证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１３－０３９

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	德联集团	股票代码		００２６６６
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邓国锦		陶张
电话	０７５７－８１１０７５０１		０７５７－８１１０７５０１
传真	０７５７－８５７６８９２９		０７５７－８５７６８９２９
电子信箱	ｚｑ＠ｄｅｌｉａｎ．ｃｎ		ｐｅａｃｈ＠ｄｅｌｉａｎ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	６７４，０５７，４３５．５５	５７３，９７４，２１９．４２	１７．４４％
归属于上市公司股东的净利润（元）	５８，８８６，５６１．７５	５７，２１３，３２０．９０	２．９２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５８，８２３，３２１．９２	５７，５９２，０３６．４３	２．１４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１１５，３７１，３６７．０１	４４６，６０５．６７	－２５，９３２．９４％
基本每股收益（元／股）	０．１８	０．２	－１０％
稀释每股收益（元／股）	０．１８	０．２	－１０％
加权平均净资产收益率（％）	４．４２％	６．６２％	－２．２％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，６２６，０３９，１２１．３８	１，５５７，１４７，２４５．３７	４．４２％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，４００，２９６，０４０．０１	１，３８７，９２８，９４２．８９	０．８９％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１２，５０２
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
徐团华	境内自然人		４４．２５％	１４１，５８５，４６８	１４１，５８５，４６８	质押	０
						冻结	０
徐庆芳	境内自然人		１６．７４％	５３，５５２，８１８	５３，５５２，８１８	质押	０
						冻结	０
徐咸大	境内自然人		３．２０％	１０，２３５，５９６	１０，２３５，５９６	质押	０
						冻结	０
广东达信创业投资有限公司	境内非国有法人		２．８６％	９，１４０，２２４	０	质押	０
						冻结	０
上海衡平投资有限公司	境内非国有法人		２．２５％	７，２００，０００	０	质押	０
						冻结	０
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人		２．０６％	６，５８９，４６８	０	质押	０
						冻结	０
李铁峰	境内自然人		０．６３％	２，０００，１２０	０	质押	０
						冻结	０
莫璇	境内自然人		０．４３％	１，３７６，２９６	０	质押	０
						冻结	０
李春新	境内自然人		０．３８％	１，２００，０００	０	质押	０
						冻结	０
中国工商银行－中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	其他		０．３４％	１，１００，１１４	０	质押	０
						冻结	０
上述股东关联关系或一致行动的说明			徐咸大先生为徐团华先生和徐庆芳女士的父亲，三人合计持有公司６４．１９％的股份，三人作为直系亲属，且已书面声明为一致行动人。徐咸大先生任公司董事长，徐团华先生任公司副董事长、总经理，徐庆芳女士任公司副总经理。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，公司立足于主营汽车精细化学品的基础上，积极拓展新的业务领域。２０１３年上半年，公司实现营业收入６７，４０５．７４万元，同比上年增长１７．４４％；实现营业利润总额７，７５６．０７万元，同比增长３．９％；归属上市公司股东的净利润实现５，８８８．６６万元，同比增长２．９２％。

１）市场开发与营销网络建设

首先，公司在供应现有ＯＥＭ和ＯＥＳ产品的基础上，加强与汽车厂的合作与开发，逐步扩大产品占有率，提高市场份额。２０１３年以来，实现对天津大众、宝马车系的潘东兴齿轮油供应，完成折边胶１０６９ＤＧ－Ｃ在一汽大众部分车型的切换工作等。

其次，加快零售市场开发力度，在继续维护开发好主要城市的代理经销商的同时，大力发展电商贸易，目前，已逐步覆盖阿里巴巴、京东商城、亚马逊等电商平台。通过车展、媒体宣传、促销等方式，扩大公司产品的知名度，提高盈利能力及产品的市场认可度及美誉度。在自主品牌方面，与中油ＢＰ达成合作，签订《汽油清净剂采购合同》，并实现供应。

２）产品开发与创新工作

公司以现有产品为基础，不断加大对新产品的研制与开发，通过向客户提供全系列、丰富的产品线实现对客户的全方位服务。继续围绕乘用车环保、节能、安全的三大发展主题，积极实现与整车厂商同步研发，保持产品更新换代能够满足行业发展需求。同时，为适应可持续发展，为拥有专注品质的实验环境，公司开发建设了实验大楼，为自主产品研发工作及产品升级拓展工作设立好坚实的研发阵地！

３）延伸产业链、扩大经营规模

为了加强公司与奔驰品牌的联系，为公司汽车维修业务方面提供人才与技术支持，报告期内，公司完成了对长春友驰汽车销售有限公司的股权收购，完成子公司长春德联汽车维修服务有限公司的设立。公司正式进入乘用车售后市场的快修保养和汽车用品零售连锁经营业务。向汽车产业链上下游业务积极拓展，形成“汽车精细化学品”、“汽车销售服务”和“汽车维修保养”三大业务板块，发挥产业链上下游业务的整合和促进效应，提升公司的行业竞争力。

４）募投项目建设与配套改造工作

２０１３年上半年，董事会积极落实股东大会的有关决议，管理、使用好募集资金，建设好募投项目，以良好的经济效益回报股东。鉴于公司重要客户一汽大众在佛山南海建立年产３０万辆乘用车工厂，公司为保证提供完善的汽车精细化学品配套生产体系，结合实际情况，合法合规的完成了原“广东德联（扩建）技术改造项目”变更为“佛山德联汽车用品有限公司新建项目”的程序，并使用募集资金１２，０２２．５８元对全资子公司佛山德联进行增资。同时，公司严格按照有关法律法规，及时、准确、合规的完成信息披露工作。

５）完成软、硬件升级

完成生产硬件升级，为更好的适应生产与发展的需要，公司逐步完善了全自动灌装线。新灌装线设备从产品上瓶直至打包，都能实现全自动化的智能操作。不仅提高生产效率，也提高了我司生产能力。

实施ＥＲＰ项目升级，对加强公司内部控制，提高经营效率，实现可持续发展意义重大。对改变公司资源配置状况，及时准确地提供生产、销售、财务管理的动态信息，高效灵活地支持公司各项业务，在不断变化的市场环境中，保持竞争优势起到强大的推进作用。

６）完善企业内部控制管理制度。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善法人治理结构，健全内部控制体系。不断加强公司内控管理，防范风险，规范公司运作，提高运作效率。报告期内，公司根据实际情况修订了《公司章程》、《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》，使之更符合公司的实际发展情况需要。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本期新增长春德联汽车维修服务有限公司和长春友驰汽车销售服务有限公司两家子公司。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

广东德联集团股份有限公司

法定代表人：徐咸大

二〇一三年八月二十二日

证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１３－０３８

广东德联集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于２０１３年８月１２日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于２０１３年８月２２日上午在长春德联化工有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到１１人，实到１１人，其中董事杨樾以视频方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

议案主要内容：

详见公司２０１３年８月２６日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１３年半年度报告全文》、《公司２０１３年半年度报告摘要》的相关内容。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《公司关于募集资金２０１３年１－６月存放与使用情况的专项报告》

议案主要内容：

详见公司２０１３年８月２６日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司关于募集资金２０１３年１－６月存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

三、审议通过了《公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司的议案》。

议案主要内容：

详见公司２０１３年８月２６日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司的公告》。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

备查文件

１、公司第二届董事会第九次会议决议

２、广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日

证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１３－０４１

广东德联集团股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１３年８月２２日上午在长春德联化工有限公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于２０１３年８月１２日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事３名，实际出席会议监事２名，其中监事会主席周婧授权委托监事杨敏代为参加此次会议。监事会主席由于个人原因不能履行职务，故经监事会过半数监事一致同意，推举监事杨敏召集和主持第二届监事会第八次会议。

本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《公司２０１３年半年度报告全文及摘要》。

议案的主要内容：

详见公司２０１３年８月２６日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司２０１３年半年度报告全文》、《公司２０１３年半年度报告摘要》的相关内容。

监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１３年半年度报告程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

二、审议通过了《公司关于募集资金２０１３年１－６月存放与使用情况的专项报告》。

议案的主要内容：

详见公司２０１３年８月２６日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司关于募集资金２０１３年１－６月存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金２０１３年半年度存放与使用情况专项报告根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，如实反映了公司２０１３年半年度募集资金的存放和使用情况。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了《公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司的议案》。

议案的主要内容：

详见公司２０１３年８月２６日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司的公告》。

监事会认为：公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，扩大公司经营规模，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司的议案。

表决结果：同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

备查文件

１、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告！

广东德联集团股份有限公司监事会

２０１３年８月２２日

证券代码：００２６６６ 证券简称：德联集团 公告编号：２０１３－０４０

广东德联集团股份有限公司

关于子公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为满足公司业务拓展和战略发展的需要，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春友驰汽车销售服务有限公司（以下简称“长春友驰”）拟以自有资金出资设立长春德驰汽车销售服务有限公司（以下简称“长春德驰”）（暂定名）。长春德驰注册资本为人民币１０００万元，以长春友驰自有资金出资，占注册资本的１００％。

２０１３年８月２２日公司第二届董事会第九次会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司设立子公司的议案》，同意长春友驰投资设立全资子公司长春德驰汽车销售服务有限公司。

本次公司之子公司长春友驰对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟成立公司基本情况：

注册名称：长春德驰汽车销售服务有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）

注册资本：１０００万元

法定代表人：徐团华

注册地：中国吉林省长春市

拟定经营范围：经销上海通用凯迪拉克品牌汽车、汽车配件、汽车用品，一类小型车整车维修（在前置许可有效期内从事经营）。

资金来源及出资方式：自有资金，长春友驰将持有该公司１００％股权。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次长春友驰设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司之子公司长春友驰设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、影响及存在的风险

１、设立子公司的目的、影响

通过设立子公司，经销上海通用凯迪拉克品牌汽车、汽车配件、汽车用品，一类小型车整车维修（在前置许可有效期内从事经营）。本次子公司长春友驰设立子公司，有利于公司扩大经营规模，丰富公司产业链，符合公司发展战略。

２、设立子公司存在的风险

拟设立公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第九次会议决议

２、广东德联集团股份有限公司第二届董事会独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见

特此公告！

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十六日