证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：宝石Ａ、宝石Ｂ 公告编号：２０１３－０５６

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司关于

　全资子公司完成增资工商变更登记的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１３年７月２２日，公司六届四十二次董事会审议通过了《关于对公司全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司增资的议案》，根据公司业务需要，对全资子公司河北旭宝建筑安装工程有限公司增资人民币９，２００万元。

　近日，公司接河北旭宝建筑安装工程有限公司通知，已完成了增资的工商变更登记和备案手续，并领取了变更后的营业执照，河北旭宝建筑安装工程有限公司的注册资本已由捌佰万元变更为壹亿元。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２４日

　证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：宝石Ａ、宝石Ｂ 公告编号：２０１３－０５７

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　七届二次董事会决议公告

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第七届董事会于２０１３年８月２３日上午１０：００在公司办公楼会议室召开第二次现场会议。公司已于２０１３年８月１３日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事７人，实际参加董事７人，会议由公司董事长李兆廷先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议主要内容如下：

　审议并通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司设立全资子公司北京东旭投资发展有限公司（暂定名）的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于控股子公司投资设立全资子公司的公告》。

　同意公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司在北京市丰台区丰台科技园区设立全资子公司北京东旭投资发展有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准），注册资本为人民币１０，０００万元，芜湖东旭光电装备技术有限公司持有其１００％股权。

　同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２４日

　证券代码：０００４１３、２００４１３ 证券简称：宝石Ａ、宝石Ｂ 公告编号：２０１３－０５８

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、控股子公司投资设立全资子公司概述

　２０１３年８月２３日公司第七届第二次董事会会议以７票同意、０票反对、０票弃权的投票结果审议通过了《关于公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司设立全资子公司北京东旭投资发展有限公司（暂定名）的议案》。公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司以自筹资金共计人民币１０，０００ 万元进行投资，在北京市丰台区丰台科技园区设立全资子公司北京东旭投资发展有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

　根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交股东大会批准。

　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、控股子公司投资设立全资子公司基本情况

　公司名称：北京东旭投资发展有限公司（暂定名）

　公司类型：有限责任公司

　注册资本：人民币１０，０００万元

　法定代表人：李兆廷

　注册地：北京市丰台区丰台科技园区海鹰路９号（暂定）

　经营范围：科技投资、项目投资、投资管理、房地产投资、投资咨询（具体范围以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

　与公司关系：公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司拥有其１００％股权。

　三、对外投资合同的主要内容

　本次对外投资由公司控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司全额投资，无投资合同。

　四、本次投资的目的和对公司的影响

　公司此投资事项是为了充分利用北京聚集国内外高校优势，整合已有的大学、科研院所、科研机构资源，在北京建立科技研发、培训基地，进一步巩固公司的行业优势地位，培育新的利润增长点，推动公司持续快速发展，以更好的业绩回报投资者。

　五、备查文件

　公司七届二次董事会会议决议。

　特此公告。

　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２４日