证券代码：６００２６０ 证券简称：凯乐科技 编号：临２０１３－０２５

　湖北凯乐科技股份有限公司

　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于２０１３年８月２６日上午九时在公司二十楼会议室召开。本次会议通知于８月２２日以电话形式通达各位董事，会议应到董事１２人，实到董事１２人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

　审议通过《关于筹建荆州银行的议案》，初步拟定注册资本为人民币２０亿元。

　为了使凯乐科技进一步做大做强，顺应国家开放民营资本进入金融领域的有关政策，抓住机遇使凯乐科技成功进入金融领域，拟在荆州市作为主要发起人筹建“荆州银行（暂定名）”。并成立筹建工作专班，迅速启动此项工作。

　本议案表决情况：同意１２票，反对０票，弃权０票。

　特此公告

　湖北凯乐科技股份有限公司

　董事会

　二○一三年八月二十七日