本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●本次会议无修改提案的情况

　●本次会议无新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　兰州民百（集团）股份有限公司２０１３年８月６日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《兰州民百（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》、《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知》以及２０１３年８月７日在上述报纸和网站刊登的《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的更正公告》，向公司全体股东发出召开２０１３年第三次临时股东大会的通知，会议于２０１３年８月２１日（星期三）上午１０时在兰州市城关区中山路１２０号亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计２人，所持股份总计１７６，０２８，１０１股，占公司总股本３６８，８６７，６２７股的４７．７２ ％。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

　二、提案审议情况

　本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　审议《关于提名张晓明先生为公司董事候选人的议案》

　同意１７６，０２８，１０１股，占出席会议所持有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会由甘肃中天律师事务所王栋、张佳云律师出具了《法律意见书》，并发表意见：公司２０１３年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　四、备查文件

　１、兰州民百（集团）股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议；

　２、甘肃中天律师事务所关于兰州民百（集团）股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的《法律意见书》。

　特此公告。

　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年八月二十一日