本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议召开情况

　（１）现场会议召开时间：２０１３年８月２６日上午９：００。

　（２）现场会议召开地点：公司行政楼二楼股东会议室。

　（３）会议方式：现场投票方式。

　（４）会议召集人：公司董事会。

　（５）会议主持人：董事长邰正彪先生。

　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

　东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　２、会议出席情况

　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表７名，代表公司股份数１０７，０１９，６５０股，占公司股份总数的５７．１７％。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　二、议案的审议及表决情况

　本次股东大会以特别决议审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　经公司第二届董事会第二十八次会议审议，决定对《公司章程》第六条、第十三条、第一百一十条进行修改。

　表决结果：同意１０７，０１９，６５０股，占出席会议具有有效表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议具有有效表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议具有有效表决权股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　江苏世纪同仁律师事务所许成宝、林亚青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：

　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　四、备查文件

　１、２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告

　泰尔重工股份有限公司

　二○一三年八月二十六日