本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年８月２１日上午９：００在常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号公司报告厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	１８
所持有表决权的股份总数（股）	２６２，６０２，４００
占公司有表决权股份总数的比例（％）	５９．７９
通过网络投票出席会议的股东人数	８
所持有表决权的股份数（股）	１５９，２１８
占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．０４

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长范建刚先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四））公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事７人，出席５人，独立董事郑怀清、顾中宪因工作原因未能出席；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了会议；其他２位高管列席了会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
１	关于将“年产８万吨钢杆管塔生产线项目”的节余资金变更为永久性补充流动资金的议案	２６２，７４７，８１８	９９．９９	０	０	１３，８００	０．０１	通过
２	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	２６２，７４７，８１８	９９．９９	０	０	１３，８００	０．０１	通过
３	关于向银行申请综合授信额度的议案	２６２，７４７，８１８	９９．９９	０	０	１３，８００	０．０１	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所廖筱云律师、丁含春律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席现场会议人员具有合法、有效的资格；召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

国浩律师（上海）事务所出具的《关于常熟风范电力设备股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

２０１３年８月２２日