本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。？

一、会议召开和出席情况

云南云维股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年８月２１日在云维办公楼７０８会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

出席会议的股东和代理人人数	５９人
所持有表决权的股份总数（股）	３６０，５５７，０５６
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５８．５１％

大会由公司董事长陈伟先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
１	公司关于资产出售暨关联交易的议案	１，５３９，３７２	０	０	１００％
２	公司关于物流资产重组暨关联交易的议案	１，５３９，３７２	０	０	１００％
３	关于修改《公司募集资金管理办法》的议案	３６０，５５７，０５６	０	０	１００％

４	关于修改《公司董事会议事规则》的议案	３６０，５５７，０５６	０	０	１００％
５	关于修改《公司关联交易管理办法》的议案	３６０，５５７，０５６	０	０	１００％
６	关于修改《公司独立董事工作制度》的议案	３６０，５５７，０５６	０	０	１００％
７	审议《公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案	３６０，５５７，０５６	０	０	１００％

其中议案一《公司关于资产出售暨关联交易的议案》、议案二《公司关于物流资产重组暨关联交易的议案》，关联股东云南云维集团有限公司和云南煤化工集团有限公司等３５９，０１７，６８４股表决权回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会由云南千和律师事务所刘革、刘涛律师见证并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及贵公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

１．本次股东大会会议议案；

２．本次股东大会会议记录；

３．经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

４．律师事务所出具的法律意见书原件。

云南云维股份有限公司董事会

２０１３年８月２２日