本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１３年８月１６日发出了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》（详见２０１３年８月１６日《中国证券报》及巨潮信息网），公司定于２０１３年９月２日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开２０１３年第一次临时股东大会，现将有关情况提示性公告如下：

一、会议召开基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议股权登记日：２０１３年８月２２日。

３、会议召开日期和时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年９月２日下午１４：３０时。

（２）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１３年９月２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１３年９月１日下午１５：００至２０１３年９月２日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，按以下规则处理：

（１） 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票表决结果为准。

（２） 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

５、会议出席对象：

（１）凡２０１３年８月２２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐代表人。

６、现场会议召开地点：公司会议室。

二、会议审议事项

１、《关于选举王富林先生为公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）

２、《关于选举李德高先生为公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）

３、《关于民生银行８，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

４、《关于中信银行石家庄分行９，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

５、《关于交通银行河北省分行６，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

６、《关于农业银行西城支行９，６４０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

７、《关于中国银行裕东支行５，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

８、《关于建设银行金泉支行２１，８７７．２０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

９、《关于工商银行建南支行２５，７５０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

１０、《关于控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行４，８２５．１６万元贷款及相应欠息债务重组的议案》（关联股东回避表决）

１１、《前次募集资金使用情况报告》

１２、《关于审议公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

１３、《公司非公开发行股票方案》（逐项表决）

（１）、发行股票的种类及面值

（２）、发行数量

（３）、发行方式和发行时间

（４）、发行对象和认购方式

（５）、定价原则

（６）、募集资金用途

（７）、锁定期

（８）、上市地点

（９）、本次发行股票决议的有效期

１４、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》（关联股东回避表决）

１５、《非公开发行股票预案》（关联股东回避表决）

１６、《关于与中国电力投资集团公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》（关联股东回避表决）

１７、《关于与北京丰实联合投资基金（有限合伙）签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》

１８、《关于与上海指点投资管理有限公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》

１９、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》（关联股东回避表决）

２０、《关于提请股东大会非关联股东批准中国电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》（关联股东回避表决）

２１、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

２２、《关于制订公司股东分红回报规划的议案》

２３、《日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

２４、《向中电投财务有限公司借款的议案》（关联股东回避表决）

２５、《关于增补２０１３年日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）

除上述各项议案外，本次股东大会设置总议案。股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准；未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

三、现场会议登记方法

１、登记时间： ２０１３年 ８月３０日（上午９：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００）办理登记。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

２、登记方式

（１）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：河北省石家庄市东方热电股份有限公司资本市场与股权管理部

通讯地址：河北省石家庄市东方热电股份有限公司公司资本市场与股权管理部

邮政编码：０５００３１

传真号码：０３１１－８５０５３９２４

四、参加网络投票的具体操作流程

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年 ９月２日上午 ９：００－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０９５８；投票简称：东方投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００ 元代表总议案，如１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案１３中有多个需表决的子议案，１３．００元代表对议案１３下全部子议案进行表决，１３．０１元代表议案１３中子议案①，１３．０２元代表议案１３中子议案②，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

各项议案设置情况如下：

议案序号	议案内容	对应申报价格
１００	总议案	１００元
１	《关于选举公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）
１．０１	《关于选举王富林先生为公司第四届董事会董事的议案》	１．０１元
２	《关于选举第四届监事会监事的议案》（累积投票制）
２．０１	《关于选举李德高先生为公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）	２．０１元
３	《关于民生银行８，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	３．００元
４	《关于中信银行石家庄分行９，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	４．００元
５	《关于交通银行河北省分行６，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	５．００元
６	《关于农业银行西城支行９，６４０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	６．００元
７	《关于中国银行裕东支行５，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	７．００元
８	《关于建设银行金泉支行２１，８７７．２０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	８．００元
９	《关于工商银行建南支行２５，７５０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	９．００元
１０	《关于控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行４，８２５．１６万元贷款及相应欠息债务重组的议案》	１０．００元
１１	《前次募集资金使用情况报告》	１１．００元
１２	《关于审议公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》	１２．００元

１３	《公司非公开发行股票方案》	１３．００元
１３．０１	发行股票的种类及面值	１３．０１元
１３．０２	发行数量	１３．０２元
１３．０３	发行方式和发行时间	１３．０３元
１３．０４	发行对象和认购方式	１３．０４元
１３．０５	定价原则	１３．０５元
１３．０６	募集资金用途	１３．０６元
１３．０７	锁定期	１３．０７元
１３．０８	上市地点	１３．０８元
１３．０９	本次发行股票决议的有效期	１３．０９元
１４	《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》	１４．００元
１５	《非公开发行股票预案》	１５．００元
１６	《关于与中国电力投资集团公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》	１６．００元
１７	《关于与北京丰实联合投资基金（有限合伙）签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》	１７．００元
１８	《关于与上海指点投资管理有限公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》	１８．００元
１９	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	１９．００元
２０	《关于提请股东大会非关联股东批准中国电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	２０．００元
２１	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	２１．００元
２２	《关于制订公司股东分红回报规划的议案》	２２．００元
２３	《日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）	２３．００元
２４	《向中电投财务有限公司借款的议案》	２４．００元
２５	《关于增补２０１３年日常关联交易的议案》	２５．００元

③对于采用累积投票制的议案，如议案１、议案２，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

２、采用互联网投票的投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 １１：３０ 前发出后，当日下午 １３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１３ 年 ９月１日 １５：００ 至２０１３年 ９月２日１５：００ 期间的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０３１１－８５０５３９１３

传真：０３１１－８５０５３９２４

联系人：徐会桥 程琳

邮编：０５００３１

２、会议费用：会议预期半天，参会股东交通食宿费自理。

石家庄东方热电股份有限公司董事会

２０１３年８月２３日

附件１：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄东方热电股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并授权其行使会议议案的表决权。

议案序号	议案内容	表决情况（赞成√；反对×；弃权０）
１００	总议案
１	《关于选举王富林先生为公司第四届董事会董事的议案》（累积投票制）
２	《关于选举李德高先生为公司第四届监事会监事的议案》（累积投票制）
３	《关于民生银行８，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
４	《关于中信银行石家庄分行９，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
５	《关于交通银行河北省分行６，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
６	《关于农业银行西城支行９，６４０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
７	《关于中国银行裕东支行５，０００万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
８	《关于建设银行金泉支行２１，８７７．２０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
９	《关于工商银行建南支行２５，７５０万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
１０	《关于控股子公司石家庄经济技术开发区东方热电有限公司在交通银行河北省分行４，８２５．１６万元贷款及相应欠息债务重组的议案》
１１	《前次募集资金使用情况报告》
１２	《关于审议公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
１３	《公司非公开发行股票方案》
１３．０１	发行股票的种类及面值
１３．０２	发行数量
１３．０３	发行方式和发行时间
１３．０４	发行对象和认购方式
１３．０５	定价原则
１３．０６	募集资金用途
１３．０７	锁定期
１３．０８	上市地点
１３．０９	本次发行股票决议的有效期
１４	《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
１５	《非公开发行股票预案》
１６	《关于与中国电力投资集团公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》
１７	《关于与北京丰实联合投资基金（有限合伙）签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》
１８	《关于与上海指点投资管理有限公司签署＜非公开发行股票认购协议＞的议案》
１９	《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
２０	《关于提请股东大会非关联股东批准中国电力投资集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
２１	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
２２	《关于制订公司股东分红回报规划的议案》
２３	《日常关联交易的议案》
２４	《向中电投财务有限公司借款的议案》
２５	《关于增补２０１３年日常关联交易的议案》

表决情况：

委托人签名： 委托人持股数：	委托人身份证号码 委托人股东帐户号：
受托人签名：	受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件经股东签字后均有效。