一、重要提示

１．１本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２公司简介

股票简称	东软集团	股票代码		６００７１８
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	王楠		张龙
电话	０２４－８３６６２１１５		０２４－８３６６２１１５
传真	０２４－２３７８３３７５		０２４－２３７８３３７５
电子信箱	ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ		ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ

二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据		６６，４６６
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数	报告期内 增减		持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
东北大学科技产业集团有限公司	国有法人		１７．６２４８	２１６，３６１，５６２	０		０		４２，３７０，０００
阿尔派电子（中国）有限公司	境内非国有法人		１３．９５１２	１７１，２６３，５４７	０		０		０
宝钢集团有限公司	国家		５．１３２０	６３，０００，０００	０		０		０
东芝解决方案株式会社	境外法人		４．７４３３	５８，２２８，０３６	０		０		０
ＩＮＴＥＬ ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ	境外法人		２．６０４５	３１，９７３，２２８	０		０		０
ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＨＩＮＡ Ｂ．Ｖ．	境外法人		２．０３２８	２４，９５４，８７１	０		０		０
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知		１．８３６６	２２，５４６，４３３	２２，５４６，４３３		０		０
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	未知		１．８１４４	２２，２７３，１９２	０		０		０
阿尔派株式会社	境外法人		１．６３３９	２０，０５７，１４４	０		０		０
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	未知		１．６２９２	２０，０００，０００	－１，９９９，８７７		０		０
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
东北大学科技产业集团有限公司			２１６，３６１，５６２			人民币普通股		２１６，３６１，５６２
阿尔派电子（中国）有限公司			１７１，２６３，５４７			人民币普通股		１７１，２６３，５４７
宝钢集团有限公司			６３，０００，０００			人民币普通股		６３，０００，０００
东芝解决方案株式会社			５８，２２８，０３６			人民币普通股		５８，２２８，０３６
ＩＮＴＥＬ ＣＡＰＩＴＡＬ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ			３１，９７３，２２８			人民币普通股		３１，９７３，２２８
ＰＨＩＬＩＰＳ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＨＩＮＡ Ｂ．Ｖ．			２４，９５４，８７１			人民币普通股		２４，９５４，８７１
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金			２２，５４６，４３３			人民币普通股		２２，５４６，４３３
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			２２，２７３，１９２			人民币普通股		２２，２７３，１９２
阿尔派株式会社			２０，０５７，１４４			人民币普通股		２０，０５７，１４４
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金			２０，０００，０００			人民币普通股		２０，０００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明			阿尔派电子（中国）有限公司为阿尔派株式会社在中国设立的外商独资投资性公司。 公司未知其他股东之间是否有关联关系，是否为一致行动人。

２．２前十名股东持股情况表

单位：股

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	８，１３７，７１７，１３２	８，５０１，４３３，３３３	－４．２８
归属于上市公司股东的净资产	５，１０４，７２０，９１８	５，１１９，３３７，７３３	－０．２９
主要会计数据	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－８５０，７５９，８９６	－７１７，５２７，０３２	－１８．５７
营业收入	３，１７５，００５，１２５	２，８００，１２５，４９９	１３．３９
归属于上市公司股东的净利润	１８７，９４９，８８９	１７１，９７６，９６４	９．２９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２２，７５９，５９０	１２３，５７０，３７３	－０．６６
加权平均净资产收益率（％）	３．６２	３．６２	０．００
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１４	９．２９
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１４	９．２９

２．３控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年上半年，公司继续执行创新与全球化发展策略，加强核心业务能力构建，以商业模式创新和知识资产驱动业务成长，公司业务实现持续规模化发展。报告期内，公司实现营业收入３１７，５０１万元，同比增长１３．３９％；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）１８，７９５万元，每股收益０．１５元，同比增长９．２９％，扣除非经常性损益后的净利润１２，２７６万元，同比下降０．６６％。

报告期内，全球经济仍处于低速增长的阶段，欧美发达国家经济复苏缓慢，日本经济持续低迷，日元贬值加剧，对公司国际业务的开展带来挑战；中国经济增速回落，处于经济结构调整和转型的关键期，国内ＩＴ行业竞争加剧。为此，公司继续巩固和提升已有行业和业务的市场领先优势，以创造客户价值为中心，加强销售组织部署，建立全新型客户关系，拓展战略关键客户。针对新兴重点机会，统一策划和行动，加强多业务资源整合，以保证业务的可持续发展。公司加强对汇率变动的分析与研究，选择合适币种进行报价，采取适当外汇避险等措施，尽可能降低对公司的不利影响。公司加快推进卓越运营改善计划，对内部组织架构进行调整与优化，合理配置人员规模与结构，更进一步加强费用精细化管理，持续完善内部控制，有效实施经营管理权下放，提高组织运行效率。

在国内解决方案业务方面，公司实施积极智慧的市场营销战略，持续巩固在重点行业的市场领导者地位，加强针对金融、数字媒体、教育等行业的覆盖。在智慧城市领域，公司通过资源整合、融合创新，构建东软智慧城市整体解决方案，参与海南、宁波、无锡、天津等多个省市的智慧城市建设工作。在健康管理服务领域，公司继续推进可穿戴设备的研发，不断加强健康云平台建设，稳步推进在沈阳、天津、北京、长沙、合肥等地的熙康健康管理中心建设。在汽车电子领域，公司作为车载系统整体供应商，继续以创新的模式与合作伙伴共同开拓国内汽车厂商业务，扩大双方在中国市场的销售和市场份额。

在国际业务方面，公司积极应对汇率的负面影响，加强日本、欧洲和美国市场开拓，深度拓展重点客户的业务需求，汽车电子等核心业务持续增长，推动了国际业务的开展。报告期内，公司与Ｈａｒｍａｎ在汽车电子业务领域展开的更深层次的合作，是公司向高端价值链转移，从以人员规模为基础的增长模式向以知识资产来驱动增长的模式转型的又一次实践。

在医疗系统业务方面，公司加快新产品的市场扩张与客户覆盖，ＮｅｕＶｉｚ６４层螺旋ＣＴ、ＮｅｕＶｉｚ Ｔｗｉｎ新双层螺旋ＣＴ等新产品迅速投入市场，销售态势良好。公司在国际市场长期布局取得成效，国际出口实现恢复性增长。同时，在医疗设备领域，公司与飞利浦将由合资模式转变为合作方式，将为东软集团的业绩带来积极影响，公司将以更加积极的产品策略，继续拓宽产品线，积极拓展全球市场。

报告期内，公司竞争能力和品牌影响力不断获得认可。公司第七次入围国际外包专业协会（ＩＡＯＰ）“全球外包１００强”榜单。公司再度成为唯一入围普华永道“全球软件提供商１００强”榜单的中国软件企业，同时入选“新兴市场１００强”榜单。在中国国际软件和信息服务交易会组委会发起的“２０１２－２０１３中国软件和信息服务业年度评选”中，公司获得“突出贡献奖”和“最具潜力奖”。在２０１３年（第六届）中国绿公司年会上，公司入选“中国绿公司百强”榜单。在《董事会》杂志主办的第九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”评选中，公司再次获得“最佳董事会”奖，公司治理水平进一步获得认可。

３．２财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期 （２０１３年１－６月）	上年同期 （２０１２年１－６月）	变动比例（％）		原因说明
营业收入	３，１７５，００５，１２５	２，８００，１２５，４９９	１３．３９		（１）
营业成本	２，２０２，８２９，９９３	１，８９４，１２５，３４４	１６．３０		（２）
销售费用	３０２，５５５，９０１	２７１，３０３，３８６	１１．５２		（３）
管理费用	４９０，２９０，３３３	４３４，２９５，５７０	１２．８９		（４）
财务费用	２４，３１０，９７６	３２，１１７，１６１	－２４．３１		（５）
经营活动产生的现金流量净额	－８５０，７５９，８９６	－７１７，５２７，０３２	－１８．５７		（６）
投资活动产生的现金流量净额	－２１１，４９１，２６０	２２６，０８３，２９３	－１９３．５５		（７）
筹资活动产生的现金流量净额	８５９，２８３	４７，８３３，６５１	－９８．２０		（８）
研发支出	２４２，２６７，１１６	２０３，８６５，３５０	１８．８４		（９）

变动说明：

（１）营业收入较上年同期增加３７，４８８万元，增长１３．３９％，主要由于报告期内国内软件及系统集成收入同比增加所致；

（２）营业成本较上年同期增加３０，８７０万元，增长１６．３０％，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；

（３）销售费用较上年同期增加３，１２５万元，增长１１．５２％，主要由于随着公司业务规模的不断扩大，市场开拓的相关费用增加以及人工费用增长所致；

（４）管理费用较上年同期增加５，５９９万元，增长１２．８９％，主要由于研发费用增长及人工费用增长所致；

（５）财务费用较上年同期减少７８１万元，下降２４．３１％，主要由于公司通过签订外币远期结汇合同规避部分外汇汇率风险，汇兑损失同比减少所致；

（６）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１３，３２３万元，下降１８．５７％，主要由于报告期内采购支出及人工费用性支出的增长大于回款的增长所致；

（７）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４３，７５７万元，下降１９３．５５％，主要由于上年同期本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权收到部分股权转让款３．７３亿元所致；

（８）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少４，６９７万元，下降９８．２０％，其中，报告期内本公司及子公司净取得银行借款１９，６６３万元，上年同期净取得银行借款２，８６７万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比增加１６，７９６万元；报告期内公司执行２０１２年度利润分配，支付现金股利１．８亿元；同时，上年同期本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司设立控股子公司－东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资２，９５９万元；

（９）研发费用较上年同期增加３，８４０万元，增长１８．８４％，主要由于报告期内公司继续在医疗设备、汽车信息技术、云计算及物联网、网络安全产品、健康管理服务、智能物流等方面加大研发投入。

３．３主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
软件及系统集成	２，７５０，１７２，３１５	１，９６５，７７０，７１６	２８．５２	１５．３５	１８．４３	－１．８６
医疗系统	３７９，５７０，８３５	２２３，２１７，５３９	４１．１９	０．９７	－０．１１	０．６３

主营业务分行业情况的说明：

（１）报告期内，软件及系统集成毛利率较上年同期下降１．８６个百分点，主要由于公司国际业务受日元等外币汇率下降的影响收入减少所致；

（２）报告期内，医疗系统毛利率较上年同期增长０．６３个百分点，主要由于产品结构变化所致。

３．４主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	２，２２４，３９５，８４５	２１．１４
境外	９５０，６０９，２８０	－１．３８

主营业务分地区情况的说明：

报告期内，公司境内营业收入较上年同期增长２１．１４％，主要是国内业务拓展带来的增长，境外营业收入较上年同期下降１．３８％，主要由于公司国际业务受日元等外币汇率下降的影响收入同比减少所致。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１本报告期无会计政策、会计估计或核算方法的变更。

４．２本报告期无重要前期差错更正。

４．３与上年度财务报告相比，合并范围发生变化的具体说明：

与上年度相比本期新增合并单位５家：东软集团重庆有限公司、东软集团（宁波）有限公司、东软集团（徐州）有限公司、东软集团（克拉玛依）有限公司、重庆东软熙康健康管理有限公司。

与上年度相比本期减少合并单位４家：在报告期内出售本公司之子公司广东东软时尚数字技术有限公司及其子公司深圳市东软时尚数字技术有限公司的全部股权，自２０１３年３月份起不再纳入合并范围；报告期内，本公司之间接控股子公司天津东软软件技术有限公司注销，自２０１３年３月份起不再纳入合并范围；报告期内，本公司之间接控股子公司杭州熙康健康管理有限公司撤资，自２０１３年３月份起不再纳入合并范围。

五、备查文件目录

５．１ 载有董事长刘积仁签名和公司盖章的２０１３年半年度报告文本；

５．２ 载有董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、会计核算部部长时培军签名并盖章的财务报告文本；

５．３报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

东软集团股份有限公司

董事长：刘积仁

二〇一三年八月二十日

证券代码：６００７１８ 证券简称：东软集团 公告编号：临２０１３－０２７

东软集团股份有限公司

六届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司六届二十一次董事会于２０１３年８月２０日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。本次会议应到会董事９名，实到９名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘积仁主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）２０１３年半年度报告

同意９票，反对０票，弃权０票。

（二）关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

同意９票，反对０票，弃权０票。

以上议案，尚需获得公司股东大会的批准。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

（三）关于召开２０１３年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于２０１３年９月１２日召集召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

同意９票，反对０票，弃权０票。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码：６００７１８ 证券简称：东软集团 公告编号：临２０１３－０２８

东软集团股份有限公司关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

名称说明：

●东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；

●东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”；

●东软（日本）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软日本”；

●东软（香港）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软香港”。

重要内容提示：

●被担保人名称：东软欧洲、东软日本、东软香港

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为５，０００万美元或等值其他币种，截至２０１３年８月２０日，本公司为其提供担保余额合计为２０５万美元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计金额：无

●审议程序：本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

于２０１１年８月２４日召开的六届三次董事会审议通过了《关于为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，董事会同意本公司为三家全资子公司提供银行借款担保，担保总额度为５，０００万美元或等值其他币种，该额度期限为二年。具体内容详见２０１１年８月２７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至２０１３年８月２０日，本公司仅为东软香港提供担保，担保余额合计为２０５万美元。

鉴于上述担保总额度将于２０１３年８月２３日到期，根据公司业务发展需要，董事会同意在上述额度到期后，本公司继续为三家全资子公司—东软欧洲、东软日本和东软香港提供银行借款担保，担保总额度为５，０００万美元或等值其他币种，该额度期限为二年，即从本事项经公司股东大会批准之日起的二年内。

公司六届二十一次董事会于２０１３年８月２０日在沈阳东软软件园会议中心召开，会议审议通过了《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案》，同意９票，反对０票，弃权０票。

根据相关规定，本事项尚需获得公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

１、被担保人：东软（欧洲）有限公司

（１）注册地址：Ｗｅｉｓｓｂａｄｓｔｒａｓｓｅ １４，９０５０ Ａｐｐｅｎｚｅｌｌ， Ｓｗｉｔｚｅｒｌａｎｄ

（２）法定代表人：刘积仁

（３）经营范围：软件开发、技术咨询、技术服务。

（４）注册资本：３，７９０万瑞士法郎

（５）与本公司关系：为本公司全资子公司

（６）财务数据：

截至２０１２年１２月３１日，东软欧洲资产总额为２３，９３６．０５万元，负债总额为３，３３０．６４万元（其中银行贷款总额为０万元、流动负债总额为３，３３０．６４万元），归属于母公司所有者权益为２０，６０５．４０万元，资产负债率为１３．９１％，２０１２年度实现营业收入２５，５５４．７６万元，归属于母公司所有者的净利润－３８７．０２万元（经审计，币种人民币）。

截至２０１３年６月３０日，东软欧洲资产总额为２２，８００．５４万元，负债总额为２，１０６．１５万元（其中银行贷款总额为０万元、流动负债总额为２，１０６．１５万元），归属于母公司所有者权益为２０，６９４．３９万元，资产负债率为９．２４％，２０１３年上半年实现营业收入１２，１０８．８５万元，归属于母公司所有者的净利润７４５．３５万元（未经审计，币种人民币）。

２、被担保人：东软（日本）有限公司

（１）注册地址：Ｔｏｋｙｏ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｔｏｗｎ ＢＬＤＧ．ＥＡＳＴ７Ｆ， ３－６－１１，Ａｒｉａｋｅ， Ｋｏｔｏ－ｋｕ， Ｔｏｋｙｏ １３５－８０７１， Ｊａｐａｎ

（２）法定代表人：刘积仁

（３）注册资本：１８，７７５万日元

（４）经营范围：计算机系统开发、咨询与服务，计算机网络通信系统维护服务收入及出口，人才培训，计算机软件代理销售，劳动者派遣业务等。

（５）与本公司关系：为本公司全资子公司

（６）财务数据：

截至２０１２年１２月３１日，东软日本资产总额为２９，５７９．４９万元，负债总额为２０，９５９．６０万元（其中银行贷款总额为０万元、流动负债总额为２０，９５９．６０万元），归属于母公司所有者权益为８，６１９．８９万元，资产负债率为７０．８６％，２０１２年度实现营业收入９０，９２７．４４万元，归属于母公司所有者的净利润１，２９８．９１万元（经审计，币种人民币）。

截至２０１３年６月３０日，东软日本资产总额为１９，２３１．９７万元，负债总额为１０，１６５．５６万元（其中银行贷款总额为０万元、流动负债总额为１０，１６５．５６万元），归属于母公司所有者权益为９，０６６．４１万元，资产负债率为５２．８６％，２０１３年上半年实现营业收入４０，４９３．３７万元，归属于母公司所有者的净利润１，８５７．１２万元（未经审计，币种人民币）。

３、被担保人：东软（香港）有限公司

（１）注册地址：香港湾仔告士打道１２８号祥丰大厦１７层Ｆ室

（２）法定代表人：刘积仁

（３）注册资本：８５万美元

（４）经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询等。

（５）与本公司关系：为本公司全资子公司

（６）财务数据：

截至２０１２年１２月３１日，东软香港资产总额为１７，９５６．７７万元，负债总额为１２，３４５．１９万元（其中银行贷款总额为９，１３１．２１万元、流动负债总额为１２，１９０．１９万元），归属于母公司所有者权益为６，０２４．３０万元，资产负债率为６８．７５％，２０１２年度实现营业收入２０，２７２．１３万元，归属于母公司所有者的净利润－２，２８１．０４万元（经审计，币种人民币）。

截至２０１３年６月３０日，东软香港资产总额为２２，８２２．６７万元，负债总额为２１，０４１．８１万元（其中银行贷款总额为１４，２６５．６０万元、流动负债总额为２０，８８６．８１万元），归属于母公司所有者权益为３，３８４．５１万元，资产负债率为９２．２％，２０１３年上半年实现营业收入５，７４３．５２万元，归属于母公司所有者的净利润－２，５２３．２５万元（未经审计，币种人民币）。

三、董事会意见

董事会审议认为，东软欧洲、东软日本和东软香港作为公司面向海外市场的重要窗口，在加快公司全球化产业布局，提升东软品牌国际影响力，加强区域市场开拓，为国际客户服务，持续扩大业务规模，保证国际业务稳健发展方面发挥了重要作用。鉴于目前在欧洲、日本、香港等地的融资成本要低于国内水平，且这三家全资子公司具备一定的融资能力，本次公司继续为其提供总额度为５，０００万美元或等值其他币种的担保额度，将发挥其融资功能，提高融资能力和信用额度，拓展融资渠道，保证其日常经营的流动资金，以及行业间投资并购的资金需求，以推动公司国际业务的可持续性发展。

四、累计对外担保数量及逾期担保金额

截至２０１３年８月２０日，本公司及控股子公司累计对外担保（不包括对控股子公司的担保）金额为２０８．２２万元人民币，占公司２０１２年度经审计净资产的０．０４％。本公司对控股子公司提供担保的总额为１，２６５．６０万元人民币，占公司２０１２年度经审计净资产的０．２５％。

以上对外担保无逾期担保情况。

五、备查文件目录

１、董事会决议；

２、被担保人财务报表。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

证券代码：６００７１８ 证券简称：东软集团 公告编号：临２０１３－０２９

东软集团股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：２０１３年９月１２日

●股权登记日：２０１３年９月５日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为２０１３年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年９月１２日 １０：００－１１：００

（四）会议的表决方式：现场投票方式

（五）会议地点：大连市黄浦路９０１号 东软软件园大连河口园区 Ｆ１座

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
１	关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案	否

具体议案内容，详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《六届二十一次董事会决议公告》、《关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司和东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的公告》。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东

本次会议的股权登记日为２０１３年９月５日。于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员

四、会议登记方法

（一）出席会议的股东请于２０１３年９月６日至９月１０日工作日内（９：００－１１：３０，１３：００－１６：００）到公司董事会办公室办理会议登记手续。

（二）法人股股东须持有股东大会登记表、证券账户卡、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（以上均需加盖公章）、法人股股东出具的授权委托书原件和出席人身份证明原件办理登记手续。

（三）个人股东须持股东大会登记表、本人身份证明原件、证券账户卡原件。受委托出席的股东代表需持有委托人出具的授权委托书原件、股东大会登记表、本人身份证原件、委托人身份证明复印件、委托人证券账户卡原件，办理登记手续。

（四）异地股东也可采取传真或信函的方式登记。

五、其他事项

（一）与会联系人：张龙、李莹

电话：０２４－８３６６２１１５

传真：０２４－２３７８３３７５

电子邮箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｎｅｕｓｏｆｔ．ｃｏｍ

通讯地址：沈阳市浑南新区新秀街２号 东软软件园 东软集团股份有限公司 董事会办公室

邮编：１１０１７９

（二）参加本次股东大会人员食宿、交通等费用自理。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十日

附件：

１、股东大会登记表

２、授权委托书

附件１

股东大会登记表

本单位／本人兹登记出席于２０１３年９月１２日召开的东软集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。

姓名／单位名称：

证券账户卡号码：

身份证明号码／单位执照号码：

持股数量（股）：

联系电话：

联系地址：

股东姓名／名称： 签名（盖章）

二〇一三年 月 日

附件２：

授权委托书

东软集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席于２０１３年９月１２日召开的东软集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　 　

受托人签名：

委托人身份证明号码／单位执照号码： 　　  

受托人身份证明号码：

委托人持股数量（股）：　    　

委托人股东账户卡号码：

委托日期：二〇一三年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于继续为全资子公司—东软（欧洲）有限公司、东软（日本）有限公司、东软（香港）有限公司提供银行借款担保额度的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。