本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示：

　１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

　２、本次股东大会以现场投票方式召开。

　３、深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月７日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》。

　二、会议召开情况

　１、会议召集人：公司董事会

　２、会议召开日期及时间：２０１３年８月２２日（星期四）上午１０：００ ；

　３、会议表决方式：现场记名投票方式；

　４、召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙５路２号尚荣科技工业园会议室；

　５、会议主持人：公司董事长兼总经理梁桂秋先生；

　６、公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书；

　７、现场出席本次会议的股东（或股东代理人）３人，代表股份１４４，７３８，９６５．００股，占公司有表决权股份总数的５２．２９９５％。本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　三、议案审议情况

　本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　１、审议通过了《关于公司章程修订的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　２、审议通过了《关于公司聘请２０１３年度财务审计机构的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　３、审议通过了《关于公司修订＜对外担保管理办法＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　４、审议通过了《关于公司修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　５、审议通过了《关于公司修订＜重大财务决策制度＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　６、审议通过了《关于公司修订＜重大生产经营决策制度＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　７、审议通过了《关于公司修订＜重大投资决策制度＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　８、审议通过了《关于公司修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　９、审议通过了《关于公司修订＜股东大会议事规程＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　１０、审议通过了《关于公司废除＜重大事项决策制度＞的议案》；

　表决结果为：同意１４４，７３８，９６５．００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％；弃权股数为０股，占出席会议有表决权股份总数的０．００００％。

　四、律师出具的法律见证意见

　本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、曾燕女士现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　五、备查文件

　１、深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会决议；

　２、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月２２日