证券代码：００２３６５ 证券简称：永安药业 公告编号：２０１３－３３

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	永安药业	股票代码		００２３６５
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	吕金朝（代）		邓永红
电话	０７２８－６２０４０３９		０７２８－６２０４０３９
传真	０７２８－６２０２７９７		０７２８－６２０２７９７
电子信箱	ｔｚｚ＠ｃｈｉｎａｔａｕｒｉｎｅ．ｃｏｍ		ｔｚｚ＠ｃｈｉｎａｔａｕｒｉｎｅ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２３９，６９８，７３１．４３	２１４，６４０，７５４．０７	１１．６７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１９，４０９，５５２．３９	３９，５０８，０３４．７９	－５０．８７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１４，４０１，８０８．１５	３６，９６３，３４９．７８	－６１．０４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	９，５３４，８１４．９４	４８，９４６，３０９．３３	－８０．５２％
基本每股收益（元／股）	０．１	０．２１	－５２．３８％
稀释每股收益（元／股）	０．１	０．２１	－５２．３８％
加权平均净资产收益率（％）	１．７６％	３．６７％	－１．９１％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，１８４，３２０，８９９．２５	１，２１０，７７９，７１４．７６	－２．１９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，０７６，０７３，５５２．２０	１，０９４，１９４，０４０．０４	－１．６６％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１７，１８７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
陈勇	境内自然人	２２．６３％	４２，３１２，０００	３１，７３４，０００
罗成龙	境内自然人	９．５４％	１７，８３６，５００	１３，３７７，３７５
黄冈永安药业有限公司	境内非国有法人	５．３６％	１０，０１９，４８８	０
马学芳	境内自然人	５．０６％	９，４５８，０００	４，７２９，０００
张敬兵	境内自然人	５．０１％	９，３７８，０００	６，８８９，０００
陈春松	境内自然人	３．７９％	７，０９６，２００	３，５４８，１００
贺小芝	境内自然人	３．１４％	５，８７０，０００	０
何顶新	境内自然人	２．５３％	４，７２７，２５０	２，３６３，６２５
宋颂	境内自然人	２．３％	４，２９６，８８４	２，１５０，０６７
李聃	境内自然人	０．６２％	１，１５９，９５０	１，１５９，９５０
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，面对复杂的国内外经济形势及日趋激烈的行业竞争，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司年度发展战略和经营目标，努力克服各种不利因素带来的影响，始终坚持以科技创新为中心，狠抓项目建设与安全环保，积极开展各项工作，各个方面工作进展显著。

报告期内，公司加大技术改造和科研投入，公司牛磺酸工艺改进项目取得了较大突破，为牛磺酸工艺提供了新的改进思路，为牛磺酸生产工艺的创新提供了重要的依据。

报告期内，公司高度重视安全环保工作，通过强化企业安全环保监管，抓好重点岗位、重大危险源监管的安全预防和公司环境综合整治，安全生产环境得到进一步改善，主要污染物排放得到控制。

报告期内，公司积极推进项目建设，持续向牛磺酸上下游拓展，打通了牛磺酸上下游产业链。目前，上游原料环氧乙烷项目生产能力已基本达到设计生产负荷。全资子公司永安康健药业积极开发下游系列产品，目前已通过委托加工的方式推出四款下游产品 “肝喜乐先生片”、“叶黄素酯片”、“玛咖片”、“麦瑞片”，产品上市前的准备工作已基本完成。公司布局上下游产业链的各项工作的顺利启动为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内，公司继续以巩固公司在牛磺酸行业的龙头地位为目标，发挥品牌优势，不断加大市场开拓力度，提高市场占有率，公司主营产品牛磺酸销量有了一定增长，２０１３年１－６ 月份，公司实现牛磺酸销量１．３１万吨，同比增长１７％。由于行业竞争加剧，报告期内公司毛利率水平出现了一定程度的下降，同时由于环氧乙烷新项目未能全面达产，生产成本较高及下游保健品、食品项目前期各项费用较高，公司业绩出现了较大的下滑。报告期内，公司实现营业总收入２３９，６９８，７３１．４３元，较上年同期增长１１．６７％；实现营业利润２０，５４９，０１３．６２元，较上年同期下降５８．４４％；实现净利润１９，４０９，５５２．３９元，较上年同期下降５０．８７％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码：００２３６５ 证券简称：永安药业 公告编号：２０１３－３１

潜江永安药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于２０１３ 年８月９日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１３年８月２２日在全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司召开，本次会议应到董事８人，实到董事８人。全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈勇先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１３年半年度报告及其摘要的议案》；

《２０１３年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

《２０１３年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》相关内容。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十二日

证券代码：００２３６５ 证券简称：永安药业 公告编号：２０１３－３２

潜江永安药业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知于２０１３年８月９日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体监事，会议于２０１３年８月２２日在永安康健药业（武汉）有限公司召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴国森先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１３年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经对公司提交的２０１３年半年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司２０１３年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１３年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

《２０１３年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

经审核，监事会认为：公司的募集资金使用和管理制度完善，运作规范，符合深圳证劵交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。公司董事会编制的《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司２０１３年半年度整体募集资金存放与使用情况的客观总结， 符合公司的真实情况。公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年八月二十二日