一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	华联综超	股票代码	６００３６１
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李春生	黄仁静
电话	０１０－５７３９１８２３	０１０－５７３９１８２３
传真	０１０－５７３９１８２３	０１０－５７３９１８２３
电子信箱	ｚｃｚｑｂ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ	ｚｃｚｑｂ＠ｂｅｉｊｉｎｇ－ｈｕａｌｉａｎ．ｃｏｍ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	１０，３８４，１０９，１９４．１３	１０，１０７，３０９，０８８．３６	２．７４
归属于上市公司股东的净资产	３，０１９，８９７，２１４．３８	３，０３６，５８５，０９４．６１	－０．５５
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	２２５，９４６，４３９．９４	８２，２０８，１６１．６２	１７４．８５
营业收入	６，４３８，１６２，２１８．２１	６，２０４，３４３，００２．３１	３．７７
归属于上市公司股东的净利润	２９，９１８，６７４．０３	３１，９４２，１７４．３５	－６．３３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１６，８５２，１３０．８１	１７，４１２，８８５．０８	－３．２２
加权平均净资产收益率（％）	０．９８	１．０５	减少０．０７个百分点
基本每股收益（元／股）	０．０４	０．０５	－６．３３
稀释每股收益（元／股）	０．０４	０．０５	－６．３３

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					３０，２０２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
北京华联集团投资控股有限公司	境内非国有法人		２９．１７	１９４，１９５，９５１		５３，７６９，１６５	质押１１０，４４８，８６５
海南亿雄商业投资管理有限公司	境内非国有法人		１３．５５	９０，２４８，３５０		７２，９３０，８３５	无
洋浦万利通科技有限公司	境内非国有法人		１２．１８	８１，１１８，５３５		５４，３００，０００	无
中国人民人寿保险股份有限公司－自有资金	其他		２．２８	１５，１６１，１５２			无
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	其他		２．１２	１４，１４４，８８５			无
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	其他		１．７７	１１，７８３，８９４			无
北京华联商厦股份有限公司	境内非国有法人		０．５３	３，５４９，０００			无
陈朝滨	未知		０．４５	３，０００，４４０			无
李广军	未知		０．４０	２，６４７，９００			无
全国社保基金四一八组合	其他		０．３６	２，３９９，９０５			无
上述股东关联关系或一致行动的说明		北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系，北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东关联关系未知。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司一方面狠抓生鲜工作，加强自采队伍，定期召开生鲜工作会议，认真落实全品项、天天采的目标，同时稳定货源、保证质量、丰富品项，通过加强生鲜配送中心及基地建设，促进生鲜工作的开展，生鲜工作取得了重大突破；另一方面调整商品结构，降低库存，减少畅销品、促销大品的缺断货，控制损耗，做好促销的执行工作；积极签约大客户，尝试非食自采，规范自有品牌的组织工作、流程和后台系统；加强员工业务培训和队伍建设，为公司开新店储备干部；重视食品安全管理工作。同时积极稳健拓展新店，今年上半年新开门店９家。报告期，公司实现营业收入６４３，８１６．２２万元，比去年同期增长３．７７％，营业利润２，９０９．４７万元，比去年同期下降１８．１６％，归属于母公司股东的净利润２，９９１．８７万元，比去年同期下降６．３３％。营业收入增长主要是由于新开门店实现销售收入所致。营业利润和归属于母公司股东的净利润下降主要是由于公司新店开业，尚处培育期，且开办费一次性计入当期损益。

（一）主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数		本期数		上年同期数		变动比例（％）
营业收入	６，４３８，１６２，２１８．２１		６，２０４，３４３，００２．３１		３．７７
营业成本	５，１０６，６００，６９６．５８		４，８９９，４８６，８４６．２６		４．２３
销售费用	１，０５３，２９０，０６９．３０		１，０４２，６７７，１６２．２０		１．０２
管理费用	１４０，１５７，６４５．９０		１３９，４１３，５４９．７７		０．５３
财务费用	６３，６９７，５６１．８４		５０，０４４，８７９．０９		２７．２８
经营活动产生的现金流量净额	２２５，９４６，４３９．９４		８２，２０８，１６１．６２		１７４．８５
投资活动产生的现金流量净额	－１３４，０６２，７７８．８４		－１３９，７１１，６３１．１６		４．０４
筹资活动产生的现金流量净额	２０３，３１１，５２６．７７		－３８４，４５１，５５９．８１		１５２．８８
营业利润	２９，０９４，７２７．３７		３５，５５１，６４３．２９		－１８．１６
所得税	５，３８３，６９７．７１		１１，１１３，５１４．２８		－５１．５６
归属于母公司股东的净利润	２９，９１８，６７４．０３		３１，９４２，１７４．３５		－６．３３

营业收入变动原因说明：主要是新开门店所致。

营业成本变动原因说明：主要是新开门店所致。

销售费用变动原因说明：主要是新开门店所致。

管理费用变动原因说明：主要是新开门店所致。

财务费用变动原因说明：主要是报告期内较同期融资规模增加，导致借款利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资支付的现金、支付的其他与投资活动有关的现金（不考虑１８０００万元的委托贷款）减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。

营业利润：主要是新店开办费开业当月一次计入损益所致。

所得税：主要是报告期内较同期利润总额下降，所得税费用减少。

归属于母公司股东的净利润：主要是由于公司新店开业，尚处培育期，且开办费一次性计入当期损益。

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。

（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

１、公司四届三十二次董事会、２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《关于发行中期票据的议案》，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行７亿元人民币短期融资券和５亿元人民币中期票据，目前股东大会决议有效期已经过期。

２、公司五届六次董事会、２０１２年度股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司于２０１３年７月１７日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为２０亿元。２０１３年８月１４日公司发行第一期非公开定向债务融资工具，发行总额１０亿元，票面利率６．３５％，期限２年。详见２０１３年４月２７日、２０１３年５月１８日、２０１３年７月１９日和２０１３年８月１６日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（３） 经营计划进展说明

公司稳步实施年初制订的经营计划，经营、发展一起抓，并注重生鲜工作。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
食品	４，３１９，５１３，９４２．６９	３，８７４，８９７，９３３．５７	１０．２９	５．３２	３．９０	增加１．２２个百分点
非食品	１，４４２，６１１，８７９．２８	１，２２９，４９４，７５３．００	１４．７７	０．２２	５．２１	减少４．０４个百分点
合计	５，７６２，１２５，８２１．９７	５，１０４，３９２，６８６．５７	１１．４１	４．００	４．２１	减少０．１９个百分点

２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
东北	６３１，６５１，１４４．５６	１．３６
华北	２，００８，３５６，８２４．７１	－１．７２
西北	７８６，６５２，４３３．２１	１７．３０
华东	７１５，２１６，２０４．３９	０．４２
华中	１７２，１９７，５３１．６４	５．２６
华南	６７０，５３１，９９９．６０	８．５４
西南	１，０６０，１６４，５７６．４３	６．９５
地区间抵销	－２８２，６４４，８９２．５７	０．３７
合计	５，７６２，１２５，８２１．９７	４．００

（三）投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
华联财务有限责任公司	３６６，２２４，６６８．２８	３３	３３	４６０，０２１，４３０．７４	１３，５０６，９３１．６７	４０，９３０，０９５．９６	长期股权投资	收购、增资
合计	３６６，２２４，６６８．２８	／	／	４６０，０２１，４３０．７４	１３，５０６，９３１．６７	４０，９３０，０９５．９６	／	／

持有金融企业股权情况

对外投资情况
２０１３年１－６月投资额（万元）	２０１２年投资额（万元）	变动幅度
０	４，３４２．３４	－１００％

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位：万元 币种：人民币

借款方名称

委托贷款金额

贷款期限

贷款利率

借款用途

抵押物或担保人

是否逾期

是否关联交易

是否展期

是否涉诉

资金来源并说明是否为募集资金

预期收益

投资盈亏

北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司

１８，０００

１年

１５

用于购物中心前期开发

北京广合置业有限公司

否

否

否

否

资金来源于自有资金，非募集资金

２７００

９００

本公司于２０１２年２月８日委托北京银行向华联鹏瑞公司提供１８０００万元人民币贷款，截止２０１３年２月１６日委托贷款终止日，公司共计收到委托贷款利息２７９０万元。２０１３年２月１８日，公司五届五次董事会审议通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》，同意公司委托北京银行向华联鹏瑞公司提供１８０００万元人民币委托贷款，期限１年，贷款年利率１５％。

３、 募集资金使用情况

详见２０１３年８月２７日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《北京华联综合超市股份有限公司关于２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

４、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	业务性质	总资产	净资产	净利润
兰州华联综合超市有限公司	６，０００	经营超市	１７，９７８．２４	８，５７４．４４	６６０．３０
南京大厂华联综合超市有限公司	３，０００	经营超市	９，４９０．４２	３，４７５．８７	２９１．４６
广西华联综合超市有限公司	６，０００	经营超市	１９，５４３．０３	８，０１９．１３	３９２．９１
北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司	８，５３６	经营超市	２３，８２３．０５	１０，４１８．２１	２８０．４０
南京湖南路北京华联综合超市有限公司	１，０００	经营超市	４，０１１．８３	９４５．０５	－１０．４８
北京华联精品超市有限公司	１，０００	经营超市	７４，７４５．３９	－６，８２４．９５	－１４１．６２
北京联合创新国际商业咨询有限公司	５００	商业管理	８０５．４０	－４，９６０．３２	－１２４．２５
北京明德福海贸易有限公司	６００	经营水产品	４３６．９９	３７１．１５	－７６．２９
陕西事农果品有限公司	６００	经营农产品	３，４４１．７６	３８５．８８	１１．２０
北京华联事农国际贸易有限公司	３，０００	经营进口商品	７，２８９．２９	３，１２９．０７	－７０．４８
黄山华绿园生物科技有限公司	２，９８５．７２	经营茶饮品等	３，７５６．８８	３，５６８．５０	－１０３．７１
广州北华联设备采购有限公司	１，０００	商业设备和办公设备等的采购和销售业务	１，４２２．０１	８５１．６３	－１４８．４８

５、 非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
南宁盛天地店	１７，９８４，６４１．０３	已开业	４，９１０，０５０．００	９，６０４，３６４．５３	２８９，５８５．８２
青海西宁大通店	９，８１７，２８５．５４	已开业	３，４２３，６５９．３０	３，６６８，６５９．３０	１，６１１，００５．４５
山东日照凯德广场	１６，１６８，４０１．２６	已开业	５，６５３，３８２．５８	５，６５３，３２８．５８	－５，７４３，１１５．８８
大连庄河店	２９，８４８，５８３．１３	已开业	８，４７８，４９４．４７	１４，８０９，２５４．４７	５８３，７２４．６６
天津奥城店	６，９４１，２２５．８４	已开业	１，２０１，４１６．００	１，２０１，４１６．００	－２，６１５，１２８．７９
北京肖家河店	１２，３８７，２５０．０９	已开业	４，３９９，３１９．５２	４，３９９，３１９．５２	－４，４０７，２６２．１５
北京回龙观二店	１５，３７９，７６２．１５	已开业	５，３３７，０００．００	５，３３７，０００．００	－１，８５３，４２８．９６
南宁金禾湾店	３０５，７００．００	已开业	１４，６８１．４０	１４，６８１．４０	１２，６８４．７０
合计	１０８，８３２，８４９．０４	／	３３，４１８，００３．２７	４４，６８８，０２３．８０	／

（四） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司２０１２年年度股东大会审议通过了公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司董事会已经实施了该方案，以２０１２年末总股本６６５，８０７，９１８股为基数，向全体股东每１０股派送现金红利０．７０元（含税），共计派送现金４６，６０６，５５４．２６元，股权登记日：２０１３年６月２１日，除息日：２０１３年６月２４日，现金红利发放日：２０１３年６月２８日。

报告期内，截止２０１３年６月３０日公司归属于母公司股东的净利润为２９，９１８，６７４．０３元（未经审计），２０１３年６月３０日未分配利润为５４０，７１８，５１１．１１元。公司２０１３年半年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

四、涉及财务报告会的相关事项

４．１报告期内，本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，无前期会计差错更正。

４．２本半年度的报告未经审计。

董事长：彭小海

北京华联综合超市股份有限公司

２０１３年８月２７日

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１３－０２３

北京华联综合超市股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生于２０１３年８月１２日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于２０１３年８月２３日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《公司２０１３年半年度报告》及其摘要；

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

二、《关于２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

三、《信息披露事务管理制度》；

根据《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等规定，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订，内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

四、《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》；

为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具（包括但不限于短期融资券、中期票据等），发行方案如下：

１、发行人：北京华联综合超市股份有限公司

２、主承销商：北京银行股份有限公司

３、发行额度：拟注册额度不超过人民币１０亿元

４、发行期限：不超过５年

５、发行利率：按发行时的市场情况决定

６、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者

７、发行目的：主要用于偿还公司银行借款或补充项目资金或补充营运资金

８、授权：提请股东大会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与发行非金融企业债务融资工具有关的事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行金额、发行期限、发行方式、发行批次、发行利率、募集资金具体用途、签署必要的文件（包括但不限于公司发行非金融企业债务融资工具的申请、募集说明书、定向发行协议、承销协议和各种公告），办理必要的手续等。

该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

五、《关于设立分公司的议案》；

同意本公司分别在北京设立１家、山东设立１家、河北设立１家、江西设立１家、河南设立１家、贵州设立１家、四川设立１家、广西设立１家分公司，经营商业项目。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

六、《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于２０１３年９月１３日召开２０１３年第一次临时股东大会，审议上述第四项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知。

表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１３年８月２７日

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１３－０２４

北京华联综合超市股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１３年８月１２日以书面方式发出通知，于２０１２年８月２３日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。应出席监事３人，实到３人，本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司２０１３年半年度报告的书面审核意见》。

监事会认为：

１、公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

２、公司２０１３年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：同意３人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

二、《关于２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意３人，反对０人，弃权０人。

表决结果：通过。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司监事会

２０１３年８月２７日

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１３－０２５

北京华联综合超市股份有限公司关于２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司２０１３年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］３８５号）核准，本公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）１８１，０００，０００股，每股发行价格为７．１８元。截至２０１１年４月７日，本公司共募集资金１２９，９５８万元，扣除发行费用１，９１８．１０万元后，募集资金净额为１２８，０３９．９０万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（２０１１）第００３３号验资报告验证。

（二）以前年度已使用金额、２０１３年上半年使用金额及当前余额。

１、以前年度已使用金额

截至２０１２年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目８９，３５６．９０万元，尚未使用的金额为３９，２２６．２４万元（其中募集资金３８，６８３．００万元，专户存储累计利息扣除手续费５４３．２４万元）。

２、２０１３年上半年使用金额及当前余额

２０１３年上半年，本公司以募集资金直接投入募投项目２，７４８．８８万元。截至２０１３年６月３０日，本公司募集资金累计直接投入募投项目９２，１０５．７８万元，尚未使用的募集资金金额为３５，９３４．１２万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，修定了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称 管理制度）。该管理制度于２０１３年４月２５日经本公司董事会第五届第六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从２０１１年４月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《北京华联综合超市股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

本公司在盛京银行股份有限公司北京分行营业部开立募集资金存储专户，专户账号为０１１０１００１０２０００００１１７２。截至２０１３年６月３０日，该专户内存放的募集资金余额为３６，５５０．１３万元，其中，尚未使用的募集资金为３５，９３４．１２万元，已计入募集资金专户的利息收入６１８．３８万元（其中２０１３年上半年利息收入７２．９１万元），已扣除手续费２．３７万元（其中２０１３年上半年手续费０．１４万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件１：２０１３年上半年募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

４家新开门店项目由于业主无法按期交付物业、实施地点商业环境发生变化等原因，无法按期实施。本公司于２０１２ 年 １２ 月 ２８日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目部分新开门店实施地点的议案》，将香江世纪名城店、铜仁共青路店、郑州金源第一城店和北京中海广场店等４ 家原新开门店的实施地点调整为遵义阳光花园店、西宁民惠朝阳城店、南宁保利城店和辽宁建平万方汇店店。

截至２０１３年６月３０日，本公司没有其他变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至２０１３年６月３０日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１３年度８月，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１３年８月２７日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额

１２８，０３９．９０

本年度投入募集资金总额

２，７４８．８８

变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

９２，１０５．７８

变更用途的募集资金总额比例

－

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额

截至期末投入进度（％）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

（３）＝（２）－（１）

（４）＝（２）／（１）

门店发展项目

否

７０，７３０．００

７０，７３０．００

５６，５０３．２１

１，５２１．０９

４２，２３０．５９

－１４，２７２．６３

７４．７４

分门店实现

－６３２．３３

—

否

门店改造项目

否

１５，５６３．３５

１５，５６３．３５

１０，０９７．１１

１，２２７．７９

８，３３０．２５

－１，７６６．８６

８２．５

分门店实现

—

否

补充流动资金

否

４１，７４６．５５

４１，７４６．５５

４１，５４４．９４

４１，５４４．９４

０

１００

—

否

合计

１２８，０３９．９０

１２８，０３９．９０

１０８，１４５．２６

２，７４８．８８

９２，１０５．７８

－１６，０３９．４９

８５．１７

－６３２．３３

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因

受结算期影响，部分门店发展项目工程款支付滞后于工程进度，募集资金支付金额未达到计划进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

４家发展门店项目由于业主无法按期交付物业、实施地点商业环境发生变化等原因，无法按期实施。本公司于２０１２年１２月２５日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目部分新开门店实施地点的议案》，将香江世纪名城店、铜仁共青路店、郑州金源第一城店和北京中海广场店等４家原发展门店的实施地点调整为遵义阳光花园店、西宁民惠朝阳城店、南宁保利城店和辽宁建平万方汇店。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据２０１１年４月２０日公司第四届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金１５，００５．０６万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

用闲置募集资金投资产品情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

募集资金其他使用情况

不适用

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１３－０２６

北京华联综合超市股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１２年９月１３日（星期五）上午１０：００

●股权登记日：２０１２年９月５日

●会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号公司会议室

●会议方式：现场

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

会议召集人：本公司董事会

会议开始时间：２０１２年９月１３日（星期五）上午１０：００

会议地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号公司会议室

会议方式：现场

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
１	《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》	否

上述议案内容详见２０１３年８月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公司第五届董事会第八次会议决议公告。

三、会议出席对象：

１、凡在２０１３年９月５日（星期四）下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权出席２０１３年第一次临时股东大会（“股东大会”或“本次会议”）和参加表决，也可以书面委托代理人出席股东大会，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。

四、参会及登记方法

１、参会方法：

（１） 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

（２） 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

（３） 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

（４） 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

（５） 由代理人转委托第三人代表股东（包括法人股东、个人股东，即委托人）出席股东大会的，应出示：ａ、委托人身份证件复印件；ｂ、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；ｃ、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；ｄ、第三人的身份证。

２、登记方法

（１）登记方式：前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（２）登记时间：２０１３年９月１１日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—４：００。

（３）登记地点：本公司证券部。

五、其他事项

１、本次会议联系方式：

联系地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号

邮政编码：１０２６０５

联系电话：０１０－５７３９１８２３

传 真：０１０－５７３９１８２３

联 系 人：黄仁静

２、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录等。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１３年８月２７日

附：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华联综合超市股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托权限：

委托日期：２０１３年 月 日

表决方法：在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“х”。

序号	议案	赞成	反对	弃权
１	《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

委托人：（签字）

委托单位：（盖章）

证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１３－０２７

北京华联综合超市股份有限公司

临时公告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：２０１３－０２４）和《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０２６），部分内容出现笔误，现更正如下：

一、第五届监事会第五次会议决议公告

“一、监事会会议召开情况”原文：

“北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１３年８月１２日以书面方式发出通知，于２０１２年８月２３日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。应出席监事３人，实到３人，本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。”

更正为：

“北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１３年８月１２日以书面方式发出通知，于２０１３年８月２３日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第五次会议（以下简称“会议”）。应出席监事３人，实到３人，本次会议由监事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。”

公告其他内容不变。

二、关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

１、“重要内容提示”部分原文：

“会议召开时间：２０１２年９月１３日（星期五）上午１０：００

股权登记日：２０１２年９月５日”

更正为：

“会议召开时间：２０１３年９月１３日（星期五）上午１０：００

股权登记日：２０１３年９月５日”

２、“一、召开会议基本情况”部分原文：

“会议开始时间：２０１２年９月１３日（星期五）上午１０：００”

更正为：

“会议开始时间：２０１３年９月１３日（星期五）上午１０：００”

公告其他内容不变。

由于我们的工作疏忽给投资者带来的不便，特此深表歉意。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１３年８月２７日