本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决提案的情况。

本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会召开的时间和地点

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２４日上午９：３０在浙江省宁波市鄞州区瞻岐镇滨海工业园区宏港路２８８号滨海分公司行政楼三楼会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	６
其中：内资股股东人数	５
外资股股东人数	１
所持有表决权的股份总数（股）	１６２，３５７，６７８
其中：内资股股东持有股份总数	１２２，３５７，６７８
外资股股东持有股份总数	４０，０００，０００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	７５．５２
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	５６．９１
外资股股东持股占股份总数的比例	１８．６１

（三）本次会议采取现场召开方式，公司董事会召集本次会议，董事长谢识才先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事９人，出席９人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	弃权票数	是否通过
１	《关于修订＜公司章程＞的议案》	１６２，３５７，６７８	１００％	０	０	是
２	《股东大会议事规则（２０１３年８月修订）》	１６２，３５７，６７８	１００％	０	０	是
３	《董事会议事规则（２０１３年８月修订）》	１６２，３５７，６７８	１００％	０	０	是
４	《监事会议事规则（２０１３年８月修订）》	１６２，３５７，６７８	１００％	０	０	是
５	《股东大会网络投票管理制度》	１６２，３５７，６７８	１００％	０	０	是

以上议案中《关于修订＜公司章程＞的议案》为股东大会特别决议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上审议通过。

三、律师见证情况

上海市锦天城律师事务所律师李波、钱伟列席本次会议，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。（《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会之法律意见书》全文刊登在２０１３年８月２７日上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件目录

１、《宁波博威合金材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议》；

２、《上海市锦天城律师事务所关于宁波博威合金材料股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会之法律意见书》。

宁波博威合金材料股份有限公司

２０１３年８月２７日