证券代码：００２１０７ 证券简称：沃华医药 公告编号：２０１３－０１７

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

项 目

金 额

项 目

金 额

募集资金总额

１７，９０７．００

报告期投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

１４，９４１．８８

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本报告期募集资金实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

心可舒ＧＭＰ车间建设项目

否

４，５６４．４５

４，５６４．４５

４，５６４．４５

５，７６７．５９

１，２０３．１４

１２６．３６

２００９年 ３月

２６２．９４

否

否

中药提取ＧＭＰ车间建设项目

否

４，９２７．１７

４，９２７．１７

４，９２７．１７

５，３５５．４１

４２８．２４

１０８．６９

２００９年 ３月

否

新药研发中心建设项目

否

２，６４０．２０

２，６４０．２０

２，６４０．２０

３，８１８．８８

１，１７８．６８

１４４．６４

２００９年 ３月

否

营销网络建设项目

否

２，９００．００

２，９００．００

２，９００．００

－２，９００．００

０．００

未投入

否

超募资金投向

１．

…

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）

…

超募资金投向 小计

合计

１５，０３１．８２

１５，０３１．８２

１５，０３１．８２

１４，９４１．８８

－８９．９４

９９．４０

２６２．９４

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

３、营销网络建设项目实际投资金额与承诺投资差异原因：该项目计划在原有２２个省级营销办事处的基础上，扩建至４０个营销办事处，购买房产，但是自２００８年开始，全国房价非理性迅猛上涨，公司为规避房价波动风险，延迟实施了该项目。营销网络建设是公司发展战略中的重要一环，公司将择机继续实施该项目。 ４、心可舒ＧＭＰ 车间建设项目未达到预计效益的原因：报告期公司独家剂型产品心可舒片入选 ２０１２ 年版国家基本药物目录，入选目录的同时有非独家的心可舒胶囊以及其他多种竞争品种，存在竞争风险。公司继续加大市场开拓力度及新品种的市场投入，促进营业收入持续增长，但未达到预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

截止２０１３年６月３０日募集资金尚未使用金额（含利息收入）３４，４６３，５２０．１０元，其中募集资金专户余额７３，５２０．１０元、定期存款３４，３９０，０００．００元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于２００８年１２月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

股票简称	沃华医药	股票代码	００２１０７
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张戈
电话	０５３６－８５５３３７３
传真	０５３６－８５５３３６７
电子信箱	ｃｉｃｓｚｇ＠１６３．ｃｏｍ

（２）前１０名股东持股情况表

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１２３，６０３，０１９．８９	９６，２１１，８７１．９３	２８．４７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，９８０，３８０．７７	２，０３２，２５８．８８	４６．６５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２，９７７，３８０．７７	２，０３５，１５７．０８	４６．３０％
经营活动产生的现金流量净额（元）	６，３７５，０４４．９５	２０，７２１，７４０．９２	－６９．２３％
基本每股收益（元／股）	０．０２	０．０１	１００．００％
稀释每股收益（元／股）	０．０２	０．０１	１００．００％
加权平均净资产收益率（％）	０．５０％	０．３５％	０．１５％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	６３９，１１２，１５０．２２	６４３，６９７，１０２．６８	－０．７１％
归属于上市公司股东的净资产（元）	５９７，３９４，６４９．２０	５９４，４１４，２６８．４３	０．５０％

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年依然是机遇和挑战并存的一年。内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业迎来战略转型、战略升级期，但行业政策调整的不确定性也使医药企业在拥有机会的同时面临着不同程度的发展挑战、考验和困惑。２０１３年以来，受债务紧缩、宏观经济运行低迷、行业政策多变、医院终端控制费用、招标降价预期等因素影响，国内医药行业整体增速出现下滑。但是相信随着医疗卫生体制改革地进一步深化，医药行业将出现更多、更重大的发展新机遇。

面对复杂外部环境和激烈的市场竞争，公司在董事会的坚强领导下，深入践行公司核心理念和战略，努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素，公司各项工作取得了一定的进展。报告期内，公司实现营业总收入１２，３６０．３０万元，较上年同期增长２８．４７％；实现归属于上市公司股东的净利润２９８．０４万元，较上年同期增长４６．６５％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

不适用。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

山东沃华医药科技股份有限公司

董事长：赵丙贤

二○一三年八月二十二日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１３－０１５

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于２０１３年８月２２日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１３年８月１２日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事９名，实参与表决董事９名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年半年度报告》及摘要。

《公司２０１３年半年度报告》刊登在２０１３年８月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

《公司２０１３年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

《公司２０１３年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登在２０１３年８月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

三、会议以８票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司关联交易的议案》。

会议在审议该议案时，关联董事高学敏根据相关法律及公司章程的规定，回避表决。与会的８名非关联董事一致赞成公司与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易。

独立董事对此议案所涉及的关联交易认为：与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

《公司与天津中新药业集团股份有限公司关联交易公告》刊登在２０１３年８月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查阅。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一三年八月二十二日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１３－０１６

山东沃华医药科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１３年８月２２日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１３年８月１２日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决监事５名，实参与表决监事５名。经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年半年度报告》及摘要。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的山东沃华医药科技股份有限公司２０１３年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经公司监事会认真审核，认为报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

三、会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司与天津中新药业集团股份有限公司关联交易的议案》。

经公司监事会认真审核，认为与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一三年八月二十二日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１３－０１８

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的

专项报告（２０１３年半年度）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００６］１６６ 号文件核准，并经深圳证券交易所同意，公司于２００７ 年１ 月１０ 日由主承销商（保荐人）平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）股票１，８００ 万股，每股发行价为１０．８５ 元，扣除发行费用１，６２３ 万元，实际募集资金净额１７，９０７ 万元。于２００７ 年１ 月１６ 日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中，账号为３９７１０１５６１８４８０９４００１（银行账号已变更为２３５１０２１８７４１８）。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证，并出具鲁天恒信验报字［２００７］１１０１号验资报告。

２、首次公开发行募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 单位：万元

报告期末股东总数		２４，６７３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
北京中证万融投资集团有限公司	境内非国有法人		５０．２７％	８２，４２７，９４４	８２，４２７，９４４
赵军	境内自然人		１．９７％	３，２２２，３２４	２，４１６，７４３
张戈	境内自然人		１．８０％	２，９４５，６２７	２，２０９，２２０
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		１．７４％	２，８５７，７００	０
张法忠	境外自然人		１．４８％	２，４２０，７９４	１，８１５，５９５
黄仙兰	境内自然人		１．４２％	２，３２７，５２１	０
田开吉	境内自然人		１．３３％	２，１８３，８８４	０
德诚恒业投资有限公司	境内非国有法人		０．５１％	８４０，０８７	０
中国工商银行－富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金	境内非国有法人		０．３５％	５６６，１７５	０
周郁文	境内自然人		０．２２％	３５２，６１８	０
上述股东关联关系或一致行动的说明			１、公司前十名股东中，北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉（已离职）五名发起人股东之间，五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
			２、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（二）２００８年非公开发行募集资金基本情况

１、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可［２００８］９３２号文批准，核准公司非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票不超过１，２００万股。经与主承销商国都证券有限责任公司协商确定本次发行１，２００万股，每股面值为人民币？１．００？？元，？每股发行价格为人民币？２２．７６？？元，扣除发行费用１，１５０万元，募集资金净额２６，１６２万元。于２００８年８月１４日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户内，账号为３７７００５０８１０１８０１００５７７１１。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证，并出具万会业字（２００８）第２３７２号验资报告。为便于募集资金项目的核算，公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户，账号为３９７１０１５６１８４８０９５００１（银行账号已变更为２３６４０２１８７４１０），并从３７７００５０８１０１８０１００５７７１１账户转入３９７１０１５６１８４８０９５００１账户６，０００万元。

２、２００８年非公开发行募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 单位：万元

项 目

金 额

项 目

金 额

募集资金总额

２６，１６２．００

报告期投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

６，３８１．４６

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本报告期募集资金实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

口服液ＧＭＰ车间建设项目

否

４，９４９．５６

４，９４９．５６

４，９４９．５６

１，５７２．４３

－３，３７７．１３

３１．７７

无

否

否

胶囊剂ＧＭＰ车间项目

否

４，６５２．９５

４，６５２．９５

４，６５２．９５

１，６０４．８８

－３，０４８．０７

３４．４９

无

否

否

颗粒剂ＧＭＰ车间项目

否

４，４６１．２８

４，４６１．２８

４，４６１．２８

１，５５０．１６

－２，９１１．１２

３４．７５

无

否

否

膏剂ＧＭＰ车间项目

否

４，８９２．２１

４，８９２．２１

４，８９２．２１

１，６５３．９９

－３，２３８．２２

３３．８１

无

否

否

滴丸车间ＧＭＰ 建设项目

否

６，０１５．７５

６，０１５．７５

６，０１５．７５

－６，０１５．７５

无

未投入

否

丹参ＧＡＰ 基地建设项目

否

４，２４４．４３

４，２４４．４３

４，２４４．４３

－４，２４４．４３

无

未投入

否

滴丸研发平台

否

１，８２１．５１

１，８２１．５１

１，８２１．５１

－１，８２１．５１

无

未投入

否

超募资金投向

１．

…

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）

…

超募资金投向小计

合计

３１，０３７．６９

３１，０３７．６９

３１，０３７．６９

６，３８１．４６

－２４，６５６．２３

２０．５６

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

１、公司现有产能足以满足目前销售需求。因此，公司延缓了口服液ＧＭＰ车间建设项目、胶囊剂ＧＭＰ车间项目、颗粒剂ＧＭＰ车间项目、膏剂ＧＭＰ车间项目的投入。 ２、由于以上原因，滴丸车间ＧＭＰ 建设项目、丹参ＧＡＰ 基地建设项目、滴丸研发平台没有进行投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

截止２０１３年６月３０日募集资金尚未使用金额（含利息收入）２２３，９５１，７４３．３０元，其中：募集资金专户余额１０１，７４３．３０元，定期存款２２３，８５０，０００．００元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

二、募集资金的管理情况

（一）首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，并自２００８年４月２２日起由国都证券有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止２０１３年６月３０日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

募集资金净额	以前年度已投入	本报告期使用金额			累计利息 收入净额	期末余额
		置换先期投 入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		专户余额	定期存款
１７，９０７．００	１４，９４１．８８				４８１．２３	７．３５	３，４３９．００

（二）２００８年非公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户，专款专用，并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截止２０１３年６月３０日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元

募集资金净额	以前年度已投入	本报告期使用金额			累计利息 收入净额	期末余额
		置换先期投 入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		专户余额	定期存款
２６，１６２．００	６，３８１．４６				２，６１４．６３	１０．１７	２２，３８５．００

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行募集资金实际使用情况 单位：万元

专户银行名称	银行账号	期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	２３５１０２１８７４１８	７．３５
中国银行股份有限公司潍坊分行	２１１７１１８９２９３６	１６０．００
中国银行股份有限公司潍坊分行	２４４２１５８３６３６６－０１	１，２３０．００
中国银行股份有限公司潍坊分行	２２４７１１８１９４０４	２，０４９．００
合 计		３，４４６．３５

（二）２００８年非公开发行募集资金实际使用情况 单位：万元

专户银行名称		银行账号		期末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	２３６４０２１８７４１０		７．１４
交通银行股份有限公司潍坊分行	３７７００５０８１０１８０１００５７７１１		３．０３
中国银行股份有限公司潍坊分行	２４４２１５８３６３６６－０２		６０５．００
中国银行股份有限公司潍坊分行	２３５１１１８１９４９４		６，０７５．００
交通银行股份有限公司潍坊分行	３７７００５０８１６０８５１０００５８２３－００５９５５０７		１４５．００
交通银行股份有限公司潍坊分行	３７７００５０８１６０８５１０００５８２３－００５９５３００		１，９６０．００
交通银行股份有限公司潍坊分行	３７７００５０８１６０８５１０００５８２３－００５９５２９７		６，８００．００
交通银行股份有限公司潍坊分行	３７７００５０８１６０８５１０００５８２３－００５９５２９９		４，８００．００
交通银行股份有限公司潍坊分行	３７７００５０８１６０８５１０００５８２３－００５９５２９８		２，０００．００
合计			２２，３９５．１７

四、变更募集资金投资项目情况

本公司２０１３年半年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司老厂区土地已被政府收回，公司已于２００８年１２月整体搬迁至新厂区，公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。

山东沃华医药科技股份有限公司

２０１３年８月２２日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１３－０１９

山东沃华医药科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）向天津中新药业集团股份有限公司医药公司销售本公司生产的部分产品心可舒片。公司根据天津中新药业集团股份有限公司医药公司的购买需求不定期与其签订购销合同。截至２０１３年６月３０日，公司与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的交易金额为人民币９４２．６１万元，占２０１２年经审计净资产的１．５９％。

本公司董事高学敏兼任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。公司与天津中新药业集团股份有限公司存在关联关系。根据有关规定，公司与天津中新药业集团股份有限公司医药公司的交易属于关联交易。

２０１３年８月２２日公司董事会第四届第七次会议审议通过了该关联交易的议案。公司董事会在审议本关联交易议案时，董事高学敏因关联关系回避表决，因此，实际享有有效表决权的董事为８人，代表的有效表决票数为８票，其中赞成的８票，无反对票和弃权票。董事会的决策程序符合相关法规的规定。

根据相关规则，该关联交易不需要经公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

天津中新药业集团股份有限公司是历史悠久的，以中药创新为特色的大型医药集团，拥有４０余家分公司及参、控股公司，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域，其基本情况如下：

注册地址：天津市南开区白堤路１７号；

法人代表：王志强；

注册资本：７３，９３０万元；

２０１３年１－６月未经审计主要财务数据如下：营业收入３，０７８，４５３，４９１．３２元；净利润１９３，６１６，４６４．３３元；净资产２，４６６，５９５，４１２．６１元。

本公司董事高学敏兼任天津中新药业集团股份有限公司独立董事。除此之外，天津中新药业集团股份有限公司与本公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系， 在产权、业务、资产、人员等方面保持各自独立性，只存在与销售业务相关的债权债务关系。高学敏任职公司董事期间，不参与公司的经营管理，对公司的销售业务无任何影响，其担任天津中新药业集团股份有限公司独立董事期间，也不参与其经营管理。

三、交易定价政策及定价依据

根据与天津中新药业集团股份有限公司医药公司签订的《购销合同》，本公司向天津中新药业集团股份有限公司医药公司销售本公司生产的部分产品心可舒片，协议销售的产品均按市场价格进行结算。

四、交易的目的和对上市公司的影响

公司与天津中新药业集团股份有限公司之间的销售业务为正常的商业往来，对公司而言交易公允、合法，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。

五、２０１３年半年度该关联交易的总金额

截至２０１３年６月３０日，公司与天津中新药业集团股份有限公司医药公司之间销售业务的总金额为人民币９４２．６１万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司已将上述交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该交易事项发表如下独立意见：与天津中新药业集团股份有限公司的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。该关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情况。

七、备查文件

公司董事会第四届第七次会议决议。

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。

公司监事会第四届第七次会议决议。

购销合同。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一三年八月二十四日

证券代码：００２１０７ 证券名称：沃华医药 公告编号：２０１３－０２０

山东沃华医药科技股份有限公司

证券事务代表辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到证券事务代表王璐璐女士提交的书面辞职报告，王璐璐女士因为个人原因辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自董事会收到之日起生效。王璐璐女士辞职后将不在本公司继续工作。

公司董事会认为王璐璐女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

公司及董事会衷心感谢王璐璐女士在任职期间对公司所做出的贡献！

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司

二○一三年八月二十四日