１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

■

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（２）前１０名股东持股情况表

■

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，公司重大资产重组之发行股份购买资产事项实施完成，乌海化工成为公司全资子公司，公司资产质量、经营规模、盈利能力均得到根本性提高，持续经营能力得到根本性改善。

上半年，公司及子公司采取多种措施改善经营业绩，取得了较好成效，营业收入、净利润较上年同期均大幅增长：

１、母公司营业收入较上年同期明显增长，其中，毛利率较高的药用包装材料业务收入稳步增长，母公司上半年实现扭亏为盈。

２、成功开发了新型高阻隔药用包装材料、ＰＶＣ高级装饰透明片、地板砖等新产品，为公司寻找新的利润增长点迈出了重要的一步。

３、乌海化工通过与供应商建立长期合作关系、严格执行采购流程规定，控制生产成本；以质量和价格优势吸引客户，以优质的销售服务建立长期战略合作关系，稳定客户资源，同时积极推动在建项目的建设。

２０１３年１－６月，公司实现营业收入１１５，９２４．４３万元，较去年同期增加３７，８３６．８５万元、增长４８．４５％；实现营业利润１１，６３１．７６万元，较去年同期增加１０，８５１．４３万元、增长１，３９０．６１％；实现利润总额１２，９３４．０４万元，较去年同期增加１１，５３３．３４万元、增长８２３．４０％；实现净利润１０，８００．４９万元，较去年同期增加９，９０２．４３万元、增长１，１０２．６５％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司于２０１３年４月２６日完成向控股股东鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发行股份购买其持有的乌海化工１００％股权后，乌海化工成为本公司全资子公司，因此，乌海化工纳入本期合并范围。

鸿达兴业股份有限公司

董事长：周奕丰

二○一三年八月二十四日

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５０

鸿达兴业股份有限公司关于公司网址、投资者联系电话变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司拟变更网址及投资者联系电话如下：

１、由于公司名称已由江苏金材科技股份有限公司变更为鸿达兴业股份有限公司，同时为突出公司证券代码，公司网址变更为：ｗｗｗ．００２００２．ｃｎ。

２、为便于投资者与公司的沟通和交流，自２０１３年８月２７日起公司广州管理总部开设的投资者联系电话变更为：０２０－８１８０２２２２，传真号码变更为：０２０－８１６５２２２２；公司注册地扬州开设的投资者联系电话不变。

为此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５２

鸿达兴业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知于２０１３年８月１４日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年８月２４日在广州市荔湾区东沙荷景路３３号鸿达大厦会议室召开。应出席董事９名，实亲自出席董事８名，董事王羽跃以视频方式参加会议并授权董事姚兵代为表决。３名监事会成员和全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

详细内容见本公告日刊登的《公司２０１３年半年度报告全文》和《公司２０１３年半年度报告摘要》。

二、会议以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》。

本议案内容涉及关联交易事项，关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃、姚兵对本议案回避表决，５名非关联董事参与表决。

会议同意子公司内蒙古乌海化工有限公司２０１３年下半年（２０１３年７月１日至２０１３年１２月３１日）向关联方乌海市新能源集团发展有限公司采购煤炭不超过１，０００万元。

详细内容见本公告日刊登的《公司２０１３年下半年日常关联交易预计公告》（临２０１３－０５３号）。

该议案提交此次董事会审议前已取得独立董事认可，独立董事发表的独立意见详见本公告日刊登的《公司独立董事关于对外担保及关联方资金往来情况和日常关联交易的独立意见》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５３

鸿达兴业股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十五次会议的通知于２０１３年８月１４日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年８月２４日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州市荔湾区东沙荷景路３３号鸿达大厦四楼会议室召开。应亲自出席监事５人，实亲自出席现场会议监事３人，通讯方式参加会议监事２人。经参加现场会议的监事共同推举，会议由监事王志华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》并提出如下审核意见：

公司半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定。在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展和存在的主要风险情况。

二、会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》。

会议同意子公司内蒙古乌海化工有限公司２０１３年下半年（２０１３年７月１日至２０１３年１２月３１日）向关联方乌海市新能源集团发展有限公司采购煤炭不超过１，０００万元。

详细内容见本公告日刊登的《公司２０１３年下半年日常关联交易预计公告》（临２０１３－０５４号）。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司监事会

二○一二年八月二十七日

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５４

鸿达兴业股份有限公司

２０１３年下半年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１３年４月２６日完成重大资产重组之资产过户手续，内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）成为公司全资子公司，根据《企业会计准则》的相关规定，公司合并报表范围增加乌海化工。因此，公司对２０１３年下半年日常关联交易重新预计如下：

一、２０１３年上半年日常关联交易情况

（一）母公司关联交易情况

经２０１３年１月２４日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过（关联董事周奕丰、蔡红兵、王羽跃、姚兵回避表决），同意公司与乌海化工签订《日常生产经营性原辅材料采购协议，预计２０１３年向乌海化工采购原辅材料总金额不超过５，０００万元。２０１３年１－６月，公司向乌海化工实际采购原辅材料１，６９９．４２万元，未超出预计金额。由于乌海化工已成为本公司全资子公司，公司向乌海化工采购原辅材料事项不再构成关联交易。

（二）子公司关联交易情况

２０１３年１－６月，乌海化工向关联方乌海市新能源集团发展有限公司（以下简称“新能源公司”）采购煤炭３５１．０６万元。

二、２０１３年下半年日常关联交易预计

（一）关联交易概述

经２０１３年８月２４日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过（关联董事周奕丰先生、蔡红兵先生、王羽跃先生、姚兵先生回避表决），同意乌海化工与新能源公司签订《日常生产经营性原辅材料采购协议》。同日，乌海化工与新能源公司签署了《日常生产经营性原辅材料采购协议》。预计２０１３年下半年乌海化工向新能源公司采购燃料煤炭总金额不超过１，０００万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易规则》的相关规定，本次关联交易事项不需要提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

■

三、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

新能源公司成立于２００５年９月１９日，法定代表人：周奕雄，注册资本：６，８６０万元，住所：乌海市海南区拉僧庙工业园区，经营范围：销售建材、无机化工产品（不含危险品）、工程煤。

截止２０１２年１２月３１日，该公司总资产９．８３亿元，净资产９．８０亿元；２０１２年度，该公司实现营业收入６．３７亿元，净利润１．５１亿元。

截止２０１３年６月３０日，该公司总资产１２．０４亿元，净资产１０．５０亿元；２０１３年度１－６月，该公司实现营业收入３．１４亿元，净利润７，０５５万元。

上述数据未经审计。

（二）与本公司的关联关系

本公司第一大股东鸿达兴业集团有限公司持有新能源公司８０．１７％的股份，新能源公司为鸿达兴业集团有限公司控股子公司，因此，新能源公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（２０１２年修订）》第１０．１．３条第（二）项规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

新能源公司是以新能源为主体的大型企业集团公司，位于有“乌金之海”之称的乌海市核心区域，公司现有高品位焦煤储量丰富，交通便利，能够向乌海化工持续提供符合质量要求的煤炭。

四、关联交易主要内容

协议甲方：内蒙古乌海化工有限公司

协议乙方：乌海市新能源集团发展有限公司

协议主要内容为：

（一）协议总金额及付款方式

（１）２０１３年７月１日至２０１３年１２月３１日期间，乌海化工向新能源公司采购煤炭的总金额不超过人民币１，０００万元。

（２）新能源公司自货物交付并经公司验收合格之日起１０日内开具增值税发票，乌海化工收取增值税发票之日起６个月内结清款项。

（二）定价原则和依据

按照实际需求，乌海化工分别以订单或其他书面方式向新能源公司采购燃料煤炭，参照每次订单或其他书面方式进行采购时煤炭的市场价格确定标的的交易价格，并在订单或其他书面方式中加以明确约定。

（三）协议生效

２０１３年８月２４日，乌海化工与新能源公司签署了《日常生产经营性原辅材料采购协议》。该协议自双方法定代表人或授权代表签字、加盖公章并经本公司董事会审议通过后生效，自２０１３年７月１日开始执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易目的

乌海化工与新能源公司进行的关联交易为采购日常经营业务所必须的燃料煤炭。

（二）关联交易必要性

乌海化工向新能源公司采购煤炭是基于公司正常的经营活动的需要，有助于取得稳定的供货渠道，对生产经营活动是有利的。

（三）对上市公司的影响

１、乌海化工向新能源公司采购煤炭不会影响乌海化工独立性，乌海化工主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

２、本次关联交易能够按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反＂公开、公平、公正＂的原则，不存在损害本公司和中小股东利益的行为。

３、上述关联采购金额占营业成本的比例较小，对公司财务状况及经营成果不构成实质性影响。

六、独立董事意见

本公司独立董事在召开董事会之前，认真研究了本次日常关联交易事项，同意将《公司子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见如下：

乌海化工向乌海市新能源集团发展有限公司采购燃料煤炭，有助于取得稳定的供货渠道，对公司经营活动是有利的，也是必要的。我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反＂公开、公平、公正＂的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

在审议本议案时，关联董事实施了回避表决。此次审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中关联交易事项的相关规定。基于独立判断，我们对该事项表示同意。

七、独立财务顾问核查意见

华泰联合证券作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业上述子公司日常关联交易事项，已经鸿达兴业第四届董事会第二十七次会议审议通过，审议时关联董事实施了回避表决，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形；关联交易金额较小，对公司的独立性不构成影响。截至本核查意见出具日，本次关联交易行为合规，本独立财务顾问无异议。

八、备查文件

（一）第四届董事会第二十七次会议决议；

（二）独立董事关于子公司签订日常关联交易协议的事前认可意见；

（三）独立董事关于对外担保及关联方资金往来情况和日常关联交易的独立意见；

（四）内蒙古乌海化工有限公司与乌海市新能源集团发展有限公司签署的《日常生产经营性原辅材料采购协议》。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５５

鸿达兴业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二十八次会议的通知于２０１３年８月１４日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１３年８月２５日在广州市荔湾区东沙荷景路３３号鸿达大厦会议室召开。应出席董事９名，实亲自出席董事８名，董事王羽跃以视频方式参加会议并授权董事姚兵代为表决。３名监事会成员，全体高级管理人员，全体董事候选人、独立董事候选人，部分股东监事候选人列席了会议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司第五届董事会董事候选人提名的预案》。

经董事会研究，提名周奕丰先生、蔡红兵先生、王羽跃先生、姚兵先生、胡道勇先生、李高先生为公司第五届董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

该议案需提交公司２０１３年度第四次临时股东大会表决。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司第五届董事会独立董事候选人提名的预案》。

经董事会研究，提名江希和先生、李旦生先生、刘东升先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案管理办法》要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）进行公示。

该议案需提交公司２０１３年度第四次临时股东大会表决。

上述董事候选人、独立董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事关于公司第五届董事会董事、独立董事候选人提名的独立意见：

１、根据所了解的各位董事、独立董事候选人的个人履历、工作实绩和专业素养等情况，我们认为各位董事、独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》等有关董事、独立董事任职资格的规定。

２、未发现董事、独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。

３、提名公司第五届董事会董事、独立董事候选人的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款／综合授信额度的议案》。

会议同意全资子公司内蒙古乌海化工有限公司分别向工行乌海分行、建行乌海分行、农行乌海分行、浦发银行呼和浩特分行、光大银行呼和浩特分行、兴业银行呼和浩特分行申请２．８亿元、３亿元、２．３亿元、２亿元、２亿元、２亿元流动资金贷款／综合授信额度（共计１４．１亿元）。

该议案需提交公司２０１３年度第四次临时股东大会表决。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于对全资子公司内蒙古乌海化工有限公司融资租赁提供担保的议案》。

会议同意公司对全资子公司内蒙古乌海化工有限公司与广州越秀融资租赁有限公司签订了编号为“越租第２０１３０１０１０１６号”的《融资租赁合同》项下债务提供担保。

详细内容见本公告日刊登的《公司关于对子公司融资租赁提供担保的公告》（临２０１３－０５７）。

该议案需提交公司２０１３年度第四次临时股东大会表决。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司对委托进口设备开立信用证事项提供担保的议案》。

为履行全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）进口设备购买合同，同意中谷矿业对内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行（以下简称“工行乌海分行人民路支行”）签订《开立不可撤销跟单信用证协议》项下的债务提供担保。

详细内容见本公告日刊登的《关于全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司对委托进口设备开立信用证事项提供担保的公告》（临２０１３－０５８）。

该议案需提交公司２０１３年度第四次临时股东大会表决。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开公司２０１３年度第四次临时股东大会的议案》。

会议决定公司于２０１３年９月１６日召开２０１３年度第四次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登的《关于召开２０１３年度第四次临时股东大会的通知》（临２０１３－０５９）。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

附件：第五届董事会董事、独立董事候选人简历

１、周奕丰

男，４４岁，博士。广州市第十四届人大代表、广东省潮商会常务副会长、全国第十二届人大代表。１９９１年至２０００年，任广州市成禧经济发展有限公司总经理；１９９９年至今，任鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）董事长；２００４年至今，任广东塑料交易所股份有限公司董事长；２００４年至今，任内蒙古乌海化工有限公司董事长；２０１２年３月至今，任本公司董事长；２０１３年５月至今，任本公司总经理。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，为本公司实际控制人，持有鸿达兴业集团５３．３３％的股份，鸿达兴业集团持有本公司５１．６４％的股份。其未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

２、蔡红兵

男，４２岁，博士研究生，中共党员。曾任农行自贡市分行营业部部门经理、鸿达兴业集团有限公司部门经理、广东塑料交易所股份有限公司副总经理。现任广东塑料交易所股份有限公司董事兼总经理。２０１２年３月至今任本公司董事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，担任本公司控股股东鸿达兴业集团控股子公司广东塑料交易所股份有限公司的董事兼总经理，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

３、王羽跃

男，４６岁，本科学历，工程师。１９８９至２００２年，历任内蒙古黄河化工集团公司副科长、科长、处长、副厂长、副总经理；２００２年至今，任乌海市皇冠实业有限公司执行董事；２００４年至今，任内蒙古乌海化工有限公司董事；２０１２年１１月至今任本公司控股子公司扬州鸿塑新材料有限公司执行董事兼总经理；２０１２年３月至今任本公司董事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，担任持有本公司１０．２１％股份的股东乌海市皇冠实业有限公司的执行董事，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

４、姚兵

男，３２岁，硕士，２００７年毕业于东北财经大学研究生院工商管理专业。曾任鸿达兴业集团有限公司投资中心投资经理、总监、总经理助理，现任内蒙古中谷矿业有限责任公司常务副总经理；２０１２年３月至今任本公司董事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

５、胡道勇

男，４３岁，博士研究生学历，中共党员。曾任中韩合资南京南宇玻璃有限公司业务经理、南京康思自动化系统有限公司副总经理；现任江苏省国信资产管理集团有限公司资产管理部副总经理，江苏省“三三三”工程培养对象；２０１２年３月至今任本公司董事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

６、李高

男，３３岁，本科学历，２００１年毕业于哈尔滨工业大学管理学院金融学专业，参加２００３年上海证券交易所、２００９年深圳证券交易所董事会秘书培训，并取得董事会秘书资格证书。曾在扬州亚星客车股份公司证券部工作，曾任本公司证券事务代表，上海新傲科技股份有限公司证券主管，现任本公司董事、董事会秘书。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

７、江希和

男，５５岁，会计学博士，教授，硕士研究生导师，中共党员，中国注册会计师。曾任南京动力高等专科学校经济系系主任，现任南京师范大学会计与财务发展研究中心主任、南京师范大学金陵女子学院副院长、国睿科技股份有限公司独立董事、中国高速传动设备集团有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

８、李旦生

男，６３岁，大专学历，中共党员。曾任解放军北京卫戍区团长、解放军北京预备役师副师长、解放军内蒙古阿拉善军分区司令员，现任阿拉善生态基金会会长、宁波华翔电子股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

９、刘东升

男，５３岁，研究生学历，教授级高工。曾任天津化工厂技术中心主任，现任中国氯碱工业协会副秘书长、新疆天业股份有限公司独立董事，本公司第四届董事会独立董事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 编号：临２０１３－０５６

鸿达兴业股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第十六次会议的通知于２０１３年８月１４日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１０年８月２５日以现场结合通讯方式召开，现场会议在广州市荔湾区东沙荷景路３３号鸿达大厦会议室召开。应亲自出席监事５人，实亲自出席现场会议监事３人，通讯方式参加会议监事２人。经参加现场会议的监事共同推举，会议由监事王志华先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过《公司第五届监事会股东监事候选人提名的预案》。

会议决定提名徐增先生、周建国先生、周琦女士为公司第五届监事会股东监事候选人（候选人简历见附件），并提请董事会提交２０１３年度第四次临时股东大会表决；另２名职工监事将由公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司

二○一三年八月二十七日

附件：第五届监事会股东监事候选人简历

１、徐增

男，５８岁，大专学历，会计师。曾在中国农业银行自贡市贡井区支行、中国农业银行自贡市城区支行、中国农业银行自贡市分行监察室先后任主任科员、办公室主任、副行长等职务，曾任广东塑料交易所融资担保部经理、鸿达兴业集团有限公司审计监督部经理；现任鸿达兴业集团有限公司审计中心总监。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，担任公司控股股东鸿达兴业集团有限公司审计中心总监，与其他持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

２、周建国

男，５６岁，大专学历，经济师，中共党员。曾任扬州市经委企业管理科科长，扬州轻工业局副局长，扬州市轻工控股有限责任公司副董事长、副总经理，本公司董事；现任扬州工业资产经营管理公司董事长；２０１２年３月至今任本公司监事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，２００９年深圳证券交易所曾给予通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

３、周琦

女，４１岁，本科学历，高级经济师，现任江苏省国信资产管理集团有限公司审计与法律事务部高级经理，江苏省环保产业股份有限公司监事会主席；２０１２年３月至今任本公司监事。

其与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５７

鸿达兴业股份有限公司关于对子公司融资租赁提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１３年４月１８日，本公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）与广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）签订了编号为“越租第２０１３０１０１０１６号”的《融资租赁合同》，以水泥、电石项目与越秀租赁进行融资租赁交易，融资金额人民币２亿元。同日，本公司控股股东鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）与越秀租赁签订了《保证合同》，为乌海化工本次融资租赁提供担保。同时越秀租赁要求本公司对该《融资租赁合同》项下的债务提供担保。

２０１３年８月２５日，公司与越秀租赁签订了《保证合同》，公司拟对乌海化工上述２亿元融资租赁交易事项提供担保，担保范围主要包括租赁本金、服务费、租息、逾期违约金、赔偿金等，担保金额约２．３３亿元，约占公司最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计净资产的２３８．５３％，约占公司重大资产重组最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计备考净资产的１６．８３％。

该事项已经公司于２０１３年８月２５日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５，０００万元，被担保方乌海化工资产负债率超过７０％，因此，该事项尚需公司２０１３年度第四次临时股东大会审议通过。

二、乌海化工融资租赁事项基本情况

（一）融资租赁交易对方情况介绍

交易对方：广州越秀融资租赁有限公司

注册地址：广州市南沙区环市大道西海韵路２号１０１房

法定代表人：王恕慧

注册资本： ＨＫＤ１５２，８８０万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。

越秀租赁与本公司及本公司前十名股东无关联关系，最近五年来未受过行政处罚或刑事处罚。

截止２０１２ 年１２ 月３１ 日，越秀租赁总资产２３．９９亿元，总负债１５．５８亿元，２０１２年净利润３，８８５万元。

（二）融资租赁交易和租赁物基本情况

本次融资租赁交易的租赁物为乌海化工在建水泥、电石项目的机器设备及配套设施，该项目自２０１２年开始投资建设，租赁物由乌海化工根据项目建设情况分期采购。乌海化工该等租赁物出售给越秀租赁，再由越秀租赁以融资租赁的方式出租给乌海化工。

１、租赁物（单位：元）

■

备注：上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

２、融资金额：人民币２ 亿元

３、租赁期限：３年

４、租金及支付方式：按季支付

５、租赁物所有权：租赁期间属于越秀租赁

（三）融资本金的偿还

融资本金分１２期偿还，每季度末与租赁费等一并支付，第１期季度末后支付融资本金及租赁费共计１，８３６．５５万元，第２－１２期每季度末后支付融资本金及租赁费１，８７７．５５万元。

（四）租赁物回购

承租人乌海化工在租赁期满并全部履行完毕合同约定的义务时，向越秀租赁支付名义货价人民币１元后，租赁物的所有权自动转移给乌海化工。

（五）融资租赁交易必要性及影响

１、本次融资主要用于解决乌海化工项目建设资金需求，利用现有设备进行融资，有利于盘活现有资产，优化当前债务结构，增强短期还款偿债能力，同时增加融资渠道。且该等融资方式不影响乌海化工对上述设备的使用权，对现实生产经营不会造成影响。

２、乌海化工与金融机构业务合作关系一直保持良好的状态，用于抵押的资产远高于银行贷款余额，可以取得更多的金融机构授信额度，此外，乌海化工经营业绩处于增长期，积累的运营资金亦可以偿还债务，能够到期全部偿还融资租赁所产生的债务，因此，上述融资租赁标的资产不存在无法收回的风险，不会对现实生产经营造成任何影响。

三、被担保人基本情况

１、被担保方为公司全资子公司乌海化工，基本情况如下：

乌海化工成立于２００４年１２月１４日，注册地点：乌海市海南区海化工业园区，法定代表人：周奕丰，注册资本：２６，０３４万元，经营范围：生产纯碱、烧碱、盐酸、液氯、硫化碱、白炭黑、聚氯乙烯；自营产品进出口；聚氯乙烯树脂、仪器、仪表零配件及相关货物的进出口业务。销售尿素、增碳剂、甲酸钠、小苏打、腐植酸钠、锰硅合金、玻璃、水泥。

２、与被担保人相关的产权及控制关系图

■

注：广州市成禧经济发展有限公司（简称“成禧公司”）、乌海市皇冠实业有限公司（简称“皇冠实业”）与鸿达兴业集团有限公司为一致行动人。

３、被担保人财务状况

截止２０１２年１２月３１日，乌海化工资产总额３５６，９２８．５８万元，净资产１２８，６８６．７０万元。２０１２年度，乌海化工实现营业收入１７５，９０４．５６万元，净利润１６，７６３．７０万元。

截止２０１３年６月３０日，乌海化工资产总额４８２，４４４．５８万元，净资产１３９，４９２．３４万元。２０１３年上半年，乌海化工实现营业收入１０６，１９２．４０万元，净利润１０，８０５．６５万元。

四、担保协议的主要内容

２０１３年８月２５日，越秀租赁与本公司签订了《保证合同》，主要内容如下：

债权人（甲方）：广州越秀融资租赁有限公司

保证人（乙方）：鸿达兴业股份有限公司

乙方愿意为甲方与内蒙古乌海化工股份有限公司（以下简称“承租人”）签订的编号为“越租第２０１３０１０１０１６号”的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）所形成的债权提供连带责任保证。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立《保证合同》，主要内容如下：

１．担保方式：

乙方同意为承租人在主合同项下的全部债务承担连带责任保证担保。如果有多个保证人，乙方同意与其他保证人承担共同连带责任保证担保。在承租人不履行主合同下债务的情形下，甲方可以直接要求保证人按照本合同约定履行保证责任，而无需事先执行任何物的担保（无论该等物的担保是承租人提供的还是其他第三方提供的）。

２．担保期限：

保证期间自本合同生效之日起至主合同履行期限届满后六个月止。

３．担保范围：

保证担保的范围为承租人在主合同项下应向甲方支付的全部款项和费用，包括但不限于主合同项下租赁本金共贰亿元整、服务费、租息、逾期违约金、赔偿金和甲方为实现债权而支付必要费用（包括诉讼费、律师费等），等等。

４．生效日期：

自双方盖章并经乙方股东大会通过之日起生效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，本公司对控股子公司担保余额为３．６４亿元，为本公司对全资子公司乌海化工、全资孙公司内蒙古中谷矿业有限责任公司融资租赁事项提供的担保，占公司最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计净资产的３７２．６５％，占公司重大资产重组最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计备考净资产的２６．２９％。

本次担保后，鸿达兴业累计对控股子公司担保余额约５．９７亿元，约占公司最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计净资产的６１１．１８％，约占公司重大资产重组最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计备考净资产的４３．１２％。本次担保事项尚需公司２０１３年度第四次临时股东大会审议通过。

除上述担保事项外，本公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。

六、独立董事意见

公司对子公司内蒙古乌海化工有限公司融资租赁事项提供担保，有利于解决其生产经营及项目建设资金需求，不会损害上市公司利益。

七、独立财务顾问核查意见

华泰联合证券作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业上述对子公司融资租赁提供担保事项，已经鸿达兴业第四届董事会第二十八次会议审议通过，取得了全体董事三分之二以上同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。鸿达兴业对子公司融资租赁提供担保事项有利于解决乌海化工生产经营及项目建设资金需求，不会损害上市公司利益，华泰联合证券对鸿达兴业本次对子公司融资租赁进行的担保事宜无异议。

八、备查文件

１、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

２、独立董事对相关事项的独立意见；

３、华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司对子公司融资租赁提供担保的核查意见。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５８

鸿达兴业股份有限公司

关于全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司对委托进口设备开立信用证事项提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

２０１１年５月，内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）与内蒙古中实成套设备有限责任公司（后买方名称变更为内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司，以下简称“中实公司”）、旭化成化学株式会社（以下简称“旭化成”）签订离子交换膜电解槽购买合同，由于中谷矿业不具备设备进口资质，因此，委托中实公司作为进口代理，中谷矿业为最终用户、实际买方。

为履行上述购买合同，操作方式为：由进口代理公司－－中实公司向银行申请开立信用证并支付给旭化成，银行支付信用证款项时，中谷矿业将设备购买款项支付给中实公司，中实公司再归还银行所开具信用证的款项，因此，开立信用证项下的债务最终应由中谷矿业承担并予以偿还。由于中实公司开具信用证时，银行要求最终承担债务方－－中谷矿业提供担保，因此构成中谷矿业对中实公司开具的信用证提供担保。

２０１３年８月，中实公司与中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行（以下简称“工行乌海分行人民路支行”）签订《开立不可撤销跟单信用证协议》（编号：２０１３年人民路（信用证）字第００１号 ），开证金额为１８，５４９，０００．００美元。

２０１３年８月２５日，中谷矿业、工行乌海分行人民路支行签署《保证合同》，中谷矿业拟对委托中实公司设备采购开具信用证事项提供担保，担保金额为开证金额１８，５４９，０００．００美元及其汇兑损失等。

本次担保金额约人民币１１，４４６．５９万元（按２０１３年８月２３日人民币对美元汇率中间价６．１７１测算），约占公司最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计净资产的１１７．１８％，约占公司重大资产重组最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计备考净资产的８．２７％。该事项已经公司于２０１３年８月２５日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。

本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５，０００万元，因此，该事项尚需公司２０１３年度第四次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

１、被担保人基本情况

名称：内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司

成立日期：２００２年４月１８日

注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街１２号银联大厦１０层

法定代表人：罗建民

注册资本：人民币１，０００万元

经营范围：政府采购法规定的货物、工程和服务的政府采购项目代理业务及政府采购咨询服务业务；国际招标、中央投资项目招标、工程招标代理；工程咨询，编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询、招标代理、设备监理、工程项目管理；编制固定资产投资项目节能评估报告、企业能源审计报告、企业节能规划、节能项目资金申请报告；设备监理；自营各类商品或技术的进出口。

与本公司及本公司前十名股东无关联关系。

２、被担保人的产权关系

被担保人中实公司的股东及持股比例为：罗建民２４．７５０％；刘云山１７．３２５％；王建华１７．３２５％；王飞宇１７．３２５％；王培荣１２．３７５％；田霞９．９００％；徐悦１．０００％。

３、被担保人财务状况

截止２０１２年１２月３１日，中实公司资产总额１３，６２４．４８万元，负债总额１１，８７１．０６万元，净资产１，７５３．４２万元，２０１２年度实现营业收入３，１７７．９６万元，营业利润４５７．６６万元，净利润３６７．７６万元。

截止２０１３年６月３０日，中实公司资产总额１０，０４０．２３万元，负债总额８，２７７．９２万元，净资产１，７６２．３１万元，２０１３年１－６月实现营业收入１，３０６．５７万元，营业利润２２８．１０万元，净利润１９１．３６万元。

三、担保协议的主要内容

２０１３年８月２５日，中谷矿业、工行乌海分行人民路支行签署《保证合同》主要内容如下：

债权人：中国工商银行股份有限公司乌海分行人民路支行

保证人：内蒙古中谷矿业有限责任公司

１、担保方式

信用担保，承担保证责任的方式为连带责任保证。

２、担保期限

保证期间为自工行乌海分行人民路支行支付信用证项下款项之次日起两年。

３、担保范围和金额

保证担保的范围包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

４、其他

保证合同经本公司股东大会同意后方可生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保前，公司累计对控股子公司担保余额约３．６４亿元，约占公司最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计净资产的３７２．６５％，约占公司重大资产重组最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计备考净资产的２６．２９％；公司及其子公司累计对外担保（不含对控股子公司担保）余额为０。

本次担保后，公司及其子公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额约人民币１１，４４６．５９万元（按２０１３年８月２３日人民币对美元汇率中间价６．１７１测算），约占公司最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计净资产的１１７．１８％，约占公司重大资产重组最近一期（２０１２年１２月３１日）经审计备考净资产的８．２７％。本次担保事项尚需公司２０１３年度第四次临时股东大会审议通过。

除上述担保事项外，本公司及其子公司不存在其他已生效的对外担保事项。公司没有逾期担保事项。

五、独立董事意见

公司子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司委托内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司作为代理采购设备，并对内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司开具的信用证进行担保，目的是为解决项目建设设备采购的需要，该等债务实际应为中谷矿业承担，因此无需对方提供反担保且不会损害上市公司利益。

六、独立财务顾问核查意见

华泰联合证券作为鸿达兴业重大资产重组项目的独立财务顾问履行持续督导责任，经核查后认为，鸿达兴业子公司上述对外担保事项，已经鸿达兴业第四届董事会第二十八次会议审议通过，取得了全体董事三分之二以上同意，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》的有关规定，履行了必要的法律程序。本次鸿达兴业子公司对外担保事项目的是为解决项目建设设备采购的需要，有利于中谷矿业进口设备购买工作按计划进行，确保在建项目的建设进度，符合公司全体股东利益，华泰联合证券对本次鸿达兴业子公司中谷矿业对外担保事宜无异议。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

２、独立董事对相关事项的独立意见；

３、华泰联合证券有限责任公司关于鸿达兴业股份有限公司子公司对外担保事项的核查意见。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５９

鸿达兴业股份有限公司关于召开２０１３年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议日期：２０１３年９月１６日（星期一）上午９：００

３、股权登记日：２０１３年９月１１日（星期三）

４、会议地点：公司一楼会议室（江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路２２８号）

５、会议方式：现场

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）议案名称

１、审议《公司第五届董事会董事候选人提名的议案》。

１．１ 周奕丰

１．２ 蔡红兵

１．３ 王羽跃

１．４ 姚 兵

１．５ 胡道勇

１．６ 李 高

２、审议《公司第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

２．１ 江希和

２．２ 李旦生

２．３ 刘东升

３、审议《公司第五届监事会股东监事候选人提名的议案》。

３．１ 徐 增

３．２ 周建国

３．３ 周 琦

４、审议《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款／综合授信额度的议案》。

５、审议《关于对全资子公司内蒙古乌海化工有限公司融资租赁提供担保的议案》。

６、审议《关于全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司对委托进口设备开立信用证事项提供担保的议案》。

审议议案１、２、３事项时实行累积投票办法。相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案１、２、４、５、６已经公司于２０１３年８月２５日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过，上述议案３已经公司于２０１３年８月２５日召开的第四届监事会第十六次会议审议通过。

三、会议出席对象

１、公司董事、监事、高级管理人员。

２、公司董事候选人、独立董事候选人、股东监事候选人。

３、２０１３年９月１１日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）。

４、公司聘请的律师和相关工作人员。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１３年９月１３日（上午８：３０—１１：３０，下午１４：００—１７：００）。

２、登记方式：

法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续。

社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股证明办理登记手续。

异地股东可以用信函和传真方式办理登记。

３、登记地点：公司证券事务部

邮寄地址：广州市荔湾区东沙荷景路３３号鸿达大厦，江苏省扬州市广陵区杭集镇

邮编：５１０３８０，２２５１１１

传真：０２０－８１６５２２２２，０５１４－８７２７０９３９

五、其他事项

１、会议费用：会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

２、会议咨询：公司证券事务部

联系电话：０２０－８１８０２２２２，０５１４－８７２７０８３３

联系人：李高、于静

六、备查文件

１、公司第四届董事会第二十八次会议决议及公告。

２、公司第四届监事会第十六次会议决议及公告。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二○一三年八月二十七日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权 （先生／女士）代表本人（单位）出席鸿达兴业股份有限公司２０１３年度第四次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。

１．审议《公司第五届董事会董事候选人提名的议案》。

■

２．审议《公司第五届董事会独立董事候选人提名的议案》。

■

３．审议《公司第五届监事会股东监事候选人提名的议案》。

■

４、审议《关于全资子公司内蒙古乌海化工有限公司向金融机构申请流动资金贷款／综合授信额度的议案》。

（同意 ，不同意及理由 ，弃权及理由 ）

５、审议《关于对全资子公司内蒙古乌海化工有限公司融资租赁提供担保的议案》。

（同意 ，不同意及理由 ，弃权及理由 ）

６、审议《关于全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司对委托进口设备开立信用证事项提供担保的议案》。

（同意 ，不同意及理由 ，弃权及理由 ）

注：

（１）对议案１、２、３表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

（２）对议案４、５、６表决时请在表决意见后打“√”，不同意或弃权请说明理由。

委托人签名：＿＿＿ ＿＿ ＿＿ 委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账户：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托人持股数量：＿＿＿＿＿＿ ＿＿ ＿＿＿＿＿

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托有效期限：＿＿＿＿＿＿年＿＿ ＿月＿＿ ＿＿日至＿＿＿＿＿＿年＿＿ ＿＿月＿＿ ＿＿＿日

委托日期：２０１３年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

股票简称	鸿达兴业	股票代码		００２００２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李高		于静
电话	０２０－８１８０２２２２		０５１４－８７２７０８３３
传真	０２０－８１６５２２２２		０５１４－８７２７０９３９
电子信箱	ｌｇｄｊ＿１９７９＠１２６．ｃｏｍ		ｙｊｚｏｅ＠１６３．ｃｏｍ

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，１５９，２４４，３４０．０７	７８０，８７５，８４０．９４	４８．４５％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０８，００４，９０７．１５	８，９８０，５６３．５４	１，１０２．６５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５９，０１２，２６２．２０	－１０，３９８，２３３．２４	６６７．５２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３１，４１９，１５７．４７	－５７，３５１，８８３．８１	４５．２２％
基本每股收益（元／股）	０．２１７２	０．０１８１	１，１００％
稀释每股收益（元／股）	０．２１７２	０．０１８１	１，１００％
加权平均净资产收益率（％）	７．５５％	０．８６％	６．６９％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	５，１２３，４０７，０２８．６１	３，８７０，０１３，６４１．１８	３２．３９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，４６７，７１８，５９７．３３	１，３８４，５４６，６３０．８０	６．０１％

报告期末股东总数		９，４９７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人		５１．６４％	２５６，７４１，３０９	２５６，７４１，３０９
广州市成禧经济发展有限公司	境内非国有法人		１０．７２％	５３，２７７，２４６	５３，２７７，２４６
乌海市皇冠实业有限公司	境内非国有法人		１０．２１％	５０，７６６，９７２	５０，７６６，９７２
江苏省国信资产管理集团有限公司	国有法人		３．４６％	１７，１９３，０１２	０
扬州市轻工控股有限责任公司	国有法人		０．４１％	２，０３９，１１６	０
叶兆平	境内自然人		０．３７％	１，８２０，０００	０
洪秀免	境内自然人		０．３０％	１，４９７，１９３	０
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	其他		０．２８％	１，４０２，８６７	０
苏应武	境内自然人		０．２６％	１，３０４，１３０	０
兴业证券股份有限公司约定购回专用账户	其他		０．２５％	１，２５８，０００	０
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前３名股东为一致行动关系，与其他７名股东之间均不存在关联关系或一致行动关系。第４－１０名股东之间的关系不详。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			上述前１０名股东中，苏应武通过信用交易担保证券账户持有公司股票数量为１，１６２，３３０股，占总股本的０．２３％。

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生
			发生金额（万元）	占同类业务比例（％）
向关联人采购原辅材料	新能源公司	不超过１，０００万元	９７２．７４	０．９３％
	小计	不超过１，０００万元	９７２．７４	０．９３％

租赁物名称	原值	累计折旧	２０１３年５月３１日 净值
４＊３３ＭＶＡ密闭电石炉成套设备	３１，４００，０００	０	３１，４００，０００
３＊６００ｔ／ｄ套筒石灰窑	１６８，０００，０００	０	１６８，０００，０００
电石炉碳材烘干及除尘	１５，０５０，０００	０	１５，０５０，０００
电石炉散点除尘系统	６，５６０，０００	０	６，５６０，０００
密闭炉净化除尘设备	１０，０００，０００	０	１０，０００，０００
电石炉变压器	１１，４００，０００	０	１１，４００，０００
压缩空气净化干燥装置及变压吸附制氮设备	２，０００，０００	０	２，０００，０００
离心式空气压缩机含原装过滤器	４，７４０，０００	０	４，７４０，０００
左装中型板式喂料机，波动筛煤机等	２，５３０，０００	０	２，５３０，０００
电动葫芦、电动起重机	２，０１４，４００	０	２，０１４，４００
２＊７５ｔ锅炉炉内喷钙脱硫改造工程	１，２９０，０００	０	１，２９０，０００
点焊机、缝焊机及胎模工具卡	５６０，０００	０	５６０，０００
变压器	１，９６０，０００	０	１，９６０，０００
高低压配电柜	２，２００，０００	０	２，２００，０００
合 计	２５９，７０４，４００	０	２５９，７０４，４００

议案	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
公司第五届董事会董事候选人提名的议案	持股数量×６	１．１ 周奕丰
		１．２ 蔡红兵
		１．３ 王羽跃
		１．４ 姚 兵
		１．５ 胡道勇
		１．６ 李 高

议案	累积表决票数		候选人名单		赞成（票）
公司第五届董事会独立董事候选人提名的议案		持股数量×３		２．１ 江希和
				２．２ 李旦生
				２．３ 刘东升

议案	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
公司第五届监事会股东监事候选人提名的议案	持股数量×３	３．１ 徐 增
		３．２ 周建国
		３．３ 周 琦

　证券代码：００２００２ 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临２０１３－０５１