一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司在全国公路建设市场全力拓展经营范围，累计中标３７个项目，共计４１个标段，中标总金额２４．７５亿元。项目分布在黑龙江、辽宁、河北、湖北、湖南、安徽、河南、山东、新疆等９个省份。报告期内，公司共承建路、桥、交通安全设施１０１个标段，实现营业收入２１．１８亿元，占全年生产计划的３８．５１％。公司目前面临的形势严峻而复杂，承担的任务繁重而艰巨，省内市场形势依然不乐观，省外公路市场与省内情况基本相似。现阶段，市政项目呈现出一定的发展势头，但普遍存在资金不足的问题，大多需要企业垫资或融资，参与市政项目，必将增加企业的经营风险。从当前市场总体形势上看，公司中标项目将主要集中在省外，而省外的市场风险较大，管控难度要远远高于省内项目，企业项目管理压力在逐步扩大。总体上看，全年我国经济运行趋势依然存在不确定性，公路工程建设市场发展也不明确，企业的经营生产压力的缓解仍需要经过一定的过程。

虽然上半年困难重重，但公司施工生产正在有序有力推进。今后将紧紧围绕经营、生产两大任务，努力克服制约企业发展的瓶颈，进一步加大力度，不遗余力地完成全年各项工作目标。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

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财务费用变动原因说明：主要是由于本期公司短期借款增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：虽然由于公司本期营业收入较上年同期下降了２４．６１％，导致销售商品、提供劳务收到的现金以及购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期分别降低了４２．８２％和４０．７４％，但是由于公司本期收到了黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部偿还的１５，０００万元借款、葛洲坝集团暂存款２，４８５万元以及公司之子公司七密公司收到的２０１２年度政府补贴款２，０００万元，使现金流入远大于现金流出，从而使得经营活动产生的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资２亿元，比上年同期减少了４亿元，从而形成投资所支付的现金比上年同期减少６６．６７％，同时公司本期购建固定资产支付的现金减少了９１．７９％，从而造成投资活动产生的现金流量净额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于公司本期偿还银行借款增加，致使支付的本金及利息大于收到的现金所致。

研发支出变动原因说明：由于本期科研项目结束的较多，同时新科研项目较少故研发支出同比下降。

短期借款：主要是由于本期地方政府新开工项目资金到位不及时，需增加银行贷款垫付施工所致。

应付票据：主要是公司本期偿还了银行承兑汇票业务。

一年内到期的非流动负债：为本期公司偿还了到期的应付远东国际租赁有限公司的融资租赁款所致。

应付股利：本期公司２０１２度股东大会审议通过了２０１２年度股利分配方案：以２０１２年末总股本５３６，８０７，６５８股为基数，向全体股东每１０股派现金０．１０元，共计派发现金红利 ５，３６８，０７６．５８元，导致本期应付股利增加。

专项储备：主要是由于公司本期收尾项目较多以及新开工项目的施工生产没有完全展开，导致安全生产费使用较小。

外币报表折算差额：其他综合收益比上年同期减少１７２．９７万元，主要为公司之子公司承揽的加纳、赤道几内亚等国外工程项目本期期末折算汇率与业务发生时汇率波动及境外项目实现损益、材料采购等经营活动的发生所致。

资产减值损失：主要是由于上年同期公司为承建的黑龙江省前嫩公路项目融资６亿元，黑龙江省交通厅提供担保，黑龙江省前嫩公路工程建设指挥部还本付息，由该指挥部统一调配采购原材料，使公司的其他应收款大幅增加，由此导致当期提取的资产减值损失大幅增加。本期该项融资减少至２亿元，致使其他应收款大幅减少，资产减值损失也随之减少。同时公司上年对建造合同预计损失所计提的跌价准备在本期转回，也导致了本期资产减值损失比上年同期减少。

营业利润：由于报告期内营业收入同比下降、财务费用同比上升导致营业利润降低

营业外收入：主要是本期公司获得了黑龙江省财政厅２０１２年度对外经济技术合作专项资金补助和黑龙江省商务部的境外工程项目补贴款２１８万元所致。

营业外支出：主要是本期未发生大额已决诉讼赔偿及逾期欠款利息。

少数股东损益：主要是本期公司的控股子公司利润增长所致。

现金及现金等价物净增加额：由于报告期内，经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额都大幅同比增加，导致了现金及现金等价物净增加额同比大幅增加。

２、 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内，公司的利润构成或利润来源无重大变动。

（２） 经营计划进展说明

报告期内，公司在全国公路建设市场全力拓展经营范围，累计中标３７个项目，共计４１个标段，中标总金额２４．７５亿元。项目分布在黑龙江、辽宁、河北、湖北、湖南、安徽、河南、山东、新疆等９个省份。报告期内，公司共承建路、桥、交通安全设施１０１个标段，实现营业收入２１．１８亿元，占全年生产计划的３８．５１％。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

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２、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

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报告期内，黑龙江省内的公路建设市场低迷，开工项目与往年同期相比减少。同时公司加大了在省外公路工程建设市场的经营拓展力度，中标工程量较之去年同期大幅增长。

（三） 核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。

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证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０４０

龙建路桥股份有限公司

第七届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知和材料于２０１３年８月１５日以通讯方式发出。

（三）会议于２０１３年８月２２日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事１１人，实际出席会议的董事１１人。

二、董事会会议审议情况

１、《公司２０１３年上半年总经理工作报告》（１１票同意、０票反对、０票弃权）议案通过；

２、《公司２０１３年半年度报告》（１１票同意、０票反对、０票弃权）议案通过，具体内容详见《公司２０１３年半年度报告》全文；

３、《关于修改＜公司信息披露事务管理制度＞的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）议案通过，具体内容详见在上交所网站披露的制度全文；

４、《公司关于中国证监会黑龙江监管局＜现场检查结果告知书＞所列问题的整改报告》（１１票同意、０票反对、０票弃权）议案通过；

５、《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）议案通过。

公司定于２０１３年９月１１日在公司总部召开２０１３年第一次临时股东大会，具体会议通知详见《公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１３年８月２３日

证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１３－０４１

龙建路桥股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１３年９月１１日上午９：００

●股权登记日：２０１３年９月４日

●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路１０９号４０１会议室

●会议方式：现场投票表决

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

龙建路桥股份有限公司决定于２０１３年９月１１日上午９：００在公司总部哈尔滨市嵩山路１０９号４０１会议室召开２０１３年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项

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以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的《龙建路桥股份有限公司 ２０１３年第一次临时股东大会材料》。

议案１详见公司于２０１３年５月２９日在《中国证券报》Ｂ００６版和《证券时报》Ｂ２８版上披露的相关公告；议案２、３详见公司于２０１３年６月１８日在《中国证券报》Ａ２０版和《证券时报》Ｂ２１版上披露的相关公告；议案４详见公司于２０１３年６月２８日在《中国证券报》Ｂ００６版和《证券时报》Ｂ２０版上披露的相关公告；议案５详见公司于２０１３年７月１１日在《中国证券报》Ｂ０１８版和《证券时报》Ｂ４４版上披露的相关公告；议案６详见公司于２０１３年７月２０日在《中国证券报》Ｂ０１１版和《证券时报》Ｂ１６版上披露的相关公告。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年９月４日。当天下午３：００上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股东。

２、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

３、公司股东大会见证律师。

四、参会方法

１、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮戳为准。

２、登记地点：哈尔滨市嵩山路１０９号２１３室（龙建路桥股份有限公司董事会秘书处）

３、登记时间：２０１３年９月５日、６日、９日上午９：００至下午１６：００。

注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

４、授权委托书格式如下，自制或复印有效。

五、其他事项

会议联系电话：０４５１－８２２８１４３０、传真：０４５１－８２２８１２５３、邮政编码：１５０００９

联系人：周航

会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。

龙建路桥股份有限公司董事会

２０１３年８月２３日

授权委托书

本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司２０１３年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权（无权）按照自己意思表决。

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

委托日期：

股票简称	龙建股份	股票代码	６００８５３
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王征宇	周航
电话	０４５１－８２２８１８６０	０４５１－８２２８１４３０
传真	０４５１－８２２８１２５３	０４５１－８２２８１２５３
电子信箱	Ｚｈｅｎｇｙｕ－ｗａｎｇ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ	ｚｈｏｕｈａｎｇ７２３３＠２１ｃｎ．ｃｏｍ

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	６，０４５，４６７，８６３．７５	６，１０７，２４１，９１１．０８	－１．０１
归属于上市公司股东的净资产	７７５，９４７，２３６．０７	７７３，２０５，６６５．５８	０．３５
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	１０１，２７１，３６６．４８	－１，７４３，３８９．１０	不适用
营业收入	２，１１７，８２１，８５６．８５	２，８０８，９９４，７８８．４５	－２４．６１
归属于上市公司股东的净利润？？？？	４，６１７，６０７．３１	６，４９２，８８９．３８	－２８．８８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？	３，０６４，１０５．２４	６，６７３，５８０．２７	－５４．０９
加权平均净资产收益率（％）	０．５９４８	０．８５３０	减少０．２５８２个百分点
基本每股收益（元／股）	０．００８６	０．０１２１	－２８．９３
稀释每股收益（元／股）	０．００８６	０．０１２１	－２８．９３

报告期末股东总数				６１，４０４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）		持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
黑龙江省建设集团有限公司	国有法人		３３．３４		１７８，９７９，７６３	０	质押８９，５８９，８８１
黑龙江省投资总公司	国有法人		１．３０		６，９８８，２４６	０	无
中国第一汽车集团公司	国有法人		０．４５		２，４２０，０００	０	无
谢茜萍	境内自然人		０．３１		１，６７７，３００	０	无
赵鹏	境内自然人		０．２８		１，５００，０００	０	无
哈尔滨铁路局齐齐哈尔铁路分局	国有法人		０．２３		１，２１０，０００	０	无
李淑萍	境内自然人		０．２２		１，２０４，４５８	０	无
刘江	境内自然人		０．２１		１，１５３，７００	０	无
蒋根吉	境内自然人		０．１９		９９５，４１３	０	无
陈秀英	境内自然人		０．１８		９４３，７００	０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司未知上述股东之间的关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	２，１１７，８２１，８５６．８５	２，８０８，９９４，７８８．４５	－２４．６１
营业成本	１，９２６，２９０，７６４．５１	２，５８８，９２４，３４４．７５	－２５．５９
销售费用	３，６５４，７７８．００	４，０９２，１６０．４４	－１０．６９
管理费用	５９，４０１，０８２．５１	６３，９６８，３８３．１２	－７．１４
财务费用	４６，８２３，８８２．７１	３５，６４８，８９３．２３	３１．３５
经营活动产生的现金流量净额	１０１，２７１，３６６．４８	－１，７４３，３８９．１０	不适用
投资活动产生的现金流量净额	－１９９，６３１，８４１．３１	－６１２，８４２，２６９．５５	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	１６３，６４４，０００．４３	６０９，１７９，３０２．４０	－７３．１４
研发支出	３，７３６，０５６．０２	５，９８０，８５０．２４	－３７．５３
短期借款	８５７，０００，０００．００	６３２，０００，０００．００	３５．６０
应付票据	６０，０００，０００．００	９５，０００，０００．００	－３６．８４
一年内到期的非流动负债	９，６５９，６０８．５７	４５，２９５，４６６．０９	－７８．６７
应付股利	５，３６８，０７６．５８	０	１００
专项储备	１０，２０７，７０４．８８	４，９８５，９４５．６８	１０４．７３
外币报表折算差额	－１，４４１，０１９．４０	２８８，７００．０４	－５９９．１４
资产减值损失	１，０２４，１５５．９０	９，８４９，７７１．０３	－８９．６０
营业利润	１２，５８４，３７３．５８	１８，０５２，２０６．４３	－３０．２９
营业外收入	２，６１１，７９８．３２	７８２，２６９．８８	２３３．８７
营业外支出	５４０，４６２．２３	１，０２３，１９１．０７	－４７．１８
少数股东损益	１６１，６６２．１７	６２，５８６．３１	１５８．３０
现金及现金等价物净增加额	６５，２８３，５２５．６０	－５，４０６，３５６．２５	不适用

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
建造工程项目	２，１０８，２３８，６５５．３５	１，９０７，１３３，７１９．１６	９．５４	－２４．６５	－２５．７９	增加１．３９个百分点
公路收费收入	５，７２７，６２３．００	１０，２４５，４３７．４６	－７８．８８	－１６．９２	－２９．７２	增加３２．５６个百分点
设计咨询收入	２，２９５，０００．００	１，３７４，７４９．２０	４０．１０	－１３．１３	－２２．３７	增加７．１２个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
黑龙江省内地区	１，１５７，６６３，１１１．３７	－４９．３９
黑龙江省外地区	７３２，０３５，６１５．８２	１７４．２８
国外	２２６，５６２，５５１．１６	－１０．４４

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
１	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请１亿元银行授信额度提供担保的议案》	否
２	《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》	是
３	《公司股东大会累积投票制实施细则》	否
４	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司６０００万元银行授信额度提供担保的议案》	否
５	《关于选举李仁先生为公司监事的议案》	否
６	《关于接受关联方２０００万元财务资助的议案》	否

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
１	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请１亿元银行授信额度提供担保的议案》
２	《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
３	《公司股东大会累积投票制实施细则》
４	《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司６０００万元银行授信额度提供担保的议案》
５	《关于选举李仁先生为公司监事的议案》
６	《关于接受关联方２０００万元财务资助的议案》