本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　浙江东日股份有限公司董事会六届三次会议，于２０１３年８月１３日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于２０１３年８月１９日以通讯方式召开。会议应参加表决董事５人，实际参加表决董事５人，分别为杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。经审议，全体董事一致审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险理财业务的议案》：

　为了提高公司闲置资金的使用效率，董事会决定在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司及其全资、控股子公司利用部分闲置资金，选择适当的时机进行低风险理财业务，包括安全性高、流动性好、低风险的理财产品。总投资额不超过２亿元，上述额度内资金可以滚动使用，投资期限为获董事会审议通过之日起一年内有效。

　董事会认为利用部分闲置资金进行低风险理财业务，不会影响公司正常生产经营，并且能最大限度地发挥闲置资金效益，有利于提升公司业绩。同时，公司将根据严格的内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。同意授权公司经营班子具体实施该项投资。

　上述议案的表决结果为５票赞成、０票反对、０票弃权。

　特此公告

　浙江东日股份有限公司董事会

　二０一三年八月十九日