１、重要提示
（１）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站或香港联合交易所有限公司网站上的半年度报告全文。
（２）公司简介
| Ａ股简称 | 晨鸣纸业 | 股票代码 | ０００４８８ |
| Ｂ股简称 | 晨鸣Ｂ | 股票代码 | ２００４８８ |
| Ｈ股简称 | 晨鸣纸业 | 股票代码 | １８１２ |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所、香港联合交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 香港公司秘书 |
| 姓名 | 王春方 | 范英杰 | 潘兆昌 |
| 电话 | （８６）－０５３６－２１５８００８ | （８６）－０５３６－２１５８００８ | （８５２）－２５０１ ００８８ |
| 传真 | （８６）－０５３６－２１５８９７７ | （８６）－０５３６－２１５８９７７ | （８５２）－２５０１ ００２８ |
| 电子信箱 | ｃｈｅｎｍｍｉｎｇｐａｐｅｒ＠１６３．ｃｏｍ | ｃｈｅｎｍｍｉｎｇｐａｐｅｒ＠１６３．ｃｏｍ | ｋｅｎｔｐｏｏｎ＿１００９＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｈｋ |
２、主要财务数据及股东变化
（１）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 在建工程 | ２，７５７，９２６，００３．９６ | ５，０１７，６０４，８２１．５９ | －４５．０４％ | 寿光美伦６０万吨白牛卡项目在２０１３年１月份转入固定资产。 |
| 工程物资 | ２０５，５７３，４３７．９０ | ７５，０５４，９９２．０９ | １７３．９０％ | 吉林晨鸣迁建项目物资增加。 |
| 应付票据 | ９３３，２３９，０４４．６９ | １，２８５，６２７，７６２．０７ | －２７．４１％ | 公司本期开具银行承兑汇票支付货款减少。 |
| 预收账款 | ４２４，２２９，５４２．２８ | ３４７，８３５，８００．８７ | ２１．９６％ | 公司加大客户开发力度，预收账款增加。 |
| 应付职工薪酬 | １１９，０７４，９８５．０７ | １７７，８４７，７６９．７１ | －３３．０５％ | 公司尚未支付的职工薪酬减少。 |
| 应付利息 | ２４６，９５５，３２９．５３ | １３３，０４６，１２３．３１ | ８５．６２％ | 公司提取的中期票据和公司债利息。 |
| 应付股利 | １１８，５２８，３１８．０２ | | １００．００％ | 公司提取２０１２年应付普通股股利 |
| 其他应付款 | ３３７，２６４，８６９．６７ | ４３５，７７２，２８８．９８ | －２２．６１％ | 公司本期收到的保证金、预提的费用减少；以及出售子公司导致合并范围的变化。 |
| 库存股 | ２６５，３６３，１８３．６０ | | １００．００％ | 公司回购Ｂ股，将已经回购的股份放入库存股科目中。 |
（２）前１０名股东持股情况表
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减（％） | 变动原因 |
| 营业收入 | １０，０２７，９０１，３５８．４３ | ９，９６４，４５１，５３５．０４ | ０．６４％ | |
| 营业成本 | ８，２５１，３４９，８１４．３５ | ８，５００，５１２，９３６．０３ | －２．９３％ | 原材料价格下降。 |
| 销售费用 | ５７０，３９８，７４２．４５ | ５３５，９５９，２８８．５３ | ６．４３％ | |
| 管理费用 | ６０２，５２３，９５３．９８ | ５６２，７９４，７１３．６０ | ７．０６％ | |
| 财务费用 | ４８６，４０９，１１７．７９ | ５４１，２８５，６５４．４５ | －１０．１４％ | 人民币升值，汇兑收益增加。 |
| 所得税费用 | ８２，８７１，２０６．２６ | －１２，８６６，９３３．２３ | ７４４．０６％ | 市场回暖，公司盈利，按税法规定计提的所得税费用增加。 |
| 研发投入 | １５４，０３４，４１６．７４ | １４７，７６１，６９０．０１ | ４．２５％ | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ９０６，９３５，２４２．９５ | ６６１，０８４，７０１．８７ | ３７．１９％ | 公司加大货款回收力度，销售商品收到的现金增加，同时公司增加票据支付货款的支付比例。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８８５，８００，８０２．９５ | －８５０，４６４，６５６．２６ | ４．１５％ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －７７２，５０１，６６５．９９ | ４６６，２００，３０４．３６ | －２６５．７％ | 回购Ｂ股和偿还到期中期票据导致资金流出量大幅增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | －７４４，８０２，４５５．７１ | ２７２，２４７，７９４．４９ | －３７３．５８％ | 主要是受筹资活动现金流量净额影响 |
（３）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
３、管理层讨论与分析
（１）概述
２０１３年以来，国内造纸行业下游需求增速仍处于低位，内需持续较弱，造纸行业整体盈利水平在低位徘徊。造纸行业上一轮产能密集扩张已基本完毕，受行业景气度低迷的影响，造纸企业短期内扩张意愿明显下降。此外，淘汰落后产能以及日趋严格的环保政策将使部分中小企业退出市场，从而部分缓解新增产能对行业供给造成的压力。造纸行业供给增长放缓及淘汰落后产能促进了行业集中度的提高，有利于企业的自主提价行为，同时，人民币的持续升值及原材料价格下跌压力增加缓解了企业的经营成本压力。与去年同期相比，报告期内主营业务盈利能力提高，纸品毛利率高于去年同期。
报告期内，公司紧紧围绕建设绿色生态、持续发展的国际一流造纸企业，以发展为主题，以创新为动力。相继投资建设武汉晨鸣生活用纸项目、菱镁矿开采项目，签署湛江市海岸线治理工程ＢＴ项目合同，武汉晨鸣文化纸机进行特种纸技术改造工程等，加快了公司结构调整，促进了企业转型升级。加大科研力度，很好的完善产、学、研，用密切合作的渠道与机制，在表面增强技术、成纸灰分技术等方面取得较好成绩。同时，很好的落实节能环保政策，推广应用新技术、新工艺，推进循环经济，加强资源综合利用，促进节能减排。
报告期内，公司加强创新管理，做到用制度管人，按标准做事，充分利用资本市场，提升集团资金结算、管理和投融资水平，增强财务管理，降低财务费用。优化采购管理，实行“寄库采购”模式。优化内部控制流程，健全风险防范管理体系，加强过程监督和重大风险管控。创新人才发展机制，根据公司发展需求，加强了高新、管理人才的引进力度，造就了一支与公司价值取向一致、适应发展战略需要的高素质人才队伍。
报告期内，公司加快产品结构调整，加强产品质量管理，加大高附加值产品开发，扩大直销力度与海外销售渠道，召开了２０１３年上半年度签约经销商会议，提升了客户对晨鸣品牌的认知度，全面提升了公司品牌形象与影响力。
（２）主营业务分析
报告期内，公司实现营业收入达人民币１，００２，７９０．１４万元，比去年同期增加人民币６，３４４．９８万元，增长０．６４％；营业成本人民币８２５，１３４．９８万元，比去年同期减少人民币２４，９１６．３１万元，降低２．３９％；实现营业利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币９，７３１．６９万元、人民币３３，３４０．９５万元，增长１４６．６４％和２５３．７７％。本报告期，期间费用１６５，９３３．１８万元，比去年同期增加１，９２９．２２万元，增长１．１８％；研发投入１５，４０３．４４万元，比去年同期增加 ６２７．２７万元，增长４．２５％；现金流净额为－７４，４８０．２５万元，比去年同期减少１０１，７０５．０３万元，降低３７３．５８％。
报告期内公司资产负债情况分析
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １０，０２７，９０１，３５８．４３ | ９，９６４，４５１，５３５．０４ | ０．６４％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ３３３，４０９，５１１．７３ | ９４，２４４，９６２．８５ | ２５３．７７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １３４，５３９，５４８．７４ | －１０３，９８９，８１１．７７ | ２２９．３８％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ９０６，９３５，２４２．９５ | ６６１，０８４，７０１．８７ | ３７．１９％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１６ | ０．０５ | ２２０．００％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１６ | ０．０５ | ２２０．００％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．４０ | ０．７０ | １．７０％ |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ４７，５１１，２６２，１４９．７９ | ４７，７２５，４２１，９２７．３９ | －０．４５％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １３，６８５，７０１，２９５．５３ | １３，７５９，４９６，１７９．８５ | －０．５４％ |
| 报告期末股东总数 | 股东总数１４５，３９４户，其中Ａ股股东１１６，０６９户，Ｂ股股东２８，７４８户，Ｈ股股东５７７户。 |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 香港中央结算代理人有限公司 | 境外法人 | １８．９０％ | ３８９，７７５，５００ | ０ | | ０ |
| 寿光晨鸣控股有限公司 | 国有法人 | １０．０１％ | ２０６，４０３，６５７ | ０ | | ０ |
| 广发证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | ４．２０％ | ８６，６００，０００ | ０ | | ０ |
| ＰＬＡＴＩＮＵＭ ＡＳＩＡ ＦＵＮＤ | 境外法人 | １．５７％ | ３２，３４１，０５２ | ０ | | ０ |
| ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ | 境外法人 | １．３４％ | ２７，７２４，４３５ | ０ | | ０ |
| ＢＢＨ Ａ／Ｃ ＶＡＮＧＵＡＲＤ ＥＭＥＲＧＩＮＧ ＭＡＲＫＥＴＳ ＳＴＯＣＫ ＩＮＤＥＸ ＦＵＮＤ | 境外法人 | ０．５８％ | １２，０３６，９８５ | ０ | | ０ |
| 通用资产管理公司－ＧＥＡＭ信托基金中国Ａ股基金 | 境外法人 | ０．５２％ | １０，８０６，６４９ | ０ | | ０ |
| 交通银行－华安宝利配置证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．４８％ | １０，０００，０００ | ０ | | ０ |
| 金幸 | 境内自然人 | ０．３８％ | ７，９１０，７００ | ０ | | ０ |
| 陈洪国 | 境内自然人 | ０．３１％ | ６，３３４，５２７ | ４，７５０，８９５ | | ０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 国有法人股股东寿光晨鸣控股有限公司与上述股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，除此之外，未知其他流动股东是否属于一致行动人，也未知其他流动股股东之间是否存在关联关系。 |
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 项目 | ２０１３．６．３０ | ２０１２．１２．３１ | 增减变动（％） | 变动原因 |
| 预付账款 | ２，０２０，７３２，７３６．４１ | １，６３６，２３３，９２４．６４ | ２３．５０％ | 公司子公司湛江美伦浆纸有限公司新增预付机器设备款１．９４亿元及公司预付材料款增加。 |
| 长期股权投资 | ８７，９０２，９５１．０７ | ３５６，７９６，７７７．７８ | －７５．３６％ | 公司转让子公司上海润晨股权投资基金有限公司的股权。 |
４、涉及财务报告的相关事项
（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，未发生重大会计差错更正。
（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年相比本年（期）新增合并单位３家，原因为报告期内，公司通过投资设立新增三家公司，分别是晨鸣德国ＧｍｂＨ、湛江美伦浆纸有限公司、湛江晨鸣新型墙体材料有限公司。
为了加强本公司纸品销售工作，进一步扩大公司产品在欧洲市场的占有份额，建立更广泛、更完善的营销网络，公司决定成立德国销售公司。２０１３年１月７日，公司收到商务部批准的《企业境外投资证书》，批准成立晨鸣德国ＧｍｂＨ，注册资本２．５万欧元，并将根据新公司运营情况适时追加投资，自２０１３年３月纳入公司合并报表范围。
为充分利用湛江晨鸣已建成的公用工程和辅助设施等配套资源，能够实现企业产品多元化，进一步降低成本，增强公司的抗风险能力，公司六届董事会第五次临时会议审议通过《关于成立湛江美伦浆纸有限公司的议案》，注册资本１０，０００万元，自２０１３年１月纳入公司合并报表范围。
为加强资源综合利用，积极响应国家资源综合利用政策，同时适应当地市场需求，决定由公司全资子公司湛江晨鸣出资成立湛江晨鸣新型墙体材料有限公司，注册资本１，０００万元，自２０１３年３月纳入公司合并报表范围
与上年相比本年（期）减少合并单位５家，原因为延边晨鸣纸业有限公司、武汉晨建新型墙体材料有限责任公司、上海润晨股权投资基金有限公司为本期因出售股权而丧失控制权，从而不再纳入合并范围；武汉星之恋纸业有限公司、吉林晨鸣废旧物资回收有限公司为本期根据实际经营需要注销，从而不再纳入合并范围。
２０１３年４月２６日，公司六届董事会第十七次会议审议通过了“关于出售上海润晨股权的议案”，２０１３年４月２６日，公司与上海锐宝环保科技有限公司签署了股权转让合同，向其转让上海润晨股权投资基金有限公司（以下简称：上海润晨）９８．３６％股权，转让价款为３０，０９１．６０万元，自２０１３年４月２６日起，公司对上海润晨不再控制，不再纳入合并报表范围。
２０１３年５月１５日，公司与延边石岘白麓纸业股份有限公司和延边国有资产投资管理有限公司签订股权转让合同，向其转让公司持有延边晨鸣纸业有限公司（以下简称：延边晨鸣）４９％和５１％股权，转让价款为５，４００万元和５，６００万元，自２０１３年５月１５日公司对延边晨鸣不再控制，不再将其纳入合并报表范围。
２０１３年１月３１日，公司之子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司与湖北中建昊华环保有限公司签订股权转让合同，向其转让武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司持有的武汉晨建新型墙体材料有限责任公司 （以下简称：晨建公司）５１％股权，转让价款５１０万元，公司对晨建公司不再控制，不再将其纳入合并报表范围。
（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
公司２０１３年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一三年八月二十一日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８
公告编号：２０１３－０７２
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于回购Ｈ股股份并减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年８月２１日召开的２０１３年第一次临时股东大会、２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会、２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会决议，公司拟在本次股东大会及类别股东大会通过之日起１２个月内回购不超过３，９１２．７万股境外上市外资股（Ｈ股）股份，回购价格不超过４港元／股（回购当日的回购价格不能高于之前五个交易日在香港联合交易所有限公司的平均收市价５％或以上），回购所用资金金额不超过１．６亿元港币（按２０１３年８月２１日港币对人民币汇率中间价１港币＝０．７９５３２人民币换算，折合约１．２７亿元人民币）。
在上述回购期限届满或回购方案实施完毕后，公司将依法注销回购的Ｈ股股份，并相应减少注册资本。
根据有关法律、法规，债权人有权自本公告之日起四十五日内，要求本公司清偿债务或提供相应的担保。本公司债权人未在规定期限内行使上述权利，公司将按照法定程序实施Ｈ股回购事项并相应减少注册资本。
特此公告。
联 系 人： 范英杰 王云雪
联系电话： ０５３６－２１５８００８
传 真： ０５３６－２１５８９７７
邮政编码： ２６２７０５
联系地址： 山东省寿光市农圣东街２１９９号
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十一日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８
公告编号：２０１３—０７３
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于２０１３年８月１０日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于２０１３年８月２１日以通讯方式召开，会议应到董事１２人，实到董事１２人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了公司２０１３年半年度报告全文和摘要
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。
本议案表决结果：同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了关于修改《提名委员会实施细则》的议案
详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）的相关公告。
本议案表决结果：同意票１２票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一三年八月二十一日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８
公告编号：２０１３－０７４
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
２０１３年第一次临时股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会的会议通知已于２０１３年６月２８日、２０１３年８月２日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ；且已于２０１３年６月２７日和２０１３年８月１日刊登于香港联交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）。
增加提案的情况： ２０１３年７月３０日，公司第一大股东寿光晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业２０１３年第一次临时股东大会临时议案的函》。为提高决策效率，节约股东时间，晨鸣控股提议增加“关于更换审计机构的议案”、“关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案”和“关于为全资子公司增加综合授信提供担保的议案”。公司董事会经审核，同意将上述三项议案作为公司２０１３年第一次临时股东大会的新增议案。公司已于２０１３年８月２日刊登《关于２０１３年第一次临时股东大会增加提案的公告》。
二、会议召开的情况
１、会议召开时间：２０１３年８月２１日下午２：００
２、会议召开地点：山东省寿光市农圣东街２１９９号公司研发中心会议室
３、会议召集人： 公司董事会
４、会议表决方式：现场投票方式
５、会议主持人：副董事长尹同远先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为１，９７５，４７１，９６７股，实际出席本次会议的股东（代理人）共６８人，代表有表决权股份３７２，８７９，０６６股，占公司有表决权总股份的１８．８７５４％。概没有赋予持有人权利可出席本２０１３年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
１、境内上市内资股（Ａ股）股东出席情况：
Ａ股股东（代理人）１２人，代表股份２６８，８１８，５５９ 股，占公司Ａ股有表决权总股份总数的２４．１４６６％。
２、境内上市外资股（Ｂ股）股东出席情况
Ｂ股股东（代理人）５４人，代表股份６４，２２４，４７１ 股，占公司Ｂ股有表决权总股份总数的１３．６３８０％。
３、境外上市外资股（Ｈ股）股东出席情况：
Ｈ股股东（代理人）２ 人，代表股份 ３９，８３６，０３６股，占公司Ｈ股有表决权总股份总数的１０．１８１２％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案，内容如下：
普通决议案五项
１、审议通过了关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案
本议案同意股数３７０，９２４，６６６股，占出席会议股份９９．４７５９％ ， 其中Ａ股２６６，８６４，１５９股，占出席会议股份的７１．５６８６％；Ｂ股６４，２２４，４７１股，占出席会议股份的１７．２２３９％；Ｈ股３９，８３６，０３６股，占出席会议股份的１０．６８３４％；反对股数 ０股；弃权股数１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％，其中Ａ股１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％。
表决结论：本议案审议通过。
２、审议通过了关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案
本议案同意股数３７０，９２４，６６６股，占出席会议股份９９．４７５９％ ， 其中Ａ股２６６，８６４，１５９股，占出席会议股份的７１．５６８６％；Ｂ股６４，２２４，４７１股，占出席会议股份的１７．２２３９％；Ｈ股３９，８３６，０３６股，占出席会议股份的１０．６８３４％；反对股数 ０股；弃权股数１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％，其中Ａ股１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％。
表决结论：本议案审议通过。
３、审议通过了关于更换审计机构的议案
本议案同意股数３７０，９２４，６６６股，占出席会议股份９９．４７５９％ ， 其中Ａ股２６６，８６４，１５９股，占出席会议股份的７１．５６８６％；Ｂ股６４，２２４，４７１股，占出席会议股份的１７．２２３９％；Ｈ股３９，８３６，０３６股，占出席会议股份的１０．６８３４％；反对股数 ０股；弃权股数１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％，其中Ａ股１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％。
表决结论：本议案审议通过。
４、审议通过了关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案
本议案同意股数３７０，９２４，６６６股，占出席会议股份９９．４７５９％ ， 其中Ａ股２６６，８６４，１５９股，占出席会议股份的７１．５６８６％；Ｂ股６４，２２４，４７１股，占出席会议股份的１７．２２３９％；Ｈ股３９，８３６，０３６股，占出席会议股份的１０．６８３４％；反对股数 ０股；弃权股数１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％，其中Ａ股１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％。
表决结论：本议案审议通过。
５、审议通过了关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案
本议案同意股数３７０，９２４，６６６股，占出席会议股份９９．４７５９％ ， 其中Ａ股２６６，８６４，１５９股，占出席会议股份的７１．５６８６％；Ｂ股６４，２２４，４７１股，占出席会议股份的１７．２２３９％；Ｈ股３９，８３６，０３６股，占出席会议股份的１０．６８３４％；反对股数 ０股；弃权股数１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％，其中Ａ股１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％。
表决结论：本议案审议通过。
特别决议案一项
６、审议通过了关于授权董事会回购部分Ｈ股股份一般性授权的议案
本议案同意股数３７０，９２４，６６６股，占出席会议股份９９．４７５９％ ， 其中Ａ股２６６，８６４，１５９股，占出席会议股份的７１．５６８６％；Ｂ股６４，２２４，４７１股，占出席会议股份的１７．２２３９％；Ｈ股３９，８３６，０３６股，占出席会议股份的１０．６８３４％；反对股数 ０股；弃权股数１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％，其中Ａ股１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５２４１％。
表决结论：本议案审议通过。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
２、律师姓名：石鑫、徐蔚
３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议
２、北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一三年八月二十一日
股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８
公告编号：２０１３－０７５
山东晨鸣纸业集团股份有限公司２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会决议及２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会决议公告
山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次类别股东大会召开期间，没有否决或变更议案。
一、会议召开的情况
１、会议召开时间：
①２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会召开时间：
２０１３年８月２１日（公司同日召开的２０１３年第一次临时股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
②２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会召开时间：
２０１３年８月２１日（公司同日召开的２０１３年第一次境内上市股份（Ａ、Ｂ股）类别股东大会（或其任何续会）结束后马上召开）
２、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街２１９９号公司研发中心会议室
３、会议召集人： 公司董事会
４、会议表决方式：现场投票方式
５、现场会议主持人：副董事长尹同远先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
１、２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会出席情况：
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为３９１，２７０，０００股，实际出席本次会议的股东（代理人）共２人，代表有表决权股份３９，８３６，０３６股，占公司Ｈ股有表决权总股份的１０．１８１２％。
２、２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会出席情况：
有权出席公司２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为１，５８４，２０１，９６７股，实际出席本次会议的股东及代理人共７８人，共代表Ａ股、Ｂ股有表决权股份３４６，７５７，５９５股，占公司Ａ股、Ｂ股有表决权总股数的２１．８８８５％。
概没有赋予持有人权利可出席本公司２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
其中：
１、境内上市内资股（Ａ股）股东出席情况：
Ａ股股东（代理人）１４人，代表股份 ２６８，８４２，４５９股，占公司Ａ股有表决权总股份总数的２４．１４８７％。
２、境内上市外资股（Ｂ股）股东出席情况：
Ｂ股股东（代理人）６４人，代表股份７７，９１５，１３６股，占公司Ｂ股有表决权总股份总数的１６．５４５２％。
三、提案审议和表决情况
１、２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述特别决议案，内容如下：
审议通过了关于授权董事会回购部分Ｈ股股份一般性授权的议案
同意股数３９，８３６，０３６股，占出席会议股份的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。
表决结论：本议案审议通过。
２、２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会以现场投票的方式审议并通过了下述特别决议案，内容如下：
审议通过了关于授权董事会回购部分Ｈ股股份一般性授权的议案
同意股数３４４，８０３，１９５股，占出席会议股份的９９．４３６４％。其中：Ａ股２６６，８８８，０５９股，占出席会议股份的７６．９６６８ ％；Ｂ股７７，９１５，１３６股，占出席会议股份的２２．４６９６％ ；反对股数０股；弃权股数１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５６３６％。其中：Ａ股１，９５４，４００股，占出席会议股份的０．５６３６％。
表决结论：本议案审议通过。
根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任中瑞岳华（香港）会计师事务所为本次会议点票的监察员。
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
２、律师姓名：石鑫、徐蔚
３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
１、公司２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会决议及２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会决议；
２、北京市金杜（青岛）律师事务所关于公司２０１３年第一次境外上市股份（Ｈ股）类别股东大会及２０１３年第一次境内上市股份（Ａ股、Ｂ股）类别股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
二○一三年八月二十一日
证券代码：０００４８８ ２００４８８ 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 公告编号：２０１３－０７１
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