一、重要提示

　１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　１．２ 公司简介

　■

　■

　二、主要财务数据和股东变化

　２．１ 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　２．２ 前１０名股东持股情况表

　单位：股

　■

　２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　三、管理层讨论与分析

　２０１３年上半年，面对全球经济持续低迷、国内经济增速放缓的外部环境，公司坚持稳中求进，以扭亏为工作重点，内抓经营管理促效益，通过优化产品结构，加快产业升级，加大市场营销力度，强化成本核算与控制，努力提升管理水平；外寻项目资源求发展，深入推进资本运作和多元发展；实现了公司稳定经营、平稳发展。

　报告期内，公司实现合并营业收入总额１１，４９５．９０万元，与上年同期相比减少２，８１９．２８万元，同比下降１９．６９ ％；归属于母公司的净利润３２２．９０万元，实现扭亏为盈。

　（一）主营业务分析

　１、财务报表相关科目变动分析表

　单位：元 币种：人民币

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　（１）营业收入变动原因说明：公司原控股子公司北矿锌业股权已全部转让给控股股东矿冶总院，不再纳入本公司合并报表范围，导致营业收入减少；

　（２）营业成本变动原因说明：北矿锌业不再纳入合并报表，含铁原料价格下降，公司同时加强了对生产成本的控制；

　（３）销售费用变动原因说明：北矿锌业不再纳入合并报表，本期公司销量下降，运费支出相应减少；

　（４）管理费用变动原因说明：北矿锌业不再纳入合并报表，本期公司加强预算管理，严格控制费用、压缩开支，有效降低了管理费用；

　（５）财务费用变动原因说明：北矿锌业不再纳入合并报表，本期贷款筹资减少，使得利息支出减少；

　（６）北矿锌业不再纳入合并报表，公司本期在保证销售资金回笼的基础上，加强预算管理，对资金流出进行了严格的控制；

　（７）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：北矿锌业不再纳入合并报表，本期生产线建设接近尾声，在建工程投入较上期减少；

　（８）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：北矿锌业不再纳入合并报表，本期无新增贷款额导致筹资额减少；

　（９）研发支出变动原因说明：主要是公司加大科研投入，积极调整产品结构。

　２、其它

　（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　２０１３年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润３２２．９０万元，实现了扭亏为盈。公司盈利能力较去年同期有较大幅度的提升，主要原因为公司加大产品结构调整，提高了高性能产品所占比重，含铁原料价格同比下降，产品毛利率较上年同期增加１１．２０％。另一方面，公司通过优化业务流程，加强预算管理，严格控制费用、压缩开支，实现了费用的有效降低。

　（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　公司于２０１３年２月５日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于＜北矿磁材科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行股票预案＞的议案》及与本次非公开发行相关的其他议案。

　公司于２０１３年５月１７日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于＜北矿磁材科技股份有限公司二〇一三年度非公开发行股票预案（修订稿）＞的议案》及与本次非公开发行相关的其他议案。公司控股股东北京矿冶研究总院按照《企业国有资产评估项目备案工作指引》 （国资发产权〔２０１３〕６４号）等相关规定，已将本次非公开发行项目涉及收购标的评估备案全套材料报送国务院国有资产监督管理委员会。

　目前，国务院国有资产监督管理委员会产权评估处正在对评估报告进行评估备案审核。本次非公开发行股票方案尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的核准，上市公司股东大会审议通过，以及最终取得中国证监会的核准，相关信息详见上海证券交易所网站。

　（３）经营计划进展说明

　面对日益激烈的国内外市场竞争挑战，２０１３年公司以＂稳中求进、加快转型＂为基调，大力开展技术创新和新品研发，提高运营效率和综合实力，提升核心竞争力；深入推进资本运作和多元发展，促进产业不断优化升级，推进公司实现快速健康发展。２０１３年公司经营目标是力争使磁材业务扭亏为盈。

　报告期内，公司采取多种措施，从多方入手改善公司经营指标，坚持内部降本增效，提高上市公司运营水平，调整产品结构，加快新品开发和市场拓展；优化管理体系，夯实管理基础，提高管理水平；降低产品成本，提高产品竞争力，使公司走出困境，实现扭亏增盈。为此，公司制定了完整的经营计划，并逐步展开：

　第一，合理调整营销模式，采取多种途径实现收益。为提升公司整体营销能力，公司对市场营销部进行了优化整合，调整销售政策，加强销售岗位业绩考核和业务培训，保持营销业务的持续增长；优化营销模式、市场区域布局，提升客户服务能力，积极拓展新领域、新客户、新用途的市场，提高市场占有率，通过区别化的销售策略和产品定制，满足不同客户的需求。

　第二，加快北矿磁材阜阳公司的建设工作。北矿磁材阜阳公司的设立，为增强公司发展后劲，提升产品经营效益，奠定了坚实的基础，目前三条生产线已建成并正式投产，实现多项新技术和新工艺的生产转化，经营发展势头良好，已开始逐渐实现盈利，取得了良好效果，并成为北矿磁材战略布局中的重要支撑点，对实现公司的战略目标和产品布局具有重大意义。

　第三，加强成本控制，提升经营效益。公司加强对整个业务部门的管控，严格控制费用、压缩开支，对较大的费用支出进行严格管理和审核；强化预算指标控制管理，开展全员增收节支。公司成立了价格委员会，规范公司内部管理，有效的控制成本；２０１３年上半年原材料采购成本、管理费用、期间费用支出等有所降低，管理效应显著。

　第四，完善考核机制。为强化各部门的考核体系，公司制定了对各事业部成本、费用和产量等项目的考核制度，建立成本能耗指标体系，对市场营销部和采购部等业务部门制定与业绩挂钩的考核标准，对原有工资考核标准进行了修改，制定工资定额考核标准。

　２０１３年下半年，公司将继续加大产品营销力度，降本增效，使公司业绩实现增长；努力加快新产品的研发进程，通过新产品、新技术应用的产业化尽快为公司提高经营业绩发挥更大的作用；凭借上市公司的融资平台，借力资本市场，积极推进非公开发行股票募集资金工作，收购控股股东下辖的优质资产北矿机电１００％股权，为公司注入选矿设备制造业务，增强公司盈利能力和可持续发展能力，改善公司财务状况和经营状况，为公司股东带来更好的回报。

　（二）行业、产品或地区经营情况分析

　１、主营业务分行业、分产品情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　２、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

　■

　（三）核心竞争力分析

　１、强大的研发能力

　北矿磁材从事磁性材料的研制已有五十余年的历史，是国内最早的铁氧体开发和生产单位之一，也是国家磁性材料工程技术研究中心的依托单位，具有电子信息材料研发和制造的综合能力，在世界市场上为客户提供各种磁性材料产品，特别是在永磁铁氧体领域，在国内一直处在技术研发前沿。在国内的铁氧体磁性材料产业领域，公司具有一定的技术优势。在世界上首先采用链蓖机－回转窑系统进行预烧，大大降低了生产成本；在世界上首先采用铁鳞替代铁红生产高档铁氧体，推动了国内永磁铁氧体行业的迅速发展；在国内首先研制成功各个系列的粘结铁氧体粉末，推动了我国橡胶磁产业和微特电机行业的迅速发展。

　北矿磁材前身为北京矿冶研究总院的磁性材料研究所，有着深厚的研究开发文化和基础，拥有一支素质高、专业结构合理的科技队伍，拥有高级以上技术职称的专家３０多人。通过多年专业从事磁性材料行业的经验积累， 公司各类技术人员对各种磁性材料的性能数据和技术参数非常熟悉，能够快速根据客户的定制需求，开发出满足其需要的磁性材料。优秀的技术人员已成为公司提高产品附加值、推动公司发展的关键力量。

　２、品牌优势

　＂以质量求生存，以创新谋发展＂是公司一直以来的质量方针与目标。北矿磁材早在１９９７年就在国内同行业中率先通过ＩＳＯ９００２国际质量体系认证；２０００年通过了ＩＳＯ９００１认证；２００７年公司主要产品又通过了ＲＯＳＨ认证。公司按照ＩＳＯ９００１标准，建立了完善的质量控制和保证体系，拥有完善的检验试验设施，通过严格的原料控制、程序化的工艺管理、多环节的过程控制和出厂检验来保证产品性能稳定可靠；通过紧密的客户联系制度，技术服务等各种方式最大限度地取得客户满意。北矿磁材的产品在国内外市场上拥有很高的知名度，有稳定的客户群，主要用户对产品的忠诚度较高，用户对公司的印象较好，产品具有较高的市场占有率，产品在国内的市场覆盖面较广。

　（四）投资状况分析

　１、对外股权投资总体分析

　报告期内，公司对外股权投资企业有１家，为北矿磁材（包头）有限公司，投资成本为１００万元，持股比例２０％，与上年相比没有变化。该公司的经营范围主要包括：磁性材料生产、销售。

　２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　（１）委托理财情况

　本报告期公司无委托理财事项。

　（２）委托贷款情况

　本报告期公司无委托贷款事项。

　３、募集资金使用情况

　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　４、主要子公司、参股公司分析

　■

　５、非募集资金项目情况

　单位：万元 币种：人民币

　■

　二、利润分配或资本公积金转增预案

　公司２０１２年度利润分配方案为不分配、不转增。故报告期未实施利润分配方案。

　三、其他披露事项

　（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　√ 不适用

　股票简称：＊ＳＴ北磁 股票代码：６００９８０     公告编号：２０１３－０３３

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会于２０１３年８月１２日发出召开第四次董事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于２０１３年８月２２日以现场方式召开，本次会议应到董事６人，实到董事６人，公司监事及高管列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式审议并通过了如下议案：

　一、审议通过关于《公司２０１３年半年度报告全文及其摘要》的议案

　赞成 ６票；反对 ０票；弃权０ 票。

　二、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构的议案》

　公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司２０１３年度财务审计机构，期限一年，审计费用３０万元。

　赞成 ６ 票；反对 ０票；弃权 ０票。

　该议案将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　三、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》

　公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司２０１３年度内部控制审计机构，期限一年，审计费用２０万元。

　赞成 ６ 票；反对 ０票；弃权 ０票。

　该议案将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　四、审议通过《关于拟出售部分资产的议案》

　内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司关于拟出售部分资产暨关联交易的公告（２０１３－０３５）》。

　本次交易构成关联交易，关联董事蒋开喜先生、刘显清先生、于月光先生回避表决本议案。

　赞成 ３ 票；反对 ０票；弃权 ０票。

　该议案将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　五、审议通过《关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》

　详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司关于召开 ２０１３ 年第一次临时股东大会的通知的公告（２０１３－０３６）》

　赞成６ 票；反对０ 票；弃权０ 票。

　特此公告。

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十二日

　股票代码：６００９８０   股票简称：＊ＳＴ北磁   公告编号：２０１３－０３４

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　第五届监事会第四次会议决议公告

　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　北矿磁材科技股份有限公司第五届监事会于２０１３年８月１２日发出召开第四次监事会的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于２０１３年８月２２日召开了第五届监事会第四次会议，会议由公司监事会主席夏晓鸥先生主持，会议应到监事５人，实到监事５人。公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过关于《公司２０１３年半年度报告全文及其摘要》的议案

　赞成 ５票；反对 ０票；弃权０ 票。

　二、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构的议案》

　公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司２０１３年度财务审计机构，期限一年，审计费用３０万元。

　赞成 ５ 票；反对 ０票；弃权 ０票。

　该议案将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　三、审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》

　公司聘任中勤万信会计师事务所为本公司２０１３年度内部控制审计机构，期限一年，审计费用２０万元。

　赞成５票；反对 ０票；弃权 ０票。

　该议案将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　四、审议通过《关于拟出售部分资产的议案》

　内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司关于拟出售部分资产暨关联交易的公告（２０１３－０３５）》。

　赞成 ５ 票；反对 ０票；弃权 ０票。

　该议案将提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

　特此公告。

　北矿磁材科技股份有限公司监事会

　二〇一三年八月二十二日

　股票简称：＊ＳＴ北磁 股票代码：６００９８０     公告编号：２０１３－０３５

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　关于拟出售部分资产的关联交易公告

　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示

　●北矿磁材科技股份有限公司拟向关联企业北京矿冶研究总院转让办公楼一座，转让价格２，９２７．４９万元。

　●关联人回避事宜：受让方北京矿冶研究总院为公司的控股股东，本次资产转让构成关联交易，关联董事蒋开喜、刘显清、于月光回避表决。

　●关联交易的影响：本次资产转让有利于公司集中资源发展主业。

　●交易风险提示：本次资产转让尚需股东大会批准后方可生效。

　一、关联交易概述

　２０１３年８月２２日，北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟出售部分资产的议案》，本公司拟向公司控股股东矿冶总院转让公司位于北京市丰台区南四环西路１８８号六区５号楼办公楼一座。根据公司聘请的具有证券从业资格的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字【２０１３】第２－０９０号《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》的评估结果，本次评估以市场价值为评估值，截止２０１３年７月３１日，上述资产账面净值９２１．９４万元 ，评估总价值为２，９２７．４９ 万元，双方确定交易总价款与评估值一致，即２，９２７．４９万元。

　公司董事会授权公司管理层具体办理本次出售资产的相关事宜，包括但不限于签订《资产转让协议书》等。

　本次关联交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

　二、关联方基本情况

　名 称：北京矿冶研究总院

　成立时间：１９５６年５月１９日

　注册资本：３４８，１２２，１００．００元

　法定代表人：蒋开喜

　注册地址：北京市西城区西外文兴街１号

　股权结构：国务院国有资产监督管理委员会拥有其１００％股权。

　经营范围：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复垦、工程设计、信息技术等专业。

　三、关联交易标的基本情况

　本次拟交易的标的为公司位于北京市丰台区南四环西路１８８号六区５号楼办公楼一座，建筑面积１２４９．２５㎡，房屋所有权证号为京房权证市丰股字第４１９０００７号。建筑占地面积５５７．２６㎡，土地使用权证号为京丰股国用（２００８出）第７０１０１２３号。

　本次交易标的为公司合法拥有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　北京国融兴华资产评估有限责任公司２０１３年８月２０日出具了编号为国融兴华评报字【２０１３】第２－０９０号的《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》，资产评估结果如下：

　１、评估对象和评估范围：本项目评估对象和范围为企业位于丰台区南四环西路１８８号六区５号楼办公楼一座，建筑面积１２４９．２５㎡，房屋所有权证号为京房权证市丰股字第４１９０００７号。建筑占地面积５５７．２６㎡，土地使用权证号为京丰股国用（２００８出）第７０１０１２３号。账面原值为１０，７８９，２５３．２７元，账面净值９，２１９，４１６．９１元。

　２、价值类型：市场价值

　３、评估基准日：２０１３年０７月３１日。

　４、评估方法：本项目采用市场法进行评估。

　５、评估结论：截止评估基准日２０１３年０７月３１日，北矿磁材科技股份有限公司的申报纳入评估范围内的１，２４９．２５㎡房地产账面价值为９２１．９４万元，评估价值为２，９２７．４９万元，评估增值２，００５．５５万元，增值率２１７．５４％。增值的主要原因是自２００８年以来，北京市房地产市场价格持续快速上涨，导致委估房地产价值大幅上升。

　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　本次交易完成后，有利于增加公司现金流，盘活资金，提高资金的使用效率，集中资源发展公司主业。

　通过本次出售资产交易，公司预计扣除各项成本及税费后可获得约 １，３００万元左右的收益。

　五、独立董事的意见

　本次公司出售部分资产，符合相关法律法规的规定，符合公司长期发展战略，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。我们作为公司的独立董事，同意本次资产出售。

　六、备查文件目录

　１、经与会董事签字确认的董事会决议；

　２、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　３、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的编号为国融兴华评报字【２０１３】第２－０９０号《北矿磁材科技股份有限公司房地产对外转让项目评估报告》。

　特此公告。

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十二日

　股票简称：＊ＳＴ北磁    股票代码：６００９８０   公告编号：２０１３－０３６

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 股东大会召开日期：２０１３年９月１０日

　● 股权登记日：２０１３年９月５日

　● 不提供网络投票

　一、召开会议的基本情况

　公司第五届董事会第四次会议定于２０１３年９月１０日召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　１、股东大会的召集人：公司董事会

　２、会议召开的日期、时间：２０１３年９月１０日 上午９：００－１１：００

　３、会议的表决方式：现场投票

　４、会议地点：北京市丰台区南四环西路１８８号总部基地十八区２３号楼北京矿冶研究总院８０２会议室

　二、会议审议事项

　１、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司２０１３年度内部控制审计机构的议案》；

　２、审议《关于聘请中勤万信会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构的议案》；

　３、审议《关于拟出售资产的议案》。

　上述议案已经公司于２０１３年８月２２日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，内容详见公司于２０１３年８月２４日在发布于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公告。

　三、会议出席对象

　１、截止２０１３年９月５日下午１５时收市前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

　２、公司董事、监事和高级管理人员。

　３、公司聘请的律师。

　四、会议登记方法

　１、登记手续：法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证登记；个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票账户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部门收到传真为准。

　２、登记时间：２０１３年９月６、９日 上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：００

　３、登记地点：公司证券办公室（北京市丰台区南四环西路１８８号六区５号楼）

　五、其他事项

　本次股东大会预计需时半天，股东（亲身或委派的代表）出席本次股东大会的交通及食宿费用自理。

　联系人：冯涛

　联系电话： ０１０－６７５３７１８４

　传真： ０１０－６７５８３９４７

　邮箱：ｚｑｂ＠ｍａｇｍａｔ．ｃｏｍ

　特此公告。

　北矿磁材科技股份有限公司董事会

　二〇一三年八月二十二日

　附：

　授权委托书（法人股东）

　兹全权委托 先生／女士代表我单位出席北矿磁材科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

　１．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

　２．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

　３．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

　４．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

　单位名称（并盖章）：

　股东账号： 持有股数：

　委托日期：

　法定代表人签字：

　授权代表人签名： 身份证号：

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　回 执 单

　截止２０１３年９月５日，我单位持有北矿磁材股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东名称（盖章）：

　授权委托书（自然人股东）

　兹全权委托 先生／女士代表我出席北矿磁材科技股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

　１．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投赞成票；

　２．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投弃权票；

　３．对召开股东大会通知中所列第（ ）项议案投反对票；

　４．对本委托书未明确意见的议案，受托人可自主行使表决权。

　委托人签名： 委托人身份证号：

　委托人股东账号： 委托人持有股数：

　委托日期：

　受托人签名： 受托人身份证号：

　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　回 执 单

　截止２０１３年９月５日，本人持有北矿磁材股票 股，拟参加公司２０１３年第一次临时股东大会。

　出席人姓名：

　股东姓名：