激励计划获授权益条件及行权／解锁条件”增加补充说明如下：

公司此次推出股权激励计划是在２０１３年７月下旬，在现有２０１２年的数据基础上设定未来３－５年的考核目标对公司整体战略规划、实现目标更具有效性。鉴于２０１２年京运通已实现净利润值相对较低，股权激励的顺利实施必须满足股权激励备忘录要求的“等待期／锁定期内归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负”，因此为满足上述业绩条件在２０１２年的基础上设定的２０１４－２０１６年增长比例须２３０％、２５０％、２７０％，且距离２０１３年底尚有较长时间，在现阶段公司无法精确估计２０１３年全年的数据，因此采用２０１２年数据作为业绩考核基数更具合理性。

对比公司历史水平如下：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	《关于修改＜北京京运通科技股份有限公司章程＞的议案》
２	《关于改聘会计师事务所的议案》
３	《关于改选独立董事的议案》
４	《关于为全资子公司提供担保的议案》
５	《关于＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》
６	《关于制定＜北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
７	《关于公司实际控制人近亲属朱仁德、刘耀峰、刘煜峰作为本次股权激励计划激励对象的议案》
８	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

受到２０１２年全球经济疲软的影响，全球光伏市场持续不景气的态势，国内光伏行业产能相对过剩；美国、欧盟等光伏安装大国纷纷申请对中国光伏产品进行“双反”调查；欧洲大幅削减补贴；日本、印度等新兴市场也排挤中国产品。公司的主营业务受到了上述因素的影响，主要产品多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉的市场需求下降，销量出现大幅下滑。在这种不容乐观的环境下，公司上下积极面对危机推出本次股权激励计划，并设定了“２０１４－２０１６年净利润增长率不低于２３０％、２５０％、２７０％，２０１４－２０１６年的营业收入增长率不低于２５０％、２７０％、３００％”的业绩指标可见为加快新产品研发进度，积极拓展产品领域，强化内控体系建设，提高管理水平，共同面对市场变化公司做出了努力。

对比同行业水平如下：

为了从横向上比较公司业绩指标设置的合理性，选取隶属于“证监会行业分类——专用设备制造业”的上交所主板上市公司，其２０１０－２０１３年一季度 “营业收入增长”及“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长”如下表所示：（数据来源ｗｉｎｄ）

项目	２０１２年	２０１１年	２０１０年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	５５７４	４３４４５	３４１０５
本期扣非后净利润同比增长率（％）	－８７．１７	２７．３８	２２６．５６
归属于上市公司股东的净利润（万元）	７５８８	４５４１３	３３７６６
本期净利润同比增长率（％）	－８３．２９	３４．４９	２３１．８６
营业收入（万元）	５６８５３	１７７５４０	１１３８７３
本期营业收入同比增长率（％）	－６７．９８	５５．９１	２１１．８６

就上述数据可以直观反映出近三年来，该行业实际发展水平及发展趋势，从同行业指标来看，近年尤其是２０１２年受到宏观经济调控、出口数量放缓等因素切实导致该行业上市公司的净利润增长出现滞缓，当前竞争环境激烈且严峻的经济形势下，行业净利润增长整体处于下行趋势。

处于提高行业竞争力的进取性和稳健发展的谨慎性双重考虑，公司本次激励计划制定的业绩指标相当于恢复到行业高成长阶段的增长水平将处于７５分位水平之上，恢复到符合京运通高速发展时期应有的经营规模与盈利水平，该指标的设置对于京运通全体员工来说是较大的挑战。

其他风险因素

因本次京运通采用两种方式结合的股权激励计划在２０１４年满足授予条件之后，在未来４年需要公司为之承担的成本费用如下：

需摊销的总费用（万元）	２０１４年 （万元）	２０１５年 （万元）	２０１６年 （万元）	２０１７年 （万元）
７３７	３２２	２６４	１２６	２５

根据股权激励设定的业绩考核条件，加上需要摊销的股份支付费用，实际需要完成的净利润及其增长情况如下：

项目（单位：万元）	２０１４Ｅ	２０１５Ｅ	２０１６Ｅ
扣非后的净利润	１８３９４	１９５０９	２０６２４
净利润环比增长率（设定目标）	２３０％	２５０％	２７０％
激励成本	２０９	１７１	８２
加上激励成本后实际完成的净利润（预计）	１８６０３	１９６８０	２０７０５
实际完成净利润增长率（定比２０１２年）	２３４％	２５３％	２７１％

说明：

１、２０１４－２０１６年的扣非后的净利润是根据业绩考核指标设定来测算的；净利润目标值的预计数，系根据公司实际情况预估。

２、激励成本最后的确定要以授予日当天的收盘价进行正式测算，届时有可能将产生更大的激励成本，导致实际完成的净利润要更高。

充分考虑了京运通股权激励计划公告后的市场反应，本次激励计划以２０１２年作为业绩考核基数，一来符合公司目前的实际情况；二来体现京运通对于全体股民负责任的态度，用该增长比例能更加真实地明确每个考核年度需要完成的业绩目标。

且考虑该期股权激励计划所带来股份支付费用的影响，在面临外部环境不明确、内部管理难度、管理费用等增加的前提下，本计划的业绩考核目标具有较高的挑战性。需要在２０１２年低谷中实现设定的业绩增长需要京运通全体同仁共同的努力，本次激励计划恰好提供了努力的目标。

综上，无论从净利润指标还是营业收入指标来看，本激励计划目标值的设定综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业水平、以及未来公司发展规划的因素，设置了较为严格的业绩考核指标，在未来３年内都体现了较大的成长性，表示了公司对持续经营能力有较强的信心。

除上述增加的补充说明外，草案摘要其他内容不变，与２０１３年７月２４日披露的内容保持一致。

详细内容请见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ披露的《北京京运通科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日