１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	沧州明珠	股票代码		００２１０８
变更后的股票简称（如有）	无
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	于增胜		李繁联
电话	０３１７－２０７５３１８		０３１７－２０７５２４５
传真	０３１７－２０７５２４６		０３１７－２０７５２４６
电子信箱	ｙｕｚｅｎｇｓｈｅｎｇ＠１２６．ｃｏｍ		ｌｉｆａｎｌｉａｎ９９９＠１２６．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	８５３，４６９，８９６．６１	８１３，５１７，３２３．７４	４．９１％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６５，９４２，０５７．６１	５２，６８７，３６２．５７	２５．１６％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６４，９４４，２９４．８９	５２，０５１，８０３．６１	２４．７７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１，９９１，３２７．２２	－８３，３０５，８１８．６２	１１４．３９％
基本每股收益（元／股）	０．１９	０．１７	１１．７６％
稀释每股收益（元／股）	０．１９	０．１７	１１．７６％
加权平均净资产收益率（％）	５．９６％	６．５２％	－０．５６％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，９８０，８８０，５０４．１２	１，７７９，８８２，８６０．３７	１１．２９％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，０８７，８１０，７４２．４４	１，０８３，０９６，５４８．８３	０．４４％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数	２４，０１４
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
河北沧州东塑集团股份有限公司		境内非国有法人	３７．５４％	１２７，６９３，５６９	３，８８０，０００	质押	７７，５２０，０００
钜鸿（香港）有限公司		境外法人	９．０４％	３０，７５０，４１６
华基丰收（天津）投资合伙企业（有限合伙）		境内非国有法人	２．２６％	７，７００，２６７
津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）		国有法人	１．６２％	５，５１７，５９７
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深		其他	１．３７％	４，６５２，０１３
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		其他	０．８２％	２，７８８，０８１
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金		其他	０．７３％	２，４８５，３６０
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人	０．６１％	２，０５８，３３３
魏满凤		境内自然人	０．５６％	１，８８８，８４４
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		境内非国有法人	０．４６％	１，５５１，５６９
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年，国内外经济发展形势复杂多变，对于公司而言充满了机遇和挑战。２０１３年上半年公司管理层围绕董事会制定的经营目标，按照以内控促管理，以市场为生命，以创新为持续的经营方针，通过很抓生产经营、强化内部管理，保证了公司各项工作的顺利实施。上半年公司的投资项目已按照项目实施计划顺利达产，公司继续保持良好的发展势头，实现了业绩的稳步增长。

２０１３年上半年，公司实现营业总收入８５，３４６．９９万元，较上年提高４．９１％；营业利润８，５６６．１６万元，利润总额８，６９９．２１万元，归属于母公司所有者的净利润６，５９４．３２万元，分别较上年提高２６．２７％、２６．６５％、２５．１６％。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期财务报告未经审计。

沧州明珠塑料股份有限公司

董事长：于新立

２０１３年８月２１日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１３－０３４

沧州明珠塑料股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于２０１３年８月２１日９：００时在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事七名，公司独立董事王子冬先生因公出国不能亲自出席会议，授权委托独立董事王天锡先生代为出席并表决；董事谭德建（ＴＨＡＭ ＴＵＣＫ ＫＥＥＮ）先生因病不能亲自出席会议，授权委托董事陈宏伟先生代为出席并表决。会议由董事长于新立先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于２０１３年半年度报告及摘要的议案》；

公司全体董事和高级管理人员对２０１３年半年度报告做出了保证公司２０１３年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

表决结果：同意９票，弃权０票，反对０票。

《沧州明珠塑料股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》详见２０１３年８月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１３－０３５号。《沧州明珠塑料股份有限公司２０１３年半年度报告全文》详见２０１３年８月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见２０１３年８月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１３－０３６号。

三、审议通过了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《沧州明珠塑料股份有限公司关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见２０１３年８月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１３－０３７号。《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于超募募集资金及募集资金收支节余情况的专项说明》、《齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》、《中喜会计师事务所有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金收支结余情况的专项审核报告》、《沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的审查意见》和《沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》详见２０１３年８月２２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、审议通过了《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开２０１３年第三次临时股东大会会议的通知》详见２０１３年８月２２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１３－０３８号。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１３年８月２２日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１３－０３６

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，将沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］３００号文）核准，公司于２０１２年４月向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，８５０万股，每股发行价格为８．１１元，募集资金总额为３１，２２３．５０ 万元，扣除保荐承销费用以及发行费用１，９３５．２９２５万元后，募集资金净额为 ２９，２８８．２０７５万元。该项募集资金已于２０１２年４月２０日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字［２０１２］第 ００２４号《验资报告》验证。

截至２０１３年６月３０日，公司累计使用募集资金２３７，０７３，３５６．５６元，其中：募集资金投资项目款２３７，０６５，８９４．５５元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５０，３３５，２２８．３５元），银行手续费７，４６２．０１元。此外，募集资金专用账户累计利息收入３５０，８９０．６２元。截至２０１３年６月３０日，公司募集资金专用账户余额为５６，１５９，６０９．０６元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据《沧州明珠塑料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳股权交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和保荐人齐鲁证券分别与中国银行股份有限公司沧州市解放路支行、沧州银行股份有限公司迎宾支行签订了《募集资金三方监管协议》。

本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行。

本公司在沧州银行股份有限公司迎宾支行和中国银行股份有限公司沧州市解放路支行分别开设了募集资金专户；截至 ２０１３年６月３０日，募集资金具体存放情况如下：

单位：（人民币）元

募集资金总额

３１，２２３．５０

报告期投入募集资金总额

８，３４９．８１

报告期内变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

２３，７０７．３４

累计变更用途的募集资金总额

０

累计变更用途的募集资金总额比例

０

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目

年产１９８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材管件项目

否

１５，２６８．１６

１５，２６８．１６

５，５９６．４６

１２，１７５．３１

７９．７４％

２０１３年５月３１日

９２０．５０

是

否

年产２０００万平方米锂离子电池隔膜项目

否

１３，９２０

１３，９２０

２，７５３．３５

１１，５３２．０３

８２．８５％

２０１３年４月３０日

４３９．０５

是

否

承诺投资项目小计

－－

２９，１８８．１６

２９，１８８．１６

８，３４９．８１

２３，７０７．３４

－－

－－

１３５９．５５

－－

－－

超募资金投向

合计

－－

２９，１８８．１６

２９，１８８．１６

８，３４９．８１

２３，７０７．３４

－－

－－

１３５９．５５

－－

－－

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

公司募集资金投资项目“年产１９，８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材管件项目”，原实施地点位于沧州高新技术产业开发区公司生产厂区内，根据项目实际需要，公司将该项目中年１９，０００吨产聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材部分的实施地点变更为位于沧河路北侧公司厂区。该项目中，年产８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管件部分，仍按原计划实施；同时，公司将位于沧河路北侧厂区的原（ＰＥ）燃气、给水用管件生产设备全部搬迁至沧州高新技术产业开发区公司厂区。该事项已经公司２０１２年５月２３日召开的第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，公司保荐机构齐鲁证券有限公司对该事项发表了同意的专项意见。《沧州明珠塑料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》详见２０１２年５月２４日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０３３号。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以募集资金５０，３３５，２２８．３５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金５０，３３５，２２８．３５元。该事项已经公司２０１２年５月７日召开的第四届董事会第十八次（临时）会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，置换预先投入资金事项经中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，公司保荐机构齐鲁证券有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。《沧州明珠塑料股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见２０１２年５月８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０２５号。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

１、公司于２０１２年５月２３日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司用１４，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金使用期限为６个月，时间为２０１２年５月２３日至２０１２年１１月２３日。《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１２年５月８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０２６号。上述资金已于２０１２年１１月１２日全部转入了公司募集资金专用帐户。《沧州明珠塑料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》详见２０１２年１１月１３日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０５１号。 ２、公司于２０１２年１１月１５日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司用１１，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，补充流动资金使用期限为６个月，时间为２０１２年１１月１５日至２０１３年５月１４日。《沧州明珠塑料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见２０１２年１０月３１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１２－０４６号。上述资金已于２０１３年５月１３日前全部转入了公司募集资金专用帐户。《沧州明珠塑料股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》详见２０１３年５月１４日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告２０１３－０１８号。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：（人民币）万元

开户银行	银行账号	项目	账户余额
			募集资金余额	利息收入	合 计
沧州银行股份有限公司迎宾支行	６０８０１２０１１０００００１２１８	年产１９８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材管件项目	２５，８４２，６５７．６５	１９５，０８８．２７	２６，０３７，７４５．９２
中国银行股份有限公司沧州市解放路支行	１０１１１７７２０１１４	年产２０００万平方米锂离子电池隔膜项目	２０，１４０，２９９．２８	１５５，８０２．３５	２０，２９６，１０１．６３
合 计			４５，９８２，９５６．９３	３５０，８９０．６２	４６，３３３，８４７．５５

四、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１３年上半年，本公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１３年８月２２日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１３－０３７

沧州明珠塑料股份有限公司

关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的公告

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就公司将节余募集资金永久补充流动资金的相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１２］３００号文）核准，公司于２０１２年４月向特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，８５０万股，每股发行价格为８．１１元，募集资金总额为３１，２２３．５０ 万元，扣除保荐承销费用以及发行费用１，９３５．２９２５万元后，募集资金净额为 ２９，２８８．２０７５万元。该项募集资金已于２０１２年４月２０日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字［２０１２］第 ００２４号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据《沧州明珠塑料股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

公司和保荐人齐鲁证券分别与中国银行股份有限公司沧州市解放路支行、沧州银行股份有限公司迎宾支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行。

截至 ２０１３年８月１４日，募集资金专用账户余额情况如下：

单位：人民币元

项目	募投承诺 投资金额	实际投入金额			项目募集资金结余
年产１９８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材管件项目	１５２，６８１，６００．００	１２６，８３８，９４２．３５	９，５４２，５５３．６９	１３６，３８１，４９６．０４	１６，３００，１０３．９６
年产２０００万平方米锂离子电池隔膜项目	１３９，２００，０００．００	１２０，０６０，１７５．７２	６，７６５，０１７．９７	１２６，８２５，１９３．６９	１２，３７４，８０６．３１
合计	２９１，８８１，６００．００	２４６，８９９，１１８．０７	１６，３０７，５７１．６６	２６３，２０６，６８９．７３	２８，６７４，９１０．２７

三、超募募集资金及募集资金使用和节余情况

（一）超募募集资金

实际募集资金净额为２９２，８８２，０７５．００元，募集资金投资项目承诺支出金额为２９１，８８１，６００．００元，超募募集资金为１，０００，４７５．００元。

（二）募集资金使用及节余情况

公司承诺募集资金投资“年产１９８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材管件项目”和“年产２０００万平方米锂离子电池隔膜项目”。截至２０１３年８月１４日，募集资金使用情况如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	期末余额
		募集资金余额	利息收入	合 计
沧州银行股份有限公司迎宾支行	６０８０１２０１１０００００１２１８	３０，９２８，５０９．９３	１９５，０８８．２７	３１，１２３，５９８．２０
中国银行股份有限公司沧州市解放路支行	１０１１１７７２０１１４	２４，８８０，２０８．５１	１５５，８０２．３５	２５，０３６，０１０．８６
合 计		５５，８０８，７１８．４４	３５０，８９０．６２	５６，１５９，６０９．０６

１、截至２０１３年８月１４日，公司“年产１９８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材管件项目”完成了已披露的项目计划全部建设内容。工程建设项目已经完成、设备已全部购置，并于６月底以前转入固定资产，已达到正常生产状态。该项目募集资金投资额为１５２，６８１，６００．００元，减去该项目累计实际已支付１２６，８３８，９４２．３５元和尚需支付的设备和基建工程项目合同款９，５４２，５５３．６９元，尚未支付的款项为工程项目的结算尾款以及设备的质保金，该项目节余募集资金为１６，３００，１０３．９６元。

２、截至２０１３年８月１４日，公司“年产２０００万平方米锂离子电池隔膜项目”完成了已披露的项目计划全部建设内容。工程建设项目已经完成、设备已全部购置，并于４月底以前转入固定资产，已达到正常生产状态。该项目募集资金投资额为１３９，２００，０００．００元，减去该项目累计实际支出１２０，０６０，１７５．７２元和尚需支付的设备和基建工程项目合同款６，７６５，０１７．９７元，尚未支付的款项为工程项目的结算尾款以及设备的质保金，该项目节余募集资金为１２，３７４，８０６．３１元。

以上两个项目节余募集资金总额为２８，６７４，９１０．２７元，加上募集资金利息收入３５０，８９０．６２元，募集资金结余２９，０２５，８００．８９元。

四、募集资金产生节余的原因

１、在满足产品质量及生产要求达到设计产能的情况下，严格控制设备的采购成本，通过综合性价比分析后，部分设备采用国产设备替代进口设备，节约了项目成本。

２、公司管理层通过精细化管理，进一步加强项目管理和费用控制，在资源充分利用的前提下，对投资项目的各个环节进行优化，节约了项目投资。

五、超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的计划

为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟将超募募集资金１，０００，４７５．００元和节余募集资金２９，０２５，８００．８９元，共计３０，０２６，２７５．８９元，永久补充流动资金。尚需支付的设备和基建工程项目合同款总计１６，３０７，５７１．６６元继续存放于募集资金专用账户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司符合将超募募集资金及节余募集资金用作永久性补充流动资金的条件。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

由于本次补充流动资金超过募集资金净额的１０％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本议案须经公司２０１３年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、独立董事独立意见

独立董事在核查后认为，公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将超募募集资金及节余募集资金补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

公司本次使用超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用》等相关规定的要求。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

因此，我们同意公司使用３０，０２６，２７５．８９元的超募募集资金及节余募集资金用于永久补充流动资金。

六、监事会审查意见

经核查，公司在募集资金投资项目已经全部完成的情况下，将超募募集资金及节余募集资金补充生产经营发展所需的流动资金，能够节约公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用３０，０２６，２７５．８９元的超募募集资金及节余募集资金用于永久补充流动资金。

七、保荐机构核查意见

本保荐机构核查后认为：

（１）公司“年产１９８００吨聚乙烯（ＰＥ）燃气、给水用管材管件项目”和“年产２０００万平方米锂离子电池隔膜项目”均已完成了已披露的全部建设内容，达到了项目投资计划的要求，截至２０１３年８月１４日，募集资金投资项目节余资金为２９，０２５，８００．８９元（含利息收入），另有超募资金１，０００，４７５．００元。沧州明珠本次使用超募资金和节余募集资金永久补充流动资金已经沧州明珠第五届董事会第二次会议审议通过、第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，并将提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

（２）沧州明珠募集资金到账已超过一年，且全部募集资金项目均已实施完毕，本次超募资金及结余募集资金的使用计划履行了审批程序和信息披露义务，沧州明珠最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。

（３）沧州明珠拟使用超募资金和节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司降低财务费用和提高资金的使用效率。

本保荐机构同意沧州明珠在提交公司２０１３年第三次临时股东大会审议通过后实施该事项。

八、备查文件

１、沧州明珠塑料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

２、沧州明珠塑料股份有限公司独立董事关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；

３、齐鲁证券有限公司关于沧州明珠塑料股份有限公司将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的专项意见

４、沧州明珠塑料股份有限公司监事会关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的专项意见

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１３年８月２２日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１３－０３８

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会现场会议召开时间：２０１３年９月６日（星期五）下午１４：００

网络投票时间为： ２０１３年９月５日—２０１３年９月６日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年９月６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１３年９月５日下午１５：００至２０１３年９月６日下午１５：００的任意时间。

（二）股权登记日：２０１３年９月２日（星期一）

（三）现场会议召开地点：公司三楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席会议对象

１、２０１３年９月２日（星期一）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、公司聘请的律师列席会议。

二、会议审议事项

１、《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

（一）登记时间：２０１３年９月５日上午８：００－１２：００、下午１４：３０－１８：３０。

（二）登记方式：

１、登记方法：法人股股东需持营业执照、本人身份证明、法定代表人资格证明文件、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人营业执照、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等文件到公司进行登记；自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股清单等文件到公司进行登记；

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

２、登记地点：沧州明珠塑料股份有限公司证券部（河北省沧州市新华西路４３号）；

３、其他事项

（１）联系方式：

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明＂股东大会＂字样；

通讯地址：河北省沧州市新华西路４３号沧州明珠塑料股份有限公司证券部；

邮编：０６１００１；

会议咨询：公司证券部；

联系人：于增胜先生、李繁联先生；

联系电话：０３１７－２０７５３１８、２０７５２４５；

传真号码：０３１７－２０７５２４６；

（２）现场参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年９月６日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２１０８	明珠投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２１０８；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格；

在“委托价格”项下１．００元代表议案１，具体情况如下：

公司简称	序号	议案名称	对应申报价格
明珠投票	１	《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》	１．００元

（４）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１股	２股	３股

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“沧州明珠塑料股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年９月５日下午１５：００至２０１３年９月６下午１５：００的任意时间。

五、其他事项

１、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知，

２、另附：授权委托书

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

２０１３年８月２２日

附件：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席沧州明珠塑料股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权

代理人应对本次股东大会以下一项议案进行审议表决：

１、《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１３－０３９

沧州明珠塑料股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于２０１３年８月１１日以书面的方式发出会议通知和会议议案，２０１３年８月２１日１４：００时，在公司三楼会议室召开。会议由公司监事会召集人孟庆升先生主持，会议应出席监事五名，实出席监事五名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》；

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的沧州明珠塑料股份有限公司２０１３年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

二、审议并通过了《关于２０１３年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

三、审议并通过了《关于将超募募集资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

２０１３年８月２２日

　证券代码：００２１０８ 证券简称：沧州明珠 公告编号：２０１３－０３５