一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
| 股票简称 | 中南传媒 | 股票代码 | ６０１０９８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 高军 | 肖鑫 |
| 电话 | ０７３１－８４３０２６２８ | ０７３１－８５８９１０９８ |
| 传真 | ０７３１－８４４０５０５６ | ０７３１－８４４０５０５６ |
| 电子信箱 | ｇａｏｊｕｎ４４７７＠ｑｑ．ｃｏｍ | ｘｉａｏｘｉｎｃｎｓ＠ｆｏｘｍａｉｌ．ｃｏｍ |
二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | １２，１６８，１３４，５１１．５８ | １１，８４９，１６４，６５９．０３ | ２．６９ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ８，６０２，９４８，９６２．０３ | ８，４５５，０６９，１３９．９８ | １．７５ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １７７，５０１，５９７．１６ | ６９，２８６，１１０．０１ | １５６．１９ |
| 营业收入 | ３，３６１，６８０，６６３．２６ | ２，９９５，６２６，５９０．４５ | １２．２２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ４８６，０９７，８９４．９０ | ４２６，０９７，８７２．０３ | １４．０８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ４５４，５６８，５０９．４４ | ４０２，９９４，４２４．３８ | １２．８０ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ５．６２ | ５．３９ | 增加０．２３个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２７ | ０．２４ | １２．５０ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２７ | ０．２４ | １２．５０ |
２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股
| 报告期末股东总数 | ６０，０７５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 湖南出版投资控股集团有限公司 | 国家 | ６１．４６ | １，１０３，７８９，３０６ | １，１０３，７８９，３０６ | 无 |
| 湖南红马创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ３．６２ | ６５，０００，０００ | ６５，０００，０００ | 未知 |
| 湖南盛力投资有限责任公司 | 国有法人 | ３．２３ | ５８，０９４，１７４ | ５８，０９４，１７４ | 无 |
| 西藏华鸿财信创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２．７８ | ５０，０００，０００ | ５０，０００，０００ | 未知 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | ２．２２ | ３９，８００，０００ | ３９，８００，０００ | 未知 |
| 深圳市达晨创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | １．６７ | ３０，０００，０００ | ３０，０００，０００ | 未知 |
| 湘江产业投资有限责任公司 | 国有法人 | １．６２ | ２９，０４７，０８７ | ２９，０４７，０８７ | 未知 |
| 全国社保基金一零四组合 | 未知 | １．２６ | ２２，６８９，８６１ | ０ | 未知 |
| 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | １．２４ | ２２，２６９，４３３ | ２２，２６９，４３３ | 未知 |
| 全国社保基金一一零组合 | 未知 | ０．６８ | １２，１６０，９３２ | ０ | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
２０１３年，公司以十八大精神为引领，以改革创新为动力，围绕实现产业持续健康发展的主题，审时度势，奋力拼搏，各项工作稳步推进，继续保持快速增长的发展态势。上半年公司实现营业收入３３．６２亿元，归属于母公司所有者净利润４．８６亿元，同比分别增长１２．２２％和１４．０８％。
（１）传统出版改造日显成效。公司进一步推行事业部制，推进专业经营，推动资源整合，不断提升图书出版能力。根据开卷监测数据，今年上半年，中南传媒以占全国图书零售市场１．８０％的动销品种，取得了３．３７％的码洋市场占有率，比去年同期增长了０．２３个百分点，码洋品种效率为１．８７。科普、作文、艺术收藏、古典名著类图书板块细分市场排名第一，小说、音乐类细分市场分居第二和第三位。中南博集天卷的加盟，提升了公司畅销图书运作能力。《正能量？实践版》、《谢谢你离开我》等１５种图书３３次登上开卷分类畅销书榜。《建党》、《世界的吐鲁番》等９种作品获第四届中华优秀出版物奖，在全国地方出版集团中位列第二。《中国新型农村集体经济研究》等９个项目获得２０１３年度国家出版基金资助项目立项，立项数量位列全国地方出版集团第二。《永恒的誓言》、《王子的长夜》等６本图书入选国家新闻出版广电总局２０１３年向全国青少年推荐的百种优秀图书。启动《昆曲百种 大师说戏》大型文化传承项目。湖南电子音像出版社获得“盘配书”试点资质，是全国出版传媒上市企业中唯一获得该资质的电子音像出版单位。
（２）市场发行份额稳步增长。湖南省新华书店奋力抢抓教材教辅发行，在重点图书、大中专教材、馆配业务等多个向度加大市场拓展力度。今年公司进一步拓展馆配图书业务，举办全省春季馆配图书订货会，共实现订货码洋３２００万元，比去年增加７００万元。“名家进校园活动”影响力日益扩大，与湖南高校联合举办“湖南省新华书店高校精品教材巡展活动”。积极应对教材教辅新政，加大教材教辅新品种开发和选用力度，市场份额有较大提升。通过多措并举，深挖潜力，上半年发行板块实现主营业务收入２３．２９亿元，同比增长１５．８０％，其中一般图书实现主营业务收入３．９４亿元，同比增长３８．９０％。
（３）印制结构调整逐步提速。天闻印务公司稳中求进，以经济增长质量和效益为中心，进一步加大市场开拓力度，通过深挖细分市场，调整产品结构，提升服务品质，不断拓展业务来源，社会竞争类业务保持强劲增长势头，形成新的经济增长点，实现了“淡季不淡”的市场拓展目标。海外业务开拓顺利，上半年实现创汇２５万美元，完成合同标的金额７３万美元。承接了《中国国家地理》杂志印制业务，与高档商业印刷市场进一步接轨。在“新星杯２０１１／２０１２年度印刷包装十佳评选”中天闻印务荣获“十佳出版印刷企业奖”。物资公司加大采购招投标统筹力度，市场议价能力进一步提升，多元销售空间逐步扩大，毛利额大幅提升。
（４）报刊网络资源整合加强。在上半年国内传统报媒受宏观经济环境影响，经营收入普遍下滑的形势下，潇湘晨报系各大媒体调整经营策略，进一步提升市场占有率，积极开展丰富的线下活动，拓展多元化经营渠道，整合、开发报系３报１５刊的优势经营资源，打造手机报、电子杂志、３Ｇ网、官方微博、官方微信、系列ＡＰＰ等新媒介产品，全力转型升级全媒介经营模式。《快乐老人报》继续保持在老年纸媒的绝对领先地位，新创的老龄数字生活平台——快乐老人网改版为枫网后，网站整体流量比改版前增长１４０％，用户平均停留时间增长６５％左右。与腾讯合作的大湘网快速推进，赢利模式更加清晰，湖南本土最大生活门户网站的地位不断巩固。晨报周刊全面改版升级，着力打造“城市梦想家”品位都市杂志。《语录》杂志正式创刊，成为晨报系产品新亮点。品牌展会影响力持续扩大，首届中国（长沙）国际矿物宝石博览会吸引全球５４个国家逾１２００家展商参展，场内交易额逾１０亿元。红网县级分站落地已达１１５家，手机报网络遍及湖南８４个县（市、区），力图实现全省覆盖。
（５）数媒产品商用步伐加快。进一步加大数字技术的运用力度，加快新的数字产品推出和市场商用步伐。天闻数媒数字教育产品研发和商用进展顺利，继２０１２年与１８所学校签订ＡｉＳｃｈｏｏｌ数字教育解决方案单校产品订货合同以来，今年上半年新增１１６个单校产品订单，样板点城市新增８个，累计完成北京、上海、广州、深圳、南京等１４个城市的交付工作；电子书运营在中国移动阅读基地出版社类ＭＣＰ（内容整合商）中收入位居前列。大力推进重大出版项目“湖湘文库”的数字化，加速开发电子公文包项目。中南传媒及全资子公司潇湘晨报均入选国家新闻出版广电总局首批数字出版转型示范单位，数字化产业发展思路更加清晰，形成了从图书、新闻资讯、教育资源、定制产品以及重大出版工程项目数字化的完整产品系列。
３．１ 主营业务分析
３．１．１ 财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | ３，３６１，６８０，６６３．２６ | ２，９９５，６２６，５９０．４５ | １２．２２ |
| 营业成本 | １，９８４，７６４，６９０．７６ | １，８２２，４４５，５６０．２５ | ８．９１ |
| 销售费用 | ３９７，６７７，９３８．９３ | ３３１，１９８，４１２．１９ | ２０．０７ |
| 管理费用 | ４９１，０８８，８０１．２５ | ４５０，６５９，５８２．３３ | ８．９７ |
| 财务费用 | －７９，０１２，８３１．３５ | －８４，９９０，０２２．６３ | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １７７，５０１，５９７．１６ | ６９，２８６，１１０．０１ | １５６．１９ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１５６，７７５，４９７．６４ | ７３，９８４，１９４．９０ | －３１１．９０ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３２０，８６１，６１２．１８ | －２１５，７５９，１９６．０７ | |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期增加对银行理财业务的投入和固定资产投资增加的共同影响。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期分配投资者股利总额增加所致。
３．１．２ 其它
３．１．２．１ 经营计划进展说明
２０１３年上半年，公司的生产经营按照年初制订的计划有序进行，详情参见上述关于经营情况的讨论与分析。
３． ２ 行业、产品或地区经营情况分析
３．２．１ 主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 出版 | ９１５，６０８，５２０．９４ | ６５５，８７３，５００．８９ | ２８．３７ | １５．５４ | １３．９８ | 增加０．９８个百分点 |
| 发行 | ２，３２９，４５９，０４６．７９ | １，４７１，１６５，８４３．６５ | ３６．８５ | １５．８０ | １２．６９ | 增加１．７５个百分点 |
| 物资 | ４２８，４２４，３０２．７６ | ４１５，９００，８８３．８９ | ２．９２ | －６．５３ | －７．３７ | 增加０．８７个百分点 |
| 印刷 | ３８８，０６７，９９１．７５ | ３２７，５０７，３２５．１５ | １５．６１ | ５．７４ | ５．４９ | 增加０．２１个百分点 |
| 报媒 | ３１６，０７６，４３３．１０ | １８４，２７７，４４２．７６ | ４１．７０ | －２．６７ | ８．５９ | 减少６．０５个百分点 |
| 小计 | ４，３７７，６３６，２９５．３４ | ３，０５４，７２４，９９６．３４ | ３０．２２ | １０．７１ | ８．７１ | 增加１．２８个百分点 |
| 减：内部抵消数 | １，０８７，９２０，００９．９４ | １，０９２，２７７，１２８．４６ | | | | |
| 合计 | ３，２８９，７１６，２８５．４０ | １，９６２，４４７，８６７．８８ | ４０．３５ | １１．７０ | ８．７３ | 增加１．６４个百分点 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年同期增减（％） | 营业成本比上年同期增减（％） | 毛利率比上年同期增减（％） |
| 一、出版 | ９１５，６０８，５２０．９４ | ６５５，８７３，５００．８９ | ２８．３７ | １５．５４ | １３．９８ | 增加０．９８个百分点 |
| 一般图书 | １７８，６５３，５５３．９２ | １０７，０８８，５９６．４１ | ４０．０６ | ２２．３４ | ２５．５７ | 减少１．５４个百分点 |
| 教材教辅 | ６８２，４３４，４１０．５６ | ５０４，０６５，３０２．１６ | ２６．１４ | １６．１４ | １２．６９ | 增加２．２６个百分点 |
| 期刊 | ６，１５６，５７８．９１ | ４，５４３，８５５．３２ | ２６．２０ | －３２．８５ | －２２．０８ | 减少１０．１９个百分点 |
| 音像制品 | ４７，６６１，９０７．４５ | ４０，０３６，０９２．８２ | １６．００ | －２．１６ | ９．２３ | 减少８．７６个百分点 |
| 其他 | ７０２，０７０．１０ | １３９，６５４．１８ | ８０．１１ | －２５．００ | －６０．１０ | 增加１７．５０个百分点 |
| 二、发行 | ２，３２９，４５９，０４６．７９ | １，４７１，１６５，８４３．６５ | ３６．８５ | １５．８０ | １２．６９ | 增加１．７５个百分点 |
| 一般图书 | ３９３，８０９，３４８．６５ | ２６６，１４０，１９６．１８ | ３２．４２ | ３８．９０ | ２９．３４ | 增加４．９９个百分点 |
| 教材教辅 | １，８２５，８１０，８８７．２８ | １，１０８，６３６，３２８．９２ | ３９．２８ | １４．１６ | １２．７５ | 增加０．７６个百分点 |
| 音像制品 | ２，３４９，３３６．０４ | １，７２１，４４６．７６ | ２６．７３ | １８．１４ | ３６．４３ | 减少９．８２个百分点 |
| 文化用品 | １０７，４８９，４７４．８２ | ９４，６６７，８７１．７９ | １１．９３ | －１５．２８ | －１７．８２ | 增加２．７２个百分点 |
| 三、物资 | ４２８，４２４，３０２．７６ | ４１５，９００，８８３．８９ | ２．９２ | －６．５３ | －７．３７ | 增加０．８７个百分点 |
| 纸张、印刷耗材等 | ４２８，４２４，３０２．７６ | ４１５，９００，８８３．８９ | ２．９２ | －６．５３ | －７．３７ | 增加０．８７个百分点 |
| 四、印刷 | ３８８，０６７，９９１．７５ | ３２７，５０７，３２５．１５ | １５．６１ | ５．７４ | ５．４９ | 增加０．２１个百分点 |
| 印刷产品 | ３８４，０４６，６９３．３７ | ３２３，７７５，９９０．７６ | １５．６９ | ６．２３ | ５．８８ | 增加０．２８个百分点 |
| 防伪产品 | ４，０２１，２９８．３８ | ３，７３１，３３４．３９ | ７．２１ | －２６．６０ | －１９．９１ | 减少７．７６个百分点 |
| 五、报媒 | ３１６，０７６，４３３．１０ | １８４，２７７，４４２．７６ | ４１．７０ | －２．６７ | ８．５９ | 减少６．０５个百分点 |
| 报刊发行 | ２６，５０７，５６８．２４ | １０９，２３８，２９２．４２ | －３１２．１０ | ４．５３ | －８．９６ | 增加６１．０６个百分点 |
| 广告发布 | ２３３，１７０，５３２．６５ | ４０，５９９，０６０．２７ | ８２．５９ | －１４．８７ | １９．０３ | 减少４．９６个百分点 |
| 网站 | ６，１１１，９２８．４８ | ３，００８，９１３．１１ | ５０．７７ | １１．０８ | １１７．３９ | 减少２４．０８个百分点 |
| 电子出版物 | ２４，１３６，８９４．２６ | １４，４１２，１３９．１７ | ４０．２９ | ８７８．５２ | ７７５．７７ | 增加７．０１个百分点 |
| 其他 | ２６，１４９，５０９．４７ | １７，０１９，０３７．７９ | ３４．９２ | ４９．１１ | ３５．４１ | 增加６．５９个百分点 |
| 小计 | ４，３７７，６３６，２９５．３４ | ３，０５４，７２４，９９６．３４ | ３０．２２ | １０．７１ | ８．７１ | 增加１．２８个百分点 |
| 减：内部抵销数 | １，０８７，９２０，００９．９４ | １，０９２，２７７，１２８．４６ | | | | |
| 合计 | ３，２８９，７１６，２８５．４０ | １，９６２，４４７，８６７．８８ | ４０．３５ | １１．７０ | ８．７３ | 增加１．６４个百分点 |
面对国内经济增速放缓的宏观经济环境，公司努力拓展传统出版业务和数字媒体业务的经营规模和赢利能力，综合竞争力持续增强。本期公司主营业务收入３２８，９７１．６３万元，比上年同期增长１１．７０％；主营业务成本１９６，２４４．７９万元，比上年同期增长８．７３％；毛利率４０．３５％，比上年同期上升１．６４个百分点。
（１）出版板块营业收入比上年同期增长１５．５４％，毛利率比上年同期增加０．９８个百分点。
①图书出版规模和赢利能力持续增强。本期公司共出版图书品种５１７８种，品种规模同比增长７％，销售收入同比增长２２．３４％，增幅高于品种规模的增速，取得了国内零售图书市场占有率３．３７％，比上年同期增长０．２３个百分点的佳绩。根据开卷数据显示，今年上半年，中南传媒共有１５种图书累计３３次登上全国畅销图书排行榜，在取得社会影响力的同时，有效带动了中南传媒图书整体销售上扬。
②教材教辅新品投入，经营规模和盈利水平稳步上升。本期公司根据国家教材教辅新政的要求，加大了对教材教辅开发的投入，随着新品种的推出和市场份额的增加，在确保收入增加的同时，提升了教材教辅的整体毛利率。
（２）发行板块营业收入比上年同期增长１５．８０％，毛利率比上年同期增加１．７５个百分点。
①多管齐下拓展营销渠道，大力开展一般图书的大宗业务。本期湖南省新华书店抓住馆配、政府采购等公共文化产品大宗业务机遇，在一般图书销售上实现了较大的增长；中南博集天卷的畅销书也带动了发行板块一般图书整体毛利率的上升。
②紧扣国家教材教辅新政，在巩固省内市场的同时，新教材公司充分利用推荐教辅必须取得教材原创出版单位授权的政策优势，有效地扩大了湘版教辅的省外市场。
③调整经营战略，提升经营质量。本期湖南省新华书店以团购业务为突破口，充分利用“新华书店”品牌效应，全面参与政府单位、学校文化用品的招投标项目；通过加强电子数码产品的营销力度，实现了经营战略的调整，提高了文化用品整体的毛利率。
（３）物资供应板块营业收入比上年同期下降６．５３％，毛利率比上年同期增加０．８７个百分点。本期物资公司加大图书用纸的采购招投标统筹力度，增强了市场议价能力和销售能力；通过主办湖南印刷机械及印刷材料展销会，影响力进一步提升，印刷机械器材销售收入同比增加４３．６２％；通过控制贸易业务规模，确保了盈利能力的提升。
（４）印刷板块营业收入比上年同期增长５．７４％，毛利率比上年同期增加０．２１个百分点。随着募投项目的逐步实施，本期公司社会竞争性业务取得较大突破，总色令较上年同期增加６３．１４％，总纸令较上年同期增加４９．２２％；国外业务市场拓展顺利，在营业收入同比上升２４．９０％的同时，产品结构得到进一步优化。
（５）报媒板块营业收入比上年同期下降２．６７％，毛利率比上年同期减少６．０５个百分点。本期数字媒体业务的营业收入增加２，１６７．０２万元，较上年同期上升８７８．５２％，毛利率增加７．０１个百分点，其主要来源于天闻数媒的数字教育业务、政企数字学习业务和大众阅读业务的收入，随着电子书包等产品的逐步商用，下半年将带来更大的经营规模和盈利增长；虽然受宏观经济环境、房地产调控、医疗医药和保健品行业整顿的影响，本期传统广告业务量和毛利率均有所下降，但通过挖掘线上刊发量和增加线下活动等手段，有效地巩固了市场占有率。
３．２．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 银行理财 | ３５，０００．００ | ２０１３年６月２６日 | ２０１３年７月３１日 | 浮动收益 | | | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国民生银行股份有限公司长沙分行 | 银行理财 | ４０，０００．００ | ２０１３年１月１８日 | ２０１３年４月１８日 | 浮动收益 | ４０，０００．００ | ５７０．００ | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 | 银行理财 | ２０，０００．００ | ２０１３年２月２８日 | ２０１３年５月３０日 | 浮动收益 | ２０，０００．００ | ２２４．３８ | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 招商银行股份有限公司北京市静安里支行 | 银行理财 | １，５００．００ | ２０１２年１２月３日 | ２０１３年１月４日 | 浮动收益 | １，５００．００ | ５．６５ | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 招商银行股份有限公司北京市静安里支行 | 银行理财 | ２，０００．００ | ２０１３年１月１０日 | ２０１３年５月１３日 | 浮动收益 | ２，０００．００ | １９．７３ | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 合计 | ／ | ９８，５００．００ | ／ | ／ | ／ | ６３，５００．００ | ８１９．７６ | ／ | ／ | ／ | ／ |
本期湖南省外主营业务收入比上年同期增加３３．６３％，主要系本期新纳入合并范围的中南博集天卷及新教材公司省外教辅业务增加的共同影响。
３．３ 核心竞争力分析
１、介质优势。公司由过去的单一介质的图书出版商发展为多介质综合传媒商，形成书、报、刊、音像、框架媒体、互联网和移动互联网等多媒体产业共同发展，集编辑、印制、发行、物资供应等环节于一体的完整产业链条，并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列，形成了“多介质、全流程、立体化”的完整产业发展体系，其媒介的多样性、产业的完整性在全国同行业处于领先地位。
２、品牌优势。公司由过去的图书产品制造商转变为传媒品牌创造商，旗下８家出版社有５家入选全国百佳出版社，打造了古典名著、科普、音乐、艺术收藏、新课标教材等品牌集群。潇湘晨报的经营持续领跑湖南报业市场，湖南省新华书店、天闻印务公司综合实力均位居业内前列。
３、市场优势。公司由过去囿于湖南区域市场，开始走向全国，走向世界。其中拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖南、湖北、广东、广西、台湾、澳门等３１个省（区、市），并输出到韩国，市场占有率在全国地方出版集团中位居前列。大批实物产品和版权跨国贸易，成为中国文化出口重点企业。
４、规模优势。公司主营业务收入、利润规模位居全国出版传媒行业前列，蝉联全国文化企业３０强，是目前中国出版传媒行业的龙头企业。在当前中央提出培育出版传媒旗舰集团的竞争中，公司具有显著的竞争优势。
３．４ 投资状况分析
３．４．１ 对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
| 湖南省高速公路建设开发总公司 | ２０，０００．００ | ２０１２年８月至２０１３年２月 | ６．４％ | 流动资产周转 | 否 | 否 | 否 | 否 | 自有资金 | ６５０．６７ | ６５０．６７ |
被投资的公司情况
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 湖南省新华书店有限责任公司 | 发行 | 教材教辅、一般图书 | １５０，８５８．５２ | ４７３，３０６．７７ | ２０４，１０９．９８ | ３０，１１６．８２ |
| 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 | 报纸发行、广告发布 | 报纸、广告 | ３，９００．００ | ４３，８７４．８５ | １２，１０６．４７ | ２，７２４．５１ |
| 湖南天闻新华印务有限公司 | 印刷 | 印刷 | １６，５７４．０６ | １０２，６２４．４７ | ４６，９５６．８９ | １，５６６．６６ |
| 湖南少年儿童出版社有限责任公司 | 出版发行 | 一般图书、教材教辅 | ３，９８０．００ | ２０，２２５．７７ | ５，７８１．５５ | １，０１４．４３ |
| 湖南美术出版社有限责任公司 | 出版发行 | 一般图书、教材教辅 | ５，７８４．００ | １８，２０６．８９ | ７，２５４．２９ | １，０３７．６６ |
| 湖南省新教材有限责任公司 | 发行 | 教材教辅 | ２，０００．００ | ２０，７７０．３４ | ３，８５３．８２ | ６３６．５ |
| 中南博集天卷文化传媒有限公司 | 发行 | 一般图书 | ６，９１４．００ | ２２，５５１．１７ | １２，３７１．３５ | １，５６８．４５ |
３．４．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
３．４．２．１ 委托理财情况
委托理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 湖南省内 | ２，６６１，７４９，４３５．６５ | ７．５４ |
| 湖南省外 | ６２７，９６６，８４９．７５ | ３３．６３ |
| 报告期内投资额 | １３，５１４ |
| 投资额增减变动数 | １３，０２４ |
| 上年同期投资额 | ４９０ |
| 投资额增减幅度（％） | ２，６５７．９６ |
注①：２０１１年度股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司利用暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为２０１２ 年６ 月１ 日至２０１３ 年５ 月３１ 日。
注②：２０１２年度股东大会审议通过《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司利用暂时闲置的自有资金进行以下委托理财：一是参与投资期限适中、具有一定流动性、风险较低、收益率相对稳定的银行、信托等金融机构的银行票据理财业务；二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务。以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元（含捌亿元），在此限额内资金可以滚动使用，使用期限为２０１３年６月１日至２０１４年５月３１日。
注③：本期公司在任意时点两项投资总额均未超过人民币捌亿元（含捌亿元）。
３．４．２．２ 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例（％） |
| 中南博集天卷文化传媒有限公司 | 选题策划、发行 | ５１ |
| 湖南省图书进出口有限责任公司 | 各类商品和技术的进出口 | １００ |
| 湖南省新华书店有限责任公司 | 发行 | １００ |
２０１２年８月本公司向湖南省高速公路建设开发总公司发放期限为２０１２年８月至２０１３年２月的银行委托贷款，年利率为６．４％， ２０１２年度确认投资收益４６５．７８万元，２０１３年上半年确认投资收益１８４．８９万元，２０１３年２月委托贷款本金和利息已按时收回。
３．４．３ 募集资金使用情况
公司募集资金存放与实际使用情况详见与半年报同时披露于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的专项报告。
３．４．４ 主要子公司、参股公司分析
主要子公司情况：
单位：万元 币种：人民币
公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到１０％以上的子公司情况如下：
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 湖南省新华书店有限责任公司 | ２０６，０６４．７８ | ３０，１０８．５９ | ３０，１１６．８２ |
３．４．５ 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本公司于２０１２年１２月６日与中南博集天卷自然人股东黄隽青、刘洪、王勇及中南博集天卷签订了《股权转让及增资认购协议》，本公司以１１，１６３万元的对价，通过受让黄隽青、刘洪、王勇持有的中南博集天卷部分股权及对中南博集天卷增资的方式继续增持中南博集天卷股权，最终合计持有中南博集天卷５１％股权。本公司于２０１２年１２月２８日支付了增资款３，１６３万元及部分股权转让款６，６２８万元。中南博集天卷注册资本及股权的变更已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于２０１３年１月４日出具中瑞岳华验字［２０１３］第０００１号验资报告，于２０１３年１月２４日取得天津市滨海新区工商行政管理局核发的１２０１９４０００００２５２８号《企业法人营业执照》。本期公司将中南博集天卷纳入合并范围。
证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１３－０１７
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议于２０１３年８月２４日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长龚曙光先生召集，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司２０１３年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的公告》（编号：临２０１３－０２０）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的公告》（编号：临２０１３－０２１）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的公告》（编号：临２０１３－０２２）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订＜中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法＞的议案》
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于提名陈共荣先生为公司独立董事候选人的议案》
朱开悉先生因个人原因辞去公司独立董事和董事会审计委员会召集人、提名与薪酬考核委员会委员职务，根据相关法律法规与公司章程的要求，结合实际情况，拟提名陈共荣先生为新任独立董事候选人，任期截止日与公司第二届董事会相同。
陈共荣先生简历为：陈共荣，男，１９６２年９月出生，湖南邵阳人，管理学（会计学）博士，湖南大学工商管理学院教授，湖南省预算会计学会理事、副秘书长，湖南省价格协会常务理事，湖南省总会计师协会理事，湖南省财务学会常务理事、副会长，湖南省金融会计学会理事。１９８５年７月毕业于湖南财经学院财务会计专业，毕业后留校任教，１９９４年于原湖南省会计师事务所挂职锻炼一年，１９９８年晋升为副教授，２０００年晋升为硕士研究生导师，２００６年３月晋升为教授。现任湖南大学工商管理学院教授，兼任湖南科力远新材料股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。
公司独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉对本议案发表独立意见如下：陈共荣先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的董事任职资格，不属于《公司法》规定的禁止任职的人员、被中国证监会宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员、被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员。本次提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，我们同意提名陈共荣先生为公司独立董事候选人。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知》（编号：临２０１３－０２３）。
表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日
证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１３－０１８
中南出版传媒集团股份有限公司
第二届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次（临时）会议于２０１３年８月２４日在湖南长沙普瑞温泉酒店会议楼三楼召开，会议应出席监事５名，实际出席监事５名。会议召开符合《公司法》、公司章程的有关规定。
本次会议由公司监事会主席汪华主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司２０１３年半年度报告及其摘要的议案》
经认真审议，监事会认为：公司２０１３年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司２０１３年上半年的经营管理和财务状况，未发现参与２０１３年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过《关于公司２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
三、审议通过《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的公告》（编号：临２０１３－０２０）。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的公告》（编号：临２０１３－０２１）。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的公告》（编号：临２０１３－０２２）。
表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇一三年八月二十七日
证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１３－０１９
中南出版传媒集团股份有限公司关于公司２０１３年
上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔２０１２〕４４号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至２０１３年上半年的募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７４号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９，８００万股，发行价格为１０．６６元／股，募集资金总额人民币４２４，２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２，３００．２０万元。
截至２０１３年６月３０日，募集资金投资项目（以下简称：募投项目）累计投入５０，６３８．５３万元，募集资金账面余额３９４，０２７．９２万元。募投项目累计投入情况为：２０１０年度按募投项目安排补充流动资金１８，５００．００万元；２０１１年度以募集资金置换先期自有资金投入金额３，６２２．９６万元；２０１１年度投入金额９，５５４．８５万元；２０１２年度投入金额９，６１９．４０万元；２０１３年１－６月投入金额９，３４１．３２万元，其中：湖南天闻新华印务有限公司技改项目投入２，３９４．７１万元，中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入１８３．００万元，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入６．４８万元，收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入１，４２２．０９万元，数字资源全屏服务平台项目投入５，３３５．０４万元。
二、募集资金管理情况
根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，公司及保荐人中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、中国银行股份有限公司湖南省分行营业部等８家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》实施管理。
截至２０１３年６月３０日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司专户中余额１５８，１１３，００８．３３元（其中：湖南省新华书店有限责任公司３６，１２４，８１０．４２元，湖南天闻新华印务有限公司４，０９８，１９３．４５元，天闻数媒科技（北京）有限公司９３，５７１，２２０．２２元，中南博集天卷文化传媒有限公司２４，３１８，７８４．２４ 元）外，三方监管账户募集资金存储余额见下表：
单位：人民币元
| 附表１： 募集资金使用情况对照表 |
| ２０１３年１－６月 |
| 编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 | 金额单位：人民币万元 |
| 募集资金总额 | ４１２，３００．２０ | 本年度投入募集资金总额 | ９，３４１．３２ |
| 变更用途的募集资金总额 | ３４，１６４．００ | 已累计投入募集资金总额 | ５０，６３８．５３ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 8.29% |
| 承诺投资项目 | 已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资 | 出版创意策划项目 | ２９，６９５．００ | １１，１６３．００ | ８，０５０．０９ | １，４２２．０９ | ８，０５０．０９ | | １００．００％ | ２０１３年 | － | － | 是 |
| 中南基础教育复合出版项目 | 无 | ２０，０１３．００ | ２０，０１３．００ | １６，９９３．００ | | | －１６，９９３．００ | ０．００％ | ２０１２年 | － | － | 否 |
| 数字资源全屏服务平台项目 | 数字资源全屏服务平台项目 | ３０，２６２．００ | １４，６３０．００ | ５，３３５．０４ | ５，３３５．０４ | ５，３３５．０４ | | １００．００％ | ２０１６年 | － | － | 是 |
| 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目 | 无 | ３１，９８２．１３ | ３１，９８２．１３ | ３１，９８２．１３ | | ７７２．２６ | －３１，２０９．８７ | ２．４１％ | ２０１２年 | － | － | 否 |
| 湖南省新华书店电子商务平台项目 | 无 | ９，８８８．００ | ９，８８８．００ | ６，４５６．００ | | １２１．１６ | －６，３３４．８４ | １．８８％ | ２０１２年 | － | － | 否 |
| 全国出版物营销渠道建设项目 | 无 | ９，７７２．４３ | ９，７７２．４３ | ９，７７２．４３ | | | －９，７７２．４３ | ０．００％ | ２０１２年 | － | － | 否 |
| 湖南天闻新华印务有限公司技改项目 | 无 | １９，９９１．００ | １９，９９１．００ | １９，９９１．００ | ２，３９４．７１ | ９，５９１．５６ | －１０，３９９．４４ | ４７．９８％ | ２０１１年 | － | － | 否 |
| 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目 | 无 | １５，１１８．００ | １５，１１８．００ | １５，１１８．００ | １８３．００ | ４，８８２．９０ | －１０，２３５．１０ | ３２．３０％ | ２０１１年 | － | － | 否 |
| 补充流动资金项目 | 无 | １８，５００．００ | １８，５００．００ | １８，５００．００ | | １８，５００．００ | | １００．００％ | ２０１０年 | － | － | 否 |
| 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目 | 无 | ４，３００．００ | ４，３００．００ | ４，３００．００ | ６．４８ | ３，３８５．５２ | | ７８．７３％ | ２０１２年 | － | － | 否 |
| 合计 | － | １８９，５２１．５６ | １５５，３５７．５６ | １３６，４９７．６９ | ９，３４１．３２ | ５０，６３８．５３ | －８４，９４４．６８ | － | － | － | － | － |
| 未达到计划进度原因 | 详见专项报告第三项 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见专项报告第四项 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至期末募集资金结余金额３９４，０２７．９２万元，系募集资金总额４１２，３００．２０万元扣除募集资金使用总额 ５０，６３８．５３万元，加上募集资金存放利息与使用手续费的净额３２，３６６．２５万元形成。 |
| 募集资金其他使用情况 | 截止２０１３年６月３０日，湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，累计使用超募资金３，３８５．５２万元。 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
１．收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目。项目承诺投资总额１１，１６３．００万元，其中收购股权价款８，０００．００万元，增资款３，１６３．００万元。截至２０１３年６月３０日承诺投入金额８，０５０．０９万元，公司已支付股权对价７，３１４．００万元，并对项目实施主体拨付增资款３，１６３．００万元，其中２０１３年１－６月使用资金７３６．０９万元。项目累计投入金额８，０５０．０９万元，投入进度１００％。
２．中南基础教育复合出版项目。承诺投资总额２０，０１３．００万元，截至２０１３年６月３０日承诺投入金额１６，９９３．００万元，尚未投入。
３．数字资源全屏服务平台项目。项目承诺投资总额１４，６３０．００万元（包括该募集资金产生的利息），截至２０１３年６月３０日承诺投入金额５，３３５．０４万元，２０１３年１－６月投入金额５，３３５．０４万元，投入进度１００％。
４．湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目。承诺投资总额３１，９８２．１３万元，截至２０１３年６月３０日承诺投入金额３１，９８２．１３万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计１，２９０．２６万元，其中 ２０１１年度置换先期投入金额７７２．２６万元，投入进度为２．４１％。
５．湖南省新华书店电子商务平台项目。承诺投资总额９，８８８．００万元，截至２０１３年６月３０日承诺投入金额６，４５６．００万元，２０１１年度置换先期投入金额１２１．１６万元，投入进度为１．８８％。
６．全国出版物营销渠道建设项目。承诺投资总额９，７７２．４３万元，截至２０１３年６月３０日承诺投入金额９，７７２．４３万元，尚未投入。
７．湖南天闻新华印务有限公司技改项目。承诺投资总额１９，９９１．００万元，截至２０１３年６月３０日承诺投入金额１９，９９１．００万元，已对项目实施主体拨付募集资金累计９，９６４．２６万元，其中２０１１年度置换先期投入金额１，１９６．１６万元，２０１１年度投入金额５，１４７．５５万元，２０１２年度投入金额８５３．１４万元，２０１３年１－６月投入金额２，３９４．７１万元，项目累计投入金额９，５９１．５６万元，投入进度为４７．９８％。
８．中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目。承诺投资总额１５，１１８．００万元，截至２０１３年６月３０日承诺投入金额１５，１１８．００万元，２０１１年度对项目实施主体拨付募集资金６，７１８．５２万元，其中２０１１年度置换先期投入金额１，５３３．３８万元，２０１１年度投入金额２，００７．３０万元，２０１２年度投入金额１，１５９．２２万元，２０１３年１－６月投入金额１８３．００万元，项目累计投入金额４，８８２．９０万元，投入进度为３２．３０％。
９．补充流动资金项目。承诺投资总额１８，５００．００万元，已于２０１０年度全部投入，投入进度为１００％。
１０．湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目。本项目为超募资金投资项目，承诺投资总额４，３００．００万元，截至２０１３年６月３０日承诺投入金额４，３００．００万元，２０１１年度对项目实施主体拨付募集资金４，３００．００万元，其中２０１１年度投入金额２，４００．００万元，２０１２年度投入金额９７９．０４万元，２０１３年１－６月投入金额６．４８万元，项目累计投入金额３，３８５．５２万元，投入进度７８．７３％。
上述募投项目中，第１、３和９项已按照项目资金使用计划对资金进行投入，投入进度为１００％；
第４、７、８和１０项已在稳步进行，并按照项目实际建设情况逐步投入资金。
第２、５和６项目前尚未正式启动。因与此三个项目有关的市场、技术和业务情况已发生较大变化，公司拟对新形势下的项目实施进行审慎研究，以适应市场环境变化，促进公司战略发展，保证股东利益。具体的投资进度公司将在修订完善投资计划后按照证监会的要求及时进行充分、完整、准确的信息披露。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至２０１３年０６月３０日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额３，６２２．９６万元。本年度未发生募集资金置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至２０１３年０６月３０日，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）结余募集资金使用情况
截至２０１３年０６月３０日，公司无将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于２０１１ 年１２ 月１０日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，项目承诺投资总额４，３００．００万元，截至２０１３年０６月３０日已使用超募资金投入３，３８５．５２万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）出版创意策划项目的变更情况
公司２０１２年１２月２３日第二次临时股东大会审议通过《关于变更出版创意策划项目募集资金投向收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资的议案》，变更后项目承诺投资募集资金总额１１，１６３．００万元，截至２０１３年０６月３０日已累计投入募集资金８，０５０．０９万元。
（二）数字资源全屏服务平台项目的变更情况
公司２０１２年１２月２３日第二次临时股东大会审议通过《关于变更数字资源全屏服务平台项目募集资金使用计划的议案》，变更后项目总计划投资３２，３１０．００万元，其中公司对项目的募集资金承诺投资总额为１４，６３０．００万元（包括该募集资金产生的利息）。截至２０１３年０６月３０日已累计投入募集资金５，３３５．０４万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至２０１３年０６月３０日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日
| 附表２： |
| 变更募集资金投资项目情况表 |
| ２０１３年１－６月 |
| 编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司 | | | | | | | 金额单位：人民币万元 |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额（１） | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额（２） | 投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资 | 出版创意策划项目 | １１，１６３．００ | ８，０５０．０９ | １，４２２．０９ | ８，０５０．０９ | １００．００％ | ２０１３年 | － | － | 否 |
| 数字资源全屏服务平台项目 | 数字资源全屏服务平台项目 | １４，６３０．００ | ５，３３５．０４ | ５，３３５．０４ | ５，３３５．０４ | １００．００％ | ２０１６年 | － | － | 否 |
| 合计 | － | ２５，７９３．００ | １３，３８５．１３ | ６，７５７．１３ | １３，３８５．１３ | － | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明【分具体募投项目】 | | 详见专项报告第四项 |
| 未达到计划进度的情况和原因【分具体募投项目】 | | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 无 |
| 序号 | 年份
项目 | 合计 | 中南传媒（６０％） | 湖南教育电视台（４０％） | 建设期（经营期前五年） |
| １ | ２ | ３ | ４ | ５ |
| １ | 建筑工程 | ３９８８ | | ３９８８ | | | ３９８８ | | |
| １．１ | 待经评估作价的建构筑物 | ３９８８ | | ３９８８ | | | ３９８８ | | |
| ２ | 节目采编数字化改造、新媒体及多元化经营设备 | １００２２ | ６０１３ | ４００９ | ５００ | ３５００ | ３０００ | ２５００ | ５２２ |
| ３ | 安装工程 | ５０１ | ３０１ | ２００ | ２５ | １７５ | １５０ | １２５ | ２６ |
| ４ | 待摊投资 | ３２０ | ３２０ | | １６ | １１２ | ９６ | ８０ | １７ |
| ５ | 待经评估作价的土地 | １００１０ | | １００１０ | | | １００１０ | | |
| ６ | 其他费用 | ２０３７０ | ２０３７０ | | １７１０ | ４４２０ | ４６２０ | ４８００ | ４８２０ |
| ７ | 预备费 | ６５１ | ３９０ | ２６０ | ３２ | ２２７ | １９５ | １６２ | ３４ |
| ８ | 以上合计 | ４５８６１ | ２７３９４ | １８４６７ | ２２８３ | ８４３４ | ２２０５８ | ７６６７ | ５４１８ |
| ９ | 建设期利息 | | | | | | | | |
| １０ | 流动资金 | ３３６７ | ２１４５ | １２２２ | １４１３ | １５７８ | １６１ | １２４ | ９１ |
| １１ | 合计 | ４９２２８ | ２９５３９ | １９６８９ | ３６９６ | １００１２ | ２２２２０ | ７７９１ | ５５０９ |
证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１３－０２０
中南出版传媒集团股份有限公司关于运用部分超
募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）拟与湖南教育电视台共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司（以下简称“新公司”）项目，项目投资总金额为４９２２８万元，其中中南传媒以现金投资２９５３９万元，资金来源为公司首次公开发行股票超募资金。
●本项目为合资设立新公司，预计２０１３年新公司将成立并产生收益。
一、运用超募资金投资本项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７４号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９８００万股，发行价格为１０．６６元／股，本次发行募集资金总额人民币４２４２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２３００．２０万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔２０１０〕第２６８号《验资报告》审验，前述募集资金已于２０１０年１０月２５日全部到位。根据公司披露的《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资１８５２２１．５６万元，扣除发行费用后超募资金为２２７０７８．６４万元。
公司于２０１１年１２月１０日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，该项目承诺投资总额４３００．００万元，截至２０１３年６月３０日已使用超募资金投入３３８５．５２万元。其余超募资金均未使用。
本项目未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目已经２０１３年８月２４日中南传媒第二届董事会第十次（临时）会议审议通过（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票），尚需提交公司股东大会审议。
二、项目具体内容
（一）项目概况
公司已于２０１３年８月１日与湖南教育电视台签署《湖南教育电视台与中南出版传媒集团股份有限公司战略合作协议》，共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司（以下简称“新公司”）项目，新公司将向湖南教育电视台提供除时政类新闻节目以外的其他所有节目，并支付授权经营对价，独家获得湖南教育电视台所有广告的代理经营权及相关的衍生产品生产销售权。协议的生效尚需经公司股东大会审议批准，协议内容详见２０１３年８月３日刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《中南传媒关于与湖南教育电视台签署战略合作协议的公告》（编号：临２０１３－０１４）。
（二）项目合作对方情况
名称：湖南教育电视台
单位性质：事业法人
宗旨和业务范围：播映电视节目，促进社会经济文化发展。电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
住所：长沙市雨花亭新建西路７７号
法定代表人：戚人杰
经费来源：财政补助
开办资金：５７１１万元
举办单位：湖南省教育厅
２０１０至２０１２年，湖南教育电视台总收入分别为４４６１万元、４５２７万余、４６８７万元（未经审计）。
湖南教育电视台拥有十余年的运营经验和基础，打造了一张信号覆盖全省１２３个县市区、传播及时、影响广泛的传播网络，创办了一批以《教视新闻》、《湖南招考》、《湖湘讲堂》、《快乐成长》、《滔滔不绝》为代表的优质品牌栏目、节目，并先后多次获得湖南新闻奖、广电栏目、节目奖和中国教育电视系列奖项；专业节目制作能力、经营创收能力和品牌影响力位居全国省级教育电视台前茅，为湖南教育赢得广泛声誉。
（三）投资估算与效益测算
项目总投资４９２２８万元，资金来源为企业自筹。其中，中南传媒以现金投资２９５３９万元，占６０％；湖南教育电视台以现金及依法评估作价的实物资产投资１９６８９万元，占４０％。
资金筹措及分年度投入方案见下表：
资金筹措及分年度投入方案
单位：万元
| 开户行 | ２０１３年０６月３０日 |
| 中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部 | ４９０，７６３，１３８．１２ |
| 中国农业银行股份有限公司长沙先锋支行 | ０．００ |
| 中国银行股份有限公司湖南省分行营业部 | ６３，１９５．３９ |
| 中国工商银行股份有限公司长沙中山路支行 | ４，２５７，８４２．９９ |
| 交通银行股份有限公司长沙五一路支行 | １，０２２，０２９，５６６．６９ |
| 华融湘江银行股份有限公司营业部 | １，５１６，０９９，１６１．９９ |
| 长沙银行股份有限公司高信支行 | ６６，８０６，７４９．７７ |
| 中国民生银行股份有限公司长沙香樟路支行 | ６８２，１４６，５１５．３０ |
| 合计 | ３，７８２，１６６，１７０．２５ |
备注：表中的其他费用２０３７０具体包括电视节目和影视剧的制作和采购费１９２３８万元、办公场地装修费１１００万元、生产人员培训费３２万元。
经测算，项目年均利润总额为７６４８万元，财务内部收益率（税后）为１３．２９％，净现值（税后）为１０６０８万元，有较好的社会效益与经济效益。
三、项目的必要性
（一）项目建设是公司实现“全媒介”发展战略，建设“国内领先、世界知名的华文全媒介内容运营商”的必然举措
公司在招股说明书中描述道：“计划在未来几年内，通过３～５ 年的努力，把公司建设成为国内领先、世界知名的华文全媒介内容运营商。”“全媒介”的打造，是公司发展战略的重要组成部分，是由传统出版公司向大型传媒集团发展的必由之路，是不断提升影响力和公信力的不二法门。目前，公司已拥有湖南第一大都市报《潇湘晨报》的经营性业务，拥有湖南第一大网红网、第一大城市生活门户大湘网、第一大框架媒体红网传媒、第一大手持终端媒体集群、第一大会展公司中南会展，而电视媒体一直是全媒介的明显缺环。新公司的成立及与湖南教育电视台的战略合作实现了中南传媒在电视媒体领域的布局，向全媒介的目标又迈进了坚实的一步。
（二）项目建设是公司整合渠道、内容、媒体资源，拓展教育电视资源的多元化渠道的客观要求
项目建设将利用现代信息技术，由单径而多元，变传播为互播，将湖南教育电视台拥有的教育、教学原创内容以全媒介的方式广泛传播，实现“一种资源，多介质应用，多通路传播”。
首先，项目建设将有利于改进现有的录、编、播系统，建立一套完整的集硬件设备、平台软件、应用软件和应用服务为一体的教育视频云服务平台。运用云存储技术和流媒体技术，将优质教育视频资源整合到网络平台上，在解决网络瓶颈、提高应用可靠性的基础上，建立和完善包含内容管理、用户管理、编码管理、流程管理、计费管理以及授权管理的媒体控制系统。拓展新媒体形态下数字教育内容资源的传播渠道，通过有线互联网、移动互联网、电视网、ＩＰＴＶ、ＣＭＭＢ等多种渠道实现全方位传播，对智能电视、个人电脑、手持设备等各类型终端进行全方位有效覆盖和精准投放，满足不同人群对各类教育视频的需求，显著提高教育信息资源的利用率，为广大受众提供优质、安全的教育视频收视平台。
其次，项目建设将利用教育视频资源，为电子书包提供富媒体教育教学素材。结合湖南教育电视台原有的教育视频资源，整合其现有的优质教育资源，尤其是名师教学资源、视频课件，运用多媒体的制作方式，创作包含教育视频在内的多介质数字教育内容，植入电子书包项目的教育云平台，为广大师生提供类ｉＢｏｏｋｓ２形态的高品质数字教育产品。将教育视频资源整合到电子书包的内容管理系统当中，整合后的视频管理后台系统将支持电子书包视频教学资源的制作、输出以及用户生产视频的召集。
再次，项目建设将利用中南传媒业已形成的内容优势（教材、教辅、图书出版）、发行渠道和媒体（报纸、网络）等优势，构建全新的湖南教育电视传播平台，开展与义务教育、素质教育以及通识教育等多个向度的宣传、选拔、推广等多种主题活动，巩固原有的内容优势和渠道优势。通过线上、线下的联合互动活动来聚集人气，扩大影响，提升知名度，形成公信力。
四、项目的市场前景
２０１２年，全国广播影视总收入（含财政补助收入）３４７６．９３亿元，同比增长２０．１１％，增速超过２０１１年２．３９个百分点，是同期ＧＤＰ增速７．８％的２．５８倍。其中，广播电视总收入（含财政补助收入）首次突破３０００亿元，达到３２６８．７９亿元，比２０１１年增长２０．２９％，其中广告收入达１３０１亿元。
同时，根据ＣＴＲ数据显示，２０１２年在全部广告收入中，中央台占比９．３％，省级卫视占比２２．５％，省级地面台４０．１％，省会城市台占比１０．９％，其他台占比１７．１％。按此比例推算省级地面台的年广告市场的总量将在５００亿元以上。
２０１２年湖南教育电视台的总收入为４６８７万元，在省级地面台的广告投放份额稳中有升的背景下，存在巨大的市场开发潜力。
五、项目的风险分析
（一）政策风险
项目所属的广播影视行业具有意识形态属性，受到国家相关法律、法规及政策的严格监督和管理。如果新公司制作、发行的节目违背广播电视行业政策法规，将会受到行业监管部门相应处罚，从而对公司的业务经营造成不利影响。
应对措施：为防范政策风险，公司将成立编辑导向管理机构，建立健全管理制度，明确编审流程，把好节目和广告内容政策法规关，确保节目导向正确。
（二）市场风险
湖南电视媒体长期保持地方电视传媒龙头的地位，具有较强的竞争实力。新公司成立后，必将与其他湖南电视媒体在节目、运营、团队等方面展开竞争。新公司处于组建阶段，实力还不足以与湖南其他优秀电视媒体抗衡，竞争上暂处于弱势地位。
应对措施：在与其他强势媒体竞争时，新公司必须寻求差异化竞争策略，强调“大教育”的定位，立足教育，面向教育，关注教育，贴近教育，服务教育，要在“教”字上做文章，突出教育功能和教育特色，花大力气培育具有鲜明教育特色的，融知识性、趣味性、可视性于一体的节目，创造具有较高社会影响美誉度的品牌节目。
（三）协作风险
本项目是出版企业和广电单位的合作，也是事业单位与国有企业的合作。面对不同的行业环境和经营文化，能否在投资完成后对新公司的经营管理进行全方位的有效整合，放大双方资源优势的协同效应，存在一定的不确定性。
应对措施：新公司成立后，将选聘优秀的经营管理团队，制定管控清晰、权责匹配的管理措施，以保障新公司业务的顺利开展。新公司成立后，中南传媒作为最大股东将全面参与管理和运营，加强与合作股东的沟通与协同，以市场化的思路制定公司的发展战略，以市场化的手段提升公司竞争力，以市场化的制度管理公司团队，保证公司持续健康运营。
六、独立董事、监事会、保荐人意见
（一）独立董事意见
公司独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉发表独立意见：本次公司运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司有利于公司进一步拓展全新媒介业务，实现内容的多层次开发和价值的全方位创造，有利于公司持续健康发展；本次运用部分超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次超募资金使用的决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意将该事项。
（二）监事会意见
公司监事会于２０１３年８月２４日召开公司第二届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案》并发表意见如下：本次公司运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司有利于公司进一步拓展全新媒介业务，实现内容的多层次开发和价值的全方位创造，有利于公司持续健康发展，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意将该事项。
（三）保荐机构意见
中南传媒保荐机构中银国际证券有限责任公司对公司运用超募资金投资于该项目发表保荐意见：本次超募资金使用计划是中南传媒根据主营业务发展实际需要做出的，有助于提高超募资金的使用效率，符合公司发展战略和公司利益，符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第十次临时会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见予以认可，《战略合作协议》将在提交公司股东大会审议通过后生效。程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的法规及公司相关制度中关于募集资金使用的有关规定。
七、本项目尚需履行的程序
本项目已经２０１３年８月２４日中南传媒第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十次（临时）会议决议
（二）公司独立董事独立意见书
（三）公司第二届监事会第十次（临时）会议决议
（四）保荐意见
（五）合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目可行性研究报告
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇一三年八月二十七日
证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１３－０２１
中南出版传媒集团股份有限公司关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●新华书店校园连锁书店项目拟由中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）全资子公司湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“新华书店”）实施，项目投资总金额为３２４５．８９万元，其中３０００万元建设投资由中南传媒向新华书店以增资方式投入，２４５．８９万元铺底流动资金由新华书店自筹解决。
●本项目建设期为１年，预计２０１４年将可产生收益。
一、运用超募资金投资本项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７４号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９８００万股，发行价格为１０．６６元／股，本次发行募集资金总额人民币４２４２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２３００．２０万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔２０１０〕第２６８号《验资报告》审验，前述募集资金已于２０１０年１０月２５日全部到位。根据公司披露的《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资１８５２２１．５６万元，扣除发行费用后超募资金为２２７０７８．６４万元。
公司于２０１１年１２月１０日召开第一届董事会第二十二次（临时）会议，批准使用超募资金投资湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，该项目承诺投资总额４３００．００万元，截至２０１３年６月３０日已使用超募资金投入３３８５．５２万元。其余超募资金均未使用。
本项目未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本项目已经２０１３年８月２４日中南传媒第二届董事会第十次（临时）会议审议通过（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票），尚需提交公司股东大会审议。
二、项目概况
新华书店计划于２０１３年开始，通过充分的市场论证，按照统一的建设标准和流程，因地制宜，突出重点，原则上将学生规模在３０００人以上的中小学作为发展校园连锁书店的主要切入点，新建２００个标准规范的中小学校园连锁书店，用一年时间快速建立覆盖全省各县市规模较大的中小学校园书店连锁网络。
三、项目的必要性
（一）项目建设是实施文化强省、教育强省战略的需要
湖南省委省政府早在２００９年就提出要“在新的起点上推进文化强省建设”，作为湖南省科学跨越、富民强省总体布局的重要组成部分，并出台了关于建设教育强省的决定、关于加强城市义务教育设施配套建设、建立教育强省投入保障机制等系列配套政策措施。
学校是文化建设和教育工作最重要的阵地，本项目将按照“贴近教学、贴近教师、贴近学生”的原则，结合当地实际，整合多方力量建设校园连锁书店，综合运用专业、服务、沟通等营销手段，实现与学校师生群体的深度沟通，实现好书进校园、好书进书包和好书上课桌，倡导阅读风尚，引导阅读方向，促进校园健康读书文化的形成和发展，加快建设“书香校园”，促进文化强省和教育强省战略的推进。
（二）项目建设是满足师生教育文化需求的需要
本项目通过校园连锁书店的形式，便于掌握学生对书籍需求的第一手动态，及时调整产品结构，满足师生的需求。一是能够降低师生的购物成本，节约购物时间，让师生们足不出校，就能买到质优价廉的图书及相关文化产品。二是快速回应师生们的文化需求。由于校园书店开在校内，消费群体较为单一、固定，因而具有高速、准确的信息反馈系统，以快速满足学生的购书要求。三是帮助学校净化校园图书市场。本项目利用新华书店商业品牌价值的影响力及专业经营能力，整合资源，切入学校市场，发展校园书店，用优秀、健康的出版物占领校园文化阵地。通过建立优质品牌的连锁校园书店，将达到辅助学校净化图书市场的目的。
（三）项目建设是促进新华书店可持续发展的需要
近年来，新华书店保持了快速发展的强劲态势，综合实力居于行业领先地位。但是，当前新华书店也面临较大的挑战。
一方面，２０１２年有关部门相继出台教材教辅新政，湖南有望全面实施，在新政策背景下积极探索教材教辅发行新渠道和新模式，谋求建立具备核心竞争力的教材教辅发行的市场化通道，成为新华书店发展的重要方向。
另一方面，新华书店面临着越来越大的竞争压力。一是数字出版领域不断延伸和扩展，电子商务、网上书店的蓬勃发展，影响和改变着大众的阅读习惯、消费结构和认知取向，对传统的以纸质为图书媒介、以实体店为销售渠道的传统出版发行产业造成较大冲击，书业市场出现自然分流。二是民营书业成为与新华书店拼抢市场资源的有力竞争者。三是主管部门关于“加快发行整合，发展以跨地区连锁经营、集中配送、电子商务为特征的现代物流”的战略规划，将进一步加剧国有发行企业之间的竞争。
因此，新华书店有必要构筑优质的经营网络，全面加强渠道建设，掌握市场的主动权和话语权。把销售终端前移到校园中，能更好地服务学校师生，将校园连锁书店打造成为整合教育资源和服务教育终端的载体，提高市场占有率和综合竞争能力，促进新华书店可持续发展。
四、投资规模与效益测算
项目总投资为３２４５．８９万元，包括以下两部分：
（一）建设投资３０００万元（预计平均每家校园书店建设投入为１５万元，用于对店面进行必要的简易装修，并配置经营必需的货架、设施设备），其中：建筑工程费１１９２．０万元，设备购置费１５３０．０万元，安装工程费７６．５０万元，工程建设其他费用５７．９９万元，预备费１４３．５１万元，由中南传媒向新华书店以增资方式投入；
（二）铺底流动资金２４５．８９万元，由新华书店自筹解决。
经测算，该项目建设完成后年营业收入为１０５６０万元，财务内部收益率（税后）为１５．１４％，投资回收期（税后）为５．８７年，具有较好的社会效益与经济效益。
五、市场前景
据新华书店针对长沙市消费者文化消费行为的一项调查，在６００个购买文化产品的被调查样本中，上班族占２８．８３％；学生占４９．５０％，可见，学生是文化产品消费的主体。在全体学生中，有４０．７４％的学生通常选择新华书店进行购书，可见新华书店在学生的心目中具有良好的形象，拥有较可靠的学生消费群体。通过近年的布局，新华书店已在省内建设了５２家校园书店，产生了较好的效益。新华书店依据可覆盖人群数、竞争状况、财务预测等指标筛选的省内可建中小学校园书店数有近千家，学生人数在３０００人以上的中小学校共３５２所，除新华书店已在部分学校建立书店外，也有部分民营书店如弘道文化、蓝色畅想建立了极少量校园书店，从总体上讲，湖南的校园书店还处于方兴未艾的发展阶段，本项目选择规模较大的学校作为重点推进，预计有较好的发展空间。
六、风险分析
（一）管理风险
管理风险是指管理运作过程中因信息不对称、管理不善、判断失误等影响管理的水平。同时，校园连锁书店也属新业态，不少工作处于探索阶段，校园书店连锁模式的打造对新华书店相应的管理能力提出了新的挑战。
应对措施：新华书店拥有较为规范完整的连锁经营管理体系，有利于校园连锁书店项目建设的快速实施和运营的日常管理。为最大限度降低管理风险，新华书店将进一步完善决策与授权制度，加强财务审计，选聘和培养专业娴熟、敬业精神强的经营管理人才担任店长，建立健全校园连锁书店管理制度，执行门店标准化管理。
（二）市场风险
市场风险主要指因文化产品需求及市场竞争状况变化引起的市场销售量降低、市场份额减少的风险。近年来，中国传统图书阅读率持续走低，以网络阅读为主的数字化阅读率持续走高，对校园连锁书店的市场需求带来不利影响；学校周边的民营书店也会对校园书店形成一定竞争。
应对措施：校园书店将以新华书店的主营业务为主，探索跨业态延伸产品链，逐步拓展与学校师生相关的服务与产品。同时，以校园书店为阵地，巩固和拓展教辅图书、文化用品、电教产品及馆配等相关业务，扩大销售规模。在中小学校内，尤其是封闭式管理的中学，新华书店良好的品牌力和相对封闭的学校管理体制将有助于新华书店取得市场主导的地位，有利于降低市场风险。
七、独立董事、监事会、保荐人意见
（一）独立董事意见
公司独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉发表独立意见：本次公司运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目有利于加强湖南省新华书店有限责任公司销售终端建设，提升对广大师生的服务质量，提高市场占有率，有利于公司持续健康发展；本次运用部分超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次超募资金使用的决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意将该事项。
（二）监事会意见
公司监事会于２０１３年８月２４日召开公司第二届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案》并发表意见如下：本次公司运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目有利于加强湖南省新华书店有限责任公司销售终端建设，提升对广大师生的服务质量，提高市场占有率，有利于公司持续健康发展，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意将事项。
（三）保荐机构意见
中南传媒保荐机构中银国际证券有限责任公司对公司运用超募资金投资于该项目发表保荐意见：本次超募资金使用计划是中南传媒根据主营业务发展实际需要做出的，有助于提高超募资金的使用效率，符合公司发展战略和公司利益，符合全体股东的利益。本次超募资金使用计划已经公司第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第十次临时会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见予以认可，尚需提交公司股东大会审议通过。程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的法规及公司相关制度中关于募集资金使用的有关规定。
八、本项目尚需履行的程序
本项目已经２０１３年８月２４日中南传媒第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
九、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十次（临时）会议决议
（二）公司独立董事独立意见书
（三）公司第二届监事会第十次（临时）会议决议
（四）保荐意见
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日
证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１３－０２２
中南出版传媒集团股份有限公司关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●原项目为湖南天闻新华印务有限公司（以下简称“天闻印务”）技改项目。湖南天闻新华印务有限公司为中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）全资子公司。
●新项目为湖南天闻新华印务有限公司新技改项目，为调整原项目部分资金使用计划后的项目。新项目投资总金额为１９９９１万元。
●变更募集资金使用计划的金额为１０３９９．４４万元。
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕１２７４号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３９，８００万股，发行价格为１０．６６元／股，本次发行募集资金总额人民币４２４，２６８．００万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币４１２，３００．２０万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字〔２０１０〕第２６８号《验资报告》审验，前述募集资金已于２０１０年１０月２５日全部到位。根据公司披露的《首次公开发行Ａ股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个项目，预计总投资１８５，２２１．５６万元，扣除发行费用后超募资金为２２７，０７８．６４万元。
原项目为湖南天闻新华印务有限公司技改项目，计划投资总金额为１９９９１万元，截至２０１３年６月底，已投入９５９１．５６万元，本次拟对尚未投入的１０３９９．４４万元使用计划进行变更，占募集资金净额的２．５２％。新项目为对原项目进行上述变更后的湖南天闻新华印务有限公司新技改项目，计划投资总金额为１９９９１万元。
新项目未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
新项目已经２０１３年８月２４日中南传媒第二届董事会第十次（临时）会议审议通过（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票），尚需提交公司股东大会审议。
二、变更原项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目于２０１０年获得湖南省发改委核准批复，实施主体为天闻印务及湖南天闻新华印务邵阳有限公司（以下简称“天闻印务邵阳公司”）、长沙新华防伪印制有限公司（以下简称“防伪公司”），项目拟投入资金１９９９１万元，用于引进各类设备３０余台及１套合版控制软件，项目原计划２０１１年底建设完成。截至２０１３年６月底，项目累计已投入募投资金９５９１．５６万元，并已完成资产验收，形成生产产能。原项目未投入的资金余额均存放于在银行开立的募集资金专户中。原项目概况及完成情况详见表１。
表１ 原项目建设内容、完成情况及变更计划
| 序号 | 设备名称 | 台／套 | 性能、参数 | 实施单位 | 已完成数（台／套） | 已投入资金 | 变更计划 |
| 一 | 制版工序 | | | | | | |
| １） | ＣＴＰ | ３ | 全自动；分辨力９００～３６００ｄｐｉ，多级；印板尺寸：最大５５×４６ｃｍ，最小２５×２５ｃｍ；连线冲孔等 | 天闻印务； | ３ | ７９２．８ | |
| 天闻印务邵阳公司 |
| ２） | 合版控制软件 | １ | 功能要求：订单管理、流程化作业、在线订单、自动排版等模块 | 防伪公司 | ０ | | 延迟至２０１４年实施 |
| 二 | 印刷设备 | | | | | | |
| １） | 商用卷筒纸胶印机 | １ | 速度：折合５００００对开张／小时，８色。主要配置：自动供纸装置、二次张力控制系统、导纸装置、４个印刷单元、自动套准装置、干燥装置、冷却装置、折页装置、自动接纸装置等 | 天闻印务 | １ | ２６８３．６９ | |
| ２） | 报纸用卷筒纸胶印机 | ６个塔 | 速度：折合４００００对开张／小时、塔，８色／塔。主要配置：自动给纸装置、导纸装置、６个印刷塔、载切装置、折页装置、自动接纸装置等。 | 天闻印务 | ６ | １７７１．８ | |
| ３） | 书刊用卷筒纸胶印机 | ３ | 速度：折合３５０００对开张／小时，８色。主要配置：自动给纸装置、导纸装置、４个印刷单元，折页装置、自动接纸堆码装置等 | 天闻印务； | ３ | １３００．６ | |
| 天闻印务邵阳公司 |
| ４） | 对开单张纸双面多色胶印机 | ２ | 速度１３２００张／小时，双面８色以上。主要配置：自动供纸装置、自动套准装置、８个以上印刷单元、１个上光单元、红外线干燥装置、自动接纸装置等 | 天闻印务 | １ | １１６４．３９ | 将１台对开单张纸双面多色胶印机变更为１台商用卷筒纸胶印机于２０１３年实施 |
| ５） | 对开单张纸单面多色胶印机 | ２ | 速度１６２００张／小时，４色以上。主要配置：自动供纸装置、自动套准装置、４个以上印刷单元、１个上光单元、红外线干燥装置、自动接纸装置等 | 天闻印务 | １ | １０１９．３２ | 尚未实施的延迟至２０１５年实施 |
| ６） | 商业标签印刷机 | １ | 轮转式，幅宽～５００ｍｍ，速度２００－２５０ｍ／ｍｉｎ，单面４色，双面印刷。其他主要配置：自动供纸装置、４个印刷单元、紫外线干燥装置、模切装置、自动接纸堆码装置等。 | 防伪公司 | １ | ４６４．６ | |
| 三 | 印后设备 | | | | | | |
| １） | 无线胶装联动线 | １ | 主要配置：配页机、胶订机、冷却干燥输送系统、三面裁切装置、书本堆叠装置等 | 天闻印务邵阳公司 | ０ | | 变更为天闻印务在长沙于２０１３年实施 |
| ２） | 骑马订联动线 | ２ | 主要配置：配页装置、装订装置、三面裁切装置等 | 天闻印务 | １ | ２６１．３６ | 保留１台折页机计划在２０１４年实施，其余尚未实施的变更为１台书刊用卷筒纸胶印机于２０１３年实施 |
| ６） | 折页机 | ２ | 组合式，带数控系统，主要配置：堆积式输纸机、四折组、堆积式收纸机 | 天闻印务 | ０ | |
| ９） | 切纸机 | ２ | 程控，配置位置检测装置，最大载切长度１０００ｍｍ，最大载切高度１３０ｍｍ | 天闻印务 | １ | ５３ |
| ３） | 精装联动线 | １ | 书芯扒圆机、书背刷胶贴纱布、书背纸、堵头布单元，书芯上书壳装置，书本压槽成型装置，传送装置。 | 天闻印务 | ０ | | 延迟至２０１４年实施 |
| ４） | 皮壳机 | １ | 主要配置：上胶装置、复合定位装置、四面包边装置等。 | 天闻印务 | ０ | | 延迟至２０１４年实施 |
| ５） | 锁线机 | ２ | 主要配置：搭页、输页、定位、锁线、出书等单元 | 天闻印务 | ０ | | 延迟至２０１４年实施 |
| ８） | 全自动薄膜包封机 | １ | 封装速度：２００００件／ｈ | 天闻印务 | ０ | | 延迟至２０１３年实施 |
| １０） | 全自动覆膜机 | １ | 主要配置：自动送纸、上胶涂布、干燥、复合、自动收复堆积等单元 | 天闻印务 | １ | ８０ | |
| １１） | 全自动上光机 | １ | 主要配置：自动送纸、上光、干燥、自动收复堆积等单元 | 天闻印务 | ０ | | 延迟至２０１３年实施 |
（二）变更的具体原因
表１中对原项目的变更共有四项：
１、将无线胶装联动线由天闻印务邵阳公司在邵阳实施变更为天闻印务在长沙于２０１３年实施
变更理由：通过近几年的技改，天闻印务邵阳公司的无线胶装联动线产能已基本满足生产需要，而天闻印务在长沙的无线胶装产品的种类在不断增多，个性化需求增加，工艺不断提升，现有的无线胶装联动线设备老化，速度慢，无联线附加功能，不能满足市场产品的质量、周期、工艺的要求，导致大量附加值高的订单不断流失，天闻印务有必要引进一台先进的无线胶装联动线。
２、将一台对开单张纸双面多色胶印机变更为一台商用卷筒纸胶印机于２０１３年实施
变更理由：目前，商业印刷市场主要针对越来越多地采用轻量多样化纸张的彩色印刷产品，特别是近两年来漫画、少儿类杂志发展势头非常好。商业印刷产品由原来的月刊、季刊为主，大都转为周刊、半月刊，印数大周期紧。商用卷筒纸胶印机的优点是速度快、自动化程度高，并能连线折页，大幅降低人工数量和人工成本，比对开单张纸胶印机能更好地保证产品周期与适应性。
３、将一台骑马订联动线、一台折页机和一台切纸机变更为一台书刊用卷筒纸胶印机于２０１３年实施
变更理由：因产品结构变化和印刷设备的升级，对骑马订联动线、折页机和切纸机等印后设备的需求减少，目前已有的印后设备基本能满足需要，而公司产品结构中，书刊产品规格不断变化，幅宽为７８７ｍｍ的双面多色产品不断增加，教材开本将逐渐改为正度，公司目前没有一台适应此类产品的书刊用卷筒纸胶印机，有必要引进一台该设备。
４、合版控制软件、对开单张纸单面多色胶印机、折页机、精装联动线、皮壳机、锁线机、全自动薄膜包封机、全自动上光机变更实施时间
变更理由：近年，天闻印务实施产业和产品结构转型，大力拓展商业印刷和海外市场，发展规划和市场发生了变化，因此对上述设备的实施分别延迟至２０１３－２０１５年。
三、新项目投资计划与效益测算
变更后的新项目具体内容详见表１。新项目新增总投资为１９９９１万元，其中设备购置费用１７６３０万元，安装工程７２万元，工程其他费用２８８．３４万元，预备费用１４３９．６６万元，铺底流动资金５６１万元，由中南传媒以增资方式向天闻印务投入。
２０１１至２０１２年已投入７１９６．８５万元，２０１３年上半年已投入２３９４．７１万元，计划２０１３年下半年投入５９００万元，２０１４年投入２９９９．４４万元，２０１５年投入１５００万元。
经测算，新项目建成后年新增营业收入３９６３８万元，增量财务内部收益率（税后）为２２．４７％，增量投资回收期（税后）为６．９６年，能产生较好的社会效益与经济效益。
四、新项目的市场前景
（一）商业印刷业务的发展前景
随着国家扩大消费需求政策的持续推进，我国的印刷消费品市场有望进一步扩大。目前德国年人均印刷品消费已达到３００美元，而我国年人均印刷品消费为３－５美元，市场发展空间还很大。同时，经济发展和消费增长将促进高档印刷品需求的扩张。２００１年以来，全球商业印刷市场在波动中增长。在总体趋势上，其增长是向上的，且具有较强的反周期性。在２００４－２０１２年的增长周期中，全球商业印刷产值增长了１６．３７％。２０１２年，全球商业印刷产值达到４２１５亿美元。
（二）报刊印刷业务的发展前景
报纸总印张规模与商业广告量需求成较强的正相关关系，在当前积极拉动内需、扩大国内消费的过程中，面向国内终端消费品的消费品行业、服务业面临良好发展机遇，从而促进商业广告量的增加，扩大报纸印刷的市场需求。另一方面，为了在激烈的广告竞争中获取更多的客户，报纸企业通常通过增加报纸的版面内容来吸引读者，以获取更大的发行量，获取更多的广告业务。因此，报纸印刷仍具有很大的市场发展空间。
（三）书刊印刷业务的发展前景
“出版湘军”、“广电湘军”、“动漫湘军”的崛起将为湖南印刷业的发展提供稳定的业务来源。同时，内地印刷业的发展壮大，使大量原来在沿海地区完成的高档印刷业务逐步向内地转移，随着内地印刷企业工资水平的提升、就业环境的改善，粤港印刷人才逐步向内地转移，这将进一步促进沿海地区书刊等印刷业务向湖南等内陆省份转移。
（四）防伪标签印刷业务的发展前景
防伪标签印刷是中国印刷业继书刊、报刊、画册等之后又一新的市场亮点。特别是近年来，国民对商品的安全性要求越来越高，政府对此也高度重视，严防假冒伪劣，推动防伪标签印刷市场规模快速增长。随着经济的快速发展和海内外业务加工的转移，湖南市场以防伪标签为主的综合先进防伪技术产品的需求在不断高速增长。２０１２年，湖南防伪印刷市场份额已超过２亿元，增长速度达１５％。未来随着产品质量电子监管码制度的推行，防伪标签的市场份额有望以更高速度增长。目前湖南还没有真正具备规模的大型专业标签印刷企业，防伪公司是天闻印务的全资子公司，成立至今已１５年，独立专业从事防伪标签的安全印刷，既有管理基础和技术基础，又有全国众多省市及省内的业务市场资源，有望以新项目为契机，进一步巩固细分领域的优势地位。
五、风险分析
（一）市场风险
市场风险主要指因印刷品需求及市场竞争状况变化引起的市场销售量降低、市场份额减少的风险。
应对措施：天闻印务公司是全国印刷行业的龙头企业之一，具有很强的竞争能力，本项目实施后，在商业、报刊、书刊、防伪标签印刷行业的竞争力将进一步增强，行业市场前景良好，因此，市场风险比较小。为尽量减小市场风险，天闻印务将加强以下几方面工作：一是加强市场营销人才的培养和考核，制定科学有效的考核、激励制度，建立优秀的营销队伍；二是与时俱进，更新市场营销理念，变被动服务为主动服务，以帮助客户的成功来达到自己成功的目的；三是建立信息化的网络平台，敏感地捕捉市场信息，争取新的客户；四是借助技术优势，保证现有客户的平稳发展，并积极拓展海外市场。
（二）技术风险
技术风险主要指技术不先进、技术采用不合理等因素引起设备利用效率不高、技术故障、操作困难和信息安全等问题。
应对措施：天闻印务公司将确保引进的设备技术既具有成熟性，又具有先进性，与市场需求具有良好的适应性。同时，天闻印务多年来加强对专业技术人员的培训和机台人员的现场操作考核，专业技术人员积累了大量宝贵的设备维护、保养和维修经验，天闻印务将进一步总结与利用好经验，尽量降低技术风险。
六、独立董事、监事会、保荐人意见
（一）独立董事意见
公司独立董事熊澄宇、干春晖、朱开悉发表独立意见：本次变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划有利于湖南天闻新华印务有限公司适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，实现产品结构和产业结构的快速转型；本次运用部分超募资金没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情况，对全体公司股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。本次超募资金使用的决策程序符合相关法律、法规规定，我们同意将该事项。
（二）监事会意见
公司监事会于２０１３年８月２４日召开公司第二届监事会第十次（临时）会议，会议审议通过了《关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案》并发表意见如下：本次变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划有利于湖南天闻新华印务有限公司适应印刷市场发展需要，加大技术改造力度，实现产品结构和产业结构的快速转型，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意该事项。
（三）保荐机构意见
中南传媒保荐机构中银国际证券有限责任公司对公司运用超募超募资金投资于该项目发表保荐意见：本次变更是中南传媒根据相关项目实施的实际需要做出的，符合公司发展战略和公司利益，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，本次变更没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形。本次变更已经公司第二届董事会第十次临时会议、第二届监事会第十次临时会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见予以认可。其中，第（２）、（３）、（４）项变更事项将在提交中南传媒股东大会审议通过后实施。程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的法规及公司相关制度中关于募集资金使用的有关规定。
七、本项目尚需履行的程序
本项目已经２０１３年８月２４日中南传媒第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，本项目的第２、３、４项变更尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第十次（临时）会议决议
（二）公司独立董事独立意见书
（三）公司第二届监事会第十次（临时）会议决议
（四）保荐意见
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日
证券代码：６０１０９８ 股票简称：中南传媒 编号：临２０１３－０２３
中南出版传媒集团股份有限公司
关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年９月２７日上午９：３０在公司办公楼十楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。
一、会议召开基本情况
１． 会议召集人：公司董事会
２． 会议时间：２０１３年９月２７日上午９：３０
３． 会议地点：湖南省长沙市开福区营盘东路３８号公司总部办公楼十楼会议室
４． 会议召开方式：现场表决方式
二、会议审议事项
１． 关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案
２． 关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案
３． 关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案
４． 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
５． 关于选举陈共荣先生为公司独立董事的议案
三、参会人员
１． 公司董事、监事及高级管理人员；
２． ２０１３年９月２３日１５：００上海证券交易所证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代表；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席（授权委托书附后），代理人不必是公司的股东。
３． 公司聘请的律师。
四、参会股东登记办法
１． 登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。
２． 登记时间：２０１３年９月２５日上午９：００—１２：００，下午１５：００—１７：００。
３． 登记地点：长沙市开福区营盘东路３８号公司办公楼三楼证券与法律部。
五、其他事项
１． 与会股东食宿费用及交通费自理。
２． 会议资料详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
３． 公司联系方式：
联系部门：公司证券与法律部
联系地址：长沙市开福区营盘东路３８号公司办公楼三楼
邮 编：４１０００５
联 系 人：肖鑫
联系电话：０７３１—８５８９１０９８
传 真：０７３１—８４４０５０５６
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日
附件：
授权委托书
兹授权委托 代表本人（或本单位）出席中南出版传媒集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议案 | 表决权指示 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于运用部分超募资金合资组建湖南教育电视传媒有限公司的议案 | | | |
| ２ | 关于运用部分超募资金建设新华书店校园连锁书店项目的议案 | | | |
| ３ | 关于变更湖南天闻新华印务有限公司技改项目募集资金使用计划的议案 | | | |
| ４ | 关于修订《中南出版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案 | | | |
| ５ | 关于选举陈共荣先生为公司独立董事的议案 | | | |
说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中打“√”。多选或不选视作“弃权”处理。
委托人姓名（或名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：２０１３年 月 日 委托人（签章）：
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