本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

　２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、 会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决的方式召开。

　３、会议时间：２０１３年８月２３日上午９：３０时，会期半天。

　４、会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路１号公司办公楼三楼会议室。

　５、会议主持人：董事长顾瑜女士。

　６、公司已于２０１３年８月７日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　（二）、会议出席情况

　１、参加本次股东大会的股东及股东代理人共１１人（其中，现场亲自出席本次会议的股东１０人，委托他人参会并表决的股东１人），代表股份１１３，９８８，９８２股，占公司有表决权股份总数的６４．５０％。

　２、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

　３、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

　１、审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商变更的议案》

　表决结果：同意１１３，９８８，９８２股，占出席会议有表决权股份数的１００ ％；反对０股，弃权０股。

　本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，此议案已经特别决议审议通过。

　三、律师见证情况

　１、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　２、见证律师：张韶华律师、施伟钢律师

　３、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、南宁八菱科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、北京市君泽君律师事务所出具的《南宁八菱科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　南宁八菱科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１３年８月２６日