本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 特别提示

　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

　二、 会议召开和出席情况

　１、北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年８月２３日下午１４：００在北京市经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长赵福君主持；公司全体董事、监事出席了会议，其中，独立董事祝卫和刘汝林委托独立董事韩凤岐出席会议；全体高级管理人员列席了本次股东大会。见证律师出席了本次股东大会进行见证。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　２、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共１１名，代表股份数量为１１５，０３９，８６２股，占公司有表决权股份总数１７５，７９５，３０５股的比例为６５．４４％。

　三、 议案审议情况

　会议以现场表决的方式，审议并通过了以下议案（议案具体内容见公司董事会２０１３年８月３日相关公告）：

　１、 审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；

　１１５，０３９，８６２股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％。

　四、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１、股东大会会议决议

　２、《法律意见书》

　特此公告。

　北京久其软件股份有限公司

　２０１３年８月２４日