本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会没有出现否决议案。

　２、本次股东大会没有新增提案提交表决。

　３、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开情况

　深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年度第二次临时股东大会于２０１３年８月２３日上午１０：３０在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园七楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈亚妹女士因工作出差不能主持会议，经公司过半数以上董事推举，由董事陈熙亚先生主持会议，公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师列席了本次会议。出席本次会议的股东及股东代表共５人，代表股份数量２０９，５０９，２３７股，占公司有表决权股份总数的４９．７２％。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案：

　１、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　表决结果：同意２０９，５０９，２３７股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决股份总数的０％。

　该项议案获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　２、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　表决结果：同意２０９，５０９，２３７股，占出席会议有效表决股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决股份总数的０％。

　三、律师出具的法律意见

　北京市德恒（深圳）律师事务所刘震国律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》以及《议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”。

　四、备查文件

　１、深圳市实益达科技股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会决议。

　２、北京市德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司２０１３年度第二次临时股东大会之法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市实益达科技股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２３日