证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１３－２６

　河南太龙药业股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　＊本次会议没有否决议案的情况

　＊本次没有新提案提交表决

　一、会议召开和出席情况

　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年８月２１日上午９点３０分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表２人，代表股份１３０，８１４，９０８股，占公司总股本４９６，６０８，９１２股的２６．３４％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议由李景亮先生主持。到会股东对本次会议议案以记名投票方式进行了审议。

　二、提案审议情况

　本次会议以现场表决的方式审议并通过如下决议：

　１、审议通过《增加公司注册资本、实收资本》的议案；

　表决结果为：同意票１３０，８１４，９０８股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　２、审议通过《募集资金管理办法（修订稿）》的议案；

　表决结果为：同意票１３０，８１４，９０８股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　３、《公司申请发行短期融资券》的议案；

　表决结果为：同意票１３０，８１４，９０８股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　具体内容详见《公司关于申请发行短期融资券的公告》。

　４、《关于调整董事会成员人数》的议案；

　表决结果为：同意票１３０，８１４，９０８股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　５、《选举第六届董事会成员》的议案；

　表决结果为：同意票１３０，８１４，９０８股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　上海证券交易所对本公司独立董事候选人任职资格未提出异议。

　６、《公司章程修正案》的议案；

　表决结果为：同意票１３０，８１４，９０８股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　７、《选举第六届监事会成员》的议案。

　表决结果为：同意票１３０，８１４，９０８股，占出席会议有效表决票的１００％，反对票０股，弃权票０股。

　三、律师见证情况

　本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师赵虎林、高恰出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

　四、上网公告附件

　河南仟问律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司

　２０１３年８月２１日

　证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１３－０２７

　河南太龙药业股份有限公司

　关于申请发行短期融资券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议并报请公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《公司申请发行短期融资券的议案》。根据公司发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，同意公司向中国银行股份有限公司申请发行总额度不超过２亿元的短期融资券。

　具体情况如下：

　１、发行人：河南太龙药业股份有限公司；

　２、发行总额：不超过人民币２亿元；

　３、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册额度及有效期内分期择机发行；

　４、发行期限：１年，在注册有效期内按照中国银行间市场交易商协会要求发行；

　５、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

　６、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；

　７、发行对象：为全国银行间债券市场机构投资者；

　８、资金用途：调整负债结构；

　９、发行授权：本次短期融资券的发行经股东大会审议通过后，授权董事会安排公司相关部门办理与本次发行短期融资券有关的具体事宜，根据公司需要及市场条件，确定或调整短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构、签署、修订所有必要的法律文件和履行相关信息披露义务。授权期限自股东大会审议通过本次公司申请发行短期融资券的议案日起，上述授权事项办理完毕之日止。

　上述短期融资券的发行事宜，还需获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司

　２０１３年８月２１日

　证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１３－０２８

　河南太龙药业股份有限公司

　第六届董事会第一次会议决议的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南太龙药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于２０１３年８月１１日通知全体董事，于２０１３年８月２１日下午１３时在公司一楼会议室召开，应到董事七名，实到董事六名（独立董事宋全启因在外地出差，采用通讯表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论审议后，到会董事一致审议通过了以下议案：

　一、选举李景亮先生为公司董事长；

　二、聘任李辉先生为公司总经理；

　三、根据总经理提名，聘任张继武、罗剑超、赵海林、邢泽田、桂伟为公司副总经理；聘任赵海林为公司财务负责人；

　四、聘任罗剑超为公司董事会秘书，聘任魏作钦为董事会证券事务代表；

　五、审议通过《董事会专门委员会人员安排》的议案；

　因董事会换届，根据公司实际情况的需要，由董事长提名经董事会研究决定：战略决策委员会由李景亮、李辉、尹效华组成，李景亮任负责人；审计委员会由尹效华、周正国、李辉组成，尹效华任负责人；提名委员会由尹效华、周正国、赵健朝组成，尹效华任负责人；薪酬与考核委员会由周正国、宋全启、罗剑超组成，周正国任负责人。

　六、审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

　为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司计划使用闲置募集资金５０００万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。本次以募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司董事会

　２０１３年８月２１日

　附件简历：（其他高管董事换届时均已披露）

　张继武 男，１９５５年３月１３日出生，经济学硕士，高级工程师。曾任郑州永和药业有限公司总经理、深圳市韦泓药业有限公司总经理、本公司董事。现任本公司副总经理。

　赵海林 男，１９７５年３月７日出生，大学学历。曾任本公司财务部会计处处长、北京竹林众生医药有限公司财务总监、本公司财务部部长、物资采购部部长等职。现任公司财务负责人、副总经理。

　邢泽田 男，１９４３年４月２３日出生，大学学历，高级工程师，国务院认定的特补专家，中华临床医学会常务理事。曾任黑龙江省珍贵资源调查办助工，陕西中药研究所工程师，哈尔滨中药四厂总工程师。现任本公司总工程师、副总经理。

　桂伟 男，１９６８年１０月１０日出生，工商管理硕士，制药工程师。曾任四环药业股份有限公司医药公司总经理、河南东泰控股有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

　魏作钦 男，１９７８年３月出生，大学学历。曾在本公司财务部、计划审计部工作，曾任公司审计部部长。现任本公司董事会证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。

　证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１３－２９

　河南太龙药业股份有限公司第六届

　监事会第一次会议决议的公告

　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河南太龙药业股份有限公司第六届监事会第一次会议于２０１３年８月１１日通知全体监事，于２０１３年８月２１日下午１４时在公司一楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，符合《公司章程》有关规定，会议由张志贤先生主持，经过充分讨论通过以下决议：

　一、审议通过《选举监事会主席》的议案；

　选举张志贤先生为本届监事会主席，行使《公司法》和《公司章程》规定的监事会主席的权利。

　二、审议通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

　为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司计划使用闲置募集资金５０００万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。

　会议认为：公司本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用。同意公司以５０００万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司监事会

　２０１３年８月２１日

　证券代码：６００２２２ 股票简称：太龙药业 编号：临２０１３－０３０

　河南太龙药业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年８月２１日，召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币５０００万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１８４号文核准，本公司以非公开发行方式发行８，４２１．０５２６万股新股，每股发行价格为人民币４．７５元。本次非公开发行共募集资金３９９，９９９，９９８．５０元，扣除发行费用１６，６１３，９９８．５０元后，募集资金净额为３８３，３８６，０００．００元。北京兴华会计师事务所有限责任公司于２０１３年７月１６日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了［２０１３］京会兴验字第０１０１０２４３号验资报告。本次非公开发行股份已于２０１３年７月２２日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

　本次募集资金已经存储于公司募集资金专户。公司并与存储银行及保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议。

　二、募集资金投资项目的基本情况

　公司本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后，将投资于合剂生产线建设项目、药物研发中心新建项目、中药材种植基地项目、扩建国内营销网络及补充流动资金，截止２０１３年８月１５日，公司募集资金尚未使用。

　三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

　为提高募集资金使用效率，降低公司整体财务费用，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司计划使用闲置募集资金５０００万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。本次以募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

　公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》使用该资金，到期后将及时、足额归还，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

　四、独立董事意见

　公司在确保募集资金投资项目建设和不影响募集资金投资项目实施的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，能有效降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害广大中小股东利益的情况。同意公司使用闲置募集资金５０００万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。

　五、监事会意见

　公司本次募集资金暂时补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用。同意公司以５０００万元闲置募集资金暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过１２个月。

　六、公司保荐机构恒泰证券股份有限公司核查意见

　太龙药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的安排，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，决策程序合法、合规。基于上述意见，本保荐机构同意太龙药业根据相关法律、法规履行完相应程序后，将５，０００万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

　七、备查文件

　１、公司第六届董事会第一次会议决议；

　２、公司第六届监事会第一次会议决议；

　３、公司独立董事意见；

　４、恒泰证券股份有限公司出具的《关于河南太龙药业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　特此公告。

　河南太龙药业股份有限公司董事会

　２０１３年８月２１日