一、 重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

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　二、 主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

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　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、 管理层讨论与分析

　（一）市场回顾

　钼市场

　２０１３年上半年国内钼市场整体为下滑行情，钼精矿和钼铁市场价格波动都较大，第一季度受到钢厂年终备货及市场对本年度经济预期偏好的影响，价格均强势反弹，而后随着两会召开，市场并没有达到业内人士的预期，再加上市场缺乏有力因素支撑，价格开始逐渐下跌；到第二季度，随着经济环境的进一步趋弱，钢市不断恶化，价格一路下跌并出现探底现象。２０１３年上半年钼精矿平均价格为人民币１，６２５．２５元╱吨度，同比下降１０．０３％，最低价格为人民币１，４４０元╱吨度，最高价格为人民币１，８２０元╱吨度；上半年钼铁平均价格为人民币１１．０９万元╱吨，同比下跌１０．３５％，最低价格为人民币９．８万元╱吨，最高价格为人民币１２．８万元╱吨。

　２０１３年上半年国际钼市场整体同样为下滑行情，与国内行情不同的是，国际行情在４月出现了小幅反弹，主要原因是由于国际铁合金会议之后，国际矿山企业及贸易商联合挺价，再加上当时由于力拓犹他州铜矿发生山体滑坡以及智利港口罢工的影响，供应出现相对紧张，价格小幅回弹，在解决问题后，由于没有实质性需求的支撑，价格又开始小幅回落，在６月进入夏季，欧美进入夏休，下滑速度变快，直逼１０美元╱磅钼。２０１３年上半年ＭＷ氧化钼平均价格为１１．１３美元╱磅钼，同比下降２０．３９％，最低价格为１０．２美元╱磅钼，最高价格为１２美元╱磅钼。

　钨市场

　２０１３年上半年钨市场整体情况恰恰与钼成相反趋势，整体处于上涨趋势。走势分为两个阶段：第一个阶段基本是第一季度，这一阶段主要表现为震荡，主要原因是１月份国内加工企业停产检修，国外企业减少采购，导致需求低迷，继而导致钨价格下跌，２月份，随着中国新年假期的到来，供应出现紧张，钨价重新上涨，３月下旬，新年假期结束，供应紧张有所缓解，而需求却仍然不旺盛，钨价又开始下跌；第二阶段为第二季度，钨产品一度出现供不应求的情况，助推钨价格持续快速上涨。２０１３年上半年，国内６５％黑钨精矿平均价格为人民币１２．１２万元╱吨，同比下降４．５７％，最低价格为人民币１０．７万元╱吨，最高价格１５．２万元╱吨；ＡＰＴ平均价格为人民币１８．４５万元╱吨，同比下降６．９６％，最低价格为人民币１６．５万元╱吨，最高价格为人民币２２．２万元╱吨。

　国际市场钨价格也呈上涨趋势，不过是跟随国内钨价格上涨，而且上涨幅度小于国内市场。主要是由于国外需求平淡，而国内原料价格上涨传导到国外需要一定时间。１至６月份，欧洲市场ＡＰＴ平均价格为３４５．９９美元╱吨度，同比下降１７．２９％。上半年欧洲市场ＡＰＴ最高价格为３９８美元╱吨度，最低价格为２８０美元╱吨度。

　国内行业政策

　出口配额

　于２０１２年１２月２７日中国商务部关于公布２０１３年钨、锑等有色金属出口（或供货）企业名单并下达第一批出口配额的通知，通知内容包括本公司钼初级产品（氧化钼及钼铁）配额数量为４，８７８吨，钼化工产品配额数量为８６吨，钼制品产品配额数量为５２吨。本公司合营公司洛阳高科钼钨材料有限公司（「洛阳高科」）的钼制品产品配额数量为７３吨。２０１３年７月８日，中国商务部关于下达２０１３年第二批钨、锑、白银、锡、银、钼出口配额的通知。通知内容包括本公司钼初级产品（氧化钼及钼铁）配额数量为３，０５４吨，钼化工产品配额数量为６７吨，钼制品产品配额数量为３４吨。本公司合营公司洛阳高科的钼制品产品配额数量为５０吨。

　业务回顾

　２０１３年上半年，本公司充分发挥资源优势、生产规模优势和一体化产业链优势，主要产品较去年同期有不同程度的提高。１至６月份，本公司完成钼精矿（含钼４７％品位）产量约１７３８０吨，比去年同期升６．５３％；钨金属产量（１００％ＷＯ３）３２６４吨（不含洛阳豫鹭矿业有限责任公司），比去年同期增长１９．７４％；硫酸产量约３８８８０吨（浓度９８％），黄金７８６千克，白银４０７８６千克。根据２０１３年上半年市场情况，本公司主要以国内销售为主。公司的前十大客户占公司国内销售量的比重达３０．３１％。

　■

　截至２０１３年６月３０日止半年度，本公司平均毛利率为３２．６％，比上年同期３４．５％下降１．９个百分点，主要原因是本期公司主黄金及白银售价较上年同期下降，加之电解铅产品毛利的降低，共同影响公司整体毛利略有下降。

　（二）主营业务分析

　１、 财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　营业收入变动原因说明：主要原因：１、受整体经济环境影响，本集团主要产品钼铁、黄金及白银的销售价格与上年同期相比有所下降，造成营业额减少。２、钼铁及钼深加工产品销量较上年同期下降。

　营业成本变动原因说明：主要原因：１、本期钼铁的销量较上年同期下降；２、本期集团加强成本管理，钼相关产品成本较上年同期有较大幅度下降。

　销售费用变动原因说明：主要是相关产品销量减少所致。

　管理费用变动原因说明：主要原因是加强预算管理，有效降低管理费用。

　财务费用变动原因说明：主要原因在於本期結構性銀行存款利息收入增加。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度上半年集团公司加大了对外支付中使用银行票据的力度，同时延长了对外支付货款的付款期限，减少了经营性的现金流支出。从而造成本年度上半年经营活动产生的现金流量净额超出去年同期。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期理财方面资金净流出金额大于去年同期，从而造成本期投资活动产生的现金流量净额小于去年同期。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：２０１２上半年归还短期融资券２０亿元，本年度上半年无此项，从而造成本年度上半年筹资活动产生的现金流量净额大副超出去年同期。

　研发支出变动原因说明：本年实施的研发项目上半年安排投入较少，下半年将有较大投入。

　（三） 行业、产品或地区经营情况分析

　１、主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

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　２、 主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　３、募集资金使用情况

　公司已经在披露了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情查阅上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本公司网站ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｌｙ．ｃｏｍ。

　募集资金总体使用情况

　单位：元 币种：人民币

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　本公司于二零零七年四月Ｈ股公开招股募集资金共人民币约７６９，３３６万元，已使用完毕。

　本公司二零一二年九月二十四日于上海证券交易所以每股人民币３．００元的发行价格公开发行２亿股人民币普通股（Ａ股），股款计人民币６亿元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币３，０００万元后，公司实际收到上述Ａ股的募股资金人民币５７，０００万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币５５，８１５万元。上述募集资金尚未使用。

　根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司本次拟终止实施高性能硬质合金项目和钨金属制品及钨合金材料深加工项目两个募集资金投资项目，该董事会提议已经２０１２年周年股东大会批准。

　４、主要子公司、参股公司分析

　１．洛阳永宁金铅冶炼有限公司 法定代表人：张建敏 成立时间：２００７ 年 ９ 月 ２１ 日 注册资本及实收资本：４０，０００ 万元 注册地址：洛宁县西山底乡西山底街

　主营业务：铅冶炼及附产品回收，矿产品购销，经营本企业自产产品的出口业务，本企业生产、 科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件的进口业务，经营本企业产品相关的来料 加工业务等。

　本公司的全资子公司贵金属公司持有该公司 ７５％的股权，河南发恩德矿业有限公司和洛宁华泰 矿业开发有限公司分别持有该公司 １５％、１０％的股权。

　截至２０１３年６月３０日，该公司总资产为１１６，３３０．３４万元、净资产８，４７８．２２万元， ２０１３年１－６月该公司实现营业收入４６，７１８．４７万元、营业利润－１７，１９１．３８万元，实现净利润－１７，１８４．２６ 万元。

　２．洛阳豫鹭矿业有限责任公司

　法定代表人：郭天煌

　成立时间：２００５年４月２４日

　注册资本及实收资本：５，０００万元

　注册地址：栾川县赤土店镇马圈村

　主营业务：钨矿及副产品的生产、销售、采购。

　本公司持有该公司４０％的股份，但享有其５０％的收益。截至２０１３年６月３０日，该公司总资产为３９，１２５．４１万元、净资产 ２７，８７３．４６万元，２０１３年１－６月该公司实现营业收入３１，４７３．６８万元、营业利润２５，５２９．０５万元，净利润１９，２５７．３６万元，公司确认对其投资收益９，６２８．６８万元。

　（四）利润分配或资本公积金转增预案

　１、 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　本公司２０１２年度利润分配方案已经２０１２年度股东大会通过，具体实施情况如下：

　以已发行总股本５，０７６，１７０，５２５股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币０．１２元（含税），共计派发现金红利人民币６０９，１４０，４６３元（含税）。

　本公司２０１２年度利润分配的股权登记日为２０１３年６月２４日，除息日为２０１３年６月２５日，现金红利发放日为２０１３年６月２８日。公告刊登于２０１３年６月１９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，以及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本公司网站ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｌｙ．ｃｏｍ。

　本公司２０１２年度利润分配方案已执行完毕。

　二、（五）２０１３年下半年展望

　三、１、市场展望

　四、钼市场

　五、２０１３年国内国外经济存在很多不确定因素，钢铁行业不景气的局面难以有所改观，而国内钱荒、库存以及需求是当前影响钼市最主要的三种因素，随着第三季度传统淡季的到来，预计钼初级产品会在低谷徘徊较长一段时间，价格会以持续震荡下滑为主，但原先市场预期的新建钼矿山投产推迟，现有钼矿山停产减产导致供应量下降，加上当前钼初级产品价格已经处于本年较低水平，预计价格将从７月份的底部逐步回升；随着淡季的过去，第四季度东北地区由于天气原因企业停产减产，将进一步影响供应量，预计第四季度钼行情会有所好转。国际市场由于成本较低，目前虽然价格已经跌至 １０美元╱磅钼以下，但是国际钼生产企业仍然有利润空间，由于国际钼生产企业大多为综合性大企业，更为灵活，如果价格不合适，他们会调整钼产品的产量，预计下半年国际市场以稳中趋弱的态势发展的可能较大。当然如果停产企业逐渐变多，市场供需结构发生变化后，价格也有小幅回升。

　六、钨市场

　下半年的钨市情况还得取决于需求情况，但是国家的宏观经济基本面增长幅度有限，预计下半年钨市不会持续拉涨，但价格高位持稳的可能较大。

　２、业务展望

　２０１３年下半年，根据市场情况，主要产品产量与 ２０１３年上半年相当。

　２０１３年下半年，本公司经营层将积极应对钼钨市场的机遇与挑战，全力搞好生产经营，确保圆满完成全年目标任务；积极寻求实施新项目，培育新的经济增长点。我们将坚定不移地贯彻公司发展战略，积极推动资源整合及海外收购工作，增加本公司的综合实力和盈利能力，为股东创造更加丰厚的回报。

　董事长： 吴文君

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　２０１３年８月２２日

　股票代码：６０３９９３ 股票简称：洛阳钼业 编号２０１３—０２８

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　第三届董事会第七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届董事会第七次会议通知于２０１３ 年８ 月６ 日以电子邮件方式发出，会议于２０１３ 年８月２２ 日上午８点３０分在河南省洛阳市栾川县重渡沟水景大酒店召开， 会议应参加董事１１名， 董事舒鹤栋先生因工作原因无法出席，书面委托张玉峰先生表决，现场参会董事１０名。公司监事、董事会秘书和董事会办公室人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴文君先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于２０１３年半年度财务报告的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《洛阳钼业２０１３年半年度报告》中财务会计报告部分。

　该议案的表决结果为： １１ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　二、审议通过《关于２０１３年半年报及半年报摘要的议案》。

　同意授权公司董事会秘书在香港联交所公布２０１３年半年度业绩公告。具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１３年半年度报告》及《半年报摘要》。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权。

　三、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　董事会认为该专项报告切实地反映了募集资金的存放与使用情况。具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《洛阳钼业募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　该议案的表决结果为： １１ 票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　四、审议通过《关于董事会成员多元化政策的议案》。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　五、审议通过《关于内部问责制度的议案》。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　六、审议通过《关于投资者关系管理制度的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《洛阳钼业投资者关系管理制度》。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　七、审议通过《关于开展公司治理专项活动自查报告的议案》。

　具体内容详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）《洛阳钼业开展公司治理专项活动自查报告》

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　八、审议通过《关于更改本公司香港主要营业地点的议案》。

　同意将香港的主要营业地点迁往香港皇后大道东１８３号合和中心５４楼，并由２０１３年９月３日起生效；同意授权本公司联席公司秘书何小碧女士签署及处理有关上述变更之所有相关及必须申报文件并呈交到香港联合交易所、公司注册处及商业登记处，并在香港联合交易所网站发布相关公告。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　九、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。

　为进一步开展公司国际业务，贯彻公司国际化经营的战略， 根据近期海外收购项目的需要，董事会同意公司于香港设立全资子公司， 从事矿业投资、投资管理及咨询、矿产品的营销以及原材料的采购等业务。该公司英文名称为“ＣＭＯＣ Ｌｉｍｉｔｅｄ” （以最终核准名称为准）， 中文名称为“洛阳钼业控股公司” （以最终核准名称为准），注册资本拟为：１０万美元。由吴文君和李朝春担任该公司董事，李朝春担任该公司总经理。

　董事会同意授权李朝春负责牵头办理向境内主管部门（包括但不限于发改委主管部门、商务主管部门、外汇主管部门等）报批关于设立该子公司的相关事宜以及于香港注册登记该子公司的相关事宜。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　十、审议通过《关于公司以委托贷款方式向合营公司洛阳富川矿业有限公司提供借款的议案》。

　为解决洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”）自身经营中的历史遗留问题，洛阳矿业集团有限公司于２０１３年２月向富川矿业提供２．５亿元借款。现该笔借款期限即将届满，富川矿业需向洛阳矿业集团有限公司清偿２．５亿元债务，但富川矿业由于长期停产，目前暂时无力清偿该等债务。

　考虑到富川矿业是本公司下属合营公司，如其出现不能偿还到期债务， 将会给本公司造成不良影响，董事会同意本公司以委托贷款方式向富川矿业提供借款，借款金额为１．５亿元，借款期限为２０１３年８月２７日起１年，借款利率为中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮１０％，银行手续费不超过借款金额的０．１％。本公司以委托贷款方式向富川矿业提供借款的先决条件为：１）富川矿业股东会批准以其所拥有的约１．６亿元固定资产及约１．９亿元土地中的３亿元资产为其上述债务向本公司提供抵押担保；２）富川矿业与本公司签署相应的抵押担保合同。

　富川矿业系本公司的合营公司。其股权结构为： 本公司全资子公司栾川县沪七矿业有限公司持有其１０％的股权，本公司合营公司徐州环宇钼业有限公司持有其９０％的股权（本公司持有徐州环宇钼业有限公司（以下简称“徐州环宇”）５０％股权， 洛阳国元投资管理咨询有限公司（以下简称“国元投资”）持有徐州环宇５０％的股权）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 富川矿业不视为本公司的关联法人。此外， 由于本公司的监事尹东方系担任国元投资的唯一出资人洛阳市国资国有资产经营有限公司（以下简称“国资经营公司”）的总经理， 故国资经营公司为本公司的关联法人。综上所述， 徐州环宇为本公司与关联法人之全资子公司共同投资的公司， 富川矿业为徐州环宇的控股子公司。

　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定， 由于本公司拟向富川矿业提供大于本公司股权比例的财务资助， 且徐州环宇本次并未向富川矿业提供财务资助，故仅就本交易而言， 为进一步保护公司股东利益， 公司比照关联交易程序对本交易进行了审议，同时， 鉴于本公司向富川矿业提供的委托贷款系用于富川矿业向洛阳矿业集团有限公司（即本公司的控股股东）归还借款， 本交易会构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《上市规则》”）第１４Ａ．１３（３）条项下的关连交易。根据五项测试的初步结果，公司需要依据《上市规则》第１４Ａ章的规定于签订有关拟交易的文件时发布相关的公告。为进一步维护中小投资者利益，公司董事吴文君、李发本、王钦喜自愿回避表决。

　独立董事对本项议案亦发表了独立意见， 认为公司以市场通行利率及按照一般商务条款向洛阳富川矿业有限公司提供借款，符合公司及股东的全体利益， 不损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益， 同意公司以委托贷款方式向合营公司洛阳富川矿业有限公司提供借款。

　董事会同意授权及指示财务总监顾美凤以本公司名义及代表本公司执行、交付及附加法团印章，或有关文件、文书及证明文件，以及采取就上述决议而言必须或适当的事宜及行动（包括以任何一位董事认为合适的方式修改上述文件）及遵循上海交易所上市规则及《上市规则》所必需的行动及文件（包括发布相关的公告）。

　董事会亦全面地追认、确认、批准及采纳所有本公司或任何一位董事或高级人员为本公司及代表本公司事先已作出有关上述决议预期进行的行为，犹如该些行为经已呈予批准，并在进行之先已获董事们批准。

　该议案的表决结果为： ８票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　十一、审议通过《关于转让洛阳坤宇矿业有限公司７０％股权的议案》。

　为改善公司资产结构和质量，突出主营业务，提升盈利能力，董事会同意根据国有资产转让的相关规定，通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于经备案的坤宇矿业评估净值７０％的价格转让公司持有的洛阳坤宇矿业有限公司（以下简称“坤宇矿业”）７０％股权。

　为保证本次转让的顺利进行，董事会同意授权公司董事长吴文君先生及董事会秘书张新晖在董事会决定的范围内，根据国有资产转让的相关法律、法规及规范性文件的规定，具体负责以下工作：

　１．与意向受让方就本次转让事项进行商业谈判并签署相关的意向性文件；

　２．聘请具有资质的审计机构及评估机构对坤宇矿业进行审计和评估；

　３．负责向有权国资主管部门就本次转让进行报批， 并履行相关的资产评估备案手续；

　４．择机在产权交易所就转让坤宇矿业７０％股权事宜进行挂牌， 并负责对产权转让协议进行起草、修改及签署；

　５．负责办理坤宇矿业７０％股权的转让及交割事宜；

　６．其他与本次转让相关的后续工作。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　十二、审议通过《关于转让洛阳永宁金铅冶炼有限公司７５％股权的议案》。

　为改善公司资产结构和质量，突出主营业务，提升盈利能力，董事会同意根据国有资产转让的相关规定，由公司的全资子公司洛阳钼业集团贵金属投资有限公司（以下简称“贵金属公司”）通过产权交易所公开挂牌的方式，以不低于经备案的永宁金铅评估净值７５％的价格，转让贵金属公司持有之洛阳永宁金铅冶炼有限公司（以下简称“永宁金铅”）７５％股权。

　为保证本次转让的顺利进行，董事会同意授权公司董事长吴文君先生及董事会秘书张新晖在董事会决定的范围内，根据国有资产转让的相关法律、法规及规范性文件的规定，具体负责以下工作：

　１．与意向受让方就本次转让事项进行商业谈判并签署相关的意向性文件；

　２．聘请具有资质的审计机构及评估机构对永宁金铅进行审计和评估；

　３．负责向有权国资主管部门就本次转让进行报批， 并履行相关的资产评估备案手续；

　４．择机在产权交易所就转让永宁金铅７５％股权事宜进行挂牌， 并负责对产权转让协议进行起草、修改及签署；

　５．负责办理永宁金铅７５％股权的转让及交割事宜；

　６．其他与本次转让相关的后续工作。

　该议案的表决结果为： １１票赞成， ０ 票反对， ０ 票弃权

　特此公告

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　２０１３年８月２２日

　股票代码：６０３９９３ 股票简称：洛阳钼业 编号２０１３—０２９

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　第三届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议通知于２０１３ 年８月１２日以电子邮件方式发出，会议于２０１３ 年８月２２日上午在河南省洛阳市栾川县重渡沟水景大酒店召开，会议应参加监事３名，实际参加监事３名。财务总监顾美凤女士、董事会秘书张新晖先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司公司章程的有关规定， 会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席张振昊先生主持，与会监事充分讨论一致赞成， 会议审议通过了以下事项：

　一、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１３年半年度财务报告》的议案。

　监事会认为：

　公司２０１３年半年度财务报告真实、准确、完整反映了公司的财务状况和经营成果。

　该议案的表决结果为： ３票赞成， ０票反对， ０票弃权

　二、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司２０１３年半年报》和《半年报摘要》的议案。

　监事会根据相关规定的要求，在全面了解和审核公司２０１３年半年报及其摘要后，认为：

　１、公司２０１３年半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　２、公司２０１３年半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

　３、在出具本意见前，未发现参与２０１３年半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　该议案的表决结果为： ３票赞成， ０票反对， ０票弃权

　三、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

　监事会根据相关规定的要求，全面了解和审核公司募集资金报告后，认为：

　公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司相关文件等规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

　该议案的表决结果为： ３票赞成， ０票反对， ０票弃权

　四、审议通过《洛阳栾川钼业集团股份有限公司开展公司治理专项活动自查报告》的议案。

　监事会经过认真审核，认为报告真实反映了公司的运作情况。

　该议案的表决结果为： ３票赞成， ０票反对， ０票弃权

　相关报告具体内容详见：

　上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司监事会

　２０１３年８月２２日

　股票代码：６０３９９３ 股票简称：洛阳钼业 编号２０１３—０３０

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　关于公司以委托贷款方式向合营公司

　洛阳富川矿业有限公司提供借款的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　１．洛阳富川矿业有限公司系公司下属合营公司，且洛阳富川矿业有限公司历史问题已经解决并将恢复生产，其已具备一定偿债能力，公司向其提供借款不会对公司生产经营造成不利影响。

　２．过去１２个月内，公司未向洛阳富川矿业有限公司提供过借款。

　一．交易概述

　１．交易主要内容：为解决洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”）自身经营中的历史遗留问题，公司控股股东洛阳矿业集团有限公司于２０１３年２月向富川矿业提供２．５亿元借款。现该笔借款期限即将届满，富川矿业需向洛阳矿业集团有限公司清偿２．５亿元债务，但富川矿业由于长期停产，目前暂时无力清偿该等债务。考虑到富川矿业是公司下属合营公司，如其出现不能偿还到期债务， 将会给公司造成不良影响，公司同意以委托贷款方式向富川矿业提供１．５亿元委托贷款。

　２．交易对方：富川矿业

　３．交易对方与公司间的关系：

　富川矿业系公司的合营公司。其股权结构为： 公司全资子公司栾川县沪七矿业有限公司持有其１０％的股权，公司合营公司徐州环宇钼业有限公司持有其９０％的股权（公司持有徐州环宇钼业有限公司（以下简称“徐州环宇”）５０％股权， 洛阳国元投资管理咨询有限公司（以下简称“国元投资”）持有徐州环宇５０％的股权）。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 富川矿业不视为公司的关联法人。此外， 由于公司的监事尹东方系担任国元投资的唯一出资人洛阳市国资国有资产经营有限公司（以下简称“国资经营公司”）的总经理， 故国资经营公司为公司的关联法人。综上所述， 徐州环宇为公司与关联法人之全资子公司共同投资的公司， 富川矿业为徐州环宇的控股子公司。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定， 由于本公司拟向富川矿业提供大于本公司股权比例的财务资助， 且徐州环宇本次并未向富川矿业提供财务资助，故仅就本交易而言， 为进一步保护公司股东利益， 公司比照关联交易程序对本交易进行审议。

　４．交易标的：公司以委托贷款方式向富川矿业提供１．５亿元委托贷款

　５．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　６．至本次交易为止，过去１２个月内公司未向其提供借款。

　二．富川矿业介绍

　１．名称：洛阳富川矿业有限公司

　２．企业性质：有限责任公司

　３．注册地：栾川县城君山东路

　４．主要办公地点：栾川县城君山东路

　５．法定代表人：李灵敏

　６．注册资本：５，０００万元

　７．主营业务：矿产品冶炼、加工、销售

　８．富川矿业最近三年业务发展情况：近三年主要从事钼精矿和次铁粉的开采、冶炼加工和销售。

　９．截至２０１２年１２月３１日， 公司对富川矿业存在金额为８２，６９０，３７９．２５元的预付款项， 其他应付款５１０，７７６．２１元，公司于２０１２年度向富川矿业的采购总金额为１４０，６１０，０３６．９６元的矿产，除此以外， 公司与富川矿业间不存在其他产权、资产、人员等方面的关联关系。

　１０．富川矿业主要财务数据： 截至２０１２年１２月３１日，富川矿业总资产为６４４，４０６，０９５．５３元，净资产为３３５，８４４，６７０．８２元，２０１２年度营业收入为１６３，１２３，１８２元，净利润为－１，５９０，３４７．２７元。

　三．交易情况介绍

　１．交易类别：对外投资

　２．交易名称：以委托贷款方式向富川矿业提供借款

　３．借款金额：１．５亿元

　４．借款期限：２０１３年８月２７日起１年

　５．借款利率：利率为中国人民银行同期同档次贷款基准利率上浮１０％

　６．手续费：银行手续费不超过借款金额的０．１％

　７．担保：富川矿业以所拥有的约１．６亿元固定资产及约１．９亿元土地中的３亿元资产提供抵押担保

　８．交易先决条件：１）富川矿业股东会批准以其所拥有的约１．６亿元固定资产及约１．９亿元土地中的３亿元资产为其上述债务向公司提供抵押担保；２）富川矿业与公司签署相应的抵押担保合同

　四．交易对于公司的影响

　考虑到富川矿业是公司下属合营公司，如其出现不能偿还到期债务， 将会给公司造成不良影响。同时洛阳富川矿业有限公司系公司下属合营公司，且洛阳富川矿业有限公司历史问题已经解决并将恢复生产，其已具备一定偿债能力且其将以其所拥有的约１．６亿元固定资产及约１．９亿元土地中的３亿元资产向公司提供抵押担保，公司向其提供借款不会对公司生产经营造成不利影响。且公司以市场通行利率向洛阳富川矿业有限公司提供借款，符合公司的利益， 不损害公司及全体股东， 特别是中小股东的利益。

　五．本次交易履行的审议程序

　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定， 由于公司拟向富川矿业提供大于本公司股权比例的财务资助， 且徐州环宇本次并未向富川矿业提供财务资助，为进一步保护公司股东利益， 公司第三届董事会第七次会议比照关联交易程序对本交易进行了审议，同时， 鉴于本公司向富川矿业提供的委托贷款系用于富川矿业向洛阳矿业集团有限公司归还借款， 为进一步维护中小投资者利益，公司董事吴文君、李发本、王钦喜自愿回避表决。公司第三届董事会第七次会议以８票赞成、０票弃权、０票反对的结果审议通过了《关于公司以委托贷款方式向合营公司洛阳富川矿业有限公司提供借款的议案》，四名独立董事均赞成该议案。

　备查文件：

　１．独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　２．独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　３．董事会审计委员会关于第三届董事会第七次会议相关事项的审查意见。

　洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

　２０１３年８月２２日