本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召集人：公司第六届董事会

２、主持人：董事长张志超先生委托董事会秘书孙树怀先生主持会议

３、召开方式：现场投票方式

４、召开时间：２０１３年８月２２日上午９：３０

５、会议召开地点：长春燃气股份有限公司８楼会议室。

６、会议出席情况

（１）出席会议的股东和代理人人数：

出席会议的股东和代理人人数	２人
所持有表决权的股份总数（股）	２７８，４０２，２７８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５２．５７

（２）公司在任董事１０人，出席９人，董事何汉明先生因工作原因未能参会，在任监事３人，参会３人，公司董事会秘书与部分高管人员出席了本次会议。

（３）北京市康达律师事务所魏小江律师、叶剑飞律师见证了本次会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

会议无新增提案和修改提案，无被否决的提案。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例％	反对票数	反对比例％	弃权票数	弃权比例％	是否通过
１	公司关于发行中期票据的议案	２７８，４０２，２７８	１００	０	０	０	０	通过
２	公司关于增加授信额度的议案	２７８，４０２，２７８	１００	０	０	０	０	通过

三、律师见证情况

北京市康达律师事务所魏小江、叶剑飞律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会到会股东资格合法有效；股东大会的召集、召开及表决程序符合法律法规的规定。

特此公告。

长春燃气股份有限公司董事会

２０１３年８月２３日