本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●会议时间：２０１３ 年８月３０日（星期五）

●股权登记日：２０１３ 年８月２６日

●会议方式：现场与网络相结合

湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会决定于２０１３年８月３０日召开。公司已于 ２０１３ 年８月１４日发布了《关于召开 ２０１３ 年第一次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会具体事项再次公告如下：

一、股东大会召开情况

１、股东大会届次

２０１３年第一次临时股东大会

２、会议召集人

公司董事会

３、会议召开日期和时间

（１）现场会议召开时间：２０１３年８月３０日 下午１４：００

（２）网络投票时间：２０１３年８月３０日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００

４、股权登记日：２０１３年８月２６日

５、现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦１７层会议室

６、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

７、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

１、湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案

１．１本次交易方案

１．２本次交易的交易对方

１．３本次交易的标的资产

１．４交易价格情况

１．５发行股份定价

１．６发行股份的数量

１．７上市地点

１．８锁定期安排

１．９标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属

１．１０决议的有效期

２、关于《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案

３、关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署《非公开发行股份收购资产协议》的议案

４、关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署的《湖北武昌鱼股份有限公司与贵州黔锦矿业有限公司全体股东利润补偿协议》的议案

５、关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日是２０１３年８月２６日，在股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委托书、本人身份证和股东代码卡）于２０１３年８月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－５：３０到北京市东城区东四十条华普花园Ｄ２５０３办理登记手续，异地股东可来信或传真方式登记。

五、其他事项：

Ａ、会期半天，交通、食宿费用自理；

Ｂ、地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层，邮编１０００２０，联系电话０１０－８４０９４１９７，传真０１０－８４０９４１９７；

Ｃ、联系人：许轼

特此公告

附件一：授权委托书

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

２０１３年８月２６日

附件一：授权委托书

授权委托书

湖北武昌鱼股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年８月３０日召开的贵公司２０１３年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

？

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期： 　年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
１．１	本次交易方案
１．２	本次交易的交易对方
１．３	本次交易的标的资产
１．４	交易价格情况
１．５	发行股份定价
１．６	发行股份的数量
１．７	上市地点
１．８	锁定期安排
１．９	标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
１．１０	决议的有效期
２	关于《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案

３	关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署《非公开发行股份收购资产协议》的议案
４	关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署的《利润补偿协议》的议案
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

附件二：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上交所交易系统参加投票，现对网络投票的相关事宜进行具体说明。

投票日期：２０１３年８月３０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：１４个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，仅计算子议案数。如：提案组１之下共有１．１－１．１０共１０个提案，１．００属于对该组一并表决的简化方式，但１．００不计入提案数。此外，全体提案一并表决的９９．００也不计入提案数）

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
７３８２７５	昌鱼投票	１４	Ａ股股东

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格
１	湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案	１．００
１．１	本次交易方案	１．０１
１．２	本次交易的交易对方	１．０２
１．３	本次交易的标的资产	１．０３
１．４	交易价格情况	１．０４
１．５	发行股份定价	１．０５
１．６	发行股份的数量	１．０６
１．７	上市地点	１．０７
１．８	锁定期安排	１．０８
１．９	标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属	１．０９
１．１０	决议的有效期	１．１０
２	关于《湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	２．００
３	关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署《非公开发行股份收购资产协议》的议案	３．００
４	关于公司与华普投资、安徽皖投、世欣鼎成、神宝华通、京通海签署的《利润补偿协议》的议案	４．００
５	关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	５．００

２、分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－６号	本次股东大会的所有１４项提案	９９．００元	１股	２股	３股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年８ 月２６日 Ａ 股收市后，持有公司Ａ 股（股票代码６００２７５）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２７５	买入	９９．００元	１股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第2号提案《关于<湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２７５	买入	２．００元	１股

（三）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号提案《关于＜湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及摘要的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２７５	买入	２．００元	２股

（四）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号提案《关于＜湖北武昌鱼股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及摘要的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８２７５	买入	２．００元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。