本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于２０１３年８月 ２３日在公司本部综合大楼３００１会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事９人，实际参与表决的董事 ９人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 ３人），公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨主持，会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请人民币４，９００万元综合授信额度提供担保的议案》。

　同意公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币４，９００万元（大写：肆仟玖佰万元）综合授信额度提供连带责任担保，其中４，０００万元系公司第四届董事会第八次会议审议通过的为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签，本次新增９００万元。担保期限为一年。

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　二、《关于公司向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请１亿元人民币综合授信额度的议案》

　根据公司２０１３年的经营计划和 “十二五”发展规划，为满足日常生产经营的资金需求，补充经营性流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请人民币１亿元（大写：壹亿元整）的综合授信额度，用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、涉外信用证、贸易融资贷款（品种间可相互调剂使用）。此次综合授信系公司于２０１２年８月２７日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请的人民币１亿元综合授信额度到期后的续签，期限为一年，各种授信品种的具体起止时间以最终签定的相关合同为准。

　表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年八月二十四日