本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、召开时间：２０１３年８月２６日上午９：００

　２、召开地点：广西桂林市翠竹路２７－２号公司本部二楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：董事长章熙骏先生

　６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　（二）会议出席情况

　１、出席会议的股东及股东授权委托代表人数４人，代表股份１２４，１２１，２８４股，占公司有表决权股份总数３４．４７％。

　２、出席会议的董事：章熙骏、李飞影、孙其钊、谢襄郁、肖笛波、阳伟中、赵瀛生、刘学明、訚林

　出席会议的独立董事：梅蕴新、廖志佐、闻心达、玉维卡

　出席会议的监事：刘红、刘艺霞

　出席会议的公司高级管理人员：党委副书记张志成，财务总监陈罗曼，董事会秘书黄锡军。

　公司董事会聘请的国浩律师（南宁）事务所盛芳律师、梁定君律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　会议以记名投票表决方式补选蒋芳为公司第五届监事会监事。公司第五届监事会由刘红、刘艺霞、蒋芳三名监事组成。

　表决结果：同意１２４，１２１，２８４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　２、律师姓名：盛芳、梁定君

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、国浩律师（南宁）事务所关于桂林旅游股份有限公司２０１３年年度股东大会的法律意见书［国浩律师（南宁）意字（２０１３）第２号］。

　特此公告。

　桂林旅游股份有限公司董事会

　２０１３年８月２６日