本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议召开通知的情况

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１３年７月２２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《招商银行股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次Ａ股类别股东会议、二○一三年第一次Ｈ股类别股东会议的通知》（公告编号：２０１３－０２２），公告了本公司拟定于２０１３年９月６日（星期五）以会议现场投票和网络投票相结合的方式依次召开本公司二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次Ａ股类别股东会议、二○一三年第一次Ｈ股类别股东会议（以下合称“本次会议”），其中现场会议召开时间为２０１３年９月６日（星期五）下午１４：３０，Ａ股股东网络投票时间为：２０１３年９月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；股权登记日为２０１３年８月２９日。本次会议拟分别审议《关于延长招商银行股份有限公司Ａ股和Ｈ股配股方案相关决议有效期的议案》。

　二、会议取消的原因

　现因Ａ股和Ｈ股配股申请已分别获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］９５０号、［２０１３］１０７２号文件核准，本公司董事会已刊发了《招商银行股份有限公司２０１３年度Ａ股配股发行公告》和建议Ｈ股供股相关公告，故决定取消本次会议。

　三、取消暂停办理Ｈ股股份过户日期

　鉴于以上所述，《招商银行股份有限公司关于召开二○一三年第一次临时股东大会、二○一三年第一次Ａ股类别股东会议、二○一三年第一次Ｈ股类别股东会议的通知》所载的暂停办理Ｈ股股份过户日期将会取消。

　特此公告。

　招商银行股份有限公司董事会

　２０１３年８月２３日