本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示

　１、本次股东大会无变更、否决提案的情况；不涉及变更前次股东大会决议。

　２、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　１、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会

　２、会议时间：

　（１）现场会议召开时间：２０１３年８月１９日１４：３０时

　（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年８月１９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年８月１８日下午１５：００至２０１３年８月１９日下午１５：００期间的任意时间。

　３、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街２７号１４层）

　４、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。

　５、召集人：公司第二届董事会

　６、主持人：公司董事长邵根伙先生

　７、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　８、出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共２５人，代表股份８２９，７９７，６９９股，占公司有表决权股份总数的５１．６２６１％。

　（１）出席现场会议的股东（代理人）１０人，代表股份７９６，１８２，４３２股，占公司总股份的４９．５３４７％；

　（２）通过网络投票的股东１５人，代表股份３３，６１５，２６７股，占公司总股份的２．０９１４％。

　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

　二、议案的审议和表决情况

　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　１、审议通过了《关于收购威海赛博迪种猪有限公司股权项目的议案》

　同意８２９，７７９，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９７９％；反对１７，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２１％，弃权０股；占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

　２、审议通过了《关于江西浩森东方生态科技有限公司猪场租赁合作项目的议案》

　同意８２９，７７９，８９９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９７９％；反对１７，８００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２１％，弃权０股；占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

　３、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　同意８２９，７８０，２９９股，占出席会议所有股东所持股份的９９．９９７９％；反对１７，４００股，占出席会议所有股东所持股份的０．００２１％，弃权０股；占出席会议所有股东所持股份的０．００００％。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经北京市天银律师事务所张圣怀律师、朴杨律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　五、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１３年第二次临时股东大会决议；

　２、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。

　特此公告。

　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　２０１３年８月１９日