本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、召开时间：２０１３年８月１９日下午１３：３０

　召开地点：北京市朝阳区东四环北路６号二区３３号楼二层会议室

　召开方式：现场投票和网络投票

　召集人：公司董事会

　主持人：公司董事长唐军先生

　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　２、出席本次会议的股东及股东授权委托代表９人、代表股份７６，１６９，４４４股、占上市公司有表决权总股份的１０．１５７１％。

　其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表２人，代表股份７６，０１２，５４４股，占上市公司有表决权股份总数的１０．１３６２％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表７人，代表股份１５６，９００股，占上市公司有表决权股份总数的０．０２０９％。

　３、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　１、关于授权公司董事会决定发行债务融资工具的议案。

　① 表决情况：

　同意７６，０７３，８４４股，占出席会议所有股东所持表决权９９．８７４５％；反对９５，６００股，占出席会议所有股东所持表决权０．１２５５％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。

　其中，现场投票表决情况为：同意７６，０１２，５４４股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股，占出席会议所有股东所持表决权０％；弃权０股，占出席会议所有股东所持表决权０％。网络投票表决情况为：同意６１，３００股，占出席会议所有股东所持股份的３９．０６９５％；反对９５，６００股，占出席会议所有股东所持股份的６０．９３０５％；弃权０股，占出席会议所有股东所持股份的０％。

　② 表决结果：议案通过。

　１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　２、律师姓名：吴琥、胡冰

　３、律师事务所负责人：赵洋

　４、结论性意见：阳光股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　三、备查文件

　１．２０１３年第五次临时股东大会决议；

　２．法律意见书。

　特此公告。

　阳光新业地产股份有限公司

　董事会

　二○一三年八月十九日