证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 公告编号：２０１３－０２７

　１、重要提示

　（１）

　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　（２）公司简介

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　２、主要财务数据及股东变化

　（１）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（２）前１０名股东持股情况表

　■

　（３）控股股东或实际控制人变更情况

　控股股东报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　实际控制人报告期内变更

　□ 适用 √ 不适用

　３、管理层讨论与分析

　２０１３年上半年度，公司实现营业总收入１３，５２０．２９万元，比上年同期增长１０．４９％，整体业务收入保持平稳增长。当期实现净利润２，４９４．９１万元，较上年同期上涨４２．３２％。截止２０１３年６月３０日，公司总资产为５３，８６８．５３万元，归属于上市公司的股东权益为５１，０５４．７３万元，整体财务状况良好。

　报告期内，公司继续立足于“移动互联网服务集成商”的整体定位和战略目标，通过广泛整合多种资源，向融合传统增值业务与开放移动互联网业务的综合型移动互联网公司转型。公司整体业务中，基于移动互联网的手机游戏业务、手机视频业务对公司收入的贡献不断增加。传统增值业务由于受到行业转型及用户消费习惯转变的影响，整体呈下降趋势。各项重点业务进展情况如下：

　１、顺应手机游戏市场的增长态势，公司将手机游戏业务作为发展重点：一方面加强优质产品引进，丰富游戏储备，通过明星产品的深度运营夯实蜂巢游戏平台的良性发展；另一方面深化与产品营销渠道的合作，巩固游戏推广的渠道优势。但同时，正是由于手机游戏市场的快速发展，产品数量和品种极大丰富，代理游戏所产生的诸如版权等风险也相应增加，公司将采取相应措施予以防范。

　２、扩大中国移动手机视频业务服务内容。公司自２００９年起与央视国际联合运营中国移动手机视频动漫频道，建立了良好的合作关系，积累了手机视频运营服务经验，今年４月又成功获得手机视频体育频道运营权。

　３、加大移动互联网领域新服务、新产品的研发投入，尝试运营多种基于移动互联网的新业务模式，为公司未来发展储备技术和产品。同时，加强与运营商在创新型业务上的合作，积极参与运营商各类业务平台建设，形成更为紧密的合作关系。

　４、通过全资创投子公司对产业链内的初创型游戏开发团队进行资金、技术支持以及业务合作，有助于公司获得优质产品，形成良好的产品布局，实现双赢。

　５、南京移动互联网产业园项目正在进行主体结构施工工作，各方面进展平稳顺利。

　４、涉及财务报告的相关事项

　（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　不适用

　（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　不适用

　（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　报告期内，合并报表范围未发生变化。

　（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　不适用

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董事长：傅乐民

　二O一三年八月二十五日

　证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１３－０２５

　北京北纬通信科技股份有限公司

　第四届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议于２０１３年８月２５日上午９：３０以通讯方式召开，会议已于２０１３年８月２１日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事９人，实际出席董事９人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《２０１３年半年度报告及摘要》

　《北京北纬通信科技股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》刊登于２０１３年８月２７日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过《关于共同出资设立子公司的议案》

　１、对外投资基本情况

　公司拟与厦门市实景文化传播有限公司（简称“实景文化”）共同出资人民币３００万元设立子公司。本公司拟以自有资金认缴出资额２４０万元，占注册资本的８０％，实景文化认缴出资额６０万元，占注册资本的２０％。该公司成立后将主要致力于凝聚手机游戏产业创业人才，培育手机游戏研发团队。

　本次交易不构成关联交易以及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。

　２、拟设立公司的基本情况

　企业名称：厦门市酷游网络科技有限公司

　注册资本：人民币３００万元

　住所地：厦门市思明区软件园

　经营范围：计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务；动漫设计及其衍生品的创造；动画设计与制作、发行电视综艺；游戏开发与推广；承接各类广告设计、制作与推广；网页设计；美术设计制作及电脑图文设计、制作，绘图；网络技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；版权转售。

　以上事项最终以工商核准登记为准。

　３、交易对方的基本情况

　企业名称：厦门市实景文化科技有限公司

　注册资本：人民币５０万元

　住所地：福建省厦门市思明区金榜路６７号３１０３室

　经营范围：研发文具用品；文体活动策划、展览展示服务；广告设计、制作、代理、发布；计算机软件开发与销售、技术服务、技术转让；动漫软件设计、网站建设。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　董 事 会

　二O一三年八月二十五日

　证券代码：００２１４８ 证券简称：北纬通信 编号：２０１３－０２６

　北京北纬通信科技股份有限公司

　第四届监事会第十四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于２０１３年８月２５日下午１３：３０以现场会议形式召开，公司已于２０１３年８月２１日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事３人，实际出席３人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　会议由韩生余先生主持，经会议审议，通过如下决议：

　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《２０１３年半年度报告及其摘要》

　监事会发表如下审核意见：

　１、《２０１３年半年度报告》的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、《２０１３年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映出公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　３、截至出具本审核意见时，未发现参与《２０１３年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　《北京北纬通信科技股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》刊登于２０１３年８月２７日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　北京北纬通信科技股份有限公司

　监 事 会

　二O一三年八月二十五日