１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	西陇化工	股票代码		００２５８４
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邬军晖		罗世旺
电话	０７５４－８２４８１５０３		０２０－６２６１２１８８
传真	０７５４－８２４９３１２８		０２０－８３２７７１８８
电子信箱	ｗｕｊｈ＠ｘｌｈｇ．ｃｎ		ｌｕｏｓｗ＠ｘｌｈｇ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，０３９，３０３，９１８．８５	６４３，６９８，４０３．７２	６１．４６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	２８，９５０，４５８．７５	３５，３５５，７１８．３５	－１８．１２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２５，７９９，５６７．３９	３１，９５１，１１８．２４	－１９．２５％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３４，４６７，４５０．１８	１，３７１，０１５．５４	－２，６１４．０１％
基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１８	－２２．２２％
稀释每股收益（元／股）	０．１４	０．１８	－２２．２２％
加权平均净资产收益率（％）	２．８％	３．４６％	－０．６６％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，４８５，２１５，５０３．３３	１，３９３，７８３，２７３．１４	６．５６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，００９，９１１，１９８．２７	１，０３９，４７６，０４６．１０	－２．８４％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１４，４８３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
黄伟波	境内自然人		１８．３０％	３６，６００，０００	３６，６００，０００	质押	２９，８００，０００
黄伟鹏	境内自然人		１８．３０％	３６，６００，０００	３６，６００，０００	质押	１９，２５０，０００
黄少群	境内自然人		１８．３０％	３６，６００，０００	３６，６００，０００	质押	２５，０００，０００
汕头市名远投资有限公司	境内非国有法人		３．７１％	７，４２６，５００	５，５６９，８７５
黄侦杰	境内自然人		３．０５％	６，０９９，０００	６，０９９，０００
黄侦凯	境内自然人		３．０５％	６，０９９，０００	６，０９９，０００
深圳市恒汇鑫投资发展有限公司	境内非国有法人		２．１７％	４，３４９，８５５	０
深圳市年利达创业投资有限公司	境内非国有法人		１．３５％	２，７００，０００	０
陈贵亭	境内自然人		０．３８％	７５４，４０１	０
杨巍	境内自然人		０．３２％	６３４，２３４	０
上述股东关联关系或一致行动的说明			黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人与一致行动人。黄伟波、黄伟鹏、黄少群系兄弟关系，黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，国内经济缺乏内生动力，宏观经济增长继续下行，增速降至７．６％。 报告期内，公司化工原料贸易业务增长迅速，在主营业务中比重加大，对于营业收入的增加有着积极作用，但化工原料贸易业务毛利率低，影响公司整体利润水平。其次，公司募投项目产能暂未释放，部分产品尤其是毛利率较高的ＰＣＢ用化学试剂与高纯化学试剂产品产能受限，公司整体毛利率暂未能实现有效提升。为提高产品市场占有率而进行的市场开发导致的销售费用、管理费用、人工费用等造成了运营成本增加，而受宏观经济影响，产品价格呈现下降趋势，毛利率下降。

２０１３年半年度主营业务分析（单位：元）
产品	本报告期营业收入	去年同期营业收入	营业收入同比变动	毛利率	毛利率同比变动
超净高纯化学试剂	３０，３４１，７５６．２７	２７，５５５，３０６．０７	１０．１１％	３３．６２％	－０．１２％
ＰＣＢ用化学试剂	２３６，１３０，３１５．２０	１８２，８２８，６９８．２３	２９．１５％	２３．８９％	－３．８９％
通用化学试剂	２３３，７５２，８６８．７６	２４７，３９２，９３４．２５	－５．５１％	１４．８９％	－０．９２％
专用化学试剂	１３，９５５，１５８．６０	１６，３１１，８２０．８９	－１４．４５％	１６．６１％	－０．６４％
化工原料	５２１，９９２，９２４．４２	１６８，４３９，２０５．９３	２０９．９０％	４．８５％	－２．８８％
合计	１，０３６，１７３，０２３．２５	６４２，５２７，９６５．３７	＿

主营业务毛利分析
产品		毛利额（单位：万元）	占毛利总额比例	备注
化学试剂	超净高纯化学试剂	１，０２０．０７	７．７２％
	ＰＣＢ用化学试剂	５，６４０．０６	４２．６７％
	通用化学试剂	３，４８１．４９	２６．３４％
	小计	１０，１４１．６２	７６．７２％
原料药及食品添加剂		２３１．８２	１．７５％
化工原料		２，５３２．６１	１９．１６％
主营业务毛利小计		１２，９０６．０５	９７．６３％

公司在全国主要城市形成了密集的销售网络，构建了良好的营销渠道，能够为客户提供及时、便捷的服务，成为部分国外重要化学原料厂商的合作伙伴，化工原料贸易业务发展迅速。如广州市西陇化工有限公司获得ＳＫＮｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏ．， ＬＴＤ 中国华南地区总经销商授权，经销 ＳＫＣ 医药级丙二醇（ＰＧＵＳＰ），广州西陇同时获得韩国 ＬＧ Ｃｈｅｍ 电子级及普通级异丙醇的指定经销商资质。报告期内，公司成为中石化指定供应商之一，完成中石化所需大部分产品的编码和报价、投标等工作，并开始向中石化下属多家分公司批量供货。公司逐步推进脱硫脱硝业务市场，已经在华电集团成功注册成为其供应商。

报告期内， 由公司、中山大学、华东理工大学共同建设的“广东省精细化学品生产技术企业重点实验室”在汕头顺利通过科技厅验收，成为粤东首家通过验收的省企业重点实验室。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无变更

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

没有发生需追溯重述的情形

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与２０１２年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

２０１３年半年度财务报告未经审计。

西陇化工股份有限公司

法定代表人：黄伟波

２０１３年８月２１日

证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１３－０４２

西陇化工股份有限公司

关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定及深圳证券交易所相关格式指引，将本公司 ２０１３ 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕７１１号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０００万股，发行价为每股人民币１２．５０元，共计募集资金６２，５００万元，坐扣承销和保荐费用４，３６１．６６万元后的募集资金为５８，１３８．３４万元，已由主承销商招商证券股份公司于２０１１年５月３０日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用９９５．７０万元后，公司本次募集资金净额为５７，１４２．６４万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字［２０１１］０１５７号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金２５，５２９．４３万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，２１９．３万元；２０１３年半年度实际使用募集资金１１，２９４．７９万元，２０１３年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１７５．２７万元；累计已使用募集资金３６，８２４．２２万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，３９４．５７万元。

截至 ２０１３年６ 月３０日，募集资金余额为人民币２１，７１３．０８万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西陇化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司于２０１１年６月２７日、２０１１年８月４日、２０１１年８月５日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》；佛山西陇化工有限公司分别于２０１１年８月２３日和２０１１年９月１３日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》；广州西陇精细化工技术有限公司于２０１１年８月２３日与保荐人招商证券股份有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，本公司有１２个募集资金专户，其中５个为定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额			５７，１４２．６４		本年度投入募集资金总额		１１，２９４．７９
报告期内变更用途的募集资金总额			０		已累计投入募集资金总额		３６，８２４．２２
累计变更用途的募集资金总额			０
累计变更用途的募集资金总额比例			０
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(１)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(２)	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
５万吨／年ＰＣＢ用化学试剂项目	否	１４，６７６．３１	１４，６７６．３１	２，４６９．９５	５，９８５．４５	４０．７８％	２０１４年３月	０		否
１万吨／年超净高纯试剂技术产业化生产项目	否	１０，６８３．０６	１０，６８３．０６	１，６６８．８１	３，９３３．６５	３６．８２％	２０１４年３月	０		否
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目	否	５，２００．００	５，２００．００		５，２０２．９２	１００．０６％	２０１３年８月	０		否
承诺投资项目小计		３０，５５９．３７	３０，５５９．３７	４，１３８．７６	１５，１２２．０２	－	－
超募资金投向
归还银行贷款			１，５００．００		１，５０２．６９	１００．１８％
补充流动资金			１，２００．００	２０６．０３	１，１６６．０３	９７．１７％
超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金			２４３．４８		２４３．４８	１００．００％
超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司８０％股权			８，０４０．００		８，０４０．００	１００．００％
超募资金在香港设立全资子公司			１１，６００．００	６，９５０．００	１０，７５０．００	９２．６７％
超募资金投向小 计			２２，５８３．４８	７，１５６．０３	２１，７０２．２０	９６．１０％
合 计			５３，１４２．８５	１１，２９４．７９	３６，８２４．２２	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				１、１万吨／年超净高纯化学试剂项目基础建设正在进行，报告期末资金投入进度为４０．７８％；５万吨／年ＰＣＢ用化学试剂项目基础建设正在进行，报告期末资金投入进度为３６．８２％，预定达到可使用状态时间为２０１４年３月。
				２、高端化学试剂工程技术研发中心项目基础建设已经完成，报告期末资金投入进度为１００．０６％，预定达到可使用状态时间为２０１３年８月。
				以上募投项目预定达到可使用状态的调整详见于公司２０１３年３月６日在制定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《西陇化工：关于 ２０１２ 年度募集资金存放与使用情况专项报告及调整募投项目实施进度的公告》，公告编号：２０１３－０１４。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司超募资金总额为２６，５８３．２７万元，已使用２１７０２．２０万元，具体用途及使用进展情况如下：
				１、２０１１年６月２４日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币８，０４０万元提前偿还银行贷款，３，８００万元永久性补充流动资金。（详见２０１１年６月２８日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》公告）
				２、 ２０１２年３月８日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口的议案》，同意使用 １，５００．００ 万元超募资金补充募投项目“高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目”资金缺口；
				３、２０１２年３月８日， 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金等值 ３００ 万港币，在香港设立全资子公司，构建海外销售网络及海外市场开拓。公司香港全资子公司“西陇化工（香港）有限公司”已于２０１２年６月份成立（详见２０１２年６月２６日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告）。截至本报告期末共使用超募资金人民币２４３．４８万元购汇３９万美元支付西陇化工（香港）有限公司投资款；
				４、２０１２年８月２８日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案》，使用超募资金 １２００ 万人民币收购湖北杜克化学科技有限公司 ８０％的股权。２０１２年９月３日， 经湖北省广水市工商行政管理局核准，日前公司已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。根据股权转让合同的约定，截止本报告期末已按时支付股权转让款即１１６６．０３万元；
				５、２０１３年２月２５日，第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用 ７８００ 万元超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金７８００万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。（详见公司于２０１３年２月２６日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的公告），截止本报告期末已使用６９５０万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司２０１１年６月１５日出具的《西陇化工股份有限公司截至２０１１年５月３１日止以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（深鹏所股专字［２０１１］０４４８号），截至２０１１年５月３１日，公司以自筹资金预先投入募投项目的资金累计为６，９７３．１９万元。其中：年产５０，０００吨ＰＣＢ用试剂生产线建设项目已投入１５６６．１１万元；年产１０，０００吨超净高纯试剂技术产业化项目已投入９４７．７５万元；高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目已投入４４５９．３３万元。公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以６，９７３．１９万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金６，９７３．１９万元。（详见２０１１年６月２８日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据本公司２０１１年１０月２５日召开的第一届董事会第十九次会议决议，同意公司使用闲置募集资金人民币５，０００万元暂时补充流动资金。２０１１年１０月２７日，公司使用闲置募集资金４，８００万元暂时补充流动资金，并于２０１２年４月２４日归还４，８００万元闲置募集资金，截止本期末，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为零。（详见２０１１年１０月２７日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专用账户或专用定期账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

★注：深圳发展银行股份有限公司（简称“深发展”，深交所０００００１）２０１２ 年２ 月９日召开的 ２０１２ 年第一次临时股东大会审议通过了《深发展吸收合并平安银行的议案》和《深圳发展银行股份有限公司关于更名的议案》，深发展的中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，２０１２ 年 ７ 月 ２７ 日，深发展在深圳市市场监督管理局办理完毕相关变更手续，并取得新的《企业法人营业执照》。公司相关银行开户名称相应变更。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

２０１３年１月１日－２０１３年６月３０日，募集资金使用情况表如下：

单位：万元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
西陇化工股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	６４１８５７７６０１４９	６３．３８	活期存款
		６５７４５７７６５０００	－	定期存款
西陇化工股份有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	６２９－１３５５５９－０１２	６８．１５	活期存款
		６２９－１３５５５９－２００	２，７５８．４４	定期存款
西陇化工股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	１７０１０１４１７００３４４１７	２４．３６	活期存款
西陇化工股份有限公司	深圳发展银行股份有限公司广州中华广场支行★（已变更为平安银行股份有限公司广州中山四路支行）	１１０１１５１８０４７９０２	６９．９７	活期存款
		１２０１１５１８０４７９０１	２，５８７．５０	定期存款
广州西陇精细化工技术有限公司	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	６２９０８８６０００１１	０．５１	活期存款
佛山西陇化工有限公司	中国银行股份有限公司汕头分行	６６２６５７７５３００９	０．６９	活期存款
		６２８８５７７６５０１１	１０，３９２．０９	定期存款
佛山西陇化工有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	１７０１０１４１７００３４５４８	５７２．９９	活期存款
		１７０１０１４２８０００１０９５	５，１７５．００	定期存款
合 计			２１，７１３．０８

募集资金使用情况对照表详见本报告附件１。

２．本期超额募集资金的使用情况如下：

１）２０１２年８月２８日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用超募资金

收购湖北杜克化学科技有限公司股权的议案》，使用超募资金 １２００ 万人民币收购湖北杜克化学科技有限公司 ８０％的股权。２０１２年９月３日， 经湖北省广水市工商行政管理局核准，日前公司已完成收购湖北杜克化学科技有限公司股权的股权登记变更手续。根据股权转让合同的约定，本报告期内，支付股权转让款共计２０６．０３万元 ；截止本报告期末已按时支付股权转让款即１１６６．０３万元。

２）２０１３年２月２５日，第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用 ７８００ 万元超

募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 ７８００ 万元用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。（详见公司于２０１３年２月２６日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》的公告），截止本报告期末已使用６９５０万元永久性补充流动资金；

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１３ 年上半年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

附件１：募集资金使用情况对照表

西陇化工股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十一日

附件１

募集资金使用情况对照表

２０１３年上半年度

编制单位：西陇化工股份有限公司 单位：人民币万元

５万吨／年ＰＣＢ用化学试剂项目投入金额	２，４６９．９５
１万吨／年超净高纯试剂技术产业化生产项目投入金额	１，６６８．８１
高端化学试剂工程技术研究开发中心建设项目投入金额	０
超募资金使用	７，１５６．０３
报告期募集资金使用合计	１１，２９４．７９

＊高端化学试剂工程技术研究开发中心建设：募投资金投入金额超过承诺金额的２．９２万元资金、超募资金投入金额超过的２．６９万元资金，超过金额均系募投资金利息收入。

证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１３－０４３

西陇化工股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

２０１３年８月２１日，西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）在广州市萝岗区科学城新瑞路６号公司会议室召开第二届董事会第二十次会议。会议通知及会议资料于２０１３年８月１０日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长黄伟波先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于＜西陇化工股份有限公司２０１３年半年度报告＞全文及摘要的议案》；

《西陇化工股份有限公司２０１３年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西陇化工股份有限公司２０１３年半年度报告》全文及摘要详见２０１３年８月２３日于指定媒体及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告，公告编号：２０１３－０４０（２０１３年半年度报告摘要），２０１３－０４１（２０１３年半年度报告全文）。

二、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文见２０１３年８月２３日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告，公告编号：２０１３－０４２。

三、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更第二届董事会董事长、副董事长的议案》；

选举黄伟鹏董事担任公司董事长，任期与第二届董事会一致；选举黄侦凯董事为公司副董事长，任期与第二届董事会一致。

《关于变更第二届董事会董事长、副董事长的公告》详见于２０１３年８月２３日指定媒体及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告，公告编号：２０１３－０４４．

四、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

聘任黄少群先生担任公司总裁，聘任黄真盛先生担任公司执行总裁。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》详见于２０１３年８月２３日指定媒体及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告，公告编号：２０１３－０４５。

五、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜西陇化工股份有限公司信息披露制度＞的议案》；

修订后的《西陇化工股份有限公司信息披露制度》详见巨潮资讯网公告。

六、本次会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订＜西陇化工股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》。

修订后的《西陇化工股份有限公司信息披露制度》详见巨潮资讯网公告。

本议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

备查文件：

１、经与会董事签署的董事会决议。

西陇化工股份有限公司

董事会

２０１３年８月２１日

证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１３－０４４

西陇化工股份有限公司

关于第二届董事会董事长、副董事长变更的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长黄伟波先生辞职申请，黄伟波先生因工作原因辞去第二届董事会董事长职务，并于２０１３年８月２１日向公司正式递交了辞职报告。

公司独立董事对董事长辞职事项发表了独立意见。

经公司第二届董事会第二十次会议审议、表决：

选举黄伟鹏先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。自本次选举生效之日起，黄伟鹏先生不再担任公司副董事长职务，不再担任公司总裁职务。

选举黄侦凯先生担任公司第二届董事会副董事长，任期与第二届董事会任期一致。黄侦凯先生同时担任公司董事、副总裁。

黄伟波先生的书面辞职报告自到达公司董事会之日起生效，黄伟波先生辞去董事长职务后，继续担任第二届董事会董事。

黄伟鹏先生简历：

黄伟鹏，男，中国国籍，１９６１年生，中山大学ＥＭＢＡ，汕头市拔尖人才。现任公司副董事长、总裁。兼任汕头市第十三届人大代表；政协汕头市金平区常务委员；广东省工商联执委；汕头市工商联（总商会）副会长；汕头市金平区工商联（总商会）副会长；政协汕头市金平区政协第三届委员会社会与法制委员会副主任；中山大学汕头校友会副会长；广东省食品添加剂协会常委。历任汕头市郊区西陇化工厂副厂长、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司总经理。

黄伟鹏先生有着丰富的市场经历与管理经验，熟悉本行业和相关行业的生产经营，符合公司《章程》关于董事长任职资格的要求。

黄伟鹏先生为公司实际控制人黄氏家族成员，与黄伟波、黄少群、黄侦凯、黄侦杰系一致行动人。黄少群先生持有公司股票３６６０万股，占公司股本比例为１８．３％。黄伟鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

黄侦凯先生简历：

黄侦凯，男，中国国籍，１９７５年生，无境外永久居留权，中山大学 ＥＭＢＡ总裁研修班。现任西陇化工股份有限公司董事、副总裁，汕头市金平区政协委员。曾任汕头西陇物流部主管；广东西陇化工有限公司采购部经理；广东西陇化工有限公司供应链中心总经理；西陇化工股份有限公司监事会主席。

黄侦凯先生系董事黄伟波之子，是公司实际控制人之一，与黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦杰为一致行动人。黄侦凯先生持有公司股份６０９．９万股，占公司总股本的 ３．０５％，黄侦凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

特此公告

西陇化工股份有限公司

董事会

２０１３年８月２１日

证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１３－０４５

西陇化工股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更第二届董事会董事长、副董事长的议案》，选举黄伟鹏先生担任公司董事长。根据公司章程及董事会议事规则等规范性文件的规定，公司董事长和总裁原则上不得由同一人担任。

第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》：

聘任黄少群先生担任公司总裁，任期与第二届董事会任期一致，黄少群先生同时担任公司董事；聘任黄真盛先生担任公司执行总裁，任期与第二届董事会任期一致。

独立董事对《关于聘任高级管理人员的议案》发表了独立意见，对总裁变更进行了核查并发表了独立意见。

自选举生效之日起，黄伟鹏先生不再担任公司总裁。

黄少群先生简历：

黄少群，男，中国国籍，１９６６年生，现任公司董事。历任汕头市西陇化工厂有限公司副总经理、汕头西陇化工总公司副总经理、广东西陇化工有限公司副总经理、西陇化工股份有限公司副总裁。黄少群先生在战略规划、资本运营方面具有丰富的经验。

黄少群先生为公司实际控制人黄氏家族成员，与黄伟波、黄伟鹏、黄侦凯、黄侦杰系一致行动人。黄少群先生持有公司股票３６６０万股，占公司股本比例为１８．３％。黄少群先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

黄真盛先生简历：

黄真盛，男，中国国籍，１９７６年生，中山大学ＥＭＢＡ，现任广州市西陇化工有限公司总经理。１９９２年至今，历任汕头西陇化工有限公司销售部经理，广州市西陇化学试剂有限公司原料部经理，广东西陇化工有限公司营销中心副总经理。

黄真盛先生系公司实际控制人黄伟波、黄伟鹏、黄少群之堂侄，黄侦杰、黄侦凯之堂兄弟。黄真盛先生持有汕头市名远投资有限公司（以下简称 “名远投资”）２６．４６％的股权，名远投资持有公司７４２．６５万股，占公司总股本比例为３．７１％。黄真盛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

特此公告。

西陇化工股份有限公司

董事会

２０１３年８月２１日

　证券代码：００２５８４ 证券简称：西陇化工 公告编号：２０１３－０４０

　西陇化工股份有限公司