本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、重要提示

　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

　二、会议通知情况

　公司于２０１３年８月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上刊登了《新疆西部建设股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开和出席情况

　１、召集人：公司董事会

　２、召开时间： ２０１３年８月２６日上午１１：００

　３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路４５６号腾飞大厦１２楼会议室

　４、召开方式：现场投票

　５、股权登记日：２０１３年８月２１日

　６、会议主持人：董事长吴文贵先生

　７、出席会议情况：

　（１）出席会议情况

　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计５名，其所持有效表决权的股份总数为２６５，３９５，４１２股，占公司有表决权股份总数的５６．８３％。

　（２）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照《新疆西部建设股份有限公司关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式，审议通过了以下议案：

　１、审议通过《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》

　表决结果：同意２６５，３９５，４１２股，占现场投票股东所持有表决权股份数的１００％；反对０股；弃权０股。

　四、律师见证情况

　公司聘请北京国枫凯文律师事务所【郝震宇、张云栋】律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会股东签字确认的股东大会决议；

　２、律师对本次大会出具的法律意见书。

　特此公告。

　新疆西部建设股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２６日