特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１３年３月１９日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于２０１３年度公司与武汉海泰工程股份有限公司关联交易的议案》。同意武汉海泰工程股份有限公司（以下简称：海泰公司）自２０１３年１月１ 日至１２月３１日参与公司及控股子公司不超过５０００万元设备采购、安装的竞投标业务。该议案详细内容见２０１３年３月２１日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公司“临２０１３－００４”号公告。

截至２０１３年８月２６日，公司全资子公司分别与海泰公司签署了共计两份自控系统及仪表阀门设备采购合同，根据海泰公司与公司的关联关系，该两份合同皆属于关联交易合同，合同累计金额为４０．７６万元。具体情况见下表：

单位：元

供应商	设备名称	合同金额	合同签定时间	交易对方
海泰工程公司	流量计	１２，３２０．００	２０１３年０６月２５日	安琪酵母（柳州）公司
海泰工程公司	仪表、阀门等	３９５，３１３．４５	２０１３年０８月０９日	赤峰蓝天糖业有限公司
合 计		４０７，６３３．４５	——	——

公司全体独立董事对本次关联交易事项进行了审查，认为本关联交易严格遵循了公司临２０１３－００４号《关于２０１３年度公司与武汉海泰工程股份有限公司关联交易的议案》精神。

截止本公告披露日，公司２０１３年累计与海泰公司签署的合同金额为２，１６９．５３万元，没有超过公司此前预计的海泰公司将参与公司不超过５０００万元设备的竞投标业务的关联交易金额。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

  　        ２０１３年８月２６日