本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　武汉高德红外股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年８月２６日在武汉市东湖开发区黄龙山南路６号公司会议室举行。会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共７名，共计２２０，８３４，４７５股，代表公司总股本的７３．６１％，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，董事长黄立先生委托董事王玉女士主持会议。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　二、议案审议表决情况

　经出席会议的股东及股东代表审议，投票表决通过了如下决议：

　１、审议通过了《２０１３年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　公司股东大会同意２０１３年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以截至２０１３年６月３０日公司总股本３０，０００万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本将增加至６０，０００万股。此次转增金额未超过２０１３年６月３０日“资本公积——股本溢价”余额１，７８７，２６０，４６７．８９元。

　同意：２２０，８３４，４７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　２、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

　鉴于本次权益分派以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本由３０，０００万股增加至６０，０００万股，公司注册资本亦相应由３０，０００万元增加至６０，０００万元，股东大会同意修订公司章程的相应条款，具体内容详见本公告附件《章程修订对照表》。

　同意：２２０，８３４，４７５股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对：０股；弃权：０股。

　三、律师出具的法律意见

　本次大会已经北京市君合律师事务所律师甘娟、梁俊杰现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市君合律师事务所关于武汉高德红外股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　武汉高德红外股份有限公司董事会

　二○一三年八月二十六日

　附件：

　武汉高德红外股份有限公司

　章程修订对照表

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