证券代码：００２０２６　 证券简称：山东威达　  公告编号：２０１３－０３３

　山东威达机械股份有限公司

　第六届董事会第八次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开情况

　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于２０１３年８月２３日以邮件形式发出会议通知，于２０１３年８月２６日以通讯方式召开。应出席会议董事９名，实际出席董事９名。会议的召开与表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　二、会议审议情况

　１、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的结果，审议通过了《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》。

　修订后的公司《募集资金管理制度》刊登在２０１３年８月２７日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　本议案需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

　三、备查文件

　第六届董事会第八次临时会议决议。

　特此公告。

　山东威达机械股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２７日