本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、会议通知情况

　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年８月２０日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　本次董事会会议于２０１３年８月２２日以现场结合通讯方式召开。现场会议地点定于公司十二楼会议室。

　三、董事出席会议情况

　会议应参加表决董事９人，实际表决董事９人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　四、会议决议

　（一）经与会董事审议通过了《关于对酒业酿造公司第二次增资方案变更的议案》

　（９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权）

　２０１２年５月１８日第五届董事会第５３次会议决议，海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称椰岛股份）与全资子公司海南椰岛酒业有限公司（以下简称椰岛酒业）决定以非现金资产和现金资产对海南椰岛酒业酿造有限公司（以下简称椰岛酿造）追加投资。

　现为简化非现金资产的过户手续，对原增资方案调整为：椰岛股份以非现金资产１０７，２６７，５２８．０２元和现金资产１６，７３２，４７１．９８元对椰岛酿造追加投资，海南椰岛房地产开发有限公司（以下简称椰岛房地产）以现金资产１６，０００，０００．００元对酒业酿造追加投资。

　椰岛股份本次应投入的非现金资产包括：药谷土地使用权及土地上的房屋建筑物，账面净值分别为２０，９１０，７９３．７２元和７５，９８６，２９６．６０元；澄迈老城土地使用权及土地上的房屋建筑物，账面净值分别为２，６２３，２２９．０５元和７，７４７，２０８．６５元。三方约定非现金资产以２０１２年３月３１日的账面净值投资入股，合计１０７，２６７，５２８．０２元。

　本次调整增资后，椰岛酿造实收资本为 １６０，０００，０００．００ 元人民币，其中：椰岛股份投入资产１４４，０００，０００．００元人民币（含２０１２年１月投入的２０００万元现金资产），持有椰岛酿造９０％股权；椰岛房地产投入资产１６，０００，０００．００元人民币，持有椰岛酿造１０％股权。

　（二）经与会董事审议通过了《关于修订海南椰岛（集团）股份有限公司关联交易管理制度的议案》

　（９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权）

　公司决定对《海南椰岛（集团）股份有限公司关联交易管理制度》第三章“关联交易回避制度”进行修订：

　增加第十一条：公司就关联交易事项做出经营决策时，其中需集体决策事项，关联人应当回避决策；其中由关联人审批的事项，应由其他同级或上级审批，关联人不得进行审批。上述经营决策包括但不限于产品定价、广告投放、付款方式等。同时，关联人有责任督促关联单位严格按照相关规定履行合同。

　后续条款序号顺延，其他内容保持不变。详见《海南椰岛（集团）股份有限公司关联交易管理制度（修订版）》。

　特此公告。

　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　２０１３年８月２２日